山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议
决议的公告
山东丽鹏股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、园林生态主业
1）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化
公司所处的行业为园林工程行业。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司园林绿化工程属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。公司从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育；生态环境综合治理等业务。
十九大报告中，“美丽”一词加入社会主义现代化奋斗目标，“增强绿水青山就是金山银山的意识”写入了党章，生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计。习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，明确提出“为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗”。社会主义现代化奋斗目标中增加了“美丽”一词，“五位一体”总体布局与现代化建设目标有了更好的对接。十三五是全面建成小康社会的决胜阶段，让良好生态环境成为全面小康社会普惠的公共产品和民生福祉，是全面建成小康社会的应有之义，也是实现“两个一百年”的第一个百年目标的迫切要求。十九大确定的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治仍然是未来三年实现第一个百年目标、全面建成小康社会的重中之重。而污染防治作为三大攻坚战之一，将生态环保建设的地位推向了一个新的高度。
公司紧抓生态园林行业发展的历史机遇，继续积极响应国家推广PPP模式的倡导，全方位推进PPP领域业务布局；不断完善和提升生态环保、生态景观、乡村建设整体解决方案水平，巩固传统优势，不断拓展生态环保业务的内涵和外延；推进美丽乡村建设，在农村人居环境治理领域，为乡村振兴提供更多的解决方案。
近年来，公司园林业务持续发展，凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，在重庆园林及国家园林行业中具备一定的竞争力。在国家政策和行业背景下，公司围绕“生态修复，低碳造园”的核心竞争力，大力推进园林工程施工建设、生态环境综合治理等业务。公司积极在河道治理、黑臭水体治理、小型污水处理站运营、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强专业团队的建设，实现技术与业务的双重突破。公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时，在环境治理、美丽乡村的建设方面不断深入研究，不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合。国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向，公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景，紧跟新城镇化发展的步伐，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现。
园林行业属于资金推动型行业，受国家政策影响较大。2018年以来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另外由于18年以来金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，公司积极应对，加大了工程回款的催收力度，调整生产经营计划，根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度，使得2018年公司园林业务的经营业绩出现下滑。
2）公司所取得的荣誉
公司在园林生态行业领域先后被评为“全国用户质量满意企业”、“全国守合同重信用企业”、“重庆市农业综合开发重点龙头企业”、“中国园艺杯优秀施工企业”；被认定为“中国园艺杯优质金奖工程”、“茶花杯优秀园林绿化工程”、“重庆市著名商标”、“高新技术企业”；荣获重庆市“优秀民营企业”、重庆市“文明单位”、“两新组织党建市级示范点”等荣誉称号。
3）公司的主要业务模式
①采购模式
华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。
②销售模式
公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。
③结算模式
A、设计业务。公司签订的园林景观设计合同约定的一般付款方式如下：合同生效后，客户向公司支付设计款作为项目前期运作费；公司向客户提交方案设计成果并经客户确认后，客户向公司支付一定比例的合同价款；公司向客户提交施工图蓝图并经客户确认之后，客户向公司支付一定比例的合同价款；工程竣工验收后，客户向公司支付合同尾款。
B、工程施工业务。根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。
4）公司质量控制体系的执行情况
公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。
2、防伪包装主业一一为消费者食品安全保驾护航
公司是生产销售复合型防伪印刷铝板、各种铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖及制作各种防伪瓶盖的高速生产线、电脑创意雕刻、各种冷冲模具、热流道注射模具等关联多元化一条龙服务的专业厂家，产品走俏于全国及世界市场，是规模化的防伪瓶盖生产基地、铝防伪瓶盖板集散地、铝板复合型防伪印刷基地。公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。目标客户主要是下游酿酒企业和制盖企业，国内市场方面，公司主要采用业务、产品、技术相结合的一体化直销方式。国际市场方面，公司主要采用区域代理进行销售的模式，另外公司还通过商务网络平台等其他渠道开发国外客户。
公司在包装行业领域先后被中国包装联合会评为“全国先进包装企业”、“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”，并被认定为“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心”；先后获得“全国守合同、重信用企业”、“全国双爱双评先进企业”、“全国创建精神文明工作先进单位”、“全国五四红旗团委标兵”、“全国模范职工之家”、“山东省先进基层党组织”、“山东最佳企业公民”、“中国专利山东明星企业”等荣誉称号及“山东省专利一等奖”、“中国专利优秀奖”。被认定为“国家知识产权示范企业”、“山东省防伪包装生产装备工程技术研究中心”，“山东省企业技术中心”、“中国驰名商标”。“丽鹏”牌防伪瓶盖系列产品被中国包装联合会评定为“中国包装名牌”、“中国包装优秀品牌”。丽鹏公司是中国铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖行业标准的主要起草单位。
