山东南山铝业股份有限公司

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人程仁策、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%，主要原因系公司2018年11月完成配股公开发行股份，股本增加所致。

主要原材料价格同期对比情况：

1、氧化铝：

2019年1季度与2018年1季度氧化铝价格走势对比情况如下图：

■

2019年一季度氧化铝平均价格2,893元/吨，较上年同期氧化铝平均价格2,866元/吨上涨27元/吨，上升幅度为0.94%。

2、铝锭：

2019 年1季度与 2018年1季度铝锭价格对比情况如下图：

■

2019年一季度铝锭市场平均价格13,503.60元/吨，上年同期铝锭平均价格14,211.90元/吨，同比下降708.30元/吨，下降幅度为4.98%。

3、报告期内，公司年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目产能持续释放；汽车板方面，继续增加国内外汽车板市场客户认证数量；航空板方面相比上年同期实现批量供货；上述产品产销量较上年同期均有所增长，公司实现营业收入较上年同期增长7.56%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内公司资产、负债构成较期初发生重大变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

■

注1：公司应收票据2019年3月31日较2018年12月31日减少30.90%，主要原因系公司购买货款支付票据增加以及票据到期托收所致；

注2：公司长期待摊费用2019年3月31日较2018年12月31日增加41.32%，主要原因系公司本期末生产工器具增加所致；

注3：公司其他非流动资产2019年3月31日较2018年12月31日增加145.86%，主要原因系公司本期预付的工程及设备款增加所致；

注4：公司短期借款2019年3月31日较2018年12月31日增加44.83%，主要原因系公司本期借款增加所致；

注5：公司衍生金融负债2019年3月31日较2018年12月31日减少73.45%，主要原因系公司本期末套期工具中有效套期的期末持仓变化所致；

注6：公司应交税费2019年3月31日较2018年12月31日减少31.08%，主要原因系公司本期末应缴纳企业所得税减少所致；

注7：公司应付利息2019年3月31日较2018年12月31日增加68.66%，主要原因系公司本期末借款利息增加所致；

注8：公司长期借款2019年3月31日较2018年12月31日减少50%，主要原因系公司本期部分长期借款到期偿还所致。

2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

■

注1：公司本期销售费用较上年同期增加30.10%，主要原因系公司本期销量增加，运输费、市场推广费增加所致；

注2：公司本期财务费用较上年同期增加101.16%，主要原因系公司本期利息费用增加所致；

注3：公司本期资产减值损失较上年同期减少142.91%，主要原因系公司本期应收款项计提坏账准备减少所致；

注4：公司本期其他收益较上年同期增加160.00%，主要原因系公司收到政府补助增加所致；

注5：公司本期投资收益较上年同期增加，主要原因系公司本期理财产品收益增加所致；

注6：公司本期公允价值变动收益较上年同期减少99.83%，主要原因系公司本期末套期工具中无效套期的期末浮动盈亏变动所致；

注7：公司本期营业外收入较上年同期增加37.49%，主要原因系公司本期税费返还所致；

注8：公司本期营业外支出较上年同期减少78.64%，主要原因系公司上年同期存货盘亏，毁损以及缴纳滞纳金所致；

注9：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系公司本期借款收到的现金较偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东南山铝业股份有限公司

法定代表人 程仁策

日期 2019年4月26日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-037

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年4月26日上午8:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2018年4月27日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2019-038

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年4月26日上午10：00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

针对《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：

1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-039

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则简称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

（一）变更的具体内容

本次新金融工具准则主要变更内容如下：

1.企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2.要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，将金融资产减值准备的计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3.在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。

4.对非交易性权益工具投资的会计处理进行调整，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

5. 拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。

（二）变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

（三）变更日期

根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、审批程序

2019年4月26日公司召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事和监事会意见

公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

五、报备文件

1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；

2、山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；

特此公告。 

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2019-040

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月26日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）通知，南山集团将其质押给山东省国际信托股份有限公司的股份解除质押，具体事项如下：

南山集团将其质押给山东省国际信托股份有限公司的654,197,323股无限售流通股份解除质押，解除质押的股份占公司目前总股份11,950,481,520股的5.47%，解除质押登记日期为2019年4月25日。

截止本公告日，南山集团持有公司股份总数为2,834,855,065股，占公司总股本的23.72%，本次股份质押解除后，南山集团累计质押股份合计260,000,000股，占其持有公司股份的9.17%，占公司股份总数的2.18%，南山集团及其一致行动人持有公司股份合计5,646,939,655股，占公司股份总数的47.25%，已累计质押公司股份710,000,000股，累计质押占南山集团及其一致行动人持有公司股份总数的12.57%，占公司股份总数的5.94%。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2019年4月27日

公司代码：600219 公司简称：南山铝业

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

2019年第一季度报告

(上接181版)

注：2018年5月18日，圣龙集团已全部转让其间接持有的宁波卓越圣龙工业技术有限公司的相关股权，至此本公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司再无关联关系。

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

五、 对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、 独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2018年度发生的日常性关联交易与2019年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

七、 审议程序

该日常性关联交易经2019年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过；关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、黄红亮、王凤鸣回避表决，非关联董事一致表决通过。

八、备查文件

1、《圣龙股份第四届董事会第九次会议决议》；

2、《圣龙股份第四届董事会第九次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-015

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月25日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

一、进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（二）投资产品范围

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、监事会意见

2019年4月25日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券查阅了圣龙股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对圣龙股份使用最高不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-016

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事王凤鸣先生的辞职函，因个人原因，王凤鸣先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。王凤鸣先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名张勇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

上述事项已经公司于2019年 4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司及公司董事会对王凤鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波圣龙动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：相关人员简历

张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-017

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下:

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-018

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2019年度远期结售汇业务，累计金额不超过3,500万美元，授权期间自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司与公司美国全资子公司SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司2019年度在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及授权期间

1、远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟开展 2019年度远期结售汇业务，累计金额不超过3,500万美元，授权期间自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

2、决策授权

公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度开展远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司2019年度开展远期结售汇业务。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

(上接182版)

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-021

恒银金融科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，其中同意以资本公积转增股本的方式，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股转增3股，转增完成后，公司股本变更为40,040.00万股，注册资本变更为40,040.00万元。董事会同时审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司结合《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。

修改的具体内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-022

恒银金融科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月31日 14点 30分

召开地点：天津市自贸区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座 五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月31日

至2019年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事《关于公司2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理 登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记方式：

1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。

2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（三）登记时间：2018年5月27日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。

六、其他事项

（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式 联系人：王伟

联系电话：022-24828888、022-24828086

传真：022-24828899

电子邮箱：cashway@cashwaytech.com

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

恒银金融科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。