创新医疗管理股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素

2018年度，公司完成了珍珠资产剥离工作，公司转型为以提供高品质医疗服务为主营业务的中小板上市公司。2018年公司营收及利润主要来源于医疗服务。

公司旗下全资拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院子公司，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等省、市级重点专科以及妇产科、过敏反应科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。三家医院在其各自所在地及周边区域内的医疗服务方面具有一定的优势，，通过扩大医疗服务供给，提高医疗服务质量与效率，为广大居民提供个性化和高品质的特色医疗服务，满足不同层次的医疗需求。

1、公司医疗服务业务的经营模式

（1）采购模式

医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理，采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划。采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价，并及时将情况反映给医院采购领导小组。由采购领导小组决定最终的采购种类和数量，然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。

（2）销售模式

建华医院、康华医院、福恬医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用，主营业务收入为医疗收入、药品收入。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入；药品收入为医院药房收入。

医院通过加强内部管理，注重各阶段服务质量，提高医疗质量，加强服务营销，通过病人的疗效形成医院的品牌；同时，医院积极参与公益行动，并不断加强与其他医疗机构的合作，开展双向转诊，扩大病患转诊就医，建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道，形成广泛的社区卫生服务网络；通过举办医疗健康学术论坛，宣传医院重点临床特色科室等品牌经营活动，持续提升医院形象和知名度。

公司将努力拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，充分发挥各医院优势，进一步加强医院之间的资源整合，积极推进与大型公立医院的合作，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的平台和环境，对医院就医环境、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级，提升医院医疗品质、服务质量及运营效率，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。

2、报告期内公司主要的业绩驱动因素等内容

报告期内，公司实现医疗服务收入100,600.93万元，占营业收入比重为95.01%，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比，公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

（二））报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

1、报告期内公司所属医疗服务行业的发展阶段、周期性特点

国家医疗政策引领医疗服务行业规范发展，拓宽民营医疗发展空间。近年来，随着我国医疗体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。国务院《“十三五”卫生与健康规划》提出：“放宽社会力量举办医疗机构的服务领域要求，支持社会力量以多种形式参与健康服务。”2017年5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》提出“到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。”2018年8月20日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》，明确要求统筹推进相关领域改革，促进社会办医加快发展，优化社会办医疗机构跨部门审批工作，允许公立医院与民营医院合作，通过医疗联合体、分级诊疗等形式带动支持社会办医发展。

国家医疗改革的逐步深入以及医疗政策的陆续出台，进一步促使政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。尽管民营医院相对于公立医院仍处于弱势，但在政策的强力支持和借助资本的力量下，民营医疗在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营等各方面实现升级。与此同时各项医疗政策陆续出台，都为医疗服务行业的发展指明了方向，国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。

人均收入和消费水平不断提升，健康需求增进及人口老龄化驱动医疗服务市场迅速扩容。随着人口老龄化、城镇化、生活水平提升、基本医疗保障制度的完善以及二胎政策的放开，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础，加上国家多元化办医院和全民医保制度的推进都驱动着医疗服务市场迅速扩容，但公立医院的医疗卫生资源相对有限，且政府出台政策限制公立医院不合理扩张，民营医疗服务市场快速增长。根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年全年全国居民人均消费支出19,853元，比上年增长8.4%，其中医疗保健支出1,685元，占比8.5%，比2017年度增加0.6个百分点。截至2018年末，全国医院3.2万个，其中：公立医院1.2万个，民营医院2万个。与2017年底比较，全国医院数量增加6.67%，其中民营医院数量增加11.11%。

