深圳高速公路股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2018年，本公司收购上海奶牛研究所有限公司100%股权、上海乳品培训研究中心有限公司100%股权、上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权、上海益民食品一厂有限公司100%股权，上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2019年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报项目为“衍生金融资产”。

2）衍生金融资产增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报项目为“衍生金融资产”。

3）可供出售金融资产减少，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。

4）其他权益工具投资增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入可供出售金融资产的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类为“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少，主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少，以及公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，报表列报项目为“衍生金融负债”。

6）衍生金融负债增加，主要是本期公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原记入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，报表列报项目为“衍生金融负债”。

7）预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。

8）应付利息增加，主要是本期新西兰新莱特计提的银行借款利息增加。

9）其他综合收益增加，主要是本期现金流量套期损益的有效部分以及外币财务报表折算差额增加。

2.损益表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1）资产减值损失增加，主要是本期计提的坏账准备增加。

2）其他收益减少，主要是本期收到的政府补助减少。

3）投资收益减少，主要是本期确认联营企业投资收益减少。

4）公允价值变动收益增加，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动收益。

5）资产处置收益增加，主要是本期资产转让收入增加。

6）营业外收入减少，主要是上期收到门店搬迁赔偿金。

7）营业外支出增加，主要是本期牧场退养损失增加。

8）外币财务报表折算差额减少，主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异减少。

9）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加，主要是本期税后归属于少数股东的外币财务报表折算差额增加。

3.现金流量表部分

单位：元 币种：人民币

■

注：变动的主要原因

1）收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。

2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期牛只处置收入增加。

3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本期新西兰新莱特购建厂房和生产线支出增加。

4）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

5）取得借款收到的现金增加，主要是本期新西兰新莱特银行借款增加。

6）收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期收到与资产相关的政府补助款。

7）偿还债务支付的现金增加，主要是本期归还的借款增加。

8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是本期利息支出增加。

9）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期偿还债务支付的现金增加。

10）汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年1月2日,公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意公司聘任唐新仁先生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止（详见2019年1月3日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于修改章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于签订〈虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议〉的议案》。上述议案尚须公司股东大会审议通过（详见2019年3月26日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-011号

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

2019年4月26日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见2019年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

2019年4月26日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见2019年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年四月二十六日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2019-012号

光明乳业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《2019年第一季度报告及报告正文》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一九年四月二十六日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2019-013号

光明乳业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年度，财政部修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。据上述会计准则的修订及执行期限要求，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

2、变更审议程序

2019年4月26日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二十一次会议，会议应参加表决委员2人，实际参加表决委员2人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月26日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月26日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

2019年4月26日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整，执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下调整：

1、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”， 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

2、对原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的衍生金融工具投资，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”， 报表列报的项目为“衍生金融资产”。

3、对原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的衍生金融工具投资，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”， 报表列报的项目为“衍生金融负债”。

2019年第一季度报表受影响的具体情况，如下表：

单位：元 币种：人民币

■

■

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会意见

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

独立董事认为：同意《关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会第三十次会议决议；

3、关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年四月二十六日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-014号

光明乳业股份有限公司

关于2019年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

三、2019年第一季度经销商变动情况

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年四月二十六日

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）罗超云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

1.5除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

1.6除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司2018年年度报告所定义的具有相同涵义。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数18,582户，其中A股股东18,353户，H股股东229户。前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

■

注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1经营信息

■

附注：

⑴日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。

⑵自2018年2月8日起沿江公司纳入本集团合并报表范围。此外，根据深圳交委与沿江公司签订的沿江项目实施货车运输收费调整协议，自2018年3月1日至2020年12月31日期间，通行于沿江项目的所有类型的货车将按正常收费标准的50%收取通行费(“货车收费调整政策”)，深圳交委为此给予沿江公司人民币3.02亿元的补偿。

公路项目受经济环境、政策变化等因素影响的程度不尽相同，而功能定位、开通年限、沿线经济的发展情况等也使得公路项目营运表现存在差异。收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素以及其他运输方式的正面或负面的影响。此外，项目自身的建设或维修工程，也有可能影响其当期的营运表现。