公司生产经营受国家政策、下游酿酒企业、原材料价格波动等多种因素影响，为了提升产品竞争力，满足客户的需求，顺应国家提出的供给侧改革，公司一方面加大了瓶盖生产工艺的改进和优化，降本增效，另一方面致力于智能瓶盖的研究与开发，实现产品的转型升级。2018年，公司二维码瓶盖生产进入全新时代。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司聘请了联合信用评级有限公司对公司进行主体及债项评级。根据联合信用评级有限公司出具的《信用评级报告》（联合[2017]645），公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级AAA，评级展望为稳定。
报告期内，联合信用评级有限公司出具《跟踪评级报告》（联合[2018]406号），公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，联合评级将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告并发布不定期跟踪评级结果。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1、园林生态主业一一致力于“乡村振兴”，推动“大生态、大环保”事业发展
2018年是全面贯彻落实施的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，将“建设美丽中国”纳入国家现代化目标之中。同时首次提出实施乡村振兴战略，将乡村振兴上升为国家重要战略。
华宇园林致力于乡村振兴，继续提升公司在生态环境治理领域的综合能力，打造专业化技术服务团队，积极开拓市场，组建运营团队，挖掘优质客户，提高项目效益。公司加快推进转型升级发展，从单一型园林工程公司向综合型生态公司转型发展；报告期内，公司逐步调整内部管理结构，注重提高项目投融资能力，改善融资结构，完善工程项目施工的合法合规，确保园林业务的稳步发展。
但2018年以来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另外由于2018年以来金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，受此影响公司积极应对，调整生产经营计划，根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度，使得2018年公司园林业务的经营业绩出现下滑。报告期完成营业收入606,963,063.77元,同比下降51.00%；
公司专注于园林行业的技术研究开发并在公司所承接的项目中推广应用，并拥有多项专利。截至报告期，公司园林业务共拥有专利28项，其中发明专利8项，实用新型专利20项。报告期内，重庆华宇园林有限公司被选为重庆市梅花腊梅分会二届理事会副会长单位、公司承建的“肥城市引汶入城及两侧滨水带治理工程”荣获“茶花杯”优秀园林绿化工程金奖、重庆市江北区守法诚信企业等荣誉，彰显出强劲的综合实力和市场竞争力。
2、防伪包装主业一一包装行业细分龙头，引领食品安全发展新方向
（1）加快新旧动能转换，二维码智能瓶盖维护消费者食品安全。
二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验，为公司各生产厂带来新的生产革命和利润增长点。报告期内，江小白、牛栏山、北京梁大侠、辽宁力克制药、山东颐阳、椰岛鹿龟、三井酒业、欧隆宝酒业、湘窖酒业、长春大曲、利人酒业、沂蒙山酒业、老龙口、枫林酒业、北京红星、我客酒、钓鱼台、积德泉、九江酒厂、北京二锅头、蓝带啤酒等客户与公司开展了广泛合作，2018年公司共生产二维码瓶盖6200多万只。
（2）积极拓展防伪瓶盖应用领域，转变营销思路，开拓非白酒市场饮品领域。
随着国内酒类消费者日益年轻化，葡萄酒、啤酒、预调酒、个性饮料等非白酒市场渐成新宠，公司顺应趋势，在非白酒市场积极开拓，现已进入啤酒、葡萄酒、高档矿泉水、保健酒、果汁、高档食用油、功能性饮品、保健品、药品、化妆品等领域，在平抑白酒市场波动性的同时进入更为广阔的快消品蓝海。
（3）大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种，引领防伪包装行业发展新方向。
利用公司强大的防伪瓶盖研发能力，大力开发28口、38口模塑盖。近年来，28口盖、38口盖在国际饮品市场上崭露头角，“罐+盖”这一新的包装形式得到消费者的认可。报告期内，伴随年内28、38口SCAMI线的引进投产，在蓝带啤酒、漓泉啤酒、太阳神、崂山矿泉水、德乐诗等客户的基础上，进一步开发了大洲新燕、辽宁力克等新客户。
（4）国际业务以“为客户提供一站式包装服务”为使命，争做全球知名全产业链服务商。
针对国内外白酒市场的变化，公司将国际业务划分公司自产产品销售和非公司自产产品销售两大模块，两条腿走路，不再单独依赖自产产品的销售。除销售防伪瓶盖、复合型防伪印刷铝板及机械模具之外，为各类客户提供全产业链优质服务。
（5）实施精细化管理，降本增效，保持公司可持续的发展
为增强公司持续发展的内生动力，2018年围绕公司精益管理，以降本增效为主题，以人力降本采购降本质量降本、制造费用降本等作为工作重点，通过市场拓展、管理提升、降本增效、指标分解、激烈机制等措施，向科学化、精细化管理迈进。
公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新，研发多项实用设备及防伪瓶盖并申请专利。截至报告期，公司防伪包装业务共拥有专利166项，其中发明专利32项，实用新型专利116项，外观设计专利18项。获得山东省包装行业功勋企业荣誉、获得中国印刷技术协会凹版印刷分会颁发的2018第六届“凌云杯”印刷质量管理大奖、包装印刷技术创新作品大奖、包装印刷作品大奖赛一等奖。2018年度，公司共生产防伪瓶盖约25.25亿只，完成营业收入493,965,851.08元,同比增长6.80%；共生产复合型防伪印刷铝板7666.00吨，完成营业收入71,931,009.00元，同比下降10.63%。
3、布局教育业务一一改善公司盈利能力，增加新的赢利点
2018年中国经济进入了寒冬。在外部贸易摩擦，美元加息等冲击下，国内多年积累的内部矛盾和问题充分暴露，带来宏观决策的严峻考验。中国民营经济遇到了“三座大山”：市场的冰山、融资的高山、转型的火山。在内外部环境变化影响下，公司实际控制人发生变更。为了进一步充实公司业务范围，发挥实际控制人的优势，营建新的盈利点。2018年12月，公司注册成立了全资子公司上海锐科教育科技有限公司，同时受让了关联方下属的苏州中锐智信教育投资有限公司，开始布局教育业务。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则的变化引起的会计政策变更
本公司编制2018年度报表执行财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1)新设子公司
■
2)同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
■
续表
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（2）合并成本
丽鹏公司零元受让苏州中锐智信教育投资有限公司100%的股权，苏州中锐智信教育投资有限公司的注册资本10,000万元未实缴，丽鹏公司受让股权后注册资本由丽鹏公司认缴。
（3）合并日被合并方的资产、负债
■
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
2019年4月26日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-32