2、公司所处的行业地位

报告期内，公司完成了珍珠业务资产的剥离工作，实现了以提供高品质医疗服务为主营业务的战略转型。截至目前，公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医疗机构，其中建华医院是黑龙江省齐齐哈尔市唯一一家民营三级甲等综合性医院，康华医院是浙江省海宁市的二级甲等综合性医院，福恬医院为江苏省溧阳市二级康复医院，2018年建华医院全资收购的明珠医院为黑龙江省齐齐哈尔市二级甲等综合性医院，公司主业清晰，战略明确，目前国内少数几家以提供综合医疗服务为主业的上市公司中，本公司在医疗服务范围、医院规模等诸多方面处于前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划开展业务，加强医院子公司内部经营管理，提高医疗服务质量；加强员工队伍建设，提高工作绩效，主营业务取得稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入为105,889.10万元，同比增长16.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,967.72万元，同比下降78.91%。其中，医疗服务营业总收入为100,600.93万元，同比增长19.63%。公司主营业务收入与去年同期相比稳步增长，主要源于医疗服务业务稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要系子公司建华医院、福恬医院业绩不达预期，公司计提大额商誉减值准备，以及公司剥离珍珠业务资产确认投资亏损所致。

（一）坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升医院整体服务水平。

报告期内，公司各医院坚持以服务为宗旨，以患者为中心，扎实做好临床管理和各项业务，加强医院子公司医疗队伍的技术学习和专业培训，加强与其他大型医院专家的业务交流，提高医疗服务质量，提升医院整体管理服务水平。各医院充分发挥灵活多变的经营策略，围绕临床重点科室倾斜扶持，巩固发展重点科室，以专长为特色，立足区域优势，促进医院业务发展。

报告期内，建华医院持续巩固发展特色科室，以提高临床服务品质为宗旨，进一步完善临床科室分配制度，加强特色专科技术优势，充分利用特色专科品牌优势，延伸服务触角，通过社区辐射、流动义诊等措施开拓周边潜在医疗服务市场，实现了高品质服务下业务量的增长，也实现了整体服务水平和管理效率的有效提升。2018年4月，建华医院完成了对明珠医院的并购工作，明珠医院成为建华医院的全资子公司。股权交割完成后，明珠医院在保持原有科室建制的前提下，对医院组织结构及人员进行适当调整，进一步优化组织管理结构。在建华医院的技术支持和管理支持下，明珠医院确立了着重发展烧伤科、妇产科、腰间盘科、神经内科、乳腺科等特色专科的发展目标，充分发挥原有医院的技术优势，形成保健、康复、微创、手术等单元化综合医疗体系。

报告期内，康华医院充分发挥自身优势，突出专科特色，注重构建服务文化平台，把医院综合实力和核心竞争力的打造作为医院发展的核心，心血管科、肿瘤科、综合康复科、骨科、消化内科、眼科等重点科室皆有较大发展。医院介入中心开展的心血管介入手术在手术难度、手术成功率及手术量在海宁地区处于前列。冷冻消融治疗房颤是嘉兴市首例，先天性心脏病的封堵术是海宁市首例，可以开展冠脉介入20几种高难度术式。肺结节中心邀上海肿瘤医院、胸科医院、省肿瘤医院、邵逸夫医院专家和本院肿瘤、放射、呼吸科等多个科专家联合组成，精细诊断、精细管理、精细治疗，全年完成肺结节腔镜下手术量相较去年同期增长明显。

福恬医院继续深化其康复医疗技术品牌影响力，继续以康复医学特色科室为核心，立足当前市场老年病特别是因心脑血管疾病引发的各类老年疾病日趋增多的市场需求，加强老年病康复领域的发展，针对中风、偏瘫等开展了脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复等康复治疗项目。同时结合康复公益项目，开展康复治疗师走进社区等公益服务，并不断加强与其他医疗机构的合作，开展双向转诊，通过参加“中国健康面对面”和“97.2康复之声”栏目，宣传医院重点临床特色科室，广泛提升了福恬医院在康复专科领域的知名度。

（二）加强医院新增专科建设，拓展医疗服务体系。

报告期内，各医院进一步完善新型医院管理机制，确立现代医院服务模式，充分发挥自身优势，突出专科特色，加强医院新增专科建设。

建华医院坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，报告期内，建华医院成立了全科医学科、中医皮肤科等一系列中西医结合科室，并开展了中药定向导药疗法和中医熏洗疗法，取得了较好的治疗效果，也为医院创收做出较大贡献。报告期内，建华医院被齐齐哈尔市食品药品监督管理局授予“齐齐哈尔市化妆品不良反应监测评价基地”，又于2018年8月被黑龙江省食品药品监督管理局评为“省级化妆品不良反应监测评价基地”，使建华医院能够开展化妆品不良反应监测工作，拓展了医疗服务的范围。

