山东黄金矿业股份有限公司

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月 及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

加权平均净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原因为2018年9月份公司H股上市增加了本报告期股本和净资产的规模。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■■

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-023

山东黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第622章)等监管规定，会议合法有效。会议由监事会主席李小平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《公司2019第一季度报告全文及正文》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2019年第一季度报告提出如下审核意见：

1、2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司2019年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-022

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李国红先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2019年第一季度报告签署了书面确认意见。2019年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年4月26日

公司代码：600547 公司简称：山东黄金

2019年第一季度报告