融钰集团股份有限公司
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-033
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。
（一）实业板块
公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。
（1）主营业务
永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。报告期内，为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。
（2）主要产品
永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。
（3）经营模式
报告期内，开关公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。
（二）创新科技板块
公司创新科技板块业务主要以子公司北京融钰科技有限公司、智容科技有限公司、上海辰商软件科技有限公司为主。
1、北京融钰科技有限公司
（1）主营业务
融钰科技主营业务以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累为主。融钰科技控股子公司融钰互动作为互联网广告行业的中间机构，主营业务一大数据精准数字营销以及广告代理服务为主。
（2）主要产品
融钰科技控股子公司融钰互动根据不同媒体平台的流量特性和不同客户类型特点，可制定多种获客策略，有针对性地寻找优质的、与流量特性相匹配的客户。同时，融钰互动可根据客户诉求提供策略服务、媒介资源筛选及用户转化在内的三个层级的优质品牌传播、产品推广、数字媒体精准营销服务。
（3）经营模式
融钰科技在对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技本部输出能力、造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，形成对创新科技平台的公转，成功实现对于融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破，成长为重要收入来源。
2、智容科技有限公司
（1）主营业务
智容科技致力于智慧市场监管、大数据应用、征信服务及智慧物联网四大业务平台建设，为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。
（2）主要产品
目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区市场和质量监督管理局等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一消息发布平台等多个产品。
（3）经营模式
智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等），销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务业务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。
3、上海辰商软件科技有限公司
（1）主营业务
辰商软件是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点。
（2）主要产品
辰商软件的主要产品包括VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台。
（3）经营模式
辰商软件目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，销售跟进完成合同签约，自动开通SAAS账号，后续每年续费。
大客户销售主要业务流程为：商机获取，解决方案及系统介绍、报价谈判、招标、签约、产品维保、新增合同增补等流程。
SAAS销售主要业务流程为：官网注册、销售跟进发放邀请码、试用产品、完成签约、计费、续费、新功能模块在线销售等。
（三）金融服务板块
公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、及中远恒信实业集团有限公司为主。
1、融钰信通商业保理有限公司
（1）主营业务
融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务，对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务，获得保理融资手续费及利息收入。
（2）经营模式
融钰信通依照对融资人有无追索权、是否通知原始债务人两项关键指标，经营模式主要分为有追索明保理、有追索暗保理、无追索明保理和无追索暗保理四种模式。
有追索权的保理是指供应商将应收账款的债权转让保理商，供应商在得到款项之后，如果购货商拒绝付款或无力付款，保理商有权向供应商进行追索，要求偿还预付的货币资金。无追索权的保理则相反，是由保理商独自承担购货商拒绝付款或无力付款的风险。供应商在与保理商开展了保理业务之后就等于将全部的风险随之转移。
明保理和暗保理是按照是否将保理业务通知购货商（即买方）来区分的。明保理是指供货商在债权转让的时候应立即将保理情况告知购货商，并指示购货商将货款直接付给保理商。暗保理是由保理商和供货商单独进行保理业务，在到期后供货商出面进行款项的催讨，收回之后再交给保理商。
自成立以来，融钰信通围绕重点业务领域调研、风控制度体系建设、内控流程制定、信用风险评估、信贷系统建设、外部风控数据合作等方面开展工作。经过一年的持续推进，融钰信通已初步成形相对完整的客户准入及风险控制体系，涵盖贷前、贷中及贷后管理相关环节，为今后深化“全面风险管理”工作奠定良好基础。公司存量业务全部为有追索权保理业务，整体收益及资产质量状况良好。
2、融钰华通融资租赁有限公司
（1）主营业务
融钰华通主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（2）经营模式
融钰华通的融资租赁业务模式包括售后回租和直接租赁两种，目前以售后回租业务为主，业务投向涉及交通、装备制造等领域。
目前融钰华通的相关业务正逐步开展，融钰华通在装备制造、节能环保、智慧城市、科技创新及交通等领域进行市场调研，客户定位于主业突出的中大型民营上市公司及优质国有企业。融钰华通秉持“内外双向”的业务发展方向。对内，依托融钰集团打造的“产业+科技+金融服务”战略布局，结合实业和科技板块的上下游产业集群优势，在原有直租和回租的业务模式基础上，创新租赁产品，促进和提升科技、实业板块的竞争能力，使集团各板块之间提升协同效应。对外，依托融钰集团长期战略合作伙伴，在公司重点业务领域深度开展更多层次的业务合作。
3、中远恒信实业集团有限公司
中远恒信专注于产业整合发展与专业金融服务，是国内领先的产业投资和金融创新发展平台，中远恒信旗下有多家业务范围为投资管理的参、控股子公司，其中中企顺兴已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人资格，上海益慎已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的其他私募投资基金管理人资格。
2019年4月4日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》，该议案经公司2019年4月23日召开的第三次临时股东大会审议通过。
（四）公司业绩驱动因素
报告期内，公司2018年实现营业总收入422,405,637.01元，同比增长116.70%；营业利润67,788,036.31元，同比下降17.01%；利润总额60,594,613.03元，同比下降26.22%。截至2018年12月31日，公司总资产1,871,234,376.91元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,529,058.29元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元，同比下降48.77%。公司业绩驱动主要因素如下：
1、传统主营业务产品销量稳定
为应对传统行业低迷的影响，吉林永大电气开关有限公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，在传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。
2、创新科技板块业务业绩稳中求进
报告期内，公司积极发展互联网广告及大数据产业，并与实业板块业务相辅相成，其中从事互联网广告业务的融钰互动及大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作的智容科技有限公司以对公司的业绩贡献较大，具有一定发展空间。
（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
1、行业发展阶段及周期特点
（1）电气行业
公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，产业规模不断扩大，综合实力显著提升，随着供给侧结构性改革的持续推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将随之走向深入，在强化基础应用技术标准化的同时，推进产品技术向差异化、智能化、节能绿色环保方向发展。
（2）科技创新行业
