河南瑞贝卡发制品股份有限公司

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-019

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于公司2019年度利用自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟使用不超过人民币 10亿元自有资金进行现金管理，自2018年年度股东大会通过之日起一年之内有效。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，配合银行融资，降低融资成本，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及额度：公司拟对总额不超过（含）人民币10亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）理财产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有资金拟用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购、结构性存款等。

（三）决议有效期：自2018年年度股东大会通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式：董事会授权总经理在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、对公司的影响

在不影响公司正常经营和投资运作的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够一定程度上提升公司的业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全，具体的风险控制措施如下：

（一）公司资金管理部门建立台账，对购买的理财产品等进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

（二）公司财务管理部门根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。

（三）公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）参与投资的人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与人员不得以信息优势进行内幕交易。

（六）遵守不相容职务（岗位）分离原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、公司监事会意见

在不影响公司正常经营和投资运作的前提下，使用自有资金购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够一定程度上提升公司的业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、公司独立董事意见

（一）公司拟开展的现金管理是在不影响公司正常经营和投资运作的前提下，使用自有资金购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够一定程度上提升公司的业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

（二）公司本次拟开展的现金管理建立了风险控制措施，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，能够确保理财资金安全，同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-020

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于公司拟公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》，为提高资金使用效率，为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟公开发行总规模不超过人民币25亿元（含25亿元），期限不低于2年（含2年）的公司债券。本次公开发行公司债券的预案及相关事项如下：

一、关于符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币25亿元（含25亿元），本次公司债券在获准发行后，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行期限

本次公开发行公司债券期限不低于2年（含2年）。

（三）票面利率

本次债券票面年利率通过市场询价确定债券利率。

（四）发行方式

本次债券通过承销商发行网点向合格投资者公开发行。

（五）发行对象

本次债券发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金。

（七）担保方式

本次债券由公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司提供担保。

（八）承销方式

本期债券将通过公开招标方式择优选择承销机构，具体承销方式将以招标结果为准。

（九）还本付息

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十）信用级别

本次债券发行人主体评级AA。

（十一）上市安排

本次发行结束后，按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定，向中国证券业协会申请办理债券备案，并在完成备案后，按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。

（十二）偿债保障金提取安排

在本次债券付息日5个交易日前，发行人将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日10个交易日前累计提取的偿债保障金余额不低于本次债券余额的20%。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本次债券本金及利息。

（十三）决议的有效期

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。

（十四）违约解决措施

本次债券存续期内，如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（十五）关于本次发行公司债券的授权事项

1、公司董事会提请股东大会授权管理层全权负责处理公司本次公开发行公司债券的相关事宜。

2、本授权自公司股东大会通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

三、发行人主要财务数据信息

最近两年及一期发行人主要财务数据表

单位：元

■

四、本次债券发行的募集资金用途及对公司的影响

公司本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金。有利于降低融资成本，优化债务结构，保障公司持续健康发展和战略目标的实施。近年来公司不断向金融科技转型，本期公司债券发行将增加资金来源，满足其资金需求，有助于提高公司的盈利能力。

本次公司债券的发行能够满足公司业务扩展需求，有利于提高公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的整体经营计划和发展战略规划。

五、其他重要事项

截至2019年3月31日，发行人对外担保余额为174,400.00万元（未经审计）。公司成立以来不存在资金被出资人及其关联方违规占用；不存在应披露的对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

六、审议程序

公司2019年4月26人召开的第七届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该预案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-021

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于公司拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》，为进一步拓宽融资渠道，调整和优化债务结构，促进公司稳健发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25 亿元（含25亿元）的中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：

一、发行方案

（一）债务融资工具种类：中期票据；

（二）发行额度：拟注册发行中期票据的规模不超过25亿元人民币（含25亿元），具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

（三）发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行；

（四）发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；

（五）发行利率：根据发行时市场实际情况确定；

（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（七）募集资金用途：用于公司偿还债务融资和补充营运资金等；

