北京乾景园林股份有限公司
公司代码：603778 公司简称：乾景园林
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，拟订公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。公司不进行利润分配的原因系2018年度经营业绩出现亏损以及新增主营业务项目的资金需求。公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计，已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。园林工程施工包括市政绿化、温室景观、地产景观、生态湿地、生态修复等业务，代表项目包括北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程、东升科技园二期周边绿地建设工程二标段（施工）项目、密云区白河城市森林公园建设工程(一标段）、北京世园会万花筒项目温室景观工程、定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程等。园林景观设计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规划与设计等业务，代表项目包括北京房山十渡旅游休闲廊道基础设施建设工程、延庆区延庆新城YQ00-0300-0004等地块（世园会一期）建设项目（0005地块园艺小镇A、B、C、D区）园林景观（设计）、东方市感恩生态公园及高速路出入口园林景观提升改造工程、泉水湖湿地公园（B）区景观设计等。公司运用现代科学技术和生态系统的自然规律，以全产业链模式，将设计与施工、环境与人居有机结合，打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程。报告期内，公司继续推动战略转型升级，市政绿化、生态湿地、生态修复、温室展馆、地产景观、苗木种植与养护等业务整体升级为生态建设板块；在现有设计业务基础上，进一步整合资源，逐步形成涵盖风景园林规划设计、建筑设计、城乡规划设计、市政设计等业务的规划设计板块；布局森林旅游和农业旅游，建立包括旅游景区策划与规划设计、项目开发建设、旅游景区运营与服务等全产业链的生态旅游板块；收购环保行业相关标的进入节能减排领域，构建环保板块，最终形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等业务多元化发展布局。（二）经营模式公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。示意图如下：1、业务承接在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。2、投标和签订合同除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。3、组建项目团队和项目实施签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。4、竣工验收和项目结算竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。（三）行业情况2018年，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.6%，经济运行保持在合理区间，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长贡献率接近60%。国家稳步推进结构性去杠杆，宏观杠杆率趋于稳定，金融运行总体平稳；全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，污染防治得到加强，生态文明建设成效显著。同时，国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力，民营和小微企业融资难融资贵问题尚未有效缓解，金融等领域风险隐患依然不少，生态保护和污染防治任务仍然繁重。园林行业紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，不断调整业务结构，依托园林景观设计和工程施工一体化优势，积极参与生态环保、旅游、美丽乡村建设，从传统地产、市政园林绿化向生态建设、水域治理、固废处置、土壤修复、特色小镇、文化旅游及农村生态环境治理等领域转型，业务结构多元化；同时，面临融资等方面压力，对企业发展造成一定程度的不利影响，业务规模总体收缩，业务模式逐渐调整。报告期内，行业发展情况如下：1、紧跟国家生态文明建设步伐，进一步向生态环保领域转型。2018年，我国生态文明建设全面加强，环境保护税正式开征，生态文明载入宪法，全国生态环境保护大会召开，生态环境部启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”，并发布《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，中央环保督察组对第一轮环保督察整改情况开展“回头看”，中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，污染防治攻坚战全面打响。园林行业紧跟国家生态文明建设步伐，调整优化业务结构，积极参与生态修复、水系治理、环境综合整治等生态环保项目，生态环保业务比重进一步提高，园林行业生态化、环保化。2、大力开展旅游项目建设运营，旅游业务板块进一步壮大。报告期内，国务院办公厅发布《关于促进全域旅游发展的指导意见》，农业农村部发布《关于开展休闲农业和乡村旅游升级行动的通知》，文化和旅游部、财政部联合发布《关于在旅游领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，国家发改委等联合发布《“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施改造升级行动计划（2018-2020年）》，文化和旅游部等17部门联合发布《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》。国家政策推动旅游产业发展，园林企业积极布局旅游业务，参与区域旅游资源开发，开展旅游配套基础设施建设和景区环境综合整治、景观提升等项目建设，并开展项目运营管理，旅游业务板块进一步发展壮大。3、参与美丽乡村建设，农村生态环境治理成为新业务领域。2018年中央一号文件《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布，此后，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。实施农村重要生态系统保护和修复，加强农村突出环境问题综合治理，持续改善农村人居环境是乡村振兴战略的重要内容，其中，农村人居环境整治以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。美丽乡村建设是系统工程，园林企业在园林绿化领域具有传统优势，并已广泛参与生态环保、旅游项目建设，参与农村生态环境治理具备优势，并已逐渐成为企业新的业务领域。4、融资压力推动业务模式调整，融资能力成为业务发展关键。报告期内，国家稳步推进结构性去杠杆，防范化解重大风险。PPP模式的快速发展有力推动了园林行业转型和规模扩大，但同时存在泛化滥用、运作不规范、增加政府债务风险等问题。财政部办公厅于2017年11月发布规范PPP综合信息平台项目库管理的通知，对存在问题的PPP项目清退出库；此后，财政部发布进一步加强PPP示范项目规范管理的通知。PPP项目对企业融资能力要求较高，随着PPP规范化进程和项目建设推进，企业融资压力增大，尤其是民营企业面临较大的融资压力，逐渐调整业务模式，PPP管理库项目总体增速趋缓，EPC等其他模式项目比重回升。同时，国家着力解决企业融资难问题，各地出台一系列纾困政策，企业融资环境逐渐改善。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
本报告期公司实现主营业收入35,259.77万元，同比减少35.79%，主营业成本发生27,077.28万元，同比减少32.81%%，销售费用发生558.60万元，同比增加59.56%，管理费用发生4,152.82万元，同比减少3.12%，实现营业利润-2,158.75万元，同比减少121.51%，归属于上市公司股东的净利润-624.88万元，同比下降106.97%。经营活动产生的现金流量净额-15,473.30万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表范围包括北京乾景园林规划设计有限公司（原北京乾景陌野园林景观设计有限公司）、南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司、乾景隆域旅游投资开发（北京）有限公司、北京乾景宝生小额贷款有限责任公司、四川乾兴旅游文化投资有限公司、深圳前海仁泰投资有限公司、香港金智通投资有限公司、江苏乾景林苑苗木有限公司、赤峰乾景凯丰园林有限公司、国赢汇金（北京）投资基金管理有限公司、北京乾景恒通泊车科技有限公司、福建五八投资有限责任公司等12家二级子公司。与上年相比，本年新增南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司、乾景隆域旅游投资开发（北京）有限公司、四川乾兴旅游文化投资有限公司和北京乾景宝生小额贷款有限责任公司4家二级子公司，本年减少为处置佛山原田道农产品进出口有限公司，不能实施有效控制北京安祥通机电设备有限公司。
