漳州片仔癀药业股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明：

单位：万元

■

注1、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。

注2、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。

注3、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。

注4、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期末应收供应商未兑现优惠政策增加所致。

注5、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。

注6、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资所致。

注7、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资及该类金融资产公允价值上涨所致。

注8、主要系子公司陕西片仔癀麝业有限公司林麝三期基地完工结转为固定资产所致。

注9、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期以票据结算的采购款增加及期末应付货款增加所致。

注10、主要系报告期末公司预收货款减少所致。

注11、主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。

注12、主要系报告期末公司其他权益工具投资公允价值上涨所致。

（2）报告期公司损益表及现金流量表项目发生重大变动说明：

单位：万元

■

注1、主要系母公司加大研发投入所致。

注2、主要系定期存款利息收入增加所致。

注3、主要系公司执行新金融工具准则，应收款项计提预期信用损失不再计入资产减值损失所致。

注4、主要系报告期末应收款项计提预期信用损失增加所致。

注5、主要系报告期公司收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。

注6、主要系对联营企业的投资收益增加所致。

注7、主要系报告期所持新股公允价值变动减少所致。

注8、主要系报告期处置非流动资产取得的收益增加所致。

注9、主要系报告期清理报废资产产生的收益减少所致。

注10、主要系报告期公益性捐赠支出减少所致。

注11、主要系报告期母公司部分定期存款到期，作为现金及现金等价物在现金流量表上列示所致。

注12、主要系报告期投资支付的现金减少所致。

注13、主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

■

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-009

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年4月26日（星期五）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人,董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的公告》（2019-012号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全面修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。工作细则全文详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-013号）。

该议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2018年5月28日（星期二）上午9:00在福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四楼会议室召开2018年年度股东大会，审议本次及之前董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。具体通知详见公司2019年4月27日在上海证券交易所披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-014号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-010

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年4月26日（星期五）上午11：00以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2019年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2019年第一季度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2019年第一季度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-013号）。

监事会认为：公司根据财政部于 2017 年分别修订发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24号一一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-011

漳州片仔癀药业股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》、《关于做好上市公司2019第一季度报告披露工作的通知》的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主营业务分行业情况

单位：万元

■

说明：日用品、化妆品行业收入、成本大幅增长主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司销售增长所致。

二、报告期内主营业务分类别情况

单位：万元

■

三、报告期内主营业务分地区情况

单位：万元

■

说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

（2）境内各地区收入增长主要系医药行业销售增长所致。

（3）境外收入增长主要系母公司出口销售增长所致。

四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-012

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月26 日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中国人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）及《上市公司章程指引》（2019年4月17日修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款进行修订（详见附件）。

此次修改的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

附件：制度修订对照表

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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-013

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是根据财政部新修订发布的《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）的要求进行的变更。自 2019 年 1 月 1 日起执行。

●根据新金融工具会计准则的衔接规定，本次会计政策变更，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。

一、概述

财政部于 2017 年分别修订发布了新金融工具系列准则，并要求境内上市企业自 2019年 1 月 1 日起执行。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据新金融工具系列准则对公司相关会计政策进行变更。

2019年4月26日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

5、金融工具相关披露要求相应调整。

（二）变更日期

公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

（三） 变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四） 变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会【2017】14号）以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1、公司拟自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础，将公司原分类为“可供出售金融资产”的相关金融资产自 2019 年 1 月 1 日起指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，将其中成本法计量的非交易性权益工具投资改为公允价值重新计量。

2、本公司下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，预期损失法减值模型增加计提坏账准备。

4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，其中：其他综合收益减少1,849,499.14元，盈余公积减少3,631.34元，归属于母公司所有者权益的未分配利润减少140,149.88元，少数股东权益减少306,531.86元。2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一） 独立董事意见

本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新金融工具系列准则，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司根据财政部于2017年新修订发布的新金融工具系列准则的要求，对公司会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

四、上网公告附件

（一）第六届董事会第十七次会议决议。

（二）第六届监事会第九次会议决议。

（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次： 2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月28日 9 点 00分

召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

截止至2019年4月27日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

2、特别决议议案：6、8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，需凭回执单（详见附件1）、本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记。

（二）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭回执单（详见附件1）、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

（三）股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部

联系人：方旭腾、叶青、郑婷婷

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：pzhyye@zzpzh.com

传真号码：0596-2300313

（五）登记时间：2019年5月22日9时至16时

六、其他事项

本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：回执单

附件2：授权委托书

附件1：回执单

回 执 单

截止至2019年5月20日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟报名参加公司2018年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东身份证号（组织机构代码证号）：

股东账号：

年 月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（组织机构代码证号）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600436 公司简称：片仔癀

2019年第一季度报告