⑴ 广东省–深圳地区

报告期内，本集团深圳地区收费公路项目的总体路费收入同比有所增长。随着深圳地区交通运输网络的不断完善，加上部分高速公路及地方道路取消收费，深圳地区路网内车流的分布和组成也发生了一定的变化。机荷高速作为承载深圳东西向过境车流的重要快速通道，车流量呈饱和状态，加之相连的三项目及清平高速二期免费通行后对其车流量产生诱增作用，导致其高峰期车流拥堵，从而引发轻微分流。水官高速因龙岗至横坪路段边坡塌方，公司自2018年9月5日至2019年1月23日期间对该路段东西向车道进行封闭维修施工；清平高速二期免费通行对水官高速产生轻微分流；《超限运输车辆行驶公路管理规定》的实施对水官高速的货运车流量及路费收入增长产生一定负面影响；受上述因素的综合影响，水官高速报告期内日均车流量及路费收入同比略有下降。沿江项目自2018年3月1日起实施货车收费调整政策，其货运车流量逐步显现出增长的态势。沿江项目作为深圳西部港区重要疏港通道，随着周边路网不断完善以及东滨隧道沙河西侧接线2019年内的完工通车，预计其未来车流量将稳步提高。

(2) 广东省–其他地区

继汕湛高速云湛段（云浮一湛江）于2017年底开通后，深茂高铁江湛段（江门一湛江）及云湛高速新阳二期（新兴一阳春）分别于2018年7月及9月底开通，受上述通道的分流影响、阳茂高速部分路段改扩建施工影响以及治理超限超载政策实施的持续影响，报告期内阳茂高速日均车流量及路费收入同比均有所下降。年内，受路网变化、相连道路改造、交通管理措施加大实施等因素的综合影响，广州西二环日均车流量同比略有下降，但全程车流量增长明显，使得日均路费收入同比略有增长。云湛高速新阳二期及广西梧州绕城高速相继于2018年9月及12月开通，部分来往省界的车辆选择上述通道通行，受此影响，报告期内广梧项目的日均车流量及路费收入同比有所下降。2017年底开通的广中江高速对江中项目略有分流，但路网贯通效应对其产生更多正面影响，使得江中项目日均车流量及路费收入同比略有增长。

广乐高速和二广高速对清连高速的分流影响已基本稳定，但于2017年10月底开通的桂三高速分流了部分原取道清连高速往返相邻省界的过境车流量；清西大桥及接线工程、岳望高速（岳阳一望城）相继于2018年9月底建成通车，使得“广清-清连-岳临-随岳-林桐-兰南”高速全线贯通，华南地区至中原腹地的南北交通大动脉作用将进一步凸显，预计对清连高速未来车流量增长将起到积极的促进作用。报告期内，清连高速日均路费收入同比保持平稳增长。

(3) 其他省份

报告期内，受周边城市汽车保有量增长、周边路网不断完善以及精准营销作用显著等因素的综合影响，武黄高速的营运表现稳中有升；受周边及区域经济发展以及省内交通优惠政策的实施等因素的正面影响，南京三桥的日均车流量及路费收入同比均取得个位数的增长；受计重收费政策实施、周边新开通路段分流、交通管制政策实施以及沿线商圈功能变化等因素的综合作用，长沙环路自然车流量仍保持增长，但路费收入同比基本持平；于2019年初开通的德汉大道（常德市政路）对益常高速产生一定分流影响，加之受交通管制、治理超限超载等政策实施的持续作用，叠加年初冰雪灾害等负面因素，益常高速日均车流量和路费收入同比基本持平。

3.2财务分析

3.2.1 总体说明

报告期内，本集团实现归属于公司股东的净利润467,451千元（2018年同期：397,053千元），同比增长17.73%，主要得益于附属收费公路路费收入保持较好的增长，以及平均借贷规模降低使得财务费用下降所致。

