万马科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的补充公告

(上接346版)

四、监事会对本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更不会对公司 2018 年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-056

广东奥马电器股份有限公司

关于举行 2018 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年5月8日（星期三）下午15 点至 17 点通过全景网举行 2018 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、财务总监兼董事会秘书赵国栋先生、独立董事张枫宜先生、总经理刘向东先生、保荐代表人祁俊伟先生。

电话：0755-83232127

传真：0755-83232127

具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-047

广东奥马电器股份有限公司

关于开展 2019 年度外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2019 年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2019 年度拟开展美元币种累计金额不超过10亿美元、欧元币种累计金额不超过3亿欧元的远期结售汇业务，有效期拟自2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开日。

本业务不涉及关联交易，尚需公司2018 年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司部分产品出口欧美等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

二、外汇套期保值业务情况

（一）远期结售汇业务品种

公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

（二）2019年预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金

1、预计交易额度

公司（含子公司）预计2019年年度开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过8亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

2019 年度，公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司收汇预测进行交易。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司进行远期结售汇基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额的85%，且不得超过前12个月实际收汇金额，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。

六、授权

根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，董事会授权管理层负责上述额度和期限内远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

七、监事会意见

监事会发表意见如下：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

八、独立董事意见

1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。

3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。

综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-046

广东奥马电器股份有限公司

关于确认2018年日常关联交易

及预计2019年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易事项需提交股东大会审议；

2、本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 分别2018 年 4 月 19日召开的第四届董事会第七次会议、2018年5月10日召开2017年度股东大会审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》。公司预计在2018年度向公司实际控制人赵国栋先生控制的公司，包括钱包生活（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包生活”）、钱包行云（北京）科技有限公司（以下简称“钱包行云”）、钱包管家（北京）科技有限公司（以下简称“钱包管家”）以及公司关联方华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）、成都三江数金科技有限公司（以下简称“三江数金”）、星旅数金（北京）科技有限公司（以下简称“星旅数金”）等采购大数据综合服务，呼叫中心外包服务、推广服务、企业消费管理服务等合计不超过3.511亿元，向上述公司出租智能POS机、提供技术和产品服务、以及其他服务等合计不超过2.154亿元。关联董事赵国栋先生、饶康达先生已回避了表决。关联股东赵国栋先生、西藏融通众金投资有限公司及平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）也已回避表决。

2019年4月25日，经广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》。公司预计在2019年度向钱包管家（北京）科技有限公司（以下简称“钱包管家”）以及华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）采购呼叫中心外包服务、推广服务服务等，合计不超过1,100万元；向星旅数金（北京）科技有限公司（以下简称“星旅数金”）提供技术和产品等服务，合计不超过800万元；向钱包生活（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包生活”）公司出租智能POS机、提供技术和产品服务、以及其他服务等合计不超过15,000万元。关联董事赵国栋先生已回避了表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东赵国栋先生、西藏融通众金投资有限公司需回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的预计

单位：万元

■

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、钱包生活（平潭）科技有限公司

统一社会信用代码：91350128M0001NYL7R

公司住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

法定代表人：赵国栋

注册资本：5000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年09月18日

经营范围：软件开发；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；基础维修仪器仪表；设计、制作、代理、发布国内各类广告；日用品、通讯设备、五金产品、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、建筑材料、汽车零配件、针纺织品、服装批发兼零售；经纪贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

钱包生活截至2019年3月31日资产总额为47,351.14万元，净资产为-3,573.31万元，收入为4,595.20万元，净利润为379.00万元。以上财务数据未经审计。

股东：钱包生活科技有限公司，占股100%

与上市公司的关联关系：钱包生活是公司控股股东及实际控制人赵国栋先生担任执行董事的企业；公司控股股东及实际控制人赵国栋先生曾（董事会审计该议案的前12月内）为钱包生活的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款、第10.1.6条第二款规定，钱包生活为公司的关联方。

2、华道信息处理（苏州）有限公司

统一社会信用代码：913205835767149383

公司住所：花桥镇金华路2号

法定代表人：杨鹏

注册资本：2179.845万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011年06月16日

经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经营）；提供业务流程服务；文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信息核实与补全服务；软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和数据挖掘和分析服务；计算机软硬件、电子产品、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的销售；网络工程、通讯工程设计；接受银行委托，提供信用卡缴款提醒通知专业服务及其它相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：沣石控股有限公司，占股22.94%；王雷，占股20.41%；平潭沣石恒合投资管理合伙企业（有限合伙），占股30.95%；饶康达，占股21.70%，华道致远企业管理中心(有限合伙) ，占股4.00%

