北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：030

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发、海水淡化及光热发电主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务及运营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在2018年度，实现营业收入575,028,137.35元，同比下降56.84%%；实现营业成本497,662,955.30元，同比下降50.66%；归属于上市公司股东的净利润-639,969,687.63 元，同比下降781.58%，主要是由于公司计提资产减值准备较大；空冷业务原材料成本上升,毛利率下降；100WM光热发电业务正在建设期,未产生效益。财务费用下降1507.43%是由于公司存款利息增加较多。公司光热业务在手订单30.85亿元推迟执行，预计对2019年及2020年产生效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在2018年度，实现营业收入575,028,137.35元，同比下降56.84%%；实现营业成本497,662,955.30元，同比下降50.66%；归属于上市公司股东的净利润-639,969,687.63 元，同比下降781.58%；主要是由于公司计提资产减值准备增加较大,另一方面,空冷业务原材料成本上升,毛利率下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司新设子公司西藏鑫佳投资管理有限公司、首航雄安科技有限公司、首航洁能科技有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

■

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-028

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年4月25日下午15:00在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2019年4月14日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于孙公司广东东北电力工程设计有限公司营业范围增项及增加注册资本的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于孙公司广东东北电力工程设计有限公司在新疆设立分公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-029

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月25日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年4月14日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2018年年度股东大会审议批准。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2018年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会对《2018年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2018年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2019年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-032

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于 2019年4月25日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更概述

1、变更原因

2017年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。

2、变更日期

根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。

其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

公司按照新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的财务报表。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司于2019年4月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-033

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对控股孙公司增资暨营业范围

增项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资及营业范围增项概述

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）旗下控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“广东东北电力设计”）因经营发展需要，决定增资9,000万元注册资本，本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。

2、为开展新业务决定对营业范围予以增项，在原营业范围“设计电力设施”的基础上，添加“电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发和技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口”。

增项完成后广东东北电力设计的营业范围为：设计电力设施；电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发、技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口。

3、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：广东东北电力工程设计有限公司

成立时间：2005年5月16日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表：刘涛

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路30号601-CB27房

股东构成：公司控股75%的子公司上海鹰吉数字技术有限公司持有100%股权

主营业务：设计电力设施。

与公司关系：为公司旗下控股孙公司。

最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产18,267,455.87元，负债合计8,668,700.71元，资产负债率47.45%。报告期内实现营业收入11,610,377.03元，净利润 90,581.95元。

三、出资方式及资金来源

本次增资9,000万元人民币（全部注入注册资本）均以货币方式出资，资金来源为自有资金。本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。

四、本次增资暨营业范围增项的目的、存在的风险及对公司影响

1、本次增资暨营业范围增项的目的

为了积极拓展电力行业新领域的市场，满足广东东北电力设计自身经营及资金需求。

2、本次增资暨营业范围增项可能存在的风险

本次增资暨营业范围增项后，广东东北电力设计的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次增资暨营业范围增项对公司的影响

本次增资暨营业范围增项能够满足广东东北电力设计自身经营的资金需求，确保各项经营活动的顺利开展，有利于扩大公司在电力销售、供应；碳排放权技术开发；合同能源管理等业务领域加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在电力设计及上下游相关领域内的竞争优势，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-034

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司在新疆设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）旗下控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“广东东北电力设计”）因经营发展需要，决定在新疆设立分公司，负责新疆等西部地区电力设计、电力销售等业务。

2、本次设立分公司事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次设立分公司事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立分支机构的基本情况

公司名称：广东东北电力工程设计有限公司新疆分公司

公司类型：有限责任公司分公司

负责人：强龙

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6号楼1201室-008号

主营业务：设计电力设施。

三、设立分公司对公司影响

1、投资目的

设立分公司旨在更好地在当地地区开展经营、承接项目，开拓新疆等西部地区电力设计和电力销售的市场，提高公司业务在该地区的覆盖率和市场占有率，持续提升公司品牌形象，增强公司的盈利能力。

2、存在的风险及对公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-035

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任安诗雅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

安诗雅女士简历见附件，联系方式如下：

电话：010-52255555

传真：010-52256633

地址：北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼

电子信箱：syan@sh-ihw.com

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

安诗雅简历

安诗雅，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年5月就职于本公司，担任证券事务专员职务，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，安诗雅女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-036

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

有关担保手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）在20,000万元担保额度内向金融机构申请贷款授信业务发生的具体担保事项，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2020年4月25日止，在授权担保额度范围内的担保事项将由董事会审批，不再另行召开股东大会，超出上述担保额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司

2、成立日期：2008年09月02日

3、注册地点：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路467号中核大厦B座11层

4、法定代表人：黄文博

5、注册资本：24224.49万元人民币

6、经营范围：利用余热电站热能给气站供暖(仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站,凭供暖经营许可证经营) 余热利用领域的技术研发,节能技术研发,技术交流与推广,投资业务、电力供应,热力生产和供应;货物与技术的进出口业务,机械设备租赁;工程勘察设计,工矿工程建筑;电气设备、仪器仪表、机械零部件设备维修;文化、娱乐、体育经纪代理;货运代理;会议与展览服务;仓储服务;装卸搬运服务;电影和影视节目制作、发行;录音制造;广告业;机械设备、五金产品及电子产品、石油制品、矿产品、建筑材料、化工产品、塑料制品、钢材、纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材的销售。

7、与本公司关系：控股子公司

8、最近一期财务数据:截至2018年12月31日，西拓能源资产总额629,174,137.87元 , 负 债 总 额412,463,271.17元 ，资产负债率65.56%，本年营业收入56,716,716.67元，本年净利润-8,567,858.86元。

三、担保合同的主要内容

尚未签署担保合同，担保金额及担保期限以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

1、西拓能源属于资金密集型企业，其业绩增长依赖于营运资金的持续投入。因部分银行贷款即将到期，西拓能源需申请新的授信额度续贷及补充流动资金。因此，西拓能源拟向商业银行等金融机构申请综合授信，需由公司进行担保。具体担保金额在股东大会授权金额范围内，提交董事会审批。

（下转339版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

（1）报告期末应收票据较上年年末增加88.86%，主要是由于收到客户票据结算货款增加所致。

（2）报告期末预付账款较上年年末增加88.75%，主要是由于报告期采购材料预付款增加所致。

（3）报告期末其他流动资产较上年年末下降58.34%，主要是短期理财到期收回所致。

（4）报告期末预收款项较上年年末增加64.06%，主要是报告期收到客户预付款增加所致。

（5）报告期末长期借款较上年年末增加64.32%，主要是报告期取得银行长期借款所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

（1）报告期营业收入较上年同期增加123.38%，主要是报告期确认项目收入增加所致。

（2）报告期销售费用较上年同期增加105.22%，主要是报告期售后服务费增加所致。

（3）报告期研发费用较上年同期减少66.12%，主要是报告期研发投入材料减少所致。

（4）报告期财务费用较上年同期增加122.83%，主要是报告期较上年同期利息收入减少所致。

（5）报告期营业外收入较上年同期增加2285.23%，主要是报告期收到政府补贴所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

（1）报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少69.81%，主要是报告期采购原材料付现较上年同期减少所致。

（2）报告期支付的各项税费较上年同期增加247.77%，主要是报告期支付增值税增加所致。

（3）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.79%，主要是报告期较上年同期支付的工程投入减少所致。

（4）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加65.00%，主要是报告期新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：031

2019年第一季度报告