苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王汉林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项期末数比期初数增加30.81%，主要原因是预付供应商款项增加所致。

2、在建工程期末数比期初数增加30.39%，主要原因是本期零星工程投入较大所致。

3、短期借款期末数比期初数减少60.80%，主要原因是本期归还银行借款所致。

4、预收款项期末数比期初数增加32.03%，主要原因是新开工项目较多，收到业主的预付款增加所致。

5、应付职工薪酬期末数比期初数减少62.89%，主要原因是公司发放考核年薪所致。

6、其他应付款期末数比期初数增加33.52%，主要原因是本期外部往来款增加所致。

7、其他综合收益期末数比期初数减少32.04%，主要原因是汇率变动所致。

8、管理费用本期发生额比上期发生额增加32.04%，主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。

9、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加33.09%，主要原因是本期营收增加较高，应收进度款增加，计提的坏账准备增加所致。

10、其他收益本期发生额比上期发生额减少49.63%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期较少所致。

11、投资收益本期发生额比上期发生额减少36.06%，主要原因是本期可供出售金融资产到期收回，收益减少所致。

12、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少960.10%，主要原因是本期处置固定资产产生的利得较少所致。

13、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少150.59%，主要原因是少数股东承担的亏损额增加所致。

14、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额减少100.00%，主要原因是本期没有发生退税所致。

15、收到其他与经营活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加146.92%，主要原因是外部往来款增加本期所致。

16、支付给职工以及为职工支付的现金，本期发生额比上期发生额增加30.43%，主要原因是公司业务规模拓展，人工费用增加所致。

17、取得投资收益收到的现金，本期发生额比上期发生额减少35.09%，主要原因是本期可供出售金融资产到期收回，收益减少所致。

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期发生额比上期发生额减少78.62%，主要原因是本期处置固定资产收回现金减少所致。

19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期发生额比上期发生额减少100.00%，主要原因是上期处置子公司所致。

20、收到其他与投资活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加255.72%，主要原因是本期利息收入增加所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期发生额比上期发生额减少34.40%，主要原因是本期购置固定资产减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加88.40%，主要原因是本期理财产品到期赎回增加所致。

23、偿还债务支付的现金，本期发生额比上期发生额减少40.85%，主要原因是归还银行借款减少所致。

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期发生额比上期发生额增加137.97%，主要原因是本期融资费用增加所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期发生额比上期发生额增加61.05%，主要原因是汇率变动影响所致。

26、现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额增加54.43%，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

■

委托理财具体情况

■

*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

（2）关联交易情况

公司于2018年5月22日召开2017年度股东大会，审议通过《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据业务发展需要，与苏州金湖地产发展有限公司签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，为其开发的苏州柏悦酒店提供建筑装饰服务，总额共计不超过人民币54,000万元。2019年1-3月，苏州金湖地产发展有限公司与公司发生关联装饰服务交易金额1690.89万元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：王汉林

二〇一九年四月二十七日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于二〇一九年四月十二日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

公司《2018年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

公司第五届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、殷新先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。上述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

2018年, 公司实现营业收入250.89亿元，比上年同期增加19.49%；实现营业利润25.41亿元，比上年同期增加8.80%；实现归属母公司的净利润21.23亿元，比上年同期增加10.68%，实现每股收益0.80元。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为1,706,582,110.07元，提取法定盈余公积金共计170,658,211.01元，加上年初未分配利润6,035,698,379.94元，扣除年度应付普通股股利396,496,303.35元，剩余的可供股东分配利润为7,175,125,975.65元。根据《公司章程》的规定，公司2018年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

2018年度公司的利润分配预案为：以公司总股本2,676,408,689股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利535,281,737.80元，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

《公司2018年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

《公司2018年度报告摘要》请见公司2019-019号公告，《公司2018年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；

《公司2018年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过 280 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

决议为子公司合计131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2019-020号公告。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

决议为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任。担保金额不超过人民币0.3亿元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2019-021号公告。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款，决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务，向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保金额不超过人民币5亿元，额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过3年。具体情况请参见公司2019-022号公告。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2019-023号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过15亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币15亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2019-025号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2019-026号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十六、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

决议同意2019年度公司及子公司与浙江天域商业运营管理有限公司、得乐室（苏州）健康科技有限公司、苏州朗捷通智能科技有限公司预计发生的日常经营关联交易金额分别不超过人民币4,000万元、2,300万元和3,700万元。公司董事杨鹏做为得乐室（苏州）健康科技有限公司的董事；朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的控股子公司，公司董事朱明做为苏州朗捷通智能科技有限公司的董事；董事朱兴泉作为苏州朗捷通智能科技有限公司董事朱兴良的弟弟，为本次交易关联董事，已回避表决，其余6名董事参与表决。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见，具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的意见。具体情况请参见公司2019-030号公告。

十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；

决议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号），对相应的会计政策予以变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2019-028号公告。

十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

《公司2019年第一季度报告正文》请见公司2019-029号公告，《2019年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；

决议将广州分公司注册地址变更至广州市越秀区解放南路123号2807房自编A31；将深圳分公司注册负责人由唐江变更为郭驰。

二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》。

决议于2019年5月20日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。会议通知请参见公司2019-031号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-018

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于二〇一九年四月十二日以书面方式发出会议通知，并于二〇一九年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第六届董事会第二次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：为子公司合计131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次为西安金创提供不超过人民币0.3亿元的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定，符合公司发展战略。西安金创为公司控股子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供不超过人民币5亿元的担保是根据其资金需求情况确定，符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

十一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过15亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币15亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

十二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

十三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

十四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是依据财政部相关要求，根据新金融工具准则的衔接规定，从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量。公司将自 2019 年第一季度报告起将按新准则要求进行披露，不重述可比财务数据。本次会计政策变更对公司 2018 年度及以前年度财务数据无重大影响。

十五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-020

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于为子公司授信额度提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（3）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司控股子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

（4）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工；承接市政工程、环保工程；建筑工程设计；环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

（5）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为杨鹏，注册资本为5000万人民币元，本公司控股子公司金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司持有其100%的股权，主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

（6）苏州金螳螂艺术发展有限公司（简称“金螳螂艺术发展”）

金螳螂艺术发展成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼 ，法定代表人为王黎，注册资本为5,000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为艺术交流活动策划、陈设艺术设计培训(不含

2019年第一季度报告

证券代码：002081 证券简称：金 螳 螂 公告编号：2019-029

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