南宁糖业股份有限公司
(上接403版)
议案1至议案31为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案32、33、34为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
① 选举非独立董事（如提案32，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案33，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案34，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）注意事项：
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15：00，结束时间为2019年5月21日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2018年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
委托书有效日期：2019年 月 日至 年 月 日
■
■
■
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-038
软控股份有限公司
关于举办2018年年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2018年年度报告》经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。《公司2018年年度报告》及相关文件于2019年4月27日刊登于“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》刊登于“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2018年年度报告网上说明会的成员如下：总裁于明进先生，财务总监李颉先生，董事、董事会秘书鲁丽娜女士及独立董事张静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
软控股份有限公司
董 事 会
2019年4月25日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-039
软控股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求变更有关的会计政策。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、执行新会计准则的具体情况及对公司的影响
1、持股20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照新财务报表格式，列示为“其他权益工具投资”，按公允价值计量，变动仅影响权益，不影响损益。
2、购买金融机构推出的结构性存款产品本金及利息，原计入“其他流动资产”，根据新金融工具准则，现应计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，参照新财务报表格式，列示为“交易性金融资产”，按公允价值计量，变动影响当期损益。
3、公司持有的以摊余成本计量的长期债权投资，原计入“持有至到期投资”，根据新金融工具准则，参照新财务报表格式，列示为“债权投资”。
4、应收款项坏账准备，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。参照新财务报表格式，当期信用损失列示为“信用减值损失”。
三、执行新会计准则工作要求
1、本公司将定期对持股 20%以下的权益类投资企业进行公允价值评估，要求各投资主体对此类企业加强日常管理，及时提供评估所需资料，以评估结果作为财务计量依据。
2、本公司将统一参照执行定期更新的“预期信用损失”模型。 该模型一经适用，本公司预期信用损失数据将随着应收款项的余额及账龄变动而相应变化，因此适用于“预期信用损失”模型判断的情况不再逐项上报董事会审批，除此情况之外的资产减值损失仍按照合规监管规则执行。另外，本公司将切实加强对应收款项的日常管理，尽量减少长期应收款项规模，避免预期信用损失的持续增加。
四、董事会关于执行新会计准则相关要求的说明
公司董事会认为，本次相关会计政策的变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于执行新会计准则相关要求的独立意见
公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议审议的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》进行了审查，发表如下独立意见：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、监事会关于执行新会计准则相关要求的意见
经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
2019年4月25日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
■
公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项增加129.93%：主要是对甘蔗双高基地预付土地租金及农资款；
存货增加125.98%：主要是主营产品机制糖生产期集中在1-3月期间；
应付票据及应付账款增加143.45%：主要是原材料甘蔗款未到期付款所致；
营业收入增加22.59%：主要是机制糖销售量增加所致；
营业成本增加22.87%：主要是机制糖销售量增加所致；
营业利润、利润总额、净利润减少：主要是亏损所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月17日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“南宁振宁公司”）的告知函，拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）；2019年1月30日，公司收到广西壮族自治区国资委下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，2019年1月28日，南宁振宁公司与广西农投集团就股权无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议书》；2019年3月21日，公司披露了广西农投集团须向中国证监会申请同意豁免因无偿划转而持有公司股份应履行的要约收购义务；2019年4月12日，广西农投集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免广西农村投资集团有限公司要约收购南宁糖业股份有限公司股份义务的批复》。（详情请参阅公司于2018年12月18日、2019年1月31日、2019年3月21日、2019年4月3日及2019年4月13日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》）。
2、根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条的相关规定，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）存在暂停上市的风险。（详见公司于2019年1月29日、2019年2月23日、2019年3月23日分披露的《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第二次风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第三次风险提示性公告》）。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
■
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长：肖凌
南宁糖业股份有限公司
2019年4月27日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-046
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2019年4月26日下午14：20
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事10人，实际出席董事 9 人。（其中，委托出席的董事1人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事梁戈夫先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员4名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-047 债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2019年4月26日下午14：30
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。
4、会议主持人：监事会雷桂明先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-049债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）14:40开始。
②网络投票时间：2019年4月25日（星期四）至2019年4月26日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份136,825,400股，占上市公司总股份的42.2195％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份136,801,800股，占上市公司总股份的42.2122％。
通过网络投票的股东3人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0073％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份56,600股，占上市公司总股份的0.0175％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0102％。
通过网络投票的股东3人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0073％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事10人，出席9人，独立董事孙卫东先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事5人，出席4人，监事姚宏宇先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
议案1.00 公司2018年年度报告及摘要
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案2.00 公司董事会2018年年度工作报告
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案3.00 公司监事会2018年年度工作报告
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案4.00 公司2018年年度财务决算报告
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案5.00 公司2018年年度利润分配方案
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案8.00 关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案
总表决情况：
同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：黄夏、蔡妮
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-050
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）的通知，获悉广西农投集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、 控股股东股份质押的情况
1、 控股股东股份被质押基本情况
■
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东广西农投集团持有公司股份76,813,828股，占公司总股本23.70%，累计质押股份38,406,914股，占其持有公司股份总数的 50%，占公司总股本的 11.85%；公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司持有公司股份59,954,972股，占总股本的18.50%，累计质押股份29,977,486股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的9.25%。
截至本公告日，上述两位股东合计持有公司股份136,768,800股，占公司总股本的 42.20%，累计质押股份 68,384,400 股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的 21.10%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-048
2019年第一季度报告
