广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-008

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶。风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在收获连续两年多的空调行业销售高增长之后，面对日趋严峻的中美贸易关系以及国内经济增长形势放缓等错综复杂的国内外政治经济环境，2018年的空调市场增长趋缓。2018年上半年，面对市场增速压力放缓，空调业加速结构调整，家用空调业延续了去年增势，国内空调市场规模快速增长。但在房地产市场遇冷、恶劣外部环境、新生需求资源稀缺和不利气候条件等因素的影响下，2018年下半年国内空调市场出现了一定下滑。根据产业在线数据，2018年中国家用空调生产1.498亿台，同比增长4.4%，销售1.507亿台，同比增长6.3%，其中内销出货0.928亿台，同比增长4.6%；出口0.5788亿台，同比增长9.3%。

随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018年公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府收储对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产等影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。主要影响因素有：

1、毛利率方面：由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得产品毛利率同比有所下降，降低1.38个百分点。

2、期间费用方面：2018年，销售费用发生额为9,363.97万元，同比减少334.71万元，降幅为3.45%，主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元，同比减少1,577.74万元，降幅为10%，主要受益于公司加强费用管控，使得各项费用均有不同降幅；同时，上年度公司开展的资产重组及收购事项，中介及咨询费用较大，本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元，同比减少501.94万元，降幅为15.53%，主要是受人民币汇率波动影响，公司汇兑收益同比去年增长较大。

3、资产处置：由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约3,074.80万元。

4、资产减值及其他：随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元；同时，上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。

综上，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增加5,375.72万元，增幅110.90%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

单位：元

■

（1）毛利率方面：由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得产品毛利率同比有所下降，降低1.38个百分点。

（2）期间费用方面：2018年，销售费用发生额为9,363.97万元，同比减少334.71万元，降幅为3.45%，主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元，同比减少1,577.74万元，降幅为10%，主要受益于公司加强费用管控，使得各项费用均有不同降幅；同时，上年度公司开展的资产重组及收购事项，中介及咨询费用较大，本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元，同比减少501.94万元，降幅为15.53%，主要是受人民币汇率波动影响，公司汇兑收益同比去年增长较大。

（3）资产处置：由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约3,074.80万元。

（4）资产减值及其他：随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元；同时，上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。

综上，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增加5,375.72万元，增幅110.90%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下： 单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2019-006

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；

2018年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2018年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、 审议通过了《2018年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

2018年度，公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产形成收益等的影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19002960019号审计报告确认，按母公司会计报表，2018年度母公司实现的净利润-2,050,465.92元，加上期初未分配的利润123,639,836.75元，截至2018年12月31日累计可供股东分配的利润为121,589,370.83元。

尽管公司2018年度经营业绩实现扭亏为盈，但扣除非经常性损益的净利润仍为负。根据公司未来的发展规划，为了减少融资困难的问题，满足公司生产经营的资金需求，保障公司长远可持续发展，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、 审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、 审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》；

同意公司及下属子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币28.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司根据金融机构的要求，在授信有效期内用以下房产作为抵押：■

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

■

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、 审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》；

同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

■

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过9.3亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、 审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

同意公司及全资子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

12、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

13、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

14、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

15、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

16、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

17、 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

18、 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，公司拟注销全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

19、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

20、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

21、 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

22、 审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2019年5月20日（星期一）14：30召开公司2018年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2019年5月13日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见

3、 会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、 会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2019-007

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年4月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2018年度利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2018年内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2019-010

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2019年度公司与子公司担保不超过

等值人民币9.3亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》，同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

■

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过9.3亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、 被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

统一社会信用代码 ：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人： 晏伟

注册资本：7,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

单位：元

■

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

2、 被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

统一社会信用代码：91320583665778132H

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

单位：元

■

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

3、 被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

统一社会信用代码：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：莫绮颜

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

单位：元

■

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

4、 被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

统一社会信用代码 ：91320583055225426E

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：顾建飞

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

单位：元

■

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

5、 被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

统一社会信用代码：91420113052007749P

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：晏伟

注册资本：2,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。

单位：元

■

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

6、 被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

统一社会信用代码：91340200559209622X

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

单位：元

■

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

7、 被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016年6月2日

统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

单位：元

■

芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

8、 被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月15日

统一社会信用代码：91370214065054878L

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：谢锋

注册资本：4,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

单位：元

■

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

9、 被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：91440606082576387Y

注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

法定代表人：范瑞强

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品；经营和代理上述商品的进出口业务。

单位：元

■

(下转111版)

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-009

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人(会计主管人员)张东红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目分析

单位：元

■

2、利润表主要项目分析

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，经了解，文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决，文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元，蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日，上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉，尚未最终判决。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确定性。

以上事项详见公司于2018年1月16日、2018年1月18日及2018年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于收到持股5%股东告知函的公告》（公告编号：2018-006）、《关于大股东涉案进展的公告》（公告编号：2018-074）。

公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷等案件，蒋九明已于2018年8月13日晚收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》［（2018）皖民初8号］、已于2018年12月26日前收到安徽省高级人民法院出具的《民事判决书》［（2018）皖民初21号］。蒋九明因不服安徽省高级人民法院[（2018）皖民初8号]的民事判决，向最高人民法院提起上诉。根据最高人民法院出具的《民事判决书》［（2018）最高法民终1207号］，最高人民法院做出二审判决，驳回蒋九明上诉，维持原判。截至本报告出具日，暂无其他进展。详见公司于2018年3月20日、2018年5月31日及2018年8月15日、2018年12月27日、2019年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-029、2018-055）及《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》（公告编号：2018-057、2018-077、2019-003）。

公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司（原告）诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院于2018年6月20日一审判决原告胜诉，一审判决如下：1、被告旗瀚科技有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东顺威智能科技有限公司支付货款13,555,207元及违约金（违约金暂计至2017年12月30日为1,386,272.71元，之后以货款本金为基数，按年利率24%，自2017年12月31日起计至实际清偿之日止）。2、驳回原告广东顺威智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。法院收取案件受理费139,438元，收取财产保全费5,000元，由原告负担34,376.24元，由被告负担110,061.76元。被告未执行，二审尚未判决。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2019年第一季度报告