亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十四次会议
决议的公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-035
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十四次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开。2019年4月15日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，独立董事戴建平先生因个人健康原因请假未出席会议。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入125,376万元，与去年同期相比下降7.11%；实现归属于母公司股东的净利润为 -147,450万元，同比增长40.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,473万元，同比增长89.67%。
2018年，公司管理费用41,188万元，比上年下降14.62%，销售费用15,200万元，比上年下降20.99%，研发费用26,494万元，比上年增长10.59%，财务费用-362万元，比上年下降53.56%。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-147,490万元，归属母公司的净利润为-147,450万元，2018年度不进行利润分配。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在2019年拟采购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，以及海纳医信向公司购买技术服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到3000万元。
海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至2019年4月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》
详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》
鉴于公司募集资金专户资金已全部被冻结，帐户内资金无法使用，导致募集资金投资项目无法按原计划正常实施，董事会建议募集资金项目建设暂缓实施。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。2018年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费用为40万元（不含差旅费）。
董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《亿阳信通关于前期会计差错更正的议案》
公司2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应的修订。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四、五、八、十、十一、十二、十三共九项议案须提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-036
亿阳信通股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年4月25日下午公司董事会结束后在2533会议室以现场方式召开。2019年4月15日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
出席会议的监事采取举手表决方式，审议通过如下内容：
一、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
监事会审核意见：1、2018年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
监事会意见：
（一）同意《关于公司2018年度利润分配预案》
（二）本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
（三）此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》
本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事还听取了《董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》、《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》、《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》和《公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
监事会对《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》发表审核意见：
上述关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会损害公司及其他股东的利益。
监事会对《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》发表审核意见：
公司对募集资金投资项目暂缓实施，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目暂缓实施。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－037
亿阳信通股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为-147,490万元，归属母公司的净利润为-147,450万元。
2019年4月25日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，拟定2018年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
1、鉴于公司2018年度因控股股东债务纠纷导致公司面临诉讼事项，引起财务报告出现巨额亏损，无法进行现金分红。
2、公司现金分红政策
公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中规定，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。
《公司章程》第一百九十二条第（五）项，利润分配的条件：
“现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配。
“根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配”。
3、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表：
单位：万元 币种：人民币
■
三、监事会意见
（一）同意《关于公司2018年度利润分配预案》
（二）本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
（三）此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，是基于对2018年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司2018年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－038
亿阳信通股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案须提交公司股东大会审议
● 本次关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年4月25日，亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
2、公司独立董事对上述事项进行了事前审核，发表了事前审核意见：
“我们一致认为公司2019年度拟与关联人发生的日常关联交易系因公司开拓医疗行业新市场及相关业务发展需要而开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。”
（二）前次日常关联交易预计的情况
2018年11月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》，为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在2018年拟采购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，以及海纳医信向公司购买技术服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到2500万元。
二、关联方及关联关系介绍
海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至2019年4月，控股股东亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容及定价政策
目前，公司已拟定2019年度经营计划，日常关联交易方面拟采购海纳医信的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，以及海纳医信向公司购买技术服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到3000万元。
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、 提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公 平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害 公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、附件
（一）公司第七届董事会第二十四次会议决议
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）公司第七届监事会第十二次会议决议
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－039
亿阳信通股份有限公司
关于募集资金投资项目建设暂缓
实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元，共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用后募集资金净额为109,587.29万元。上述资金于2016年9月27日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募集资金专户，对募集资金实施了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、募集资金实际使用情况
截止2018年12月31日，公司募集资金项目具体使用情况如下：
单位：万元
■
