獐子岛集团股份有限公司

(上接357版)

监事会认为：公司董事会编制和审议通过2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

14、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2018年12月31日的财务状况，揭示了公司的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年4月27日

监事候选人简历

刘红涛，女，1970年生，本科学历，注册会计师，现任公司监事、审计监察部经理。曾任天健会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；哈尔滨银行大连分行风控部稽核。2010.07-2014.01，任公司审计监察部副经理；2014年1月至今，任公司监事、审计监察部经理。

刘红涛女士未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划30万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

邹德志，男，1984年生，本科学历。现任本公司安防中心总监。2013.03-2014.03，任本公司海洋牧场业务群生产技术管理部副经理（主持工作）；2014.03-2016.01，任本公司海洋牧场业务群生产技术管理部经理；2016.01-2017.02，任本公司下属大连广鹿分公司经理；2017.03至今，任本公司安防中心总监，兼海域安防部经理，兼安全生产部经理。

邹德志先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划10万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-15

獐子岛集团股份有限公司

关于举行2018年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月15日15时-17时在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事陈本洲先生，公司首席财务官勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-18

獐子岛集团股份有限公司

关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为1,500万美元担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“中央冷藏”）提供最高额度为30,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“通远食品”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为40,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保；为控股子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为1500万美元的担保；为全资孙公司大连新中海产食品有限公司提供最高额度为4,000万元人民币的担保。

分别持有美国公司、麦克斯国际21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不为此次担保提供同比例担保；持有中央冷藏5.625%股权的株式会社HOHSUI、持有中央冷藏5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此次担保提供同比例担保。

公司于2019年4月26日召开第六届董事会第二十五次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议。前述额度有效期自2018年度股东大会审议通过本担保事项之日起至2019年度股东大会召开之日止。

截至本报告日，公司累计对外担保余额为6,838.82万元，全部为对控股子公司、全资子公司及全资孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：刘家童

成立时间：2008年1月10日

注册资本：100万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计10,076.03万元，负债总计8,831.68万元，净资产为1,244.34万元，资产负债率为87.65%；2018年度实现营业收入18,641.74万元，净利润442.40万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

公司性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号

法定代表人：吴厚刚

成立时间：2012年1月6日

注册资本：19680万元人民币

经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发

股权结构：本公司持有其88.75%股权；株式会社HOHSUI 持有其5.625%股权；中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计32,678.71万元，负债总计18,680.64万元，净资产为13,998.07万元，资产负债率为57.16%；2018年度实现营业收入9,539.89万元，净利润-432.88万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

成立时间：2008年1月2日

注册资本：349145688港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计54,152.92万元，负债总计16,749.72万元，净资产为37,403.20万元，资产负债率为30.93%；2018年度实现营业收入79,326.11万元，净利润1,665.22万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

4、大连獐子岛通远食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人：唐艳

成立时间：2003 年2 月27 日

注册资本：2040 万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；代理进出口业务、水产品收购；农副产品（专项审批除外）、五交化商品（专项审批除外）、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品（烟花爆竹凭许可后经营）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计24,711.57万元，负债总计26,929.09万元，净资产为-2,217.53万元，资产负债率为108.97%；2018年度实现营业收入45,443.55万元，净利润1,252.38万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人：唐艳

成立时间： 2008年9月11日

注册资本： 6050万元人民币

经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品销售

股权结构：本公司全资子公司通远食品持有海石国贸100%的股权

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计7,930.63万元，负债总计2,532.80万元，净资产为5,397.83万元，资产负债率为31.94%；2018年度实现营业收入18,487.97万元，净利润247.77万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

6、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人：刘强

成立时间：2006年06月08日

注册资本：8000万元人民币

经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品、水产罐头加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有限期限以许可证为准。）

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计23,281.35万元，负债总计10,842.58万元，净资产为12,438.77万元，资产负债率为46.57%；2018年度实现营业收入18,654.71万元，净利润341.15万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

7、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：加拿大安大略省

法定代表人：刘家童

成立时间：2008年12月8日

注册资本：10万美元

经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。

股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。

主要财务指标：截止2018年12月31日，资产总计1,573.10万元，负债总计832.73万元，净资产为740.37万元，资产负债率为52.94%；2018年度实现营业收入7,627.79万元，净利润206.04万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

8、大连新中海产食品有限公司

公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号

法定代表人：东山岚

成立时间：2003年3月31日

注册资本：2200万美元

经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。

股权结构：本公司全资子公司香港公司持有其100%的股权

主要财务指标：

截止2018年12月31日，资产总计22,854.58万元，负债总计2,834.13万元，净资产为20,020.44万元，资产负债率为12.40%；2018年度实现营业收入17,522.74万元，净利润914.05万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

■

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2018年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保余额为6,838.82万元，全部为对控股子公司、全资子公司及全资孙公司的担保，占公司2018年12月31日经审计资产总计（合并口径）的1.92%、净资产的17.74%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及全资孙公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-19

