科华恒盛股份有限公司

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-026

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2018年，公司进一步深化战略转型指导方针，以智慧电能技术为核心，匹配客户应用场景需求，在高端电源、云计算基础服务、新能源等业务领域，充分发挥技术同源的优势，为客户提供高效可靠的多场景融合整体解决方案，致力于成为行业一流的综合解决方案提供商与服务商，形成完善有机的业务形态和战略体系。在智慧电能技术的基础上，公司不断提升供应链、产品研发、服务等能力，下沉研发、财务、供应链等平台部门到市场前端，贴近客户提高市场响应速度，强化运营管理能力，有效支持公司业绩的快速提升。

基于智慧电能技术，公司当前产品及方案主要应用于云计算基础服务、高端电源、新能源这三大业务领域。

1、云计算基础服务业务（“云基”业务）

得益于云计算行业的快速发展，以及公司战略的有效执行，2018年公司云基业务取得了不错的进展。成立云集团后，公司已能够为客户提供从产品方案、设计规划及建设到运维服务的数据中心全生命周期解决方案。在产品销售方面，公司分析行业趋势，结合对客户应用场景的深度理解，研发生产了微模块数据中心产品，并实现了单品销售额突破亿元的目标，在各大互联网企业中得到了广泛的应用，在客户群体中赢得了不错的反响。在数据中心运营方面，公司当前在北上广等地共建有5个大型数据中心，在运营机柜数约1.2万，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。报告期内，公司自主建设的数据中心整体运营效率进一步提升，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。在数据中心EPC业务方面，公司于2018年8月收到阿里巴巴的《JN12数据中心项目需求意向函》，与阿里巴巴之间的战略合作关系进一步加强。报告期内，公司数据中心EPC业务取得优异的成绩，已成为云基业务快速增长的重要部分。

2、高端电源业务

高端电源业务是公司最早的应用领域，2018年在保持金融、通信、公共等领域领先地位的同时，公司在轨道交通、工业、军工领域均取得了不错的进展。公司产品已从早期简单的UPS电源升级到满足客户应用场景需求的综合电力能源解决方案。在轨道交通领域，2018年12月由公司投资建设的广州地铁鱼珠车辆段5MW光伏项目正式投运，该项目是当前国内规模最大的结合地铁交通的分布式光伏电站，通过“光伏+轨道交通”的多场景融合解决方案，实现客户对“绿色交通”理念的需求。同时，公司也参与了港珠澳大桥的建设工程，全力保障港珠澳大桥电力运行安全。在工业领域，公司超大功率UPS已达到了800K的标准，是目前国际上所能报出来的单机功率最大的UPS，打破了国外品牌在该领域的垄断，为国产品牌进口替代而努力。在军工领域，公司核岛级UPS在广西防城港华龙一号核电基地也得到了应用，借助军民融合合的趋势，公司产品及解决方案在储能、微网、数据中心等细分领域均取得优异成绩。

3、新能源业务

公司新能源业务包含光伏、储能、充电桩等可再生能源领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等。2018年，光伏行业受政策影响波动较大，针对这一行业特性，公司采取快速响应市场需求的策略，前移研发、客服等部门，以客户为中心，快速适应行业波动，快速满足客户需求。同时，公司通过开展“光伏+”的多场景融合解决方案，实现了光伏在轨道交通、数据中心、充电桩等领域的应用。并且，公司紧随市场趋势，积极拓展海外市场，2018年新能源业务在海外斩获了重大成果。在光伏行业持续波动的背景下，公司积极拓展储能业务，报告期内，公司成功中标河南、湖南等地的储能示范项目，助力当地电网升级。根据赛迪报告显示，2018年度科华恒盛中国储能市场用户侧市场占有率处于第一位。在充电桩领域，公司为政府运营商、地产开发商提供绿色智能充电系统解决方案，打造“一站式”工程，产品方案在北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、三亚等城市均得到应用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益2,650,436.49元，调减2017年度其他业务收入2,617,981.16元、营业外收入32,455.33元。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在宏观经济增速减缓，国际贸易形势复杂的背景下，2018年公司战略转型进一步深化，依靠多年的电力电子行业经验以及业务领域技术同源的优势，公司积极发展多场景融合解决方案，深度挖掘客户应用场景需求，报告期内，公司云计算基础服务业务、高端电源业务、新能源业务均得到了较快的增长。为适应公司业务发展，实现快速高效响应市场需求，提升内部运营效率，公司下沉研发、财务、供应链等平台部门，围绕客户需求构建相应平台能力，在产品立项、成本控制、财务管理等多方面能力得到加强，经营效益得到显著提升。公司秉承“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，公司全面推行利润绩效签约制，完善利润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，公司战略转型成效逐步显现。报告期内，公司实现营业收入3,436,927,692.19元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,425,953.1元，同比下降79.56%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入同比增长42.63%，主要原因为云基础产品及服务同比增长103.18%。