与上市公司的关联关系：华道信息是公司原（董事会审计该议案的前12月内担任）董事饶康达先生担任华道信息董事长的企业；是杨鹏先生曾（董事会审计该议案的前12月内担任）担任华道信息董事长的企业，杨鹏先生担任公司控股股东赵国栋先生的一致行动人西藏融通众金投资有限公司监事职务；，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款、第10.1.6条第二款规定，华道信息为公司的关联方。

3、钱包管家（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA0082TP56

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼A座3层301室

法定代表人：吴庶

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2016年9月6日

经营范围：术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；资料编辑；销售文具用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：赵国栋，占股59%；杨鹏，占股6%；饶康达占股15%；平潭磐石核心投资合伙企业（有限合伙），占股20%。

与上市公司的关联关系：钱包管家是公司控股股东、董事长赵国栋先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，钱包管家为公司的关联方。

4、星旅数金（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MA0187UT96

公司住所：北京市通州区临河里1号楼2单元904

法定代表人：谭景文

注册资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年10月17日

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”），占股40%；平潭普罗沃投资合伙企业（有限合伙），占股40%；星旅融金核心（平潭）投资合伙企业（有限合伙）占股20%。

与上市公司的关联关系：星旅数金是公司原（董事会审计该议案的前12月内担任）副总经理张佳女士曾（董事会审计该议案的前12月内担任）担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、第10.1.6条第二款规定，星旅数金为公司的关联方。

（二）关联方履约能力

1、钱包生活

公司与钱包生活的合作模式主要为大数据综合服务、推广服务、智能POS租赁及咨询服务。大数据综合服务、推广服务方面，钱包生活为服务提供方，公司不存在款项无法收回的风险；智能POS租赁方面，如果钱包生活出现违约迹象或实际出现违约行为，公司可采取收回智能POS的方式进行风险控制；咨询服务方面，业务合作金额较小，公司对钱包生活款项无法收回的风险可控。钱包生活是一家提供线上及线下优惠消费综合服务，致力于打造本地生活服务的消费场景生态的企业，目前拥有地推队伍3000多人，拥有众多签约合作商户，具有履行向公司提供大数据综合服务及推广服务的的能力。

2、华道信息

华道信息为前述关联交易的服务提供方，故公司对华道信息不存在款项无法收回的风险。华道信息具有多年金融行业呼叫中心服务外包经验，曾为多家金融行业公司提供外包服务，具有履行向公司提供外包服务的能力。

3、钱包管家

公司与钱包管家的合作模式主要为推广服务及短信服务。推广服务方面，钱包管家为服务提供方，故公司对钱包管家不存在款项无法收回的风险。咨询服务方面，业务合作金额较小，公司对钱包管家款项无法收回的风险可控；钱包管家运营的app“钱包管家”拥有大量的用户群体，具有履行向公司提供前述服务的能力。

4、星旅数金

公司向星旅数金提供的技术和产品等服务的主要投入为人力资源，一旦星旅数金出现违约迹象或实际出现违约行为，公司可以采取停止提供服务的方式进行风险控制。

根据前述关联交易的业务特征，以往交易情况、关联方财务状况等因素，上述关联方具有良好的履约能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方签订的日常关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体说明如下：

1、接受服务

（1）公司与华道信息签署《信贷呼叫中心外包服务合同》，由华道信息向公司提供信贷呼叫中心客服，电话催收和电话核对客户身份等外包服务，服务的提供形式包括驻场服务和离场服务。合同为期一年，合同期终止日三十（30）天前，若任何一方未书面通知对方续约的，协议自动终止。协议通过附件《服务价格》列明了各项服务收费标准，收费标准是以可比的市场价格为参考依据，双方协商确定。

（2）公司拟与钱包管家签署推广服务协议，由钱包管家为公司业务提供导流服务，收费标准是以可比的市场价格为参考依据，双方协商确定。

2、提供服务

公司拟与星旅数金签署协议，由公司指派技术和产品等人员为星旅数金供技术和产品等服务。协议有效期为1年，协议期满前30日内，星旅数金对公司服务质量及服务方式均无异议的，自动延续1年，延续次数不限。收费标准是以市场价格计价确定。

