四川东材科技集团股份有限公司
公司代码：601208 公司简称：东材科技
2018年年度报告摘要
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰 及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
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利润表主要项目大幅变动的情况及原因
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现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十次会议、2018年11月15日召开东材科技2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年3月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。
回购规模：回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币1.5亿元；
回购价格：不超过人民币5.00元/股；
回购期限：自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月（2018年11月15日-2019年11月14日）。
截止2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,427,000股，占公司目前总股本的比例为1.0257%，成交的最高价为3.89元/股、最低价为3.65 元/股，累计支付的总金额为人民币24,024,228.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
2019年第一季度报告
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。
2、公司主要经营模式
公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。
（1）采购模式
公司的生产性材料、辅料备件、办公劳保用品由集团供应链管理部集中向国内外供应商进行采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度及临采计划；供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立供应商管理制度，并根据相关规定实施采购业务。
（2）生产模式
从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节，产品具有特定用途和性能指标。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，基础原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，生产部门根据客户的预订单情况和产品性能要求，自行制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。
（3）销售模式
①、以直销为主、经销为辅：本公司所有产品均以“东方”品牌命名。直销模式是通过公司营销系统销售至终端客户群，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。
②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。
③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。
3、行业情况
行业的情况详见公司 2018年年度报告经营情况讨论与分析之行业经营性信息分析和关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
2018年，是公司全面深化战略管理、聚焦产品创新、精准业务拓展、加强风险管控的关键之年。公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗，坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“创新驱动，培育增长新动能；战略引领，实现发展新跨越”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。但是，由于受特高压电网投资减速、新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，2018年公司实现营业收入16.45亿元，同比下降5.16%。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、国际政治贸易局势动荡、环保监察力度加大等因素影响，主要化工原材料价格均呈上涨态势，环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,215.43万元，同比下降67.62%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润960.78万元，同比下降80.30%；实现基本每股收益0.05元，同比下降68.75%。
2、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。
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5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-013
四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2018年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用95万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
十一、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据2019年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
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公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币15亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》
十五、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案》
2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计582.94万元人民币（税前）。
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十六、审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告》
十七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
十八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈公司章程〉的公告》
十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》
二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》
二十一、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2018年年度股东大会的通知》
以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-014
四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2018年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司2019年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2019年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司在《章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
八、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告》
九、审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》
十、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计582.94万元人民币（税前）。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
十二、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-015
四川东材科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人
四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）
江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）
河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额
2019年度，公司拟为控股子公司东材股份提供不超过1亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过5亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1,500万元的综合授信额度担保。
2018年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为850.00万元，截止2018年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元；截至本公告日（2019年4月25日），公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 本次担保无反担保
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据控股子公司东材股份、全资子公司江苏东材、控股子公司河南华佳的生产经营和资金需求情况，对2019年度东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析。为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2019年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、河南华佳在2019年度向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过1亿元、5亿元、1,500万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人（董事长于少波先生）签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2018年经审计母公司净资产197,113.52万元的31.20%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交2018年年度股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.9664%
成立日期：1994年7月5日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为1,512,316,309.44元，负债总额为257,150,311.49元（其中：银行贷款总额 141,000,000.00元，流动负债总额229,318,299.77元），净资产额为 1,255,165,997.95元。 2018年度实现营业收入943,390,047.55元，实现净利润25,190,921.55元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%
成立日期：2012年08月07日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营)、销售: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为627,977,850.84 元，负债总额为311,110,524.83 元（其中：银行贷款总额2,000,000.00元，流动负债总额263,755,524.83元），净资产额为316,867,326.01 元。2018年度实现营业收入346,611,587.48元，实现净利润739,367.47元。
3、河南华佳新材料技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
法定代表人：刘宝灵
注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。
实收资本：2,667万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年9月9日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。
财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为 49,055,927.30元， 负债总额为20,529,412.48元（其中：银行贷款总额3,000,000.00元，流动负债总额20,529,412.48元），净资产额为28,526,514.82元；2018年实现营业收入 37,603,777.84元，实现净利润1,623,549.16元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议。根据子公司的申请，主要担保内容为：拟为控股子公司东材股份提供不超过1亿元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过5亿元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1,500万元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为本公司的全资、控股子公司，本公司对全资、控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。在担保期内，本公司有能力控制其经营管理风险，不会损害上市公司利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对全资、控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。
本次担保事项有利于公司全资、控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其2019年度经营目标的顺利实现，该担保行为的审议程序符合相关法律法规的规定，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益。独立董事一致同意2019年度为子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元。本公司无对全资、控股子公司以外的第三方提供担保。
东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司均无对外担保行为。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、被担保人营业执照复印件
