华丽家族股份有限公司

公司代码：600503 公司简称：华丽家族

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》确认，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元，母公司累计可分配利润949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2018年度，公司以持续稳健运行为主线，在“房住不炒”的政策引领下，夯实主营业务房地产开发，加快构建公司核心竞争力，提升可持续发展能力。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州，主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发，该项目分为高层住宅项目和别墅项目（其中高层住宅项目为公司2013年度非公开发行募投项目）。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积765,084平方米，现处于部分实现销售、部分在建的阶段。公司房地产开发业务聚焦刚性和改善性需求，坚持以中小户型住宅为主的产品策略。

2018年，房地产政策调控面临更加复杂的宏观经济环境。相对金融财政政策的定向“宽松”，房地产调控政策表现“趋严”，部分城市继续加码，今年以来，22个城市加码或开启限购政策，17个城市实行限售政策，房贷利率延续上升趋势。2018年3月，全国两会《政府工作报告》进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。2018年7月，中央政治局会议要求“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”，两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。地方延续了2016、2017年因城施策的调控风格，对需求端进行深化调控，强化市场监管，遏制投机炒房，保障合理住房需求；对供给端的住房供给结构进行调整，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重，建立健全稳定的产业发展长效机制。2018年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的2018年全国房地产开发投资和销售数据显示，2018年全国商品房销售面积达17.17亿平方米，较上年增长1.3%，增速持续放缓，去年拉动全国销售面积上扬的三四线城市今年明显降温，全国市场热度下降，主要是由于因城施政调控政策显现，棚改货币化安置政策促使后期一部分销售动能提前释放，导致整体成交规模趋于稳定。需求端热度回落加上地价总体高位导致大部分房企采取稳健的投资策略，报告期内土地市场也呈现明显的降温。行业格局方面，龙头房企凭借资金以及运营优势，集中度进一步提升，预计未来集中度提升趋势将持续。全国土地开发投资方面，随着房地产市场供应的持续加大，短期供不应求态势得以缓解。2018年国内累计新开工面积20.93亿平方米，累计同比增长17.18%，同比增长10个百分点，其中以刚需为主的住宅投资占据了主要比重。2018年1-12月，全国房地产开发投资完成额12.02万亿元，同比上涨9.5%，比上年同期提高2.5个百分点，增速相对稳定，价格方面，重点城市均价各季度累计涨幅较去年同期均有所收窄，一线城市累计涨幅回落相对明显。

2018年，苏州房地产市场在政策的调控下整体保持稳定的态势，房地产调控力度并未放松，年末房贷利率有所下调。从成交量来看，相交去年同期略有上升，2018年1-12月，苏州市（含吴江）住宅类商品房成交74,189套，成交量同比增加1,521套，涨幅为2.09%。从单月住宅成交量走势来看，最高涨幅出现在12月份，同比增加2,712条，涨幅为41.17%，最高跌幅出现在11月，同比下降1,973套，跌幅为30.08%，其他各月份同比涨跌有度。从苏州市（包含吴江）整体房价走势来看，2018年势较为平稳，波动较小，1-3月，苏州房价呈稳步上升的趋势，在3月份达到最高点，成交均价为每平方米20,363元。4月起，苏州房价略有下降，4-6月成交均价保持在每平方米19,800元左右。7-12月成交均价保持在每平方米20,000元左右。从所处区域来看，2018年，公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅22,618套，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：第三季度，由于收到厦门国际银行2017年度分配红利5,194.18万元，故该季度归属于上市公司股东的净利润环比上升。第四季度，由于包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用环比上升，故该季度归属于上市公司股东的净利润环比下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

面对复杂严峻的外部环境和经济下行的压力，在公司董事会的正确领导下，公司积极落实企业发展战略，围绕年初制定的经营目标，攻坚克难，有序推进各项工作。

报告期内，由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，公司实现营业收38,689万元，同比下降81.66%；实现归属于母公司股东的净利润1,983万元，同比下降91.2%。报告期内，苏州太湖上景花园项目推出了多栋高层公寓房的预售，为公司带来了较为理想的现金流入，2018年公司取得经营活动产生的现金流量净额69,086万元，同比上升253.73%。截至2018年12月31日，公司总资产726,601万元，净资产378,408万元。