债券代码:112623.SZ 债券简称:17丽鹏G1
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-30
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日下午13时30分，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议在上海中锐大楼五楼一号会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
公司独立董事杨强、秦书尧、王全宁向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2018年度述职报告》。
二、审议通过了《2018年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司总裁孙鲲鹏先生向董事会汇报了2018年公司经营情况和2019年经营计划。
三、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2018年年度报告摘要》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -789,840,556.16元，母公司实现净利润-297,857,592.26 元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润5,869,243.36元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 -291,988,348.90元。
结合2018年度公司经营与财务状况及2019年发展规划，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
本预案需提请2018年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了肯定意见。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（和信专字(2019)第000202号）。
上述具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为满足公司2019年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的融资额度，为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：
一、授权董事会审批2019年度累计总额不超过30亿元的融资业务；
二、上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由公司总裁或指定的授权代理人有权签署单笔金额10,000万元以下（含10,000万元）的银行授信相关文件；
三、上述授权申请经公司股东大会审议批准后，单笔金额10,000万元以上的，由过半数董事会成员（须含董事长）签署银行授信相关文件。
授权期限为：自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会之日止。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司2018年的业绩，经研究，2019年度公司董事、监事、高级管理人员的目标薪酬方案如下：
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公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于变更第四届董事会董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会对相关人员任职资格审核通过后，拟提名胡俊为公司第四届董事会董事候选人。任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事发表的独立意见。公告内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更第四届董事会董事的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人的公告》。
十四、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下：
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公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司2019年度日常经营需要，公司拟通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司为公司向银行等金融机构申请融资提供融资担保，担保额度合计不超过100,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于全资子公司承接关联方工程的关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。钱建蓉、汤于2名关联董事回避表决。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司承接关联方工程的关联交易的公告》。
十七、审议通过了《章程修正案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《山东丽鹏股份有限公司章程》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司定于2019年5月23日（星期四）下午14:00，在苏州平江华府精品酒店 [苏州姑苏区临顿路菉葭巷88号（ 观前街地区（市中心），近白塔东路）]，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-31
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第二十一次会议
决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日下午14时30分，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第二十一次会议在上海中锐大楼五楼二号会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席高远女士召集并主持，全体监事经过审议通过了：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -789,840,556.16元，母公司实现净利润-29,7857,592.26 元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润5,869,243.36元，本年度期末实际可供投资者分配的利润 -291,988,348.90元。
结合2018年度公司经营与财务状况及2019年发展规划，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
