中国太平洋保险(集团)股份有限公司

公司代码：600803 公司简称：新奥股份

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）应收票据期末较期初减少46.34%，主要原因是本报告期公司支付的银行承兑汇票增加所致。

（2）其他应收款期末较期初增加33.26%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支付的投标保证金和备用金增加所致。

（3）持有待售资产期末较期初增加15.95亿元，主要原因是本报告期公司鉴于农兽药资产处于待处置状况且与利民股份股份有限公司已签订100%股权转让协议，符合持有待售条件，其资产单独列示所致。

（4）其他非流动资产期末较期初减少41.14%，主要原因是本报告期公司农兽药资产符合持有待售条件，计入持有待售资产科目所致。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初减少160万元，主要原因是本报告期公司开展外汇套期保值业务已到期交割所致。

（6）应付职工薪酬期末较期初减少67.65%，主要原因是本报告期农兽药业务的应付职工薪酬计入持有待售负债科目以及发放上年计提的绩效奖金所致。

（7）应交税费期末较期初减少41.07%，主要原因是本报告期公司缴纳税金所致。

（8）其他应付款期末较期初减少37.90%，主要原因是公司公司所属子公司新能（香港）偿还关联方ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED借款以及公司支付公司债利息所致。

（9）应付利息期末较期初减少77.44%，主要原因是本报告期公司支付公司债利息所致。

（10）持有待售负债期末较期初增加7.99亿元,主要原因是本报告期公司农兽药资产符合持有待售条件，其负债单独列示所致。

（11）一年内到期的非流动负债期末较期初减少42.86%，主要原因是本公司报告期完成部分公司债回售所致。

（12）应付债券期末较期初增加1,097.98%，主要原因是本报告期公司所属子公司ENN Clean Energy International Investment Limited发行美元债券所致。

（13）库存股期末较期初增加75.31%，主要原因是本报告期公司以集中竞价方式累计回购股份3,750,913股所致。

（14）其他综合收益期末较期初减少48.96%,主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动导致以美元计价的Santos长期股权投资外币报表折算差额变化所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）研发费用本期较上年同期增加341.18%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源开展技术创新投入增加所致。

（2）财务费用本期较上年同期减少30.32%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑收益增加所致。

（3）利息收入本期较上年同期增加58.29%，主要原因是本报告期公司发行美元债利息收入增加所致。

（4）资产减值损失本期较上年同期减少469万元，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程部分应收账款收回以及本报告期公司根据最新的会计准则，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算所致。

（5）信用减值损失本期较上年同期减少92万，主要原因是本报告期公司根据最新的会计准则，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算所致。

（6）其他收益本期较上年同期减少37.50%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助减少所致。

（7）资产处置收益本期较上年同期增加1,552.16%，主要原因是本报告期公司所属子公司新威远处置土地使用权所致。

（8）营业外收入本期较上年同期减少42.01%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能能源收到保险理赔款所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加34.86%，主要原因为本报告期公司所属子公司新地工程加大应收账款回款力度、新能能源20万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置投产带来的收入增加以及新能天津贸易业务预收款增加所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少36.82%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能能源收到郑州商品交易所退回的仓单保证金所致。

（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加33.46%，主要原因是本报告期公司及所属子公司支付上年度绩效奖金增加以及新能能源20万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置进入正式生产对应支付的员工薪酬计入经营性损益所致。

（4）取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加10,657.59%，主要原因是公司本报告期公司所属子公司新能矿业收到联营公司新能凤凰1.2亿元分红款以及联信创投收到联营公司Santos1808万澳元分红款所致。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加389.19%，主要原因是本报告期公司所属子公司内蒙古新威远收到土地处置款增加所致。

（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期减少600万元，主要原因是上年同期公司收到新能蚌埠股权转让款所致。

（7）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少82.84%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源和农药公司收到的投标保证金减少所致。

（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少47.37%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。

（9）吸收投资收到的现金本期较上年同期减少22.43亿，主要原因是上年同期公司收到配股募集资金所致。

（10）取得借款收到的现金本期较上期减少36.22%，主要原因是上年同期公司收到中信银行、进出口银行中长期贷款所致。

（11）发行债券收到的现金本期较上年同期增加16.26亿元，主要原因是本报告期所属子公司ENN Clean Energy International Investment Limited发行美元债券所致。

（12）收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加5,429.41%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到的融资租赁款增加所致。

