苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

2019-04-27 来源：上海证券报

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-018

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月15日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2018年度总经理工作报告》，该报告反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时阐述了公司2019年度工作目标。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事方世南先生、俞雪华先生、李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长11.33%；实现归属于母公司所有者的净利润3,465.97万元，较上年同期增长13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增长0.022元。

《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12291号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA12292号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明(2018年度)》（信会师报字[2019]第ZA12293号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2018年12月31日公司总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；不送红股，以资本公积向全体股东每十股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-021）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。

该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬（津贴）方案的议案》

2019年度董事薪酬（津贴）方案为：

公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

11.1、《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生回避表决。

11.2、《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事朱雪珍女士、潘晓珍女士、李建康先生回避表决。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

12、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司高级管理人员2018年的履职情况，结合公司未来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。2019年度，总经理薪酬总额不超过38万元/年（税前）；副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬总额均不超过33万元/年（税前）。

12.1、《关于公司总经理余荣清先生2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事长、总经理余荣清先生及一致行动人兰山英女士、余仲清先生回避表决。

12.2、《关于公司副总经理兰山英女士2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理兰山英女士及一致行动人余荣清先生、余仲清先生回避表决。

12.3、《关于公司副总经理张培兴先生2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理张培兴先生回避表决。

12.4、《关于公司副总经理施建豪先生2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.5、《关于公司副总经理、董事会秘书、财务负责人孙仕杰女士2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司2017年度、2018年度承诺业绩完成情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经核查，深圳市壹办公科技股份有限公司完成了公司与其控股股东、实际控制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成情况的公告》（公告编号：2019-025）。

14、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议上述须提交股东大会决议的各项议案及监事会提交的《2018年度监事会工作报告》、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》等各项议案。

该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见；

3、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的各项核查意见及报告；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的各项报告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-019

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月15日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长了11.33%；实现归属于母公司股东的净利润3,465.97万元，较上年同期增长了13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增加0.022元。

经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况、经营成果及现金流量。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。

《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金2018年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

7、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

8、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止2018年12月31日股本19,200万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增7,680万股，剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司2017年度、2018年度承诺业绩完成情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2019年4月27日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-020

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理余荣清先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人孙仕杰女士，独立董事朱雪珍女士，保荐代表人郭玉良女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-021

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月15日收到公司实际控制人、董事长余荣清先生，董事兰山英女士，董事余仲清先生提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》,并于2019年3月16日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2019-016）。公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、2018年度公司经营业绩情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为34,659,747.32元，提取法定盈余公积金2,502,168.84元，年初未分配利润为184,882,790.78元，扣除2018年度对股东已实施的现金分红 9,600,000.00 元，公司2018年末可供股东分配的利润为207,440,369.26元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度实现净利润25,021,688.36元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积2,502,168.84元，加母公司年初未分配利润156,507,835.39元,扣除2018年度对股东已实施的现金分红9,600,000.00元，母公司2018年末可供股东分配的利润169,427,354.91元。

2、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

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3、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等规定。公司资本公积转增股本金额未超过截止2018年12月31日的“资本公积-股本溢价”的余额。实施上述预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性，符合公司战略规划。因此，该利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性以及合理性

4、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营与盈利能力，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常运营和长远发展，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求的前提下，提出的利润分配及资本公积转增股本方案有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高持股变动情况及所持限售股解限情况

1、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前3个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高未发生持股变动情况。

2、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高承诺不减持公司股份。

3、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前后三个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高不存在所持限售股限售期届满的情形。

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。

因此，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了同意的独立意见。

2、监事会意见

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

1、提议人余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生及股东张培兴先生书面承诺在公司股东大会审议该预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-022

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的金融机构的安全性高的理财产品；购买产品的期限不超过12个月；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、资金来源

公司合并报表范围内所有公司的闲置自有资金。

4、投资额度

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司合并报表范围内的所有公司购买中短期理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

5、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财产品金额、期间，签署相关合同及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，同时在投资期限和产品赎回灵活度上做好合理统筹，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的所有公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制

1）公司购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2）公司审计部门对理财产品业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4）公司董事会指派公司财务负责人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

5）独立董事可以对理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行理财产品的专项审计。

6）公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

7）公司将依据深交所有关规定，披露公司理财产品投资情况。

四、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

2、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的所有公司自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

3、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。

因此，我们一致同意，自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

4、该事项尚须提交 2018年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002808 证券简称：恒久科技公告编号：2019-023

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。

2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知定存余额16,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元，理财产品银行专户余额为500.00元）。

2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上理财产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。

2018年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元，扣除手续费支出1,584.50元，加上收到的存款利息收入176,943.41元，加上理财产品收益1,801,938.47元，截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元。

截止2018年12月31日，公司募集资金购买保本型理财产品余额10,000,000.00元，募集资金定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元，合计募集资金余额55,858,540.21元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016年9月8日会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月16日，公司及吴中恒久会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月，苏州恒久在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户办理完注销手续。2018年7月，苏州恒久在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详情见2018年6月2日、2018年7月4日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2018-038）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-040）。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止2018年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

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2、截止2018年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和资金存款余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2018年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2018年度公司无此情况。

(三)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该募投项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2018年度公司无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况

2017年12月20日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，同意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准），该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述决议内容，本报告期，公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01元用于永久补充公司流动资金后，完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，2018年度，在第三届董事会第十六次会议及第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。2018年度，公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额55,858,540.21元，其中：购买保本型理财产品余额10,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2018年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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(下转363版)

362版信息披露