康华医院积极推进院内多学科合作，围绕胸痛中心、卒中中心、创伤中心、介入中心、肺结节中心等十大院内中心建设，不断提高临床应急救治能力和核心技术，提升医院综合实力。报告期内，介入中心手术量相较去年大幅增加，其中复杂心血管介入手术不断增多，先天性心脏病封堵术、房颤的冷冻消融术顺利开展，脑动脉瘤的介入治疗不断成熟，对中心建设起到技术支撑作用。肺结节中心邀请上海肿瘤医院、浙江省肿瘤医院、邵逸夫医院专家和本院肿瘤、放射、呼吸科等多个专家组成联合小组，开展精细诊断、精细治疗，全年完成肺结节腔镜下手术近百例，取得了良好的经济和社会效益。全年完成眼科手术780例，手术量和成功率均居嘉兴市前列。2018年3月，美国微创外科研究所AIMIS与康华医院签约合作，在康华医院成立美国微创外科研究所AIMIS中国浙江工作站。2018年，介入中心开展的心血管介入手术在手术难度、手术成功率及手术量在本地区处于前列，成为浙江大学第一附属医院房颤中心和心源性卒中协作医院，品牌影响力持续扩大。

福恬医院以康复医疗为核心，逐步开展向上游临床发展下游护理延续的学科系统建设，逐步开设内科、外科、妇科、中医科、眼科等临床辅助科室。其子公司嘉丰门诊以医美及妇科宫颈科为主营科室，上海养源母婴以产后母婴护理为主要突破点，通过增加先进设备投入和专家效应，逐步拓宽福恬医院的医疗服务领域。

（三）加强医院管理，强化品质建设，提升医疗服务质量。

报告期内，各医院重点加强医疗质量管理，坚持以医疗服务质量为核心，通过加强医德医风建设，使医务人员恪守职业道德和职业纪律，严格遵守各项操作规程；加强对医疗技术的学习交流，开展新技术、新项目，提高专业诊疗水平。建华医院积极参加各项科研课题申报工作，鼓励和组织全院科室参加各级各类科研项目，报告期内，建华医院妇产科的“自制Y型网片腹腔镜下阴道骶前固定术的临床研究”获得了省级2018年度医疗卫生新技术应用的三等奖。康华医院以品质医院建设为核心目标，以学科建设和绩效管理为手段，全面推进医院质量管理，把医疗品质作为医院品质建设的核心，建立科学的指标体系，重视闭环质量管理，实行预警质量控制，提高了品质管理的效率，提升医院整体的服务品质。报告期内，康华医院“老年综合评估与心肌梗塞后患者在住院率、死亡率相关性研究”获得海宁市课题立项。

另外，各医院坚持以病人为中心，通过向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效的服务，提高患者的认可度。建华医院通过加强医院的文化建设、员工形象的素质建设、医疗环境的温馨建设、服务态度的亲和建设等，赢得了患者及家属的一致好评。康华医院大力提倡变被动服务为主动服务，改进组织体系，发挥员工的积极性，通过“三米阳光行动”等医疗服务建设，倡导员工自主改进服务态度，规范行为举止，让患者感受家庭般的温馨，促进医院行风建设的同时，极大的提升了康华医院在当地民众的医疗服务口碑。

（四）注重医疗人才队伍建设，强化专业培训、技术交流，加强人才及先进设备引进力度。

各医院通过各种形式、层次的业务培训，外出交流学习以及内部培训等多种方式提升医护人员执业水平；通过加强和督导科室业务学习，形成学科梯队，提高梯队成员的医疗业务水平；加大先进设备和专业人才引进力度，为医院发展保驾护航。

报告期内，建华医院不断加强人才队伍建设，注重专业技术人才培养，建华医院多次邀请哈尔滨医科大学附属医院、北京大学附属医院、首都医科大学附属医院等医院的知名专家教授开展现场学术交流和诊疗指导。截至2018年12月31日，建华医院在职员工2369人，其中医生683人，护士1050人，医疗队伍中拥有正高职称66人，副高职称118人。2018年建华医院共引进高端诊疗设备13台，为精准诊断、精准治疗提供有力保障。

