深圳市尚荣医疗股份有限公司
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综上，吉美瑞医疗2016年度至2018年度累计实现利润数40,200,307.74元小于累计承诺利润数57,320,000.00元，累计业绩承诺未完成，根据《股权收购协议》的安排，交易对方陈学东、顾兴荣、徐永明需对本公司进行现金补偿。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2019年4月25日批准报出。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-033
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于举行2018年度
网上业绩说明会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事虞熙春先生、财务总监游泳先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-030
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于控股子公司为其全资
子公司向农业申请银行贷款
提供担保的公告
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一、情况概述
因生产经营需要，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“本公司”）控股孙公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）向中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款额度，（最终额度以银行审批为准），公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）将为六安尚荣向农业银行申请的总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款提供信用保证担保，同时六安尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保。
2019年4月25日，公司第六届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：六安尚荣无纺布制品有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、法定代表人：严德正
4、注册地址：安徽省六安市裕安区工业园
5、注册资本：2080万元人民币。
6、经营范围：无纺布原料、无纺布制成品、塑料制成品生产、销售;以上产品及货物的进出口业务（涉及国家前置登记和国家明令禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，六安尚荣2018年12月31日的总资产为71,690,676.35元、负债总额为33,018,782.33元，净资产为38,671,894.02元，资产负债率46.06%，2018年度的营业收入为98,503,186.63元、净利润为2,470,919.03元。
8、与上市公司关联关系：普尔德医疗为本公司控股子公司，本公司持有普尔德医疗55%的股权，六安尚荣为普尔德医疗全资子公司，本公司间接持有六安尚荣55%的股权。
三、担保人基本情况
1、公司名称：合肥普尔德医疗用品有限公司
2、公司性质：有限责任公司(中外合资)
3、法定代表人：梁昆
4、注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内
5、注册资本：1613万美元
6、经营范围：生产、销售一次性无纺医疗用品及无纺布制品。
7、财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，普尔德医疗2018年12月31日的总资产为471,888,275.99元、负债总额为221,138,337.31元，净资产为250,749,938.68元，资产负债率46.86%，2018年度的营业收入为833,211,059.58元、净利润为16,393,521.32元。
8、与上市公司关联关系：普尔德医疗为本公司控股子公司，本公司持有普尔德医疗55%的股权。
四、担保的主要内容
1、授信人：中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行
2、被授信人：六安尚荣无纺布制品有限公司
3、贷款金额：2000万元人民币。
4、贷款期限：1年。
5、贷款用途：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务。
6、担保总额：不超过2000万元人民币本金及相关利息。
7、担保人：普尔德医疗。
8、担保责任：对被担保人在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给收信人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。
9、担保期限：具体以业务合同约定为准。
10、业务授权：当具体担保业务发生时由普尔德医疗董事长全权代表普尔德医疗审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
11、其他：（1）本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议。
五、公司及子公司累计对外担保情况
本公司按照持有普尔德医疗55%的股权比例为本次担保承担不超过人民币1100万元的本息担保责任。
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为222,230.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为54.14%、95.76%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币64,090.09万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.61%、27.62%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为135,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为32.90%、58.19%；实际发生的担保余额为55,552.76万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.53%、23.94%。（2）对子公司担保额度为87,195.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为21.24%、37.57%；实际发生的担保余额为8,537.33万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.08%、3.68%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为145,230.71万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为35.38%、62.58%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为18,387.33万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为4.48%、7.92%。
五、董事会意见
1、上述担保事项有助于孙公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对孙公司持续稳定发展具有重要意义。
2、六安尚荣2018年12月31日资产状况为：总资产71,690,676.35元、净资产38,671,894.02元、资产负债率46.06%，公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司控股孙公司，为其提供担保，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、本公司按照持有普尔德医疗55%的股权比例为本次担保承担不超过人民币1100万元的担保责任，且各股东按各自持股比例为其提供对等担保，因此，本次担保事项没有提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于六安尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第二次会议《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
九、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-027
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展， 在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，最终发行75,000万元，以人民币缴足，计人民币75,000万元，此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金置换情况
公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2019]001121号，公司已于2019年3月完成募集资金的置换工作。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
（二）投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保 本型产品，包括保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》（2015年修订）等有关法律法规。
（三）有效期
授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币肆亿伍仟万元 (含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（五）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
（六）资金来源
公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。
（七）信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。
2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
五、其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
六、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2019年4月25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-026
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用自有资金
进行现金管理的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：
一、概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）额度
自有资金现金管理额度为人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易, 公司购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种。
（三）有效期
本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（四）方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
（五）管理期限
根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
（六）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（七）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、管理风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是保本收益产品，但保本收益产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的保本收益产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的保本收益产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
三、对公司的影响
（一) 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二) 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2019年4月25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为： 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
五、其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-019
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2019年4月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月25日（上午11点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事刘女浈女士（公司第五届董事会独立董事）、陈思平先生、虞熙春先生、欧阳建国先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。四位独立董事的2018年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业总收入163,043.21万元，比上年同期减少18.74%；实现营业利润12,283.49万元，比上年同期减少45.59%；实现归属于上市公司股东的净利润9,771.08万元，比上年同期减少44.22%；截止2018年12月31日，公司总资产为410,457.56万元，归属于上市公司股东的净资产为232,069.72万元，经营活动产生的现金流量净额4,221.59万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属母公司的净利润97,710,771.00元，加上扣除2017年度利润分配数后的结存未分配利润574,166,304.59元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,571,080.02元后，截止2018年12月31日可供股东分配的利润为669,305,995.57元。公司年末资本公积余额903,224,439.65元，其中资本溢价881,433,614.04元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会确定了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案：
(一)2018年度公司利润分配预案
根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2018年度，公司拟以2018年末总股本705,917,914股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利35,295,895.70元。
(二)2018年度公司资本公积金转增股本预案。
2018年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
七、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
八、审议通过了《公司2018年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度报告摘要》。
十、审议通过了《关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的说明》。
公司独立董事关于该事项发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了情况说明，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
十五、审议通过了《关于公司控股孙公司向交通银行申请贷款额度的议案》
鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）继续向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款（最终额度以银行审批为准），上述申请的贷款期限为5年，额度用途为专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，本公司将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。
当具体业务发生时，公司董事会授权由吉美瑞经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司控股孙公司向农业银行申请贷款额度的议案》
因生产经营需要，公司控股孙公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）向中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款额度，（最终额度以银行审批为准），上述申请的贷款期限为1年，额度用途为专项用于流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）将为六安尚荣向农业银行申请的总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款提供信用保证担保，同时六安尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保，
当具体业务发生时，公司董事会授权由六安尚荣经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
十八、审议通过了《关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见》。
十九、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为子公司及孙公司提供担保的专项意见》。
二十、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
二十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
因根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），为进一步完善公司法人治理制度，需对《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
■
公司章程其他条款不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二十二、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
(上接330版)