3、出租资产

公司与钱包生活签订《智能POS终端机具租赁合同》，公司向钱包生活出租智能POS。钱包生活租赁智能pos主要用于放置于钱包生活特约商户处，识别各种线上支付工具并接受柜员的指令而完成金融交易信息和其他相关信息交换。租赁期限为1年，自租赁设备交付之日起算，租赁期限届满是否继续租赁，双方另行协商确定。租赁收费标准是按智能POS设备每年摊销成本加上合理利润加成确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

（1）钱包生活是一家提供线上及线下优惠消费综合服务，致力于打造本地生活服务的消费场景生态的企业，目前拥有地推队伍3000多人，拥有众多签约合作商户，公司与钱包生活大数据综合服务、推广服务合作，有利于公司信贷业务扩大获客量及提高风控能力，有利于公司业务的发展；公司与钱包生活智能POS租赁业务、咨询服务，对公司的营业收入规模提供一定程度的保障，同时通过钱包生活对智能POS机的铺设，亦有利于为公司业务提供数据支撑，符合公司战略发展的需要。

（2）华道信息是一家拥有多年金融行业呼叫中心服务外包经验的企业，具备完善服务链条及解决数据传输过程与终端存储发生泄漏问题的技术。上述与华道信息关联交易，有利于通过专业、高效的信贷呼叫中心服务，为公司业务发展及信息安全提供保障。

（3）钱包管家

钱包管家运营的app“钱包管家”，是一款集还款、账单管理、账单解析等多种信用卡管理功能的应用软件，拥有大量的用户群体，公司与钱包管家推广服务合作，有利于拓宽公司信贷业务销售渠道，扩大业务规模；公司与钱包管家咨询服务合作，有利于公司的创造营业收入。

（4）星旅数金

星旅数金是一家公司全资子公司中融金持股40%的参股公司，公司通过对星旅数金提供技术和产品等服务，一方面为公司带来一定的营业收入，另一方面也有利于保证参股公司业务的发展。

2、关联交易对上市公司独立性的影响

公司与钱包生活发生的智能pos租赁业务及大数据综合服务业务，符合公司业务发展的需要，基于公司与钱包生活各自业务领域的耦合效应，上述业务的合作有利于促进双方各自业务领域的发展，利于提升公司信贷业务获客及风控能力，公司与钱包生活发生业务金额目前及预计在一定时期内占同类业务的比重较高，公司相关业务的开展对钱包生活存在一定依赖性，但前述关联交易总体业务金额占上市公司营业收入比例较小，不存在对公司独立性产生重大影响的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。其他上述公司及下属子公司与关联方发生的关联交易金额较小，不会影响公司的独立性也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

综上，上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有重大影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核，同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司确认的 2018 年日常关联交易及预计的 2019 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-049

广东奥马电器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、该事项尚须提交股东大会审议。

2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。

广东奥马电器股份有限公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意广东奥马电器股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）使用合计不超过人民币13亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

本业务不涉及关联交易，尚需公司2018 年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下：

一、投资概述

1、 投资目的：

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、授权额度：

公司使用合计不超过人民币13亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

3、授权有效期：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：本次委托理财资金主要投资的品种为短期理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。

5、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。

6、资金来源：委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

7、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、决策程序：此事项已经公司四届七次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

四、授权管理

公司授权管理层全权代表公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种的选择，金额的确定等相关事宜。同时，在理财期间更加密切与对方的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

五、监事会意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。

3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定。

4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年4月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2019年度日常关联交易进行了预计并于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。根据深圳证券交易所相关要求，现在上述公告里补充披露公司2019年度预计发生交易的关联方2018年度主要财务数据（数据加粗显示），具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2018年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马集团电气有限公司、浙江万马股份有限公司、万马联合新能源投资有限公司、杭州临安万马网络技术有限公司、浙江万马电缆有限公司、浙江万马智能科技集团有限公司进行总金额不超过4,600,000.00元的销售等关联业务。

2018年，公司同类销售业务发生总金额为671,802.38元。

公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进行了回避表决，以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

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二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