公司的房地产开发业务主要布局区域苏州。目前主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目目前处于部分实现销售、部分在建的阶段。报告期内，通过提升产品品质及优化配套服务，稳步有序推出预售房源，实现预售签约17.64万平方米。由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，苏州太湖上景花园项目完成交房2.44万平方米，同比下降89.65%；实现销售收入28,486万元，同比下降85.51%。

截至2018年末，公司土地储备面积为2.32万平方米，包含苏州黄金水街建筑面积2万平方米，现处于待开发状态；太湖上景花园公寓建筑面积约3万平方米，预计2019年年内动工。截至2018年末，在建项目可售建筑面积37万平方米，其中已预售面积17.68万平方米，未售面积19.37万平方米。苏州太湖上景花园项目（含黄金水街商业地产）预计在未来二至三年内全部完成开发。

为解决后续可开发的土地储备项目资源不足的问题，2019年，公司将适时拓展新的土地储备以及与房地产开发相关项目，进一步夯实公司房地产业务，保持公司稳健发展的可持续性。

公司作为财务投资人持有华泰期货40%股权，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.82%股权等，上述金融股权投资为公司2018年度实现了稳健的投资收益和回报。

华泰期货有限公司成立于1994年，注册资本16.09亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一，在全国设立了北京、上海、深圳、成都、大连5家分公司，42家营业部。报告期内，华泰期货顺应行业监管趋势，大力推动主动管理业务转型，优化合规风险控制体系，打造投研核心竞争力。根据华泰期货2018年度审计报告显示，其实现归属于母公司的净利润20,788.82万元，公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益8,315.53万元。

厦门国际银行成立于1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有100余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行在金融科技方面持续投入，以科技应用引领银行业务发展与经营管理模式改革创新，不断加大对实体经济的服务力度。2018年，厦门国际银行总资产首次突破8000亿元大关，资产质量持续保持优良，全行不良贷款率连续13年低于1%。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2018年8月，公司和子公司合计收到厦门国际银行2017年度分配红利5,194.18万元并计入当期损益。

此外，公司于2017年3月认缴出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额，截至2018年12月31日公司已实际出资12,750万元。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希处于研发及小规模商业化应用阶段。主要销售产品包括石墨烯浆料、石墨烯粉末以及石墨烯薄膜柔性技术应用产品等，由于下游产业链尚未成熟，销售尚没有形成规模，报告期内仍处于持续亏损状态。由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中，市场应用推广和需求规模未达预期，为避免产能闲置的风险，故宁波墨西已向有关部门申请将2017年国家工业强基项目延期至2019年11月完成，但是否能在递延后的期限内完成仍存在不确定性。此外，重庆墨希中标的工业和信息化部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目目前正在验收结题过程中。公司下属的南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－009

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年4月25日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《关于2018年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族2018年年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议并通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司第六届董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》确认，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元，母公司累计可分配利润949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于2019 年度公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，现拟定2019年公司董事津贴按以下标准执行：

公司董事长年度津贴为人民币190万元（税前）。公司其他董事的董事津贴按照公司2017年年度股东大会审议通过的标准执行。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王励勋、邢海霞回避表决）

九、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-011）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。2019年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，股东大会决议有效期至公司2018年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，授权决议的有效期至公司2018年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于2019年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》（公告编号：临2019-013）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2019-014）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币15亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的公告》。（公告编号：临2019-017）

（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李荣强、王励勋、王坚忠、王哲回避表决）

十七、审议并通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十八、审议并通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度社会责任报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十九、审议并通过《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事袁树民先生的书面辞职报告，袁树民先生在公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定，公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名辛茂荀先生（简历详见附件一）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-016）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十一、审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2019-015）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、审议并通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议并通过《关于设立子公司的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于设立子公司的公告》（公告编号：临2019-019）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十五、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月17日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2018年年度股东大会。

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-022）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

附件一：

华丽家族股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

辛茂荀：男，1958年8月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本科毕业，中共党员，会计学教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。目前担任美锦能源、山煤国际、通宝能源和阳泉煤业等公司独立董事。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019-010

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2018年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2018年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2018年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》确认，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元，母公司累计可分配利润949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2019-011）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

六、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）)为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。2019年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

八、审议并通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度社会责任报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-016）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

十、审议并通过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的公告》。（公告编号：临2019-017）

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

十一、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为进一步规范华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《华丽家族股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，特修订本规则。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019-011

