步步高商业连锁股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、到家和智慧收银场景

2019年一季度，公司Better购、京东、多点、美团到家O+O合计订单28.63万单，营业收入1721.77万元。Better购会员码，扫码购、多点自助、微信自助合计营业收入3.75亿元。

2、数字化会员情况

截至2019年3月31日会员突破1770万，其中数字化会员700万+。2019年一季度新增数字化会员199.6万。

3、可比门店来客数增长

2019年一季度，全司可比门店来客数增长0.30%，会员订单增长39.95%；超市可比门店来客数增长0.86%；会员订单增长42.95%。

4、新客增长

2019年一季度，全司新增数字化会员199.56万，其中新客会员157.47万，新客会员占比78.90%，传统会员转化数字化会员占比21.10%，新客销售占比8.65%。其中超市业态一季度新增数字化会员173.72万，新客会员138.97万，新客销售占比8.72%。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-029

步步高商业连锁股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年4月20日以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第一季度报告》正文及全文。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

（1）公司向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元。

（2）公司董事会拟授权公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司在交通银行湖南省分行提用不超过5亿元贷款额度。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意为本公司在汇丰银行(中国)有限公司长沙分行的1亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供保证担保的公告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%、累计不超过人民币45亿元的借款，授权期限为一年。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订抵押合同的议案》。

（1）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过贰亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于湘潭市雨湖区雨湖路街道车站路28号房权证号为潭房权证湘潭市字第195202号至195207号及其国有出让土地使用权证潭国用（2006）第1500273号的基建营物业作抵押，建筑面积17030.69平方米，抵押期限5年。

（2）同意控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司与交通银行湖南省分行签订抵押合同，将其名下位于岳阳市岳阳楼区东茅岭路1号的岳阳步步高新天地物业作抵押，房权证号为：湘（2018）岳阳市不动产权第0016207号至湘（2018）岳阳市不动产权第0016217号，建筑面积83924.31平方米，抵押期限7年。

三、备查文件目录

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019一030

步步高商业连锁股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月20日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2019年4月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第一季度报告》正文及全文。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○一九年四月二十七日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-031

步步高商业连锁股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于的会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2017 年3 月31 日发布了修订后的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24 号一一套期会计》（财会[2017]9号），5 月2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起施行。

（二）本次会计政策变更时间

根据新金融工具系列准则的有关要求，公司属于境内上市公司，自2019年1月1日开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

公司将执行新金融工具系列准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策的变更不会对当期或本次调整前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

三、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事宜。

五、监事会关于政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-032

步步高商业连锁股份有限公司

关于为子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

1、同意为广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过3400万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

2、公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业55%股份，岳阳佳家乐置业有限公司（以下简称“岳阳佳家乐”）持有高乐商业45%股份】拟向交通银行湖南省分行提用不超过5亿元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过2.75亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的45%（即不超过2.25亿元）提供保证担保。

本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西南城百货有限责任公司

成立日期：2001年11月16日

注册资本：12,300万

法定代表人：聂建民

住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

经营范围： 销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：公司持股12,300万股，占总股份100%；

南城百货2018年度财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

■

2、公司名称：岳阳高乐商业管理有限公司

成立日期： 2016年04月21日

注册资本：40000万元

法定代表人：罗伟新

住所：岳阳市岳阳楼区德胜南路（原东方红小学）

经营范围：商业管理，项目建设及运营管理，综合零售，柜台租赁，普通货运，货物仓储（不含危化品和监控品），商品配送，餐饮、娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

股权结构：公司持股22,000万股，占总股本55%；岳阳佳家乐置业有限公司持股18,000万股，占总股本45%。

高乐商业2018年度财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

■

三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

1、同意为全资子公司南城百货向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过3400万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

2、公司控股子公司高乐商业拟向交通银行湖南省分行提用不超过5亿元贷款额度。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过2.75亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的45%（即不超过2.25亿元）提供保证担保。

南城百货、高乐商业资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月27日，本公司及控股子公司2019年已审批的担保总额为人民币30,900万元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的30,900万元担保），占公司2018年度经审计合并报表净资产的4.1238%。2019年实际对外担保发生额为0亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的0%。截至2019年4月27日，本公司及控股子公司的担保余额为1.3971亿元（全部为全资子公司担保），占公司2018年度经审计合并报表净资产的1.8645%。无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码：002251 证券简称：步 步 高

2019年第一季度报告