宜华生活科技股份有限公司
(上接290版)
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意及下属子公司公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币60亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2019-005
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第十四次会议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2019年4月25日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告》；
公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2018年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2018年年度报告书面确认意见， 该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；
公司 2018年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.27元（含税），共派现金股利40,037,490.11元。如2018年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
鉴于目前公司处于转型升级的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。
公司独立董事已对公司2018年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案是根据公司2018年度盈利情况和后续年度生产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用为250万元；同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币60亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了《关于修订〈治理纲要〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
召开2018年年度股东大会的具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：临2019-009
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日 14点 00分
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月31日
投票时间为：自2019年5月30日15:00起至2019年5月31日15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，相关资料已于2019年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月30日15：00至2019年5月31日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。
3、登记时间：2019年5月27日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
(2)联系电话：0754一85100989
(3)传真：0754一85100797
(4)邮编：515834
(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇
六、其他事项
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：
授权委托书
宜华生活科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2019-007
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2019年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币10亿元（含10亿元）的融资担保。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司及其下属公司提供人民币或美元金额不超过等值人民币5亿元（含5亿元）的融资担保；为其他全资子公司山东省宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保。
上述担保需提交公司2018年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2019年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）
公司编号：360827210××××××
注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）
注册资本：人民币1亿元整
法定代表人：刘壮超
经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，遂川家具总资产111,926.24万元，负债总额110,564.35万元，净资产1,361.89万元，资产负债率98.78%。
2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）
英文名称：Ideal Homes International Limited
公司编号：2278786
住所：Unit No.11, 11th Floor, Wayson Commerical Building, No.28 Connaught Road West, Sheung Wan，Hongkong
注册资本：31,000万美元
董事：吴孟祥
经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。
成立日期：2015年8月25日
公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，理想家居总资产为49,142.37万美元，负债总额为14,422.91万美元，净资产为34,719.46万美元，资产负债率为29.35% 。
3、山东省宜华家具有限公司（以下简称“山东宜华”）
公司编号：913713220××××××
注册地址：山东省郯城县李庄镇诸葛店村
注册资本：人民币6,000万元整
法定代表人：刘壮超
经营范围：经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件的木材深加工产品的生产销售；智能家居用品的设计、研发销售；家具、软装用品的设计与销售；智能家居系统的技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；皮沙发、皮制沙发套、布沙发、布制沙发套、木制沙发、铁制沙发为主的沙发家具及沙发家具配件饰品生产；销售本公司产品、仓储服务。
公司持有山东宜华100%股权，山东宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，山东宜华总资产132,820.69万元，负债总额145,522.17万元，净资产-12,701.48万元，资产负债率109.56%。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币10亿元（含10亿元）的融资担保。担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2019年4月27日，公司对外担保总额为人民币2,750万元，其中为全资子公司遂川家具提供的担保2,750万元，占2018年度公司经审计合并报表净资产的0.33%,公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2019-006
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于2019年度公司与关联方
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2019年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。
2019年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2019年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘壮超、刘文忠回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2019年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2019年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。
董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2019年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。
