引力传媒股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-023
安徽四创电子股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日发出召开六届十七次董事会会议通知，会议于2019年4月25日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午16:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。同意授权董事长代表公司审核及签署相关协议和文件。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的公告》（编号：临2019-025）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-024
安徽四创电子股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监事会第十三次会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议题：
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2019年第1季度报告全文及正文》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2019年第1季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2019年第1季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2019年第1季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年1季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第1季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司
监事会
2019年4月27日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-025
安徽四创电子股份有限公司
关于向兴业银行股份有限公司
合肥分行申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》，公司独立董事已发表同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、申请授信额度事项概述
根据公司2019年度经营计划，为满足公司经营资金需求，确保各项生产经营活动有序推进，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率、及时办理融资业务，对于上述授信额度内的银行授信，董事会授权董事长代表公司审核及签署相关协议和文件。
二、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：本次公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度，符合公司经营资金的需求，有利于各项生产经营活动有序推进，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年4月27日
公司代码：600990 公司简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1.资产负债表科目重大变动的情况及原因
■
3.1.2.利润表科目重大变动的情况及原因
■
3.1.3.现金流量表科目重大变动的情况及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-023
上海鸣志电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年04月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月21日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2019年第一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2019年04月27日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-024
上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月26日以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月21日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2019年第一季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司
监事会
2019年4月27日
公司代码：603728
上海鸣志电器股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张宗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
货币资金变动原因：主要系偿还了经营性借款以及支付了供应商的业务款；
应收票据变动原因：主要系减少了以票据形式结算；
其他流动资产变动原因：主要系上年末的理财产品本期到期收回；
短期借款增加原因：流动资金借款增加；
应交税费变动原因：流转税及所得税较少；
其他应付款变动原因：主要系偿还了经营性借款；
应付利息变动原因：主要系短期借款增加；
少数股东权益变动原因：本期投资设立控股子企业；
营业收入变动原因：主要系本期进行业务优化，缩减资金占用压力大、盈利能力低的传统业务的规模；
营业成本变动原因：主要系本期进行业务优化，缩减资金占用压力大、盈利能力低的传统业务的规模；
税金及附加变动原因：主要系与营业规模相关的税金的相应减少；
销售费用变动原因：主要系本期公司业务规模的降低及人员优化使销售费用相应减少；
财务费用变动原因：主要系短期借款的增加导致利息费用的增长；
资产减值损失变动原因：主要系上年同期存在已计提坏账长账龄应收款项的收回所致；
投资收益变动原因：主要系理财收益的减少；
所得税费用变动原因：主要系利润规模的减少；
少数股东损益变动原因：主要系上年同期存在上海致效趣联科技有限公司40%的少数股东；
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期支付了较多的经营性应付款；
投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系购买理财的现金流出减少以及上年同期支付了股权转让款；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期偿还了经营性借款。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年4月12日，公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《2019年非公开发行股票预案》，详见具体公告。目前，公司正在积极推进相关各项工作。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 引力传媒股份有限公司
法定代表人 罗衍记
日 期 2019年4月26日
公司代码：603598 公司简称：引力传媒
2019年第一季度报告