1、浙江万马天屹通信线缆有限公司

法定代表人：何孙益

注册资本：21,000万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村

经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线（在许可项目批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为50,874.31万元，总负债为23,381.49万元，净资产为27,492.82万元。2018年度实现营业收入47,701.49万元，净利润为1,856.04万元。（上述数据未经审计）

2、浙江万马新能源有限公司

法定代表人：王唤

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33（4幢1-3层）

经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马新能源有限公司总资产为10,828.62万元，总负债为6,872.20万元，净资产为3,956.41万元。2018年度实现营业收入8,585.76万元，净利润为1,607.08万元。（上述数据未经审计）

3、浙江万马集团电气有限公司

法定代表人：郭小龙

注册资本：3,100万元人民币

住所：杭州市临安区锦南街道上杨路11-1

经营范围：组装、销售：电力设备、电力器材；生产、销售：110KV高压硅橡胶电缆附件、35KV及以下电缆附件。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马集团电气有限公司总资产为5,480.50万元，总负债为961.42万元，净资产为4,519.08万元。2018年度实现营业收入2,010.21万元，净利润为1.05万元。（上述数据未经审计）

4、浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

注册资本：103,548.9098万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区鹤亭街896号

经营范围：一般经营项目：实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的开发、销售,金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线路设计及工程施工,经营进出口业务。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马股份有限公司总资产为589,

221.03万元，总负债为239,947.21万元，净资产为349,273.81万元。2018年度实现营业收入526,460.94万元，净利润为8,278.29万元。（上述数据未经审计）

5、万马联合新能源投资有限公司

法定代表人：何若虚

注册资本：60,500万元人民币

住所：杭州市西湖区天际大厦1102室

经营范围：服务:新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务，承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营），充电设施运营；批发、零售：机电设备（除小轿车），汽车充电设备，普通机械，计算机软硬件，仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

财务情况：截止2018年12月31日，万马联合新能源投资有限公司总资产为89,815.15 万元，总负债41,526.82为万元，净资产为48,288.33万元。2018年度实现营业收入12,292.21万元，净利润为-5,536.59万元。（上述数据未经审计）

6、杭州临安万马网络技术有限公司

法定代表人：何若虚

注册资本：1,000万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道锦城新天地1幢601号

经营范围：生物技术、网络技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务情况：截止2018年12月31日，杭州临安万马网络技术有限公司总资产为6,451.33万元，总负债为4,512.67万元，净资产为1,938.66万元。2018年度实现营业收入296.34万元，净利润为0.15万元。（上述数据未经审计）

7、浙江万马电缆有限公司

法定代表人：韩世奇

注册资本：30,000万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号

经营范围：生产、销售:电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、电气装备线；生产、销售:3KV及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆(生产场所:临安市太湖源镇金岫村)；销售:金属材料、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)；实业投资；计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让；电力工程设计、施工；货物及技术进出口；输配电设备研发、生产、销售。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马电缆有限公司总资产为25,

067.93万元，总负债为24,658.15万元，净资产为409.78万元。2018年度实现营业收入99,606.47万元，净利润为-3,047.54万元。（上述数据未经审计）

8、浙江万马智能科技集团有限公司

法定代表人：张德生

注册资本：9,120万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街555号8幢

经营范围：实业投资；研发、销售:电力设备、器材,橡塑制品、橡胶及制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料(除砂石)、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、纺织品及原料、五金、贵金属、轻纺产品、纸制品、纸浆、初级食用农产品(不含食品、药品)、计算机及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、饲料、燃料油(除成品油及危险化学品)、纺织原料、玻璃、矿产品、沥青(除石油、危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、木材(除原木)、汽车配件；经济信息咨询(除商品中介)；投资管理及投资咨询(不含金融、期货、证券信息)；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务情况：截止2018年12月31日，浙江万马智能科技集团有限公司总资产为281，435.52万元，总负债为245,999.65万元，净资产为35,435.87万元。2018年度实现营业收入414,274.60万元，净利润为17,148.13万元。（上述数据未经审计）

2.与上市公司的关联关系

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3.履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事就本议案进行了事前认可，并发表以下独立意见：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意公司2019年度日常关联交易计划。

2、经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司发展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意万马科技2019年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事会关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的的专项核查意见。

万马科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-023

万马科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的补充公告