详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-013
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司《2018年度内部控制评价报告》评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控制度2018年度运行的基本情况。经审核，我们认为：《公司2018年度内部控制评价报告》反映了公司2018年度内部控制执行情况，列举了非财务报告内部控制存在的缺陷，并制定了相应的整改措施，为公司下一年度进一步改善内部控制奠定了基础。同意公司2018年度内部控制评价报告。
会计师事务所意见：乾景园林公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度利润分配预案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司2018年度不进行利润分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司董事会审议《2018年度利润分配预案的议案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事及高级管理人员2018年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
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注：张磊，董事任期起始日期2016年7月4日，副总经理任期起始日期2011年11月5日。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：2018年度公司董事及高级管理人员薪酬综合考虑了同行业水平、2018年度公司经营业绩的实际情况及个人工作考核目标完成情况等因素，并履行了必要的审议程序，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司制定的薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2018年度公司董事及高级管理人员薪酬支付安排。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-020）
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务审计服务工作中，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的公告》（公告编号：临2019-021）
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司2019年度日常关联交易预计以2018年度实际发生金额为基础，预计合理。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序。同意公司2019年度日常关联交易预计情况。
12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-017）以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司章程》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
13、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
14、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司拟于2019年5月20日（周一）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2018年度股东大会。会议召开的具体安排详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-019），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-014
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告摘要》。
关于公司2018年年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2018年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
会计师事务所意见：乾景园林公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年度利润分配预案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》。
■
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-020）。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的公告》（公告编号：临2019-021）
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会意见：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见2019年4月27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2019-017），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司章程》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-015
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2018年度网上业绩说明会的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年5月10日（星期五）15:30-16:30
● 会议召开渠道：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络在线交流
一、本次说明会类型
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2018年年度报告》和《2018年度利润分配预案的说明》，为便于广大投资者深入了解公司2018年度业绩及利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络方式召开2018年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2019年5月10日（星期五）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络在线访谈，通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席说明会人员
公司出席本次业绩说明会的人员：财务总监张永胜先生、董事会秘书李萍女士、其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述时间段内通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），进入“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者通过电话、电子邮件、传真等方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070
传真：010-88862112
邮箱：dongshiban@qjyl.com
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-016
北京乾景园林股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润为-6,248,829.81元。截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为398,216,458.11元。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，拟订公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
二、2018年度不进行利润分配的原因
（一）公司经营模式
