四川东材科技集团股份有限公司

(上接193版)

1、本次子公司部分土地、房屋征收事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次政府征收范围为东漆公司和东材股份两家公司的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产，不存在损害公司及股东利益的情况，且对公司生产经营有一定的积极影响。

综上，我们同意本次子公司部分土地、房屋及附属设施的征收事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、对上市公司的影响

（一）本次征收事项是根据绵阳市政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）本次征收范围为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营有一定的积极影响。

（三）本次征收补偿完成后，初步预计可增加全资子公司东漆公司2019年度税前利润约4,300万元，控股子公司东材股份2019年度税前利润约2,400万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年 4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-019

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营情况及需要，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司及控股子公司正常经营且风险可控的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，提升资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

(二) 委托理财的额度

公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。

（三）委托理财的品种及期限

理财产品品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，安全性高、流动性好的短期理财产品。

理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年

（四）委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金

（五）委托理财的实施方式

在额度范围及授权期限内，董事会提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）委托理财的授权期限：自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月

（七）关联关系说明：公司将确保与购买产品的发行主体不存在关联关系。

（八）委托理财的信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，认真做好信息披露工作。

二、委托理财的专项意见说明

（一）公司独立董事发表的独立意见

在董事会审议该事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。

2、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、公司制订了健全、完善、有效的内部控制及风险控制措施，可有效控制投资风险，充分保障委托理财的资金安全。

综上所述，独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司全体监事一致认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。监事会同意公司在授权范围内，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。且选择购买的均为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

四、风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，并拟定控制投资风险的措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、董事会提请股东大会，授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜。公司财务部负责具体组织实施，并对理财资金使用与保管情况进行监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情形，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、公司第四届监事会第九次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年 4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-022

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的

公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，具体修订条款如下：

■

本次修改《监事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-023

四川东材科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更事项不需要提交公司股东大会审议批准。现将具体变更内容公告如下：

一、 会计政策变更原因

1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

二、会计政策变更对公司的影响

1、执行“新金融工具准则”对公司的影响

依据新金融工具准则要求，金融资产分类需要根据其“合同现金流量特征”和所属“业务模式”确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求代替定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。

上述新金融工具准则要求境内上市企业2019年1月1日实施。 根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自2019年初实行新金融工具准则。2019年一季度起按新 金融工具准则要求进行会计报表披露。

2、修订“一般企业财务报表格式”对公司2018年年报的影响

■

本次会计政策变更不会对公司 2018年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

三、 董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

四、 独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部印发的相关通知规定对会计政策进行变更，规范了财务报表的列报项目，符合《企业会计准则》和财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

五、 监事会关于会计政策变更的意见

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、 备查文件

1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

3、独立董事发表的独立意见

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-024

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 13 点 30分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：15

议案15属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛、于少波、唐安斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00一11：30；

2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为2019年5月14日9：00一17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2019年5月14日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话：0816一2289750

传 真：0816一2289750

邮 编：621000

联系人：陈 杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-025

四川东材科技集团股份有限公司

2019年第一季度

主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年4 月26日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-021

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修改，具体修订条款如下：

一、《股东大会议事规则》修订内容

■

二、《董事会议事规则》修订内容

■

本次修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-020

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体修订条款如下：

■

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年4月25日