本预案需提请2018年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2018年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本预案需提请2018年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司2018年的业绩，经研究，2019年度公司董事、监事、高级管理人员的目标薪酬方案如下：
■
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下：
■
公司对子公司提供担保的方式包括但不限于担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
监事会认为:公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司2019年度日常经营需要，公司拟通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司为公司向银行等金融机构申请融资提供融资担保，担保额度合计不超过100,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
监事会认为:本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》。
本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2019年4月27日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-33
山东丽鹏股份有限公司
关于变更第四届董事会董事的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第四届董事会董事朱拓先生的辞职报告，朱拓生由于自身原因申请辞去第四届董事会董事职务。其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱拓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
2019年4月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更第四届董事的议案》，同意提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附胡俊先生简历），任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
附件：胡俊先生简历
胡俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年6月12日，曾任中铁五局建筑总公司上海公司经理，上海新演房地产开发有限公司经理，华润置地上海有限公司副总经理，绿地控股集团房地产事业一部总经理，中南置地苏南区域总裁。现任本公司董事、中锐投资集团总裁。
截至目前，胡俊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-34
山东丽鹏股份有限公司
关于聘请审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郭磊先生担任审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（后附郭磊先生简介）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
郭磊先生:中国国籍,无境外永久居留权。1975年3月出生,本科学历。曾任上海市公安局督察处警官、家乐福中国投资咨询有限公司内部风险调查部经理、百安居中国投资有限公司商业风险调查部经理、上海世茂股份有限公司审计部助理总监、中锐地产集团审计监察中心副总经理。现任本公司审计部负责人。
郭磊先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-35
山东丽鹏股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下：
■
公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
二、担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
（一）重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
■
（二）成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：（人民币）叁仟万元
注册号：91510131743600453A
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（凭许可证在有限期内经营）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
■
（三）大冶市劲鹏制盖有限公司
法定代表人：孙吉涛
成立时间：2001年7月19日
注册资本：肆仟零伍拾万元整
统一社会信用代码：91420281728331400D
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
截止2018年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，该额度在有效期内可循环使用。
授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人士于相关银行及其他金融机构共同协商确定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2019年4月26日，公司累计担保余额为110,400万元，占最近一期经审计净资产的43.78%，另子公司为母公司提供担保余额27,300万元，占最近一期经审计净资产的10.83%。
六、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、公司监事会意见
公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
八、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
本次担保事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-36
关于全资子公司为
山东丽鹏股份有限公司融资提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保计划概述
根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常经营需要，公司拟通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司为公司向银行等金融机构申请融资提供融资担保，担保额度合计不超过100,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
二、担保人基本情况
（一）重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
（二）成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：（人民币）叁仟万元
注册号：91510131743600453A
（下转323版）