（八）担保方式：本次中期票据由公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司提供担保。

二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项

为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

（一）具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；

（二）聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；

（三）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

（四）在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）办理与本次发行相关的其他一切必要事项；

（七）上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期间内持续有效。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-023

易见供应链管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分

召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司10楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《易见供应链管理股份有限公司独立董事 2018 年述职报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案 1-10 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。议案 11经公司第七届监事会第十四会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（三）登记时间：2019 年 5 月 20 日（10:00-13:30）。

（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼

联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室

联系电话：0871-65739748

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

易见供应链管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-022

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于公司投资设立成都交子供应链

金融服务有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》，为充分发挥“易见区块”技术优势，扩大市场布局，公司拟与成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“成都交子金控”）、成都自贸通供应链服务有限公司（以下简称“成都自贸通供应链”）共同投资设立“成都交子供应链金融服务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“成都交子供应链”），本次共同投资的具体情况如下：

一、投资情况

（一）公司拟与成都交子金控、成都自贸通供应链均以货币出资共同投资设立成都交子供应链，成都交子供应链注册资本20.00亿元，具体的出资、持股比例如下表所示：

■

公司与成都交子金控、成都自贸通供应链不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资金额人民币9.00亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（二）公司治理结构

成都交子供应链董事会，董事会暂定由5名董事组成，包括4名股东董事和1名职工董事。其中，由成都交子金控提名2名，易见股份提名2名，职工代表董事由成都自贸通供应链提名，经职工大会或职工代表大会选举产生；董事长由成都交子金控提名，经董事会审议通过产生。

成都交子供应链监事会，监事会由3名监事组成，含股东代表监事2名、职工代表监事1名。其中，股东代表监事由成都交子金控、易见股份各提名1名，经股东会选举产生；职工代表监事由职工大会或职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席1名，由成都交子金控提名，全体监事过半数选举产生。

成都交子供应链经营管理层：经营管理层由总经理、财务负责人等组成。其中，总经理由易见股份提名，财务负责人由成都金控提名，其他经营管理层人员可由股东提名或市场化选聘方式，由董事会聘任。

根据投资协议约定，成都交子金控、成都自贸通供应链构成一致行动人关系。

二、合作方基本情况

（一）公司名称：成都交子金融控股集团有限公司

统一社会信用代码：915101006796561013

法定代表人：方兆

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：500,000.00万人民币

成立日期：2008年09月03日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园

经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成都交子金控（原名：成都金融控股集团有限公司）是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下成立的成都市市属大型国有企业，投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。

截至2018年9月30日，成都交子金控未经审计总资产为4,466,887.30万元，净资产为1,748,616.28万元，2018年第三季度实现营业总收入为242,338.87万元，利润总额为89,057.44万元，净利润为83,532.16万元。

（二）公司名称：成都自贸通供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91510113MA62NLH782

法定代表人：张倞

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000.00万人民币

成立日期：2016年12月16日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道1533号（成都国际铁路保税物流中心（B型）二号保税仓库1号分区）

经营范围：供应链管理服务；多式联运服务；代理报关、报检；商品及技术进出口业务（不含限制及禁止类）；仓储服务（不含危险品）；国内、国际货运代理服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及限制类）；房屋、设备租赁服务；会议及展览服务，商务信息咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；跨境电子商务（不含支付结算）；互联网上销售及销售：木材、木制品、日用品、工艺品、化妆品（不含危险品）、办公用品、服装鞋帽、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、汽车零配件、家具、农副产品（不含限制类）、建材（不含危险品）；汽车销售及维修服务；保险代理；互联网生产服务平台；国内、国际贸易代理服务；互联网信息服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成都自贸通供应链是由成都国际铁路港投资发展有限公司投资成立的国有独资公司，跨境贸易一站式综合服务平台，是首批入驻成都自贸区的企业，主要为从事外贸的企业及个人提供各类跨境贸易专属化、一站式综合服务。