报告期内，本集团实现营业收入1,330,593千元（2018年同期：1,341,790千元），同比减少0.83%。因三项目于2018年底被政府提前回购，扣除其上年同期路费收入159,496千元的影响后，可比营业收入增长12.51%，其中可比路费收入总体增长5.3%，主要为受益于路网完善和车流量自然增长，沿江高速、清连高速、武黄高速和机荷高速等路费收入均有较好的增长；此外，贵龙开发项目随交房数量增加本期收入亦有所增加。有关报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文3.1相关内容。

报告期内，本集团确认营业成本676,962千元（2018年同期：656,942千元），同比增长3.05%。扣除三项目相关营业成本的影响后，可比营业成本同比增长15.55%，主要为贵龙开发项目因收入增加相应开发成本结转增加、以及随各路段车流量增加和清连高速特许经营无形资产单位摊销额提高使得折旧摊销费用同比有所增加等所致。

报告期内，本集团确认财务费用94,932千元（2018年同期：161,932千元），同比下降41.38%，在对冲“公允价值变动收益一外汇掉期工具公允价值变动收益”-34,605千元（2018年同期：-89,842千元）后，集团报告期综合财务成本为129,537千元（2018年同期：251,774千元），同比下降48.55%，主要为集团有息负债规模同比减少使得利息费用减少所致。

报告期内，本集团资本支出约3.3亿元。于报告期末，集团未偿还的有息负债总额约139亿元（2018年3月31日：215亿元），与年初基本持平。报告期末本集团资产负债率为50.49%，较年初下降1.97个百分点。

3.2.2 会计政策变更

中国财政部于2018年底发布了经修订的《企业会计准则第21号一租赁》（简称“新租赁准则”），按照该准则的要求，本集团作为A+H上市公司，自2019年1月1日开始采用新租赁准则并变更相关会计政策。该项会计政策变更，已经本公司第八届董事会第十五次会议审议批准，详情请参阅本公司日期为2019年3月22日的董事会决议公告。

本集团于2019年1月1日起适用新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定相关要求，可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。报告期内，本集团采纳新租赁准则根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债124,262千元，确认使用权资产132,848千元，租赁负债与使用权资产的差额8,586千元为预付的租赁款；本期摊销使用权资产7,040千元，确认租赁负债的利息费用1,464千元，支付租金减少租赁负债6,281千元。

3.3公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

⑴经董事会批准，本集团于2019年3月15日签订了《关于南京风电科技有限公司的股权并购协议》（“并购协议”），根据并购协议，本集团以人民币51,000万元通过股权受让和增资方式控股收购南京风电科技有限公司（“南京风电”）51%股权。南京风电是一家专门从事可再生、新型能源风能发电的高科技企业，公司的主要业务为风力发电系统的研发、集成、制造、安装、销售和维护，以及风电场的投资运营。南京风电具有自主研发和生产大型风力发电机组的技术能力，具备风场开发、建设及运营管理经验和能力，公司业务发展具备良好的市场前景，清洁能源作为大环保产业中新兴领域，是本集团发展战略中确定重点关注的新产业发展方向。本集团以合理的代价获得南京风电的控股权，可以与南京风电优势互补，快速切入新能源领域，优化本集团产业结构，提升本集团可持续发展市场竞争能力。有关详情请参阅本公司日期为2019年3月15日公告的相关内容。

⑵2017年12月28日，本公司2017年第一次临时股东大会及类别股东会议分别审议批准了有关公开发行A股可转换公司债券的议案。2018年4月13日，中国证监会正式受理本公司发行A股可转换公司债券的申请。鉴于公司本次发行申请尚在中国证监会审核阶段，为保证本次发行工作的顺利进行，公司已召开股东大会及类别股东会议，批准将本次发行方案的决议有效期、股东大会及类别股东会议对董事会的授权有效期延长至2019年12月27日。除对决议和授权有效期进行延期外，公司2017年第一次临时股东大会及类别股东会议审议通过的涉及本次发行方案的其他条款均不变。有关详情可参阅本公司日期分别为2017年12月28日、2018年4月17日、2018年5月23日、2018年6月14日、2018年6月20日、2018年8月15日、2018年12月28日及2019年3月4日的公告。本公司公开发行A股可转换公司债券还需获得中国证监会核准后方可实施。