报告期内，康华医院积极组织与上海肿瘤医院、浙江省肿瘤医院、邵逸夫医院以及浙江大学第一附属医院等知名医院的专业技术交流，邀请专家教授来院讲学和实施现场指导教学，并派遣专业医生14人去上海、杭州等大型医院进修学习，组织外出参加专业培训74人次，极大的提升了医院医生团队的专业技术水平。截至报告期末康华医院在职员工718人，其中医疗技术人员592人，拥有高级职称127人。2018年康华医院引进新一代直线加速器、日本旭化成CRRT、西门子高端DSA、高端四维彩超仪等多台先进诊疗设备，为康华医院精准医疗服务续航，康华医院拥有的先进设备在嘉兴地区处于领先地位。

（五））稳步推进募集资金项目建设，子公司积极实施投资并购，增厚公司业绩。

报告期内，公司募集资金建设单位建华医院及康华医院认真做好相关募投项目的建设。建华医院老年护理院项目大楼于2018年12月投入试运行。康华医院顺利完成了医院二期项目住院大楼封顶建设，同时，加速推进装修工程，预计2019年6月完工投入使用。公司支持和鼓励医院对外拓宽医疗市场，报告期内，建华医院完成明珠医院收购项目，并对明珠医院内科大楼、急诊楼、妇幼大楼进行整体改造装修，改建多个布局不合理科室，重新规划各科室位置布局，组建了体检中心、消化、腰间盘、骨科、乳腺、康复等科室，植入建华医院的科学管理模式进行全院服务管理，使明珠医院的整体服务水平大幅提高。明珠医院2018年4月纳入公司合并报表，为公司经营业绩添砖加瓦。

（六）完成珍珠业务资产剥离，实现发展战略转型。

公司第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元转让相关珍珠业务资产。公司于2018年9月30日与陈夏英、陈海军及相关方签订了《浙江千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》。截至2018年12月5日，公司共计收到相关珍珠资产股权转让款项227,431,143.00元，即股权转让款总额379,051,905.00元的60%，相关珍珠业务子公司2018年12月不再纳入公司合并报表范围。公司实现了以医疗服务为主营业务的战略转型。报告期内，公司因剥离珍珠业务资产确认投资亏损6,628.96万元，对公司2018年度业绩产生较大不利影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

2、 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）2018年4月，子公司建华医院完成了对明珠医院的股权收购，明珠医院2018年4月起纳入公司合并报表范围。

2）2018年12月，公司完成了向关联人陈夏英、陈海军转让珍珠资产子公司浙江千足珍珠有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司100%股权的变更登记手续，相关珍珠资产子公司2018年12月起不再纳入公司合并报告范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-027

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2018年度总裁工作报告》。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈珞珈先生、余景选先生、范进学先生向董事会提交了2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度，公司实现营业收入105,889.10万元，同比上升16.99%；营业利润12,289.80万元，同比下降48%；利润总额9,737.31万元，同比下降53.62%；归属于上市公司股东的净利润2,967.72万元，同比下降78.91%；基本每股收益0.07元，同比下降77.42%%。

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-029）。

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,967.72万元，合并报表可供分配利润38,238.15万元。母公司实现净利润-16,675.17万元，母公司报表可供分配利润-1,816.99万元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对公司2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《2019年第一季度报告》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-034）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况的专项说明》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：2019-033）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

董事会提请股东大会批准继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-035

创新医疗管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午1:30开始；

（2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第五届董事会第九次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

（一）议案名称

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年年度报告及摘要》；

5、《2018年度利润分配方案》；

6、《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。

7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述审议议案6为特别决议议案。根据《公司章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、常州乐康投资管理中心（有限合伙）为回购应补偿股份的交易对方，作为关联股东审议议案6时应回避表决。同时，议案6需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）参与现场会议的股东登记方式

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点： 2019年5月17日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；公司董事会办公室。

3、联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007

会务联系人姓名：马韬、季仕才

电话号码：0571-87381223

传真号码：0571-87381200

电子邮箱：mt@cxylgf.com

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会年第九次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创新投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

创新医疗管理股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

(下转447版)