中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-006

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会主席朱书红先生、职工监事王赫先生和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2018年度董事会工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2018年度总经理工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2018年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意公司以2018年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），预计支付现金69,022,743.78元，占当年归属于上市公司股东净利润的35.23%。

（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2018年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意公司对各项资产减值做出合理估计，2018年末各项资产减值余额为118,441.27万元,较年初的119,010.82万元减少569.55万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少4,888.83万元。

（十）通过了《关于2019年度银行授信的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

截止2018年12月31日，公司综合授信额度总计为252.3亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为347.5亿元人民币。

（十一）通过了《2019年度财务预算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十二）通过了《2019年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《公司2019年日常关联交易公告》（公告编号2019-009）。

（十三）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十四）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。

（十五）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

董事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号2019-010）。

（十六）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十七）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十九）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十一）通过了《关于公司为辽宁新都黄金有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二十二）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述七项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2019-008）。

（二十三）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币30亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮10%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。

（二十四）通过了《关于公司为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

同意公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到银行的黄金实物账户上。租借黄金总量不超过1,150公斤，期限一年，各项综合费率为年利率3%以下。到期后根据企业需求，可展期一年。

上述24项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-007

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到2人，监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)通过了《2018年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(二)通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（八）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

（九）通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

王晓梅女士因工作调动，不再担任公司监事职务。根据中国黄金集团有限公司的推荐函，现提名魏浩水先生为公司第六届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。

在魏浩水先生当选监事后，王晓梅女士不再履行监事职责。公司监事会对王晓梅女士多年来对公司作出的贡献表示敬意和感谢。

上述9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：魏浩水先生简历。

中金黄金股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件：

简历

魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师。曾任公司总会计师、财务负责人兼财务部经理。现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-008

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）、辽宁新都黄金有限责任公司（以下简称辽宁新都）和河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供10,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币；为嵩县金牛提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为20,000万元人民币；为嵩原冶炼提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为9,000.00万元人民币；为夹皮沟公司提供12,300 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,060万元人民币；中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供30,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为19,500万元人民币；为辽宁新都提供45,280万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币；为河北峪耳崖提供10,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

嵩原冶炼、夹皮沟公司、辽宁新都和河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

(一)为河南金源提供贷款担保10,000万元

河南金源办理的贷款将于2019年10月到期，根据河南金源目前资金情况，需办理到期贷款的续贷，以满足正常生产经营。河南金源拟向农业银行嵩县支行办理总额不超过10,000万元的贷款，期限1年，执行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

（二）为嵩县金牛提供贷款担保25,000万元

嵩县金牛原流动资金贷款将于2019年陆续到期。嵩县金牛拟向中国银行、农业银行、兴业银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

（三）为嵩原冶炼提供贷款担保25,000万元

嵩原冶炼原流动资金贷款将于2019年陆续到期。嵩原冶炼拟向中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、交通银行、光大银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（四）为夹皮沟公司提供贷款担保12,300万元

夹皮沟公司原有贷款将于2019年陆续到期。根据夹皮沟公司目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，夹皮沟公司拟向农业银行、兴业银行、建设银行等金融机构合计贷款12,300万元用于补充流动资金，期限1-3年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

(五) 江西金山为江西三和提供贷款担保30,000万元

江西三和原有贷款将于2019年陆续到期。为保证江西三和生产经营正常进行，拟继续向德兴农业银行、德兴工商银行、上饶招商银行办理贷款30,000万元用于补充流动资金，期限为2年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

（六）为辽宁新都提供贷款担保45,280万元

辽宁新都因整体搬迁改造工程项目建设需向工商银行、建设银行、农业银行申请贷款45,280万元，贷款期限7年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（七）为河北峪耳崖提供贷款担保10,000万元

河北峪耳崖原有贷款将陆续到期。根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，河北峪耳崖拟向农业银行贷款10,000万元，期限1年（到期后续贷1年），贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

公司第六届董事会第十七次会议对上述7项担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河南金源贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩原冶炼贷款提供担保的议案》、《关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、《关于江西金山为江西三和贷款提供担保的议案》、《关于公司为辽宁新都贷款提供担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》。《关于公司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩原冶炼贷款提供担保的议案》、《关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、《关于江西金山为江西三和贷款提供担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 河南金源

河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

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河南金源主要财务指标：

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河南金源信用等级为A+，本次担保实施后，资产负债率为62.01 %，公司累计为河南金源贷款担保10,000万元。

（二）嵩县金牛

嵩县金牛公司控股60%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理（仅限分公司经营）。股权结构为：

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嵩县金牛主要财务指标：

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嵩县金牛信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为85.20%，公司累计为嵩县金牛提供担保25,000万元。

（三）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币30,000万元，注册地为嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为孙红有，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

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嵩原冶炼信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为91.70%，公司累计为嵩原冶炼提供担保25,000万元。

（四）夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币3641万元，注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

夹皮沟公司主要财务指标：

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夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为74.02%，公司累计为夹皮沟公司提供担保18,060万元。

（五）江西三和

江西金山为公司的控股子公司。江西三和为江西金山的控股子公司，注册资本为5000万，注册地为江西省德兴市花桥镇，法定代表人为肖光富，其经营范围为黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装、黄金生物氧化技术开发利用等。

1. 江西金山

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2. 江西三和

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江西三和主要财务指标：

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江西三和信用等级为A+。上述贷款担保实施后，江西三和资产负债率为79.67%，江西金山累计为江西三和提供担保30,000万元。

（六）辽宁新都

辽宁中金黄金有限责任公司（以下简称辽宁中金）为公司的全资子公司，辽宁新都为辽宁中金的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币2000万元，注册地为朝阳市双塔区中山大街北段９号，法定代表人为张建元，经营范围为黄金、白银冶炼；电解铜、硫酸生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

辽宁新都主要财务指标：

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辽宁新都信用等级为SAA-。上述贷款担保实施后，辽宁新都资产负债率为88.93%，公司累计为辽宁新都提供担保45,280万元。

（七）河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币1亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇，法定代表人为段玉良，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标：

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河北峪耳崖信用等级为AA-。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为114.38%，公司累计为河北峪耳崖提供担保10,000万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保386,340.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.99%，除5400万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额386,340.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.99%，除5400万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-009

中金黄金股份有限公司

2019年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司全体独立董事，对公司2019年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2019年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2019年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。

公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）预计全年日常关联交易的基本情况

1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务

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(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

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（下转159版）