截至2018年12月31日，成都自贸通供应链未经审计总资产为27,277.61万元，净资产为3,803.07万元，2018年度实现营业收入为52,507.64万元，利润总额为1,036.52万元，净利润为847.29万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：成都交子供应链金融服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

类型：有限责任公司

注册地：成都市青白江区（最终以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：企业供应链管理和相关配套服务；供应链项目投资和资产管理，供应链融资、增信、咨询服务；物流仓储、物流综合服务及咨询，物流信息平台建设，物流节点建设；国内贸易及进出口业务；区块链研发、建设和咨询服务；大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务；金融类创新产品的设计与实施，金融信息数据处理；网上在线通关代办服务、签发货物可转让提单及跟单信用证融资服务；投融资咨询、财务咨询顾问服务。（最终以工商行政管理部门核定为准）。涉及国有股权投资的，最终以国有资产管理部门审批为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展规划的需要，有利于提高公司核心竞争力，扩大市场布局，为公司未来发展奠定良好基础。上述投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况与经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险分析

公司的对外投资事项，可能因为政策变化、市场波动影响及面临的经营管理风险，对公司实现投资目的和取得预期收益造成一定的不确定性。拟设立的标的公司尚需取得工商行政管理部门的核准，仍存在一定不确定性。公司将积极采取相应措施予以防范和应对。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

（上接191版）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2019年5月21日（星期二）至2019年5月22日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月15日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年5月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

7、《关于预计发生日常关联交易的议案》；

8、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

9、《关于修订公司章程的议案》。

上述议案1、议案2、议案4至议案9已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。上述议案1、议案3至议案9同时已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2019年4月29日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案9属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

3、登记地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑二层奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：518038

联系电话：0755-25329819

传真号码：0755-25329745

联系人：李文思、陈卓伟

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系人：李文思、陈卓伟

联系电话：0755-25329819

传真号码：0755-25329745

2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十七次会议决议》

2、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

4、深交所要求的其他文件

八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362781

2、投票简称：奇信投票

3、填报表决意见。

（1）提案设置：

■

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

（2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

深圳市奇信建设集团股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月21日17:00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市奇信建设集团股份有限公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-032

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长叶洪孝先生；公司董事、总裁余少雄先生；独立董事林洪生先生；高级副总裁、财务总监乔飞翔先生；副总裁、董事会秘书何定涛先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-033

深圳市奇信建设集团股份有限公司

2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。

按业务类型分类的订单情况如下：

单位：万元

■

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

（上接190版）

公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

■

1.2 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年2月5日接到许昌市建安区人民政府函，为加快建安区新城区发展，聚集新城区人气，根据许昌市城乡总体规划，并经建安区政府常务会决定，我公司位于瑞贝卡大道南侧厂区（面积约200亩，以下简称“南厂区”）所在地块将被依法收储，土地性质调整为商住用地，依法出让，该厂区原有生产线应迁建至新城区尚集产业集聚区境内。详情请见公司于2018年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂区搬迁的提示性公告》（编号：临2018-001）。经协商，公司与政府有关部门就南厂区搬迁、土地性质调整、补偿等事项达成一致，并于2018年3月12日签署了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司南厂区搬迁协议书》。详情请见公司于2018年 3月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂区搬迁进展公告》（编号：临2018-006）。本次征收补偿事项，尚需公司与政府就收储政策及补偿标准签署具体专项协议，提交公司董事会审议批准，敬请投资者关注对后续进展情况的披露公告。

2、2018年6月14日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》披露的相关公告，公告编号：临2018-023；2018年6月29日，公司又发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌的提示性公告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》披露的相关公告，公告编号：临2018-025。本次非公开发行募集资金投资项目涉及境外投资以及国外市场营销网络建设，项目建设环境复杂多变，项目前期各项工作还尚在推进中，公司将根据非公开发行工作进展情况及时履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2019年第一季度报告