史丹利农业集团股份有限公司
（上接333版）
监事会认为：公司已制定了风险投资的管理制度，形成了业务流程，业务部门具备一定的理财产品筛选及风险控制能力，内审部门也对风险投资理财业务进行了定期审计核查。公司使用自有资金进行风险投资理财的决策和审议程序合法合规，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此监事会对本次使用自有资金进行风险投资理财无异议并同意将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-014
史丹利农业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更在董事会审议权限范围内无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）一般企业财务报表格式调整
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题。2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述修订的相关要求编制财务报表。
（2）新金融工具准则
为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则一基本准则》，2017 年3月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），以上四项简称“新金融准则”。要求境内上市企业自2019年1月1 日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、会计政策变更日期：公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
（5）资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表中新增“研发费用”项目，原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
（9）利润表中在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）利润表中原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额” 简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益项目”；
（12）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报；
（13）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
2、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
（2）在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露，不重述 2018 年末可比数。此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、新金融工具准则的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-016
史丹利农业集团股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的公司人员有：董事长高文班先生、副董事长兼总经理高进华先生、独立董事李琦女士、董事会秘书胡照顺先生、副总经理张磊先生、财务负责人陈桂芳女士。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-017
史丹利农业集团股份有限公司
《公司章程》及相关内控制度修订
对照表
一、《公司章程》修订对照表
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二、《股东大会议事规则》修订对照表
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三、《董事会议事规则》修订对照表
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四、《监事会议事规则》修订对照表
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五、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表
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六、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表
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七、《董事会战略委员会议事规则》修订对照表
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八、《董事会提名委员会议事规则》修订对照表
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史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-018
史丹利农业集团股份有限公司
关于收回财务资助款项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于对外提供财务资助的议案》，公司对5家农业合资公司形成财务资助的原因系公司对5家农业合资公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动，5家农业合资公司不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司内部资金往来的性质变为了对外提供财务资助，该事项已经2018年6月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司分别于2018年5月17日和2018年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）、《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。
公司于2018年8月24日披露的《关于收回财务资助款项的进展公告》（2018-056）将款项收回计划调整为：2018年第三季度预计收回1,000.00万元，第四季度预计收回2,500.00万元；剩余未收回款项将在2019年年底前清欠完毕。
二、截至2018年末财务资助余额变化情况及原因
（一）财务资助余额变化情况
单位：万元
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注：上述资金往来余额均包含本金及利息。
（二）财务资助余额变化说明
2018年年末借款余额较第三季度末减少12.17万元，其中第四季度增加借款利息152.77万元、收回借款本金及利息24.72万元、郓城史丹利瑞和农业服务有限公司债务转移140.21万元。
2019年初至今，利息增加197.36万元，收回借款本金3,436.00万元，收回利息4.66万元。
2018年11月史丹利农业服务有限公司与郓城县大人农资供应合作社签署关于郓城史丹利瑞和农业服务有限公司解散的协议书，约定对郓城史丹利瑞和农业服务有限公司进行清算注销。清算后，史丹利农业服务有限公司在郓城史丹利瑞和农业服务有限公司的剩余投资款272.84万元以及前期借款30万元，合计302.84万元，由郓城县大人农资供应合作社承担还款义务。被资助方郓城史丹利瑞和农业服务有限公司变为了郓城县大人农资供应合作社，应还款余额为302.84万元。
（三）未按照计划收回借款的原因
1、经多次沟通，截至目前翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司的土地使用权和地上建筑物所有权仍处于司法保全状态，无法办理过户手续。
2、任丘市史丹利农业服务有限公司和郓城县大人农资供应合作社因农户欠款尚未归还，目前资金紧张，无法按期归还借款。
三、对公司的影响及风险情况
上述未收回款项按照账龄组合法，2018年1至12月份共计提坏账准备3,274.80万元，截至2018年末累计已计提坏账准备4,551.97万元。2019年1至4月份冲回坏账准备852.31万元，截至目前累计已计提坏账准备3,699.66万元。
本次提供财务资助事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响，但在被资助方全部偿还借款前，将按照账龄组合或全额计提的方式计提坏账准备，会对公司利润产生一定影响。
四、公司拟采取的进一步措施
1、公司依照相关还款协议，及时跟进，继续加强对被资助方的监督和催促力度，视情况采取合适措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。
2、如上述款项未能按期收回，公司将按照账龄组合或全额计提的方式计提坏账准备，计提坏账准备将会导致公司利润减少，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-019
史丹利农业集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月21日在公司会议室召开2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次： 2018年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2019年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2019年5月20日至2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00一2019年5月21日下午15:00中的任意时间
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6、会议的股权登记日：2019年5月15日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2018年度述职报告》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年年度报告》及其摘要；
6、审议《2018年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
9、审议《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；
10、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》；
11、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》；
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
14、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
16、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。（下转335版）