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-016
四川东材科技集团股份有限公司
2018年日常关联交易执行情况及
2019年日常关联交易情况
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
本公司及控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及其子公司采购/销售材料、接受劳务；向北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”）及其子公司采购材料；向太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）及其子公司销售产品。
● 关联交易对公司的影响：
上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益
及资产状况的情形, 不会对关联方形成依赖。
● 关联交易审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、2018年度日常关联交易的执行情况
2018年4月25日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》，公司预计2018年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过8,900万元，其中：采购货物/接受劳务不超过800万元，销售货物不超过8,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。截止2018年12月31日，关联交易实际发生总金额为6,300.51万元，具体详见下表：
单位：万元
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二、2019年度日常关联交易的预计情况
基于生产经营的需要，公司预计2019年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过10,800万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 700万元，销售货物不超过10,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。具体如下： 单位：万元
■
三、关联交易的主要内容
（一）、销售材料/产品
1、向金发科技及其子公司销售材料
基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润。
定价政策：根据成本费用加上合理利润进行定价。
货款结算方式和期限：预收款
2、向金张科技及其子公司销售产品
基本情况：金张科技向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。
（二）、采购材料/接受劳务
1、向金发科技及其子公司采购材料/接受劳务
基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料，或提供原料委托其进行加工。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。
2、向高盟新材及其子公司采购材料
基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产品的过程中需用到复合胶。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向高盟新材及其子公司购买生产上述产品所需的复合聚氨酯胶粘剂。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结90天以银行电汇/承兑方式结算。
上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。
四、关联方及关联关系
1、金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
企业类型：上市公司
法定代表人：袁志敏
注册资本：2,716,784,786.00元
经营范围：橡胶和塑料制品业
关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，属于本公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。
2、北京高盟新材料股份有限公司
注册地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号
企业类型：上市公司
法定代表人：何宇飞
注册资本：266,639,171.00元
经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。
3、太湖金张科技股份有限公司
注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：施克炜
注册资本：83,118,568.00元
经营范围： 信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务: 自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。
关联关系：公司持有金张科技24.832%股权，为参股子公司；于少波先生、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人，同时于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事。故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。
五、关联方履约能力
1、截至2018年12月31日，金发科技总资产为22,460,490,613.02元，归属于上市公司股东的净资产为10,233,399,235.23元，2018年度实现营业收入25,316,620,559.18元，实现归属于上市公司股东的净利润624,044,121.75元。
2、截止2018年12月31日，高盟新材总资产为1,768,265,915.79 元，归属于上市公司股东的净资产为1,516,888,519.89元。2018年度实现营业收入1,016,347,696.22 元，实现归属于上市公司股东的净利润83,681,217.92 元。
3、截止2018年12月31日，金张科技总资产为547,943,603.18元，归属于母公司所有者的净资产为414,111,435.22元，2018年度实现营业收入418,769,264.53元，实现归属于母公司所有者的净利润45,062,127.42元。
上述关联方财务状况良好，能够履行已达成的各项协议，不存在履约风险。
六、关联交易的定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
2019年度，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
八、独立董事事前认可及独立意见
本次会议前，公司已将《关于公司2018年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2019年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事认为此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议，并就该议案发表如下独立意见：
1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技及其子公司、高盟新材及其子公司、金张科技及其子公司）之间的日常关联交易为公司正常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技子公司董事，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件目录
1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事发表的事前认可意见
4、独立董事发表的独立意见
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019年4 月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-017
四川东材科技集团股份有限公司
关于追加确认2018年度
日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易内容
2018年度，公司与关联方太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）发生的关联交易金额为3,926.33万元，超过年初预计额，超出金额为426.33万元。
● 关联交易对公司的影响
上述日常关联交易，是公司正常经营活动所需，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形；未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
● 关联交易审议情况
本次追加确认事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、2018年部分日常关联交易执行的基本情况
2018年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》，公司2017年年度股东大会批准了上述关联交易事项。由于业务合作规模扩大，公司与关联方金张科技发生的关联交易金额超过年初预计金额，具体执行情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：太湖金张科技股份有限公司
注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：施克炜
注册资本：83,118,568.00元
经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务: 自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。
关联关系：公司持有金张科技24.832%股权，为参股子公司；于少波先生、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人，同时于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事。故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。
三、日常关联交易超额部分履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》，对2018年日常关联交易超出部分予以追加确认。董事会在审议该议案时，关联董事于少波先生、唐安斌先生回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行了表决。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可及独立意见
①公司独立董事发表的事前认可意见
2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分是公司正常经营活动所需，符合公司实际情况；关联交易价格公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交第四届董事会第十二次会议审议。
②公司独立董事发表的独立意见
2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分均是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技全资子公司董事，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与金张科技发生的日常关联交易内容是金张科技向本公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。此类关联交易属于正常经营往来，亦属于本公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务。
本公司与金张科技关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
本公司与金张科技发生的关联交易，是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、经独立董事签字确认的事前认可意见
4、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019年 4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-018
四川东材科技集团股份有限公司
关于子公司部分土地、
房屋征收事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 因危旧房棚户区改造项目建设需求，绵阳市游仙区人民政府拟征收四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司（以下简称“东漆公司”）和控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）位于绵阳市游仙区东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施，被征收土地面积约80.79亩，拟补偿总金额为7,596.76万元。
● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
● 本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、交易概述
（一）四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目，需占用本公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的土地约80.79亩。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《游仙区东兴路8号危旧房棚户区房屋征收补偿方案》等相关法规政策，以绵阳德恒房地产估价事务所出具的《房地产评估报告》为依据，拟补偿总金额为7,596.76万元（大写为人民币柒仟伍佰玖拾陆万柒仟陆佰元整）。
（二）本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
（三）本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。由于本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、交易方基本情况
绵阳市游仙区人民政府
三、交易标的基本情况
本次交易标的为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。具体分布情况如下：
（一）绵阳市东兴路6号生活区（单身宿舍）：占用土地面积5.93亩，用途为住宅用地，地上房屋建筑面积6,603.62m2。
（二）绵阳市东兴路6号生产区（苗圃俱乐部）：占用土地面积约24.86亩，用途为工业用地，地上房屋建筑面积为3,614.58m2。
（三）绵阳市东兴路6号尚家湾土地：占用土地面积约50亩。
（四）绵阳市东兴路6号1幢1单元负1楼1号：房屋建筑面积71.37m2。
四、履行的审议程序
（一）2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票），尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次征收具体事宜并签署相关协议。
（二）独立董事意见
在董事会审议该项事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：
公司代码：601208 公司简称：东材科技
(下转195版)