华丽家族股份有限公司

关于公司2018年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，减除发行费用人民币88,407,180.00元后，募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2014)第114200号《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公开发行费用为人民币88,407,180.00元，累计使用募集资金为人民币1,650,215,575.63元（含房地产开发项目货币资本金14,638,826.06元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,628,685.77元。期末公司募集资金余额为人民币1,310.14元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

为便于公司募集资金账户管理，2018年7月，公司注销了在中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行以及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设的募集资金专项账户。2018年8月，公司注销了在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行开设的募集资金专项账户（太上湖项目A、B地块）。上述注销的募集资金专项账户所对应的监管协议亦相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第114310号报告验证。上述置换事项已于2014年12月31日实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2014年11月、2015年1月、2015年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元、12,000.00万元和6,000.00万元，2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年11月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的26,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。2016年1月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2016年2月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2015年10月、2015年11月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元和10,000.00万元。2016年9月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2016年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元。2016年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的14,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2016年10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2016年10月、2016年12月、2017年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元、10,000.00万元、5,000.00万元。2017年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2017年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。2018年1月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定。

截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年9月12日,经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元（含90,000.00万元）进行现金管理。截至2015年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计510,000.00 万元，取得收益共计1,801.48万元。

2016年起至2018年末公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

■

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华丽家族股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币万元

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“暂时补充流动资金”的“截至期末累计投入金额”系截至期末暂时补充流动资金余额。

注4：房地产开发项目货币资本金，根据苏州市住房和城乡建设局的规定：凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的货币资本金至监管银行，根据项目工程的建设进度逐步申请解款予以返还。

注5：太上湖项目(A)地块分为10幢高层及暂未开发的酒店式公寓。未达预计效益的主要原因系已实现效益的10幢高层平均售价为6,056.64元/平方米以及酒店式公寓尚未开工。

注6：太上湖(B)地块为6幢高层，已基本实现效益，平均售价9,177.73元/平方米。

注7：太上湖2地块分为24幢高层，已实现效益的系2-1地块4幢，平均售价为11,161.53元/平方米。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完全销售。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－012

华丽家族股份有限公司

关于公司非公开发行股票发行授权延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司2018年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

● 本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司2018年年度股东大会审议批准。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月5日召开的第五届董事会第十四次会议和2015年5月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自2015年5月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2015年12月30日，公司2015年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。公司于2016年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2017年4月26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至本报告日，公司暂未收到核准批文。

鉴于上述情况，公司于2019年4月25日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司2018年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司董事会亦确认公司2015年第二次临时股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。

本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－013

华丽家族股份有限公司

关于2019年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司(包括公司全资子公司、控股子公司）

● 本次担保计划总额：担保总额不超过人民币17亿元。上述担保额度为预计最高担保余额，非实际担保金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为准。

● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足2019年度公司经营需要，经董事会审议通过了2019年度担保计划，总额不超过人民币17亿元。具体内容如下：

1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司为公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

2、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间以及控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注1：公司下属子公司苏州华丽家族置业投资有限公司已于2019年4月18日竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权，公司将设立项目公司负责该地块的开发建设；

注2：由公司提供担保，有利于提升担保手续的办理效率，其他少数股东不提供等比例担保或反担保；

注3：按公司持有杭州南江机器人股份有限公司的股权比例提供担保。

本担保计划尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2019年度担保计划的议案》。

独立董事意见：本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,500万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产的0.65%,其中为控股子公司提供的担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

被担保人基本情况

单位:万元 币种：人民币

■

控股子公司其他股东情况

■

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－014

华丽家族股份有限公司

关于公司子公司为购房客户金融机构按揭

贷款提供阶段性担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

● 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）子公司苏州华丽家族投资置业有限公司（以下简称“苏华公司”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏地公司”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币25亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019年4月25日，公司第六届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权华丽家族在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

3、担保金额：担保余额合计不超过人民币25亿元。

4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保88,511.20万元，占公司最近一期经审计净资产的22.89%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－015

华丽家族股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据中国证监会于2019 年4 月17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修改：

■

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－017

华丽家族股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），对华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策进行相应变更。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不重述2018年可比数。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

● 根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”），对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、概述

（一）财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则， 并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

（二）2018年6月15日，财政部颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制财务报表。

（三）2019年4月25日，公司召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）根据财政部于2017年发布的新金融工具准则，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并对相关会计政策进行变更。

财政部对新金融工具准则的修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

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