⑶经本公司董事会批准，本集团对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财。报告期内，本集团共发生两笔共3亿元短期封闭式保本型理财产品交易，预期收益为1,685千元（含税）。截至报告期末，本集团理财产品资金余额为1亿元，无逾期未收回的本金和收益。

3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

■

注：于2017年12月29日，深圳市控资控股有限公司（“深圳投控”）之附属公司深圳投控国际资本控股基建有限公司（作为买方）、深圳投控（作为买方的保证方）、Anber Investments Limited（作为卖方）及合和实业有限公司（作为卖方的保证方）签订协议，内容有关建议收购合和公路基建有限公司（“合和基建”）股份。经全面要约和配售后，至2018年9月18日止深圳投控拥有合和基建71.83%的股份。合和基建为一家于香港上市的公司，与其附属公司主要从事广东省高速公路设施建设业务，目前运营广深高速公路和广东广珠西线高速公路。

上述协议签订之前，深圳投控在未披露标的公司名称的情形下，就上述收购事宜向本公司询问是否考虑作为该项目的收购主体。本公司根据深圳投控提供的收购标的公司业务、收购规模、收购完成时限等条件，认为其不具备收购的可行性，无法进行该项收购，拟放弃该收购机会。董事会（包括独立非执行董事）听取了有关汇报，对本公司不进行该项收购表示认可。如深圳投控最终完成上述收购，深圳投控将履行其对本公司作出的不竞争承诺，并与本公司就有关标的公司业务的具体安排作进一步探讨，按现有承诺约定的方式妥善解决相关事宜。

由于合和基建与本公司均为上市公司，且合和基建对境内高速公路资产无控制权等因素，深圳投控将与本公司就有关业务的安排作进一步探讨，择机妥善解决相关事宜。本公司将密切关注相关事项的进展，与深圳投控进行磋商，要求深圳投控以合理的方式履行其不竞争承诺，切实维护本公司的利益。

3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2019-018

深圳高速公路股份有限公司

2019年3月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年3月的营运数据（未经审计）如下：

■

简要说明：

1、继汕湛高速云湛段（云浮一湛江）于2017年底开通后，深茂高铁江湛段（江门一湛江）及云湛高速新阳二期（新兴一阳春）分别于2018年7月及9月开通，受上述通道的分流影响、阳茂高速部分路段改扩建施工影响以及治理超限超载政策实施的持续影响，报告期内阳茂高速日均车流量及路费收入同比均有所下降。

2、云湛高速新阳二期及广西梧州绕城高速相继于2018年9月及12月开通，部分来往省界的车辆选择上述路段通行，受此影响，广梧项目的日均车流量及路费收入同比有所下降。

3、由于今年春运结束时间较去年提前（2019年春运于3月1日结束，2018年春运于3月12日结束），行驶清连高速与益常项目全程的过境车流量减少，使得路费收入同比有所下降。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“公路营运”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2019-019

深圳高速公路股份有限公司

2019年第一季度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、召开时间：2019年4月29日（星期一）上午10:00-11:00

2、召开方式：网络方式

一、说明会类型

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2019年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2019年4月29日（星期一）上午10:00-11:00。

召开方式：网络远程方式，在全景·路演天下举行。

三、参加人员

本公司：总裁廖湘文、总会计师赵桂萍、董事会秘书罗琨。

欢迎公司股东及广大投资者参与。

四、投资者参加方式

1、投资者可在会议召开期间登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net/c/600548.shtml）在线参与本次说明会。

2、欢迎投资者于2019年4月26日下午5:00之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

联系人：唐剑锋

联系电话：86-755-8285 3329

公司传真：86-755-8285 3411

公司邮箱：ir@sz-expressway.com

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2019年4月26日

公司代码：600548 公司简称：深高速

2019年第一季度报告