北海银河生物产业投资股份
有限公司第九届董事会
第十六次会议决议公告

(上接491版)

证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-025

北海银河生物产业投资股份

有限公司第九届董事会

第十六次会议决议公告

■

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2019年4月15日以电话及邮件通知的形式发出，2019年4月25日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事7人。会议由董事长徐宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018年年度报告》及《银河生物：2018年年度报告摘要》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告正文及全文的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018年年度报告》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度净利润为-736,342,747.16元，归属于母公司所有者的净利润-705,963,315.28元，当期可供股东分配利润-705,963,315.28元，累计可供股东分配利润-903,790,681.80元。经公司董事会研究决定，2018年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司发现一个非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018年内部控制自我评价报告》。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，董事会原则上同意该审计报告，但保留根据上级监管部门核查和公司自查的结果发表进一步意见的权利。

独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：董事会关于保留意见的审计报告的专项说明》。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。

考虑公司业务发展需要，根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2019年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2019年将为控股子（孙）公司提供总金额为4.5亿元的银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：关于2019年公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

十、以6票同意（关联董事刁劲松回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》

本次关联交易是本公司及子公司与银河天成集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司的子公司北海银河开关设备有限公司、原子公司贵州长征电气有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计，公司2019年全年产生的关联交易金额为889万元，2018年公司实际发生关联交易962.68万元。公司独立董事对此发表了独立意见。

由于预计2019年关联交易总金额低于公司经审计净资产5%，故该议案经董事会通过即可，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于预计2018年日常关联交易的公告》。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性，同意公司本年度计提各项资产减值准备金额375,648,146.76元，核销各项资产金额40,479,094.20元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需2018年年度股东大会审议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计差错更正事项。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本年度计提商誉减值准备金额2,729.08万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于计提商誉减值准备的公告》。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来三 年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：未来三年（2019-2021）股东回报规划》。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月17日（星期五）下午2:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼召开2018年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十六日

证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号:2019-034

北海银河生物产业投资股份

有限公司关于召开2018年

年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性

本次年度股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开日期与时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00。

(2)网络投票日期与时间：2019年5月16日（星期四）至2019年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日（星期五）上午9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日（星期四）下午15：00至2019年5月17日（星期五）下午15：00的任意时间。

5.会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台（股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准）。

6.会议的股权登记日：2019年5月14日（星期二）

7.出席对象

(1)2019年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼

二、会议审议事项

1.具体审议议案

（1）审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）审议《2018年度董事会工作报告的议案》；

（3）审议《2018年度监事会工作报告的议案》；

（4）审议《2018年度财务决算报告的议案》；

（5）审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（6）审议《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（7）审议《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》；

（8）审议《关于变更非职工代表监事的议案》；

（9）审议《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；

（10）审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

2.议案披露情况

上述议案（8）已经第九届监事会第六次会议审议通过，其余议案已经第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年8月31日和同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容等。

3.特别说明

上述议案（5）、议案（9）需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、股东大会会议登记事项

1.登记方式

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（附件一）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼，公司董事会秘书处，邮编：536000。

3.登记时间

2019年5月15日上午8:30一11:30下午14:30一17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2019年5月15日前送达或传真至本公司登记地点。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、其他注意事项

会议联系人：李捷、苏少玲

联系电话：0779-3202636

传真：0779-3926916

邮箱：yhsw@g-biomed.com

与会人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1.第九届董事会第十六次会议决议

2.第九届监事会第八次会议决议

3.第九届监事会第六次会议决议

4.深交所要求的其他文件

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360806

2、投票简称：银河投票

3、议案设置及意见表决。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

北海银河生物产业投资股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司 （人）出席北海银河生物产业投资股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

■

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-026

北海银河生物产业投资股份

有限公司第九届监事会

第八次会议决议公告

■

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第八次会议通知于2019年4月15日以电话及邮件通知的方式发出，2019年4月25日在广西北海市银河软件科技园公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事4名，亲自出席监事4名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据相关法律法规和《公司章程》等规定对公司经营运行情况进行监督。公司与控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和银河集团进行立案调查。自公司被中国证监会调查以来，监事会成员全力配合中国证监会的调查，并在调查过程中监督公司进行自查，发现公司存在严重的资金占用和违规担保的问题。监事会认为，公司自查的前述事项不符合公司决策程序以及相应的法律法规和《公司章程》的要求，监事会将督促公司对违规问题进行整改。除此之外，未发现公司有其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2018年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、审阅公司内部控制自我评价报告的情况。

监事会已经审阅了2018年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司发现一个非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。

《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

4、公司出售、收购资产的情况。

公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司进行关联交易的情况。

报告期内，经自查公司存在因内部控制执行不到位，导致未履行内部审批及相关审议程序对控股股东担保的情形，除该事项外，公司日常关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，以市场公允价格进行公平交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

目前公司及控股股东已针对前述问题提出相关整改方案，公司将一方面持续督促控股股东严格落实相关整改措施，另一方面采取多项措施消除该违规对外担保。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

三、以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2019年第一季度报告正文及全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司2018年度财务决算报告客观真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润为-736,342,747.16元，归属于母公司所有者的净利润-705,963,315.28元，当期可供股东分配利润-705,963,315.28元，累计可供股东分配利润-903,790,681.80元。经公司董事会研究决定，2018年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

六、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案》

监事会已经审阅了2018年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

七、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，该审计报告客观真实地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可。

经审核，我们同意公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2018年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的利益。

八、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司本年度计提各项资产减值准备金额40,094.92万元，核销各项资产金额4,114.90万元。本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2018年年度资产状况及经营成果。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

九、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整后的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

十、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

十一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日

(上接491版)

2、母公司资产负债表

单位：元

■

3、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐宏军 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：赵树坚

4、母公司利润表

单位：元

■

5、合并现金流量表

单位：元

■

6、母公司现金流量表单位：元

■

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。