本关联交易事项需提交股东大会审议批准。
（二）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况
■
注1：汕头国酒、宜华健康和宜华集团系公司实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，故在实际交易过程中会根据业务需要调配使用上述预计总额度，上述差异均属于正常经营行为，公司2018年关联交易实际发生额未超过年度预计总额度。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2019年度的日常关联交易金额将不超过29,500万元，具体内容如下：
■
注2：鉴于2019年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）汕头宜华国际大酒店有限公司
公司编码：914405006175××××××
成立时间：1985年5月28日
住所：汕头市金砂路52号
法定代表人：陈少雄
注册资本:人民币3,884万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。
截止2018年9月30日，汕头国酒总资产75,896.59万元，净资产-15,888.13万元，2018年1-9月，实现营业收入5,862.78万元，净利润-3,581.03万元。
（2）深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司
公司编码： 914403006766××××××
成立时间：2008年6月12日
住所： 深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号
法定代表人：刘绍迎
注册资本：人民币14,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资酒店业；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；会务策划、自有物业租赁、旅游用品的销售；(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)旅业,提供机动车停放服务；中、西餐制售。
截止2018年9月30日，深圳观澜总资产63,610.13万元，净资产24,858.59万元，2018年1-9月，实现营业收入7,047.18万元，净利润1,147.35万元。
（3）宜华健康医疗股份有限公司
公司编码：914405001959××××××
成立时间：1993年2月19日
住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧
法定代表人：陈奕民
注册资本：人民币62,692.6827万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。
截止2018年12月31日，宜华健康总资产827,417.03万元，净资产252,169.49万元，2018年1-12月，实现营业收入220,400.08万元，净利润20,068.01万元。
（4）宜华企业（集团）有限公司
公司编码：914405151931××××××
成立时间：1995年4月5日
住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区
法定代表人：刘绍喜
注册资本：人民币780,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。
截止2018年9月30日，宜华集团总资产5,392,953.99万元，净资产2,320,490.24万元，2018年1-9月，实现营业收入839,030.55万元，净利润139,490.80万元（相关数据未经审计）。
2、关联方关联关系及履约能力分析
汕头国酒、深圳观澜、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
3、董事会审计委员会关于相关事项的意见
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
(上接289版)
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二、关联方介绍和关联关系
1、 公司名称：太原重型机械集团有限公司
法人代表：王创民
注册资本：129,527.6万元
地址：太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人：王创民
经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。
太原重型机械集团有限公司是本公司实际控制人 ；符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
2、 公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司
法人代表：王创民
注册资本：116,359万元人民币
地 址：太原经济技术开发区电子街25号
经营范围：采掘设备、输煤(刮板机、皮带机)设备、辅助运送(无轨胶轮车、提升机)设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务；房地产开发；自有商业房屋租赁服务。
太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
3、公司名称：太重集团榆次液压工业有限公司
法人代表：王创民
注册资本：16,000万元人民币
地 址：山西榆次工业园区
经营范围：液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料(稀有金属除外)的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；自有房屋租赁；普通设备租赁；复印服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；铁矿石、建材的销售。
太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
4、公司名称：太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司
法人代表：李富奎
注册资本：95万元人民币
地 址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号
经营范围：起重(经营项目需国家专项审批的除外、需专项审批的审批后方可经营)冶金、锻压、轧钢、金属结构件、非标设备的研制、普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；办公用品、五金工具、化工产品(不含危险品)、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
5、公司名称：北京太重机械成套设备有限公司
法人代表：郭有毅
注册资本：1,000万元人民币
地 址：北京市宣武区白纸坊西街20号1006室
经营范围：销售机械设备；设备维修；技术开发；信息咨询(不含中介服务)。
北京太重机械成套设备有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
6、公司名称：智奇铁路设备有限公司
法人代表：张志德
注册资本：16,071.43万元人民币
地 址：太原市经济技术开发区坞城南路189号
经营范围：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和服务；进出口业务：相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组织和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件。
智奇铁路设备有限公司（以下简称：智奇公司）是智波交通运输设备有限公司（以下简称：智波公司）和意大利路奇霓铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股70%。
根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，智波公司由本公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。智奇公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
7、公司名称：太重香港国际有限公司
法人代表：杜美林
注册资本：1,000万元港币
地 址：香港金钟道89号力宝中心二期36楼4B室
经营范围：无限定业务
太重香港国际有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
8、公司名称：太重集团机械设备租赁有限公司
法人代表：贺吉
注册资本：5,000万元人民币
地 址：太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室
经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁、销售和维修服务。
太重集团机械设备租赁有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
9、公司名称：太原重型机械集团工程技术研发有限公司
法人代表：申昌宏
注册资本：5,000万元人民币
