深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2019年第二次会议
决议公告

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-028

深圳市易尚展示股份有限公司

第四届董事会2019年第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

表决结果：通过。

本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

结合公司战略发展目标和2019年经营计划，公司以2018年度经审计的经营业绩为基础，经过慎重研究，编制了《2019年度财务预算报告》。特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2019年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-029

深圳市易尚展示股份有限公司

第四届监事会2019年第二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届监事会2019年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2018年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2018年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2018年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对该报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部的有关文件而进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-030

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2018年财务概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为80,600,679.37元，计提法定盈余公积5,219,033.31元，期初未分配利润212,981,788.79元，截至2018年12月31日可供分配的利润为277,543,491.94元。

二、2018年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会公告[2018] 35号《关于支持上市公司回购股份的意见》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购了公司股份648,000股，占公司总股本的0.42%，支付金额14,978,179.00元（不含交易费用）,可视同为公司2018年度的现金分红，可纳入2018年度现金分红比例计算。

公司2018年经营业绩符合预期，结合公司实际经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，并充分考虑维护股东利益，董事会提出2018年度利润分配预案为：公司除2018年支付14,978,179.00元用于股份回购外，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，共分配现金红利3,079,052.26元（实际应扣除截止分红实施股权登记日公司已回购股份对应的现金红利派发金额），股份回购支付金额及现金红利金额合计18,057,231.26元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的22.4%，剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，完善客户服务质量，严格成本费用控制，在保持了品牌终端展示业务和循环会展业务稳定发展的同时，实现了虚拟展示业务的快速发展，惠州项目已建设完成并投入使用，易尚创意科技大厦已销售部分房产，易尚三维产业楼已完工验收，全年营业总收入同比增长53.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长69.72%。本分配预案的制定与公司成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-031

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展的需要,深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）2019年度公司与Gebruder Vieler GmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额约3,500.00万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、Gebruder Vieler GmbH

成立日期：1941年12月10日

注册资本和实收资本：EUR 1,025,000 .00

注册地址：Breslauer Stra?e 3458642 Iserlohn

法定代表人：André Vieler

主营业务：Aluminium Processing

主要董事：André Vieler, Raje Lamine

2、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH

成立日期：1969年12月2日

注册资本和实收资本：EUR 100,000.00

注册地址：Raiffeisenstr. 2370794 Filderstadt

法定代表人：Thomas Gr?ter

主营业务： Management of shareholdings,real estate,and property rights

主要董事：Thomas Gr?ter

3、广东盛迪嘉集团有限公司

成立日期：2006年6月9日

注册资本和实收资本：26,000万元

注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元

法定代表人：张伊提

主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

股权结构：

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（二）与公司的关联关系

上述三家关联公司均为公司控股子公司少数股东企业。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

公司事先已就2019年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2019年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2019年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2019年第二次会议审议。

（2）独立董事意见

通过对公司2019年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：（1）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。（2）2018年度关联交易的定价遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）2019年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2019年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。（4）综上所述，本保荐机构对易尚展示2018年度发生的关联交易以及2019年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-032

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2019年度向各家银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资发展的资金需求，2019年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过17亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资发展的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件：

公司第四届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

（下转261版）