公司自主承揽业务，并组织项目实施。公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。
（二）不进行利润分配的原因
1、鉴于2018年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，因此2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
2、公司现金分红政策
《公司章程》第一百七十三条第（三）项，利润分配的条件之现金分红的具体条件：在满足以下全部条件的情况下，公司应该以现金分红进行年度利润分配：
（1）公司当年度实现盈利，
（2）截至当年末公司累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出安排是指：公司未来12个月公司拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、公司不进行利润分配的原因系2018年度经营业绩出现亏损以及新增主营业务项目的资金需求。公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
（三）公司近三年主要财务指标如下
■
三、审议程序
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了公司《2018年度利润分配预案的议案》；同时，召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了公司《2018年度利润分配预案的议案》。
公司董事会拟将《2018年度利润分配预案的议案》提交2018年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司《2018年度利润分配预案的议案》发表如下意见：公司2018年度不进行利润分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司董事会审议《2018年度利润分配预案的议案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
公司拟于2019年5月10日（星期五）15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com召开2018年度网上业绩说明会。具体内容详见公司于2019年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公》（公告编号：临2019-021）。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-017
北京乾景园林股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
为进一步完善公司治理，保障投资者合法权益，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号），结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。本次修订已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体修订内容如下：
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修订后的《公司章程》全文详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司公司章程》；
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-018
北京乾景园林股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
● 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容
修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、独立董事、监事会结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2019-019
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告于2019年4月27日披露。有关本次会议的详细资料，可参阅公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：7、11
3、对中小投资者单独计票的议案：6-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
（1）现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：5月15日-5月19日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
（2）其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过传真、信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、联系方式：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月27日
●报备文件
《北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-020
北京乾景园林股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。
● 本次续聘2019年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
2019年4月26日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）分别召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供2018年度财务报告及内部控制审计报告过程中，能够充分与管理层、审计委员会进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。
公司董事会、监事会同意续聘信永中和为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务，具体费用将提请公司股东大会授权董事会与信永中和协商确定。
公司独立董事就上述事项发表如下意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务审计服务工作中，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本次续聘信永中和为公司2019年度审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-021
北京乾景园林股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
● 本次关联交易表决情况：公司2019年度不做关联交易预计，全体董事一致审议通过，两名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。
● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计履行的审议程序
2019年4月26日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议审议通过了公司《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的议案》。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2019年度日常关联交易预计以2018年度实际发生金额为基础。鉴于2018年度未发生原预计的日常关联交易，2019年度不做关联交易预计，具有合理性。同意将《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计的议案》提交第三届董事会第二十一次会议审议。
在本次日常关联交易预计事项的董事会审议程序中，独立董事发表如下意见：公司2019年度日常关联交易预计以2018年度实际发生金额为基础，预计合理。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序。同意公司2019年度日常关联交易预计情况。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
2、2018年度日常关联交易执行情况
单位：万元人民币
■
2、2019年度日常关联交易预计情况
公司2019年度不做关联交易预计。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2018年度未发生原预计的日常关联交易，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
