河南中原高速公路股份有限公司

公司代码：600020 公司简称：中原高速

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

2018年年度报告摘要

2019年4月25日

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2018年实现净利润1,077,885,095.45元，计提10%法定公积金107,788,509.55元，2018年实现的可供股东分配的利润为970,096,585.90元。加上母公司2018年年初未分配利润余额2,859,776,758.05元，扣除已支付的2017年度普通股股利377,558,470.90元、优先股股利337,627,112.06元，2018年年末可供股东分配的利润余额为3,114,687,760.99元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2018年6月29日至2019年6月28日期间1,700万股优先股（每股面值100元）的固定股息98,600,000元（即17亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2018年度利润分配预案如下：

第一步分配：以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润510,724,666.96元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利76,608,700.04元。

第二步分配:2018年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计434,115,966.92元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计217,057,983.46元）的分配。以2018年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数648,854,961.83股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利168,429,488.66元，以现金方式向优先股股东派发股利48,628,494.80元。

综上，以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计245,038,188.70元，即：向普通股股东每10股派发现金1.09元（含税）。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计147,228,494.80元，其中：固定股息98,600,000元将于2019年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分48,628,494.80元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计406,537,469.95元结转下一年度。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止2018年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高速、商登高速、济祁高速，管养总里程792公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里。

公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，已形成了以路桥经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

高速公路建设在国家经济发展中具有重要地位，随着路网的成熟完善，我国高速公路已经进入了平稳发展期，2018年底全国高速公路总里程突破14万公里。依照党的十九大提出的建设交通强国宏伟目标，以及全国交通运输会议进一步明确的建设交通强国的总体思路和“两步走、两个15年”的战略定位，河南省提出了建设交通强国示范省的发展规划，核心是全面建成布局完善、互联互通、绿色智能、耐久可靠的综合交通基础设施网络体系。高速公路作为交通强国战略的重要组成部分和重要社会基础设施，未来将保持稳定发展、持续增长的态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2018年度发生同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，对已披露的定期数据进行了追溯调整，造成季度数据与已披露定期数据产生差异。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√适用 □不适用

单位:股

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5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2018年7月31日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》，债权登记日为2018年8月3日，债券付息日为2018年8月6日。该次付息工作已于2018年8月6日实施完毕。

公司于2019年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年3月19日，债券付息日为2019年3月20日。该次付息工作已于2019年3月20日实施完毕。

公司于2019年4月8日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年4月12日，债券付息日为2019年4月15日。该次付息工作已于2019年4月15日实施完毕。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年3月2日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010144号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高01”债项“AA+”的信用等级。

2018年3月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010215号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高02”债项“AA+”的信用等级。

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2018年6月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17豫高速”、 “18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级，主体评级为“AA+”，债项评级均为“AA+”。

报告期内，本公司主体评级不存在评级差异。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入57.76亿元，较上年减少7.42%，实现利润总额11.22亿元，较上年下降24.14%，实现净利润8.04亿元，较上年减少31.15%，实现归属于母公司所有者的净利润7.99亿元，较上年下降30.41%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利337,627,112.06元。因此，剔除优先股股息后，2018年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，减少47.45%。

截止2018年12月31日，公司总资产为501.48亿元，较上年减少9.57%，归属于母公司所有者权益为111.17亿元，较上年减少24.59%。2018年公司加权平均净资产收益率为4.06%，较上年下降4.06个百分点；基本每股收益为0.2052元，较上年下降47.45%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称CAS22）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》（以下简称CAS24）等三项金融工具会计准则，随后，于2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新CAS 37”），以反映上述新金融工具准则的变化在列示和披露方面的相应更新，公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

（2）2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更对公司的主要影响如下：

单位:元

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期的合并财务报表范围新增子公司河南高速房地产开发有限公司（以下简称高速房地产）、河南明开高速公路有限责任公司（以下简称明开高速公司）、孙公司上海昊夏资产管理中心（有限合伙）等，详见本附注八、合并范围的变动及本附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－016

