易见供应链管理股份有限公司

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-014

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

具体内容请详见本公告同时披露的《2018年年度报告》及其摘要。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

具体内容请详见本公告同时披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《会计政策变更的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《反舞弊管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

此议案关联董事冷天晴、赵起高回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2019年度综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要，结合公司2019年度资金需求情况，公司2019年拟向银行、非银金融机构申请15亿元的年度综合授信额度，均为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在此授信额度范围内，由公司总经理根据实际需要，对贷款机构、贷款成本及贷款额度等进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

本议案需提交2018年年度股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司2019年年度股东大会召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2019-020）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月20日（星期一）召开2018年年度股东大会，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-015

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体监事：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

（一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务管理等事项；

（三）本公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（四）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

经全体监事对2019年第一季度报告全文及其正文认真审议后表决，一致通过了2019年第一季度报告及其正文。监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见认为：

（一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《会计政策变更的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2019-020）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-016

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

2018 年 6 月，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述通知的有关要求编制财务报表。

按照上述会计准则及报表格式的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

一、本次会计政策变更具体情况

公司根据《通知》、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《通知》规定，公司对财务报表格式进行修订，本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：本次根据《通知》作出的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小投资者利益的情况，同意本次会计政策变更事项。

四、公司独立董事意见

公司根据财政部发布的《通知》对公司会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司关于会计政策变更的议案。

五、公司监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-017

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在公司 2018 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘天圆全为 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，财务报告审计费为 80 万元，内部控制审计费为 50 万元，合计 130 万元。

公司独立董事发表独立意见：天圆全具有证券业务从业资格，在对公司2018年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，审计工作按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行了必要的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司2018年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-018

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于2019年度

预计与云南工投君阳投资有限公司

及其下属子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年度公司及控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）、深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）和贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司（以下简称“工投君阳及子公司”）实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2019年公司及控股子公司滇中供应链、滇中保理、贵州供应链与工投君阳及子公司的日常关联交易进行预计。

一、2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：云南工投君阳投资有限公司（以下简称“工投君阳”）

统一社会信用代码：91530100MA6MUX8L46

注册资本：400,000.00万元

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋616-3号

法定代表人：张涛

企业类型：其他有限责任公司

设立时间：2017年11月27日

经营范围：项目投资及对所投资项目进行管理；企业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司董事兼总经理冷天晴先生担任工投君阳的董事兼总经理，且公司关联自然人冷天辉先生和冷天晴先生共同投资的云南图南投资有限公司持有工投君阳27.50%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2018年12月31日，工投君阳经审计总资产为499,548.83万元，合并净资产为331,278.44万元，2018年实现合并营业收入466,613.97万元，利润总额28,171.01万元，净利润21,127.45万元。

四、定价政策和定价依据

公司及子公司与各关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，双方根据公司与独立第三方进行的同类业务的定价协商确定，不高于为独立第三方服务的价格，价格公允。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的：公司及子公司按市场可比定价原则向关联方提供供应链管理等交易，属于公司正常和必要的经营活动，有利于公司及子公司开展正常的经营活动。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及子公司独立性没有影响，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，其中关联董事冷天晴先生回避表决，鉴于独立董事赵起高先生现在本次交易的关联方工投君阳的实际控制人云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的云南南天电子信息产业股份有限公司任职，与本次交易具有利害关系，就本关联交易的相关决策事项回避表决。本案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事独立意见：公司与工投君阳及子公司2019年度关联交易额度我们已进行了事前审核，该等关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

公司监事会审核意见：上述关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》等规定，此等关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

（下转192版）