地 址：太原市小店区西温庄乡东温庄村科技创新城办公室203
经营范围：机电产品、冶金、轧钢、锻压、风力发电、起重、矿山、海工、煤化工、焦化、轨道交通等重大装备及其配件开发设计、检测及技术服务；电控系统、液压元件系统信息化智能化项目开发设计、系统集成及维护服务；机械配套工程、电力工程、建筑工程、照明工程、消防设施工程的设计、咨询、总承包业务及相应的项目管理与技术管理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
太原重型机械集团工程技术研发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
10、公司名称：山西省国新能源发展集团有限公司
法人代表：刘军
注册资本：64,579万元人民币
地 址：太原市小店区长风大街108号
经营范围：水煤浆、冶金焦、生铁、铝钒土、腐植酸类产品和腐植酸原料的铁路运销；为出口组织、加工煤炭；燃气经营；天然气及附属产品的开发及利用；输气管网的建设管理、生产经营管理及对外专营管理；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；煤炭、建材、装潢材料、纺织品、化工产品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、酒、土产日杂、花木的销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询服务；铁路、道路、货物运输代理；中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提取生产制造；中药材种植；中药研发；保健品的制造与销售；老年人养护服务；中药材的仓储、普通货物道路运输。
山西省国新能源发展集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
11、公司名称：太原钢铁(集团)有限公司
法人代表：高祥明
注册资本：667,468万元人民币
地 址：太原市尖草坪2号
经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。
太原钢铁(集团)有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
12、公司名称：山西太钢不锈钢股份有限公司
法人代表：张志方
注册资本：569,624.78万元人民币
地 址：太原市尖草坪区尖草坪街2号
经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥(硫酸铵)生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务(根据双方协议)；建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。
山西太钢不锈钢股份有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
13、公司名称：山西省投资集团有限公司
法人代表：赵树槐
注册资本：355,020.08万元人民币
地 址：太原市南内环街480号盛伟大厦二层
经营范围：对1995年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金货款”进行管理，国有资本运营。
山西省投资集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
14、公司名称：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
法人代表：李鸿双
注册资本：390,519.56万元人民币
地 址：山西省晋城市城区北石店
经营范围：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量:控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输(1类1项),危险货物运输(3类)(有效期至2018年7月2日)；爆破作业(有效期至2020年9月29日)； 以下仅限分支机构经营: 广播电视节目制作:有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程:矿井建设,电力工程建设；电力设施安装、维修、试验(三级)；办公自动化设施安装及维修(特种设备除外)；通信工程建设；电力供应:售电业务；电力业务:发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采:煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材:经营加工；道路货物运输；铁路货物运输(煤矿专用)；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)生产及销售；食品生产:正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
15、公司名称：晋能集团有限公司
法人代表：王启瑞
注册资本：3,600,000万元人民币
地 址：太原市迎泽区开化寺街86号五层
经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。
晋能集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
16、公司名称：太重集团贸易有限公司
法人代表：荆冰彬
注册资本：10,000万元
地址：太原市万柏林区玉河街53号306、307、308、309室
法定代表人：荆冰彬
经营范围：机电产品、铁路装备、机械设备、五金交电、电子产品、环保设备、轴承、计算机及配件、建筑材料、汽车、钢材、金属材料(稀贵金属除外）、铁矿石及其他矿石、生铁、铁合金、冶金辅料、橡胶制品、化工产品（危化品除外）、针纺织品、纸浆、日用百货煤炭、焦炭、有色金属材料及合金、废旧钢材、润滑油、铝矿石的销售 ；进出口：货物进出口和技术进出口；废旧金属回收与批发服务；市场信息咨询服务；仓储服务（危化品除外）；食品经营；粮油零售、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
太重集团贸易有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
17、公司名称：太钢集团临汾钢铁有限公司
法人代表：李学锋
注册资本：57,793.41万元
地址：临汾市桥东街3号
经营范围：采选铁矿；制作、安装、维修：钢结构、机电设备及零部件；工程机械维修；铁路运输、吊装服务；进出口业务；设备检修和安装；防腐保温；工业炉窑；科研：理化检验；技术咨询；固定资产及场地租赁；物资计量、计量器具检定；劳务搬运、家政服务、停车场、计算机软件开发、咨询;服务；自动控制系统的集成、开发、承接；计算机网络工程、通信工程、自动化工程、电视监控系统；销售：计算机耗材、计算机软硬件及外围设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材（地面卫星接受设施、大功率无绳电话除外）、低压电器设备；以自有资金投资：采矿业、制造业、建筑业、房地产业、技术服务业、交通运输仓储业、电力、水的生产和供应业、燃气的供应业、信息传输计算机软件业;冶炼、加工、制造、销售：钢材、钢坯、钢锭、生铁、铁矿石、铁精粉、烧结矿、钢铁生产所需的原辅材料、建筑材料、耐火材料、保温材料；道路普通货物运输；（以下为分支机构经营：销售：烟酒；餐饮；住宿、洗浴、足疗、美容美发、复印、打字、业务培训。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
太钢集团临汾钢铁有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
18、公司名称：山西省工业设备安装集团有限公司
法人代表：耿鹏鹏
注册资本：100,000万元
地址：山西示范区新化路8号
法定代表人：耿鹏鹏
经营范围：机电设备安装工程，建筑施工、建设工程：工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工；房地产开发；自动控制工程设计与施工；室内外装潢；消防设施工程设计与施工；矿山工程施工；水利水电、地基与基础；建材、工程设备制造与销售；境外工程和境内国际招标工程承包；小型工程、家电、机电设备维修，经销水暖管件；零售汽摩车配件、建筑五金及工具；代储钢材；检验检测：无损检测；物业服务；承揽焊接工程及技术咨询培训；自有房屋租赁；非标制作；特种设备：压力容器制造与安装；电梯的安装、维修；机械安装维修；电梯安装维修；压力管道安装，锅炉安装维修；起重机械安装维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、焦炭及煤化工产品（危化品除外）的销售。化工石化医药行业、市政行业、建筑行业、压力容器、压力管道工程的设计；工程总承包业务与项目管理业务；公路工程施工；消防设施检测、维护保养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西省工业设备安装集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易均以市场公允价为交易价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。
五、关联交易协议签署情况
有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日