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2019年4月12日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事11人，实际出席9人。董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议。董事王辉、孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别授权董事陈伟、郭本锋代为表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2018年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（六）审议通过《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2018年实现净利润1,077,885,095.45元，计提10%法定公积金107,788,509.55元，2018年实现的可供股东分配的利润为970,096,585.90元。加上母公司2018年年初未分配利润余额2,859,776,758.05元，扣除已支付的2017年度普通股股利377,558,470.90元、优先股股利337,627,112.06元，2018年年末可供股东分配的利润余额为3,114,687,760.99元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2018年6月29日至2019年6月28日期间1,700万股优先股（每股面值100元）的固定股息98,600,000元（即17亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2018年度利润分配预案如下：

第一步分配：以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润510,724,666.96元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利76,608,700.04元。

第二步分配:2018年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计434,115,966.92元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计217,057,983.46元）的分配。以2018年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数648,854,961.83股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利168,429,488.66元，以现金方式向优先股股东派发股利48,628,494.80元。

综上，以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计245,038,188.70元，即：向普通股股东每10股派发现金1.09元（含税）。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计147,228,494.80元，其中：固定股息98,600,000元将于2019年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分48,628,494.80元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计406,537,469.95元结转下一年度。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更采用追溯调整法，影响上期财务报表的报表项目和金额，对公司净损益无影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十三）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十四）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意于2019年5月17日上午9：30在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－017

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2019年4月12日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－018

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》等三项金融工具会计准则，以及2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，以反映上述新金融工具准则的变化在列示和披露方面的相应更新，公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

● 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，影响上期财务报表的报表项目和金额，对公司净损益无影响。

● 是否需要提交股东大会审议：否。

一、本次会计政策变更概述

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》等三项金融工具会计准则，随后，于2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，以反映上述新金融工具准则的变化在列示和披露方面的相应更新，公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编制财务报表。

鉴于此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。

二、本次会计政策变更对未来期间的影响

（一）执行新金融工具准则

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》第十六条：

企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1、以摊余成本计量的金融资产。

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（二）执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

1、具体内容根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司调整以下财务报表的项目列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

A、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；

（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；

（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。

B、利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“营业成本”拆分为“营业成本”和“研发费用”项目。在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

2、对母公司及合并报表的影响

母公司及合并报表根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

对期初数相关列报调整影响如下：

■

2017年度合并及公司财务报表项目不受影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所结论性意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》会计政策变更，公司2018年度财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司2018年度会计政策变更的专项说明》（致同专字(2019)第350ZA0206号）。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；

（三）公司第六届监事会第六次会议决议；

（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2018年度会计政策变更的专项说明。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－019

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

2019年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。2019年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2019年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为预计的2019年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意预计的2019年日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

1、2018年度公司未实施的国高网标志、标牌整改专项工程和郑尧高速、京港澳高速郑漯段的路面综合整治工程，转入2019年预算，存在关联方中标的可能；

2、2019年度公司商登高速郑州段缺陷责任期到期，其他路段随着通车年限增长，增加了路桥小修维护费，按增加后的路桥小修维护费全额进行预计；

3、2019年路桥专项维护费中公开招标项目，交易价格主要采取公开招标等市场化和行业标准的方式确定，暂按全部费用进行预计；

4、2019年公司计划实施路网多路径识别系统、联网收费系统网络安全体系建设、入口治超系统工程、新增ETC全覆盖、干线通信系统升级改造、郑州分公司隧道机电工程及监控大厅升级改造、计重收费系统升级改造、百站百区项目及商丘分公司省界站撤销工程等机电项目，存在关联方中标的可能。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，法定代表人为程日盛，注册资本为2,674,726.269312万元，注册地址为郑州市淮河东路19号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

截止2018年12月31日，河南交通投资集团总资产17,793,161.47万元，净资产5,730,356.18万元，净利润215,313.11万元。

（二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司2019年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

（一）公司独立董事对公司2019年预计日常关联交易事项发表的事前确认意见；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2019-020

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 9点30分

召开地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过。有关会议决议公告已于2019年4月27日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三) 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四) 出席会议登记时间：2019年5月15日、2019年5月16日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

(五) 登记地点：公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、李全召

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。