獐子岛集团股份有限公司

关于2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向大连京樽獐子岛餐饮有限公司、大连长山群岛客运有限公司等销售少量产品；接受大连长山群岛客运有限公司提供的劳务；向大连长山群岛客运有限公司提供劳务。

2018年度公司发生的日常关联交易总额44万元，预计2019年日常关联交易总额不超过322万元。

公司于2019年4月26日召开第六届董事会第二十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（含云南阿穆尔鱼子酱有限公司）

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司：

法定代表人：石振宇

注册资本：8500万元

主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。

住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

云南阿穆尔鱼子酱有限公司：

法定代表人：石振宇

注册资本：200万元

主营业务：鱼子酱加工、销售；鲟鳇鱼及其制品加工、销售；货物进出口

住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2018年经审计期末总资产24,945.54万元，期末净资产12,131.22万元，2018年度营业收入3,377.14万元，净利润427.19万元。

与本公司的具体关联关系：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股20%的参股子公司，公司副总裁、董事会秘书孙福君担任该公司董事长。云南阿穆尔鱼子酱有限公司是云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司的全资子公司。

2、大连耕海置业有限公司

法定代表人：周波

注册资本：5000万元

主营业务：房地产开发、销售；物业管理等。

住所：大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村

2018年未经审计的期末总资产2.81亿元，期末净资产-1.05亿元，主营业务收入11,617万元，净利润-1,248万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。

3、大连长山群岛客运有限公司

法定代表人：邵年庆

注册资本：4038万人民币

主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。

住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

2018年未经审计的期末总资产0.79亿元，期末净资产0.72亿元，主营业务收入4,584万元，净利润-487万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

4、大连海钓旅行社有限公司

法定代表人：邹建

注册资本：30万元

主营业务：国内旅游业务，入境旅游业务。

住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村大板江屯

2018年未经审计的期末总资产36万元，期末净资产-22万元，主营业务收入96万元，净利润-18万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。

5、大连翔祥食品有限公司

法定代表人：前田馨

注册资本：1742 万美元

主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。

住所：大连保税区IC-54

2018年经审计期末总资产18,467.73万元，期末净资产17,745.24万元，2018年度营业收入25,854.44万元，净利润1,130.40万元。

关联关系说明：大连翔祥食品有限公司原为本公司持股49%的参股子公司，公司总裁助理姜玉宝担任其法定代表人，与公司构成关联关系。因股权转让，现为本公司持股10%的参股子公司，并于2018年12月4日办理完成外商投资企业变更登记，法定代表人由姜玉宝变更为前田馨。

公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常，具备履约能力、交易风险可控。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况结合业务类型确定与签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重较低，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于2019年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：

公司2019年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-20

獐子岛集团股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将本次计提存货跌价准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2018年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹象，是否需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项和存货，计提各项资产减值准备14,854,703.18元，根据相关规则，需要提交董事会审议。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备情况说明

（一）应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

■

4、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

公司2018年度应收账款计提坏账准备-1,414,228.40元，其他应收款计提坏账准备701,980.54元，合计计提坏账准备-712,247.86元。

（二）存货

存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生物资产减值：

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2018年度计提各项存货跌价准备15,566,951.04元，其中：原材料576,948.53元、在产品356,556.45元、库存商品14,633,446.06元。

三、本次计提资产减值准备履行的审核程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备对公司财务指标的影响

本次计提上述各项资产减值准备14,854,703.18元计入公司2018年度损益，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润14,508,573.49元，合并报表归属于上市公司股东的所有者权益将减少14,508,573.49元。

五、董事会2018年度计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2018年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-22

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十五次会议，会议提请于2019年5月31日召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）13:00

（2）网络投票时间：2019年5月30日至2019年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告；

2、2018年度监事会工作报告；

3、2018年年度报告及其摘要；

4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案；

5、2018年度利润分配预案；

6、2018年度经营计划及投资计划；

7、关于向银行申请综合授信额度的议案；

8、关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案；

9、关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案；

10、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

10.01 选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事；

10.02 选举梁峻为第七届董事会非独立董事；

10.03 选举邹建为第七届董事会非独立董事；

10.04 选举王涛为第七届董事会非独立董事；

10.05 选举罗伟新为第七届董事会非独立董事；

10.06 选举金显利为第七届董事会非独立董事；

11、关于董事会换届选举独立董事的议案；

11.01 选举陈本洲为第七届董事会独立董事；

11.02 选举丛锦秀为第七届董事会独立董事；

11.03 选举陈艳为第七届董事会独立董事；

12、关于公司监事会换届选举的议案；

12.01 选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事；

12.02 选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事。

公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上作述职报告。

以上议案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体议案内容详见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会1一9项议案需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；10一12项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2019年5月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：张霖

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月31日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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说明：1、对1-9非累积投票提案，请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 或“弃权”的空格内填上√号。2、第 10一12项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：