截至2018年12月31日，本公司募集资金投入项目累计支出47,819.59万元，其中募集资金专户累计使用募集资金32,934.54万元（差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金，但因为募资专户被冻结，尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转），因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元，未使用募集资金专户余额72,429.41万元（包括募集资金专户存款利息收入累计656.79万元）。
四、募集资金投资项目暂缓实施的原因
（一）暂缓实施募投项目的具体原因
2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响，募集资金投入受限。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大的负面影响，故公司自有资金投入募集资金投资项目也受到一定限制。2018年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。前述情况导致募集资金投资项目无法继续按期建设实施。
公司正与各方加强沟通，积极应诉，采取法律手段保护公司的合法权益。根据前述实际情况，董事会决定将募集资金投资项目建设暂缓实施，待募集资金使用具备条件时再行实施。
（二）暂缓实施募投项目对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设暂缓实施的进度调整，是根据公司实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额、建设规模等内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目暂缓实施可能导致项目建设错过市场发展的黄金时间，影响募集资金投资项目实施的实际效果，进而对公司的生产经营造成一定的不利影响。公司将通过科学合理地调度生产，努力保证公司生产经营的正常需求；同时采取积极的应对措施，力争尽快解决与控股股东的债务及法律纠纷，尽早恢复公司的募集资金专户及募集资金的正常使用，尽早恢复募集资金投资项目的实施进程。
五、专项意见说明
董事会意见：
公司对募集资金投资项目暂缓实施，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，募投项目待募集资金使用具备条件时再行实施。
独立董事的独立意见：
本次募集资金投资项目暂缓实施，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，我们对募集资金投资项目暂缓实施的事项表示同意。
监事会意见：
公司对募集资金投资项目暂缓实施，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目暂缓实施。
保荐机构意见：
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目暂缓实施事项经公司董事会、监事会及独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议批准，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。保荐人查阅了募投项目相关资料，审阅了公司相关董事会议案、监事会及独立董事意见及相关会议决议和公告文件，并与公司相关人员进行了交流，了解了暂缓实施的原因。国信证券对公司本次暂缓实施募投项目事项无异议。
国信证券提请公司积极敦促控股股东推进破产重整、尽早解决所面临的诉讼纠纷，尽早解除募集资金使用受限的状态，尽早恢复募投项目的实施进程。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－040
亿阳信通股份有限公司
关于续聘2019年度财务审计机构和
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。2018年度，公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费用为40万元（不含差旅费）。
独立董事就该事项发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，支付费用合理。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜，同意将此议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－041
亿阳信通股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计差错更正涉及追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目
● 本次会计差错更正影响数：-3,549,394.36元。
一、基本情况
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》，现将相关事宜公告如下：
二、前期会计差错更正事项的具体情况
（一）重大会计差错更正的原因
公司2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。
（二）具体的会计处理
1、调整2017年收入
借：应收账款
贷：营业收入
应交税费
2、对调整应收账款按坏账政策计提坏账
借：资产减值损失
贷：坏账准备－应收账款
3、调整2017年成本
借：营业成本
贷：存货
应付账款
4、因上述调整事项，调整相关税费
借：税金及附加
所得税费用
贷：应交税费
（三）对财务状况和经营成果的影响
上述重大会计差错更正的累积影响数：
■
三、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响
上述重大会计差错更正对净利润的影响如下：
■
四、董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正事项的意见
1、董事会意见
董事会认为本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会同意公司对本次会计差错进行更正。
2、独立董事意见
董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。独立董事同意对本次会计差错进行更正。
3、监事会意见
本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
公司将进一步优化决策体系，完善内控制度，强化内部责任追究机制；增强合规运行，加强财务管理，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-042
亿阳信通股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年4月25日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据通知要求对公司的会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
三、独立董事和监事会的意见
独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损 害股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－043
亿阳信通股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集项目累计支出47,819.59万元，其中募集资金累计使用32,934.54万元，未使用募集资金余额77,067.28万元（包括募集资金专户当年存款利息净收入333.41万元），未从募集资金专户转出的金额14,885.05万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目0元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,934.54万元。
（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出14,885.05万元。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入32,934.54万元，尚未使用的金额为72,429.41万元（包括当年存款利息收入242.26万元，以及当年被司法扣划款项4,880.13万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入656.79万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入14,885.05万元。
上述募集资产专户均被司法冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年下半年以来，本公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致本公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，本公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于本公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，本公司生产经营受到较大的负面影响，故本公司自有资金投入募集资金投资项目也受到一定限制。2018年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。经本公司董事会审议通过，公司拟暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。
2018年9月12日，本公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团、亿阳信通保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行募集资金专户资金4,880.13万元。鉴于本公司募集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。
七、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司董事会《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于亿阳信通股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第230ZA4835号），发表意见为：亿阳信通公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》。公司因涉及诉讼纠纷导致募集资金专户被冻结、司法执行，影响了募集资金的使用，对募集资金投资项目实施造成了重大不利影响，公司正在积极应对相关诉讼或仲裁事项；公司需要针对前述涉诉事项所反映出来的内部控制方面的问题进一步完善公司相关规章制度并加强执行。公司按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金专户被诉讼冻结、司法执行事项进行了适当披露。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于亿阳信通股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
3、国信证券股份有限公司《关于亿阳信通股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月27日
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（下转486版）