2、营业成本同比增长50.55%，主要原因为营业成本随营业收入的增长而增长。

3、归属上市公司普通股股东的净利润同比下降83.86%，主要原因为①上年同期存在转让中经云股权和分步合并控制天地祥云后原股权按公允价值重新计量产生的利得，使得上年度非经常性损益增加约2.3亿元；②本期计提资产减值约1.66亿；③本期终止股权激励计划，根据《企业会计准则解释3号》的规定，企业在等待期内取消授予的权益工具，应视同加速行权处理，确认剩余等待期内的股份支付费用，从而影响公司当期损益；④公司在新产品、新项目、新市场上所需的研究开发、人才引进、市场开拓等前期费用投入增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经本公司第七届董事会第二十五次会议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益2,650,436.49元，调减2017年度其他业务收入2,617,981.16元、营业外收入32,455.33元。

（2）重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛

内部控制规则落实自查表

■

科华恒盛股份有限公司董事会

2019年04月25日

科华恒盛股份有限公司

《公司章程》修订对照表

公司对《公司章程》相应条款修订如下：

■

原《公司章程》其他条款不变。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-025

科华恒盛股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知已于2018年4月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年4月25日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《科华恒盛股份有限公司2018年年度报告》、《科华恒盛股份有限公司2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2019年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《科华恒盛股份有限公司2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据《深圳证券交易所上市规则》等规定及公司第七届董事会第十一次会议决议，同意公司在2018年4月25日至2019年4月25日期间累计使用自有资金18.91亿元进行国债逆回购投资，并于2019年4月26日至2020年8月17日期间，公司累计使用自有资金不超过20亿元进行国债逆回购投资，在该期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币5亿元。该投资事项符合公司发展的实际情况，符合相关法规及《公司章程》的规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2019年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。以上担保的总额度不超过51亿元人民币，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》等相关要求进行的合理变更，并在2019 年1月1日开始执行新修订的金融工具准则，并按照“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：厦门华睿晟智能科技有限责任公司及厦门科华恒盛电力能源有限公司均为公司的全资子公司，公司对其经营有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司提供担保事项，并提交股东大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2018年度资产减值准备。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年董事、监事薪酬预案的议案》。

2019年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2019年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-037

科华恒盛股份有限公司关于召开

2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决议，决定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2019年5月20日下午15:00

网络投票时间：2019年5月19日一2019年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2019年5月15日

7、出席对象：

（1）截至2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

5、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》；

7、审议《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》；

8、审议《关于2019年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》；

9、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；

10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

11、审议《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》；

12、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；

13、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；

14、审议《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上第8、11、14项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项。上述议案的关联股东需回避表决。

（三）披露情况：

上述议案已经公司2019年4月25日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、现场会议的登记办法

（一）登记时间：2019年5月17日（星期五）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2019年5月17日（星期五）17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361006

传真：0592-5162166

四、议案编码

本次股东大会提案编码表：

■

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票操作具体流程

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(下转306版)