（13）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加385.80%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业和新能能源偿还融资租赁款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于对联营公司Santos一季度投资收益确认的会计处理说明

鉴于公司重要的联营公司Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据澳交所信息披露规则，Santos 仅披露季度经营活动报告，无须披露季度财务报告。受此限制，公司无法有效运用到Santos 季度详细财务数据。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理一季度报告中Santos 经营损益时，采取通过财务测算模型对Santos 季度经营损益进行测算的方法以确认对Santos 的投资收益。该财务测算模型的测算方法采取折现现金流量法，其主体是以Santos 定期报告和季度经营活动报告披露的公开数据，并参考主流投资机构分析报告，以油气上中游的第三方数据库为基础，建立的财务测算模型。

公司利用建立的财务模型系统对Santos 2019年第一季度净利润进行了测算。公司依据Santos 2019年披露的《第一季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立Santos 主要资产模型，其中包括GLNG、PNG LNG、库珀盆地、西澳、DLNG等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得Santos 2019年第一季度基本的EBIT和净利润等核心数据。

公司通过财务测算模型测得按照平均汇率折算2019年一季度对持有Santos 10.07%股权比例权益法应确认的投资收益为99,965,906.31元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-059

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于2019年度第一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的披露要求，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将有关经营数据公告如下：

一、煤炭经营情况

■

注：混煤、洗精煤、贸易煤销量中含内部销售量

二、主要化工产品经营情况

■

注：自产精甲醇和贸易甲醇的销量中含内部销售量；农药原药销量中含内部销售量；兽药原药产量含外购；兽药制剂产量均为自产

三、主要化工产品原材料价格情况

■

四、其他说明

本公告所披露数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司阶段性生产经营概况之用。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-060

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于2019年4月23日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-061

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于2019年4月23日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。全体监事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与监事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-062

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因

2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)， 2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订要求，公司拟对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。

（二）会计政策变更性质

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

（三）会计政策变更的内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的新金融工具准则相关规则执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

根据新金融工具准则的修订要求，公司按照规定的起始时间即2019年1月1日起执行。

4、变更的主要内容

（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（三）会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会、监事会、独立董事意见

公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据新金融准则的要求进行相应的会计政策变更。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据财政部2017年度颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），对公司会计政策进行变更，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日

新奥生态控股股份有限公司

2019年第一季度报告

公司代码：601601 公司简称：中国太保

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓁女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

■

注：以归属于本公司股东的数据填列。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：

1、截至报告期末，本公司未发行优先股。

2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列；A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

5、本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资－中金公司－15国资EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、季度经营分析

报告期内，本公司实现保险业务收入1,283.86亿元，同比增长5.4%。其中：太保寿险实现保险业务收入928.52亿元，同比增长2.8%；太保产险注1实现保险业务收入353.66亿元，同比增长12.7%。集团实现净利润注254.79亿元，同比增长46.1%。

注：

1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

2、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入928.52亿元，同比增长2.8%。个人客户业务代理人渠道实现业务收入861.16亿元，同比增长5.1%，其中新保业务174.42亿元，同比下降13.1%。

单位：人民币百万元

■

太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入353.66亿元，同比增长12.7%，其中：车险业务收入236.52亿元，同比增长6.3%；非车险业务收入117.14亿元，同比增长28.2%。

单位：人民币百万元

■

资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产13,077.80亿元，较上年末增长6.0%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比82.6%，较上年末下降0.5个百分点；权益投资类资产占比13.1%，较上年末上升0.6个百分点，其中股票和权益型基金合计占比6.7%，较上年末上升1.1个百分点。2019年一季度，本公司投资资产年化净投资收益率为4.4%，年化总投资收益率为4.6%。

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

■

注：

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

■

注：净投资收益率考虑了卖出回购利息支出的影响。净/总投资收益率计算中，作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

四、重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

■

■

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5会计政策变更

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》。按照财政部的实施要求，本集团已于2019年1月1日起实施上述新会计准则。采用上述准则不会对本集团2019年1 月1 日财务报表产生重大影响。

4.6 偿付能力

本公司主要控股保险子公司季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要。

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

■

■

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-015

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十六次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出，并于2019年4月26日在玉溪召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事11人。其中，贺青董事因其他公务无法出席，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019-2021年资本规划〉的议案》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度并表管理报告〉的议案》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-016

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出，并于2019年4月26日在玉溪召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

1.公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2019年4月27日

2019年第一季度报告