报喜鸟控股股份有限公司

（下转463版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一025

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元，加年初未分配利润728,922,031.27元，扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05元。

公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润121,761,187.40元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2018年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为121,761,187.40元，剩余未分配利润830,409,349.65元结转下一年度。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

独立董事分别对公司2018年度内部控制评价报告发表意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司连续提供审计服务16年。担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2018年度审计工作，公允合理地发表审计意见，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、 审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》；

独立董事对该事项发表了意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对此发表了意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、 审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2018年度社会责任报告》；

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018年度社会责任报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于核销资产的议案》；

公司独立董事对此发表了意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十八、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一026

报喜鸟控股股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司已建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并有效执行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计

机构的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于核销资产的议案》；

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2019年3月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一027

报喜鸟控股股份有限公司关于公司

2018年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元，加年初未分配利润728,922,031.27元，扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05元。

公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润121,761,187.40元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2018年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为121,761,187.40元，剩余未分配利润830,409,349.65元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司2018年度利润分配预案的说明

董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司经营成果，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见

公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、监事会审议意见

监事会认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

五、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2018年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一030

报喜鸟控股股份有限公司关于续聘

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司审计机构的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已为公司连续提供审计服务16年。在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2018年度审计工作，公允合理地发表审计意见，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

独立董事就此事项发表了以下独立意见：

本次公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经认真核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司2018年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，较好地完成了全部审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一031

报喜鸟控股股份有限公司关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的议案》，为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2019年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资子公司上海迪睿服饰有限公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币33,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、基本情况：

■

2、与上市公司关系：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权；上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司。

3、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：元

■

二、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为促进子公司业务持续发展的需要为全资子公司、控股子公司及其下属全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司长远利益。上述公司均为公司全资子公司或控股子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，为此，董事会同意公司2019年担保预计事项。

公司独立董事认为：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司、上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司，以上公司资信状况良好，经营情况正常，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保行为符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、累计对外担保数量

2018年度公司累计审批对外担保总额为33,000万元，占最近一期经审计净资产的12.09%；截止本公告披露日，实际对外担保余额为2,370万元，占最近一期经审计净资产的0.87%。截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一032

报喜鸟控股股份有限公司关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务

资助的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》，为优化网点结构加强品牌运营管理，公司拟继续采取对加盟商提供财务资助的方式支持加盟商发展，减轻加盟商的经营压力，帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模，维护公司渠道健康发展。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、财务资助事项概述

1、提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；

2、财务资助额度：对外资助总额不超过人民币6,000万元（为2018年经审计

合并报表净资产比例的2.20%），授权董事长对单一加盟商资助不超过2,000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；

3、财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；

4、资金来源：自有资金；

5、财务资助用途：资助加盟商购买或租赁专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

6、资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；

7、担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

三、董事会意见

本财务资助是为加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，帮助加盟商获取长期稳定的经营场所及提高营运效率而推行。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。

四、独立董事意见

公司继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模，减轻加盟商的经营压力，有利于提高加盟商加盟经营的积极性。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。我们同意公司以不超过6,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2018年12月31日，公司对外提供财务资助余额为3,599.97万元，占公司最近一期经审计净资产的1.32%，使用期限最长不超过六年。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019一一033

报喜鸟控股股份有限公司

关于继续优化营销网络的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》，为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司本着节约高效、为股东创造最大价值的原则，2019年拟继续优化营销网络，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司于2018年度共出售商铺4宗，面积3,892.53平方米，合计确认收入3,997.93万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。

本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，加大网点拓展力度，

2019年第一季度报告

证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2019-029