廊坊发展股份有限公司
公司代码：600149 公司简称：ST坊展
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润4,226,334.33元，2018年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
（1）供热业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务，并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内，公司大力推进供热主业布局进程，在项目签约方面，2018年实现签约供热面积62万平方米，累计签约面积760万平方米，实际供热面积452万平方米；在供热经营权方面，2018年，公司获得河北廊坊高新技术产业开发区73平方公里范围内的供能系统的建设和运营权，供热经营权覆盖面积超100平方公里，已经成为廊坊市覆盖区域最大的供热企业；在整合并购方面，公司完成对廊坊市主城区第二大热力公司广炎供热55%股权的收购，迅速实现了供热业务的规模化运营，预计未来每年将为公司贡献主营业务收入约1.5亿元，报告期内，广炎供热为公司贡献供热业务收入3076.32万元。
（2）其他业务。报告期内，公司继续开展钢材贸易和对外租赁业务，实现收入4207.63万元。
2、经营模式
公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式，通过热力管网将热能输送并销售给用户。分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站，以天然气、电能或其他清洁能源作为热源，为用户提供微网供热服务。供暖期为每年11月15日至次年3月15日，用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。
公司通过控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。
华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展在2018开局之年，开发签约项目8个，签约供热面积49万平方米，供热经营权覆盖面积超100平方公里，是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。
广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。目前有城北站、学院区站、北环站三座供热站，总入网面积为703万平方米，实际收费面积449万平方米，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱硝设备及其他相关设施升级改造，排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊城镇化建设的推进，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。
三、行业情况
2018年，京津冀协同发展战略加快推进，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，城镇化进程也进一步推进，区域供热行业将进入快速发展时期。
随着国家部署实施蓝天保卫战计划，京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命，供热企业应创新供热业务模式，推进清洁供热技术改革，争取企业效益和社会效益的最大化。
公司是廊坊市国有控股的唯一一家A股上市公司，所从事供热业务具有公用事业显著特征，供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求，且供热收入具有稳定性；在短短一年多时间里，公司供热面积达到760万平方米，供热经营权覆盖面积超100平方公里，在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现盈利，实现营业收入7313.04万元，其中：供热业务收入3105.41万元，贸易业务及租赁业务收入4207.63万元，实现归属于母公司股东的净利润205.67万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）会计政策变更
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
经第八届董事会第十五次会议审议通过，本公司对会计政策做出相应变更，该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：单位：元
■
（2）会计估计变更
本公司本报告期内无会计估计变更事项。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加3户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
董事长： 王大为
廊坊发展股份有限公司
2019年4月25日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-006
廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年4月15日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2018年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（二）关于公司2018年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（六）关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（八）关于公司2018年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润4,226,334.33元，2018年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（九）关于公司聘请2019年度审计机构的议案
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（十）关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-009）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十一）关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十二）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任温晓辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（个人简历见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十三）关于召开2018年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-010）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件：个人简历
温晓辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历。曾任职于廊坊市国土土地开发建设投资有限公司、廊坊市投资控股集团有限公司，2015年7月至今任本公司证券部主管。2018年6月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-007
廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年4月15日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年4月25日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2018年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（二）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司2018年年度报告进行了审核，认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（三）关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（五）关于公司2018年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润4,226,334.33元，2018年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（六）关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，第一季度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-008
廊坊发展股份有限公司
关于公司聘请2019年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用拟定为35万元，内部控制审计费用拟定为30万元。审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-009
廊坊发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列报产生影响，对公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等无实质影响。
2019年4月25日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）同时废止。
（二）变更前公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计政策。
二、会计政策变更具体内容及对本公司的影响
（一）会计政策变更的具体内容
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；
2、将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；
3、将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4、将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；
6、将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；
7、将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；
8、利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
9、利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
10、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整，具体情况如下：
单位：元
■
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列报产生影响，对公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等无实质影响。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据通知要求，对原会计政策进行了合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
（一）经与会董事签字确认的第八届董事会第十五次会议决议；
（二）经与会独立董事签字确认的独立董事对相关事项的独立意见；
（三）经与会监事签字确认的第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：2019-010
廊坊发展股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2019年5月13日
上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
六、其他事项
（一）联系人：温晓辉
电话：0316-2766166
传真：0316-2765688
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