创新科技板块是公司三大业务板块之一，是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来，科技产业的蓬勃发展，对世界经济产生了巨大影响，科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的，因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系，并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看，中国的高科技产业皆处于快速发展阶段，正在迈入发展的“黄金时代”。
（3）金融服务行业
公司依托上市公司具有的资本优势，致力于打造涵盖类金融相关行业的具有竞争力的金融服务平台，国家金融政策的指导和发展对公司金融服务业务的发展具有很大影响。随着中国经济进入新常态产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，金融服务行业取得了较大发展。2018年，国家打开资本市场的进入门开，允许外资逐步进入相关领域，进一步释放了行业的发展空间。总体来看，在国内，金融业作为国家“十三五”重大发展战略规划，服务实体经济，助理国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。
2、公司所处行业地位
目前公司已发展成为集智能电气开关生产制造、创新科技软件技术开发、金融服务业务等于一体的现代化企业集团。经过十余年的发展，公司已在国内永磁开关细分行业中处于引领地位。2018年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，通过创新驱动、推进产业结构调整稳步提升公司综合竞争实力；另外，公司积极深入贯彻国家对金融业“脱虚向实”的指导方针，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一。未来，公司将继续围绕三大业务板块，广泛吸收尖端人才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的创新科技生态圈，公司将迎来一个崭新的发展局面。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，供求总体平衡，增长动力加快转换，质量效益稳步提升。报告期内，公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式，各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，实现公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内，公司围绕战略发展目标，主要开展以下工作：
1、夯实基础产业，探索多产业升级
报告期内，为迎合当今社会和市场的需求，公司全资子公司永大电气对开关柜低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化，提高了产品的质量和性能，同时生产成本也有所降低，提升了产品的市场竞争力；对智能断路器系列的研发，则符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。同时，永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户，已与安徽晋煤中能化工股份有限公司、广州环保投资集团开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化，安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户，及时发现了一批改造和升级项目，目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。同时，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司对相关子公司进行了进行清算注销处置。公司全资子公司融钰科技在加强自主研发的同时，广泛寻求优质合作伙伴，以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累。其中对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技自身输出能力及造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，成功实现对融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破。报告期内，辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级，其中VMCAnywhere产品进行了消息中间件升级，提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发，全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版 小程序模板程序。报告期内，辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。
报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，持续整合资源，进一步完善产业布局。公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；公司参股企业万泰中联致力于基于支付的“银行、医疗、交通、社保、商业系统开发、自助设备及自助应用软件研发、系统集成销售及服务”,并为上述行业客户提供整体应用解决方案及完善的技术支持服务。目前，万泰中联已为武汉同济医院、江西省人民医院、吉林大学中日联谊医院、华中科技大学医院、中日友好医院等多地市医疗卫生机构提供相关服务，积累了丰富的业务数据及行业经验。
2、协同效应持续增强
报告期内，公司持续推动各板块业务的之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。
3、加强内部控制管理
报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。
4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展
公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。
5、品牌和企业文化建设有序推进
报告期内，公司通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。
综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展，报告期内实现营业收入422,405,637.01元、利润总额60,594,613.03元、归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出
和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
注1：上述子公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。
注2：上述子公司系公司2018年度投资设立，自成立日开始纳入合并报表范围。
注3：下属子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司2018年7月工商注销，故将2018年1-7月纳入合并报表范围。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-031
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
公司独立董事韩光、于雷、普峰（离任）向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
《2018年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
四、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,843,238.80元，扣除本期提取的法定盈余公积4,906,811.66元，加年初未分配利润363,870,364.71元，减去应付普通股股利0元，本期末累计可供分配利润为395,806,791.85元。
目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对2018年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
五、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据财政部印发修订的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第24 号一套期会计》、《企业会计准则第37 号一金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的相关公告。
八、审议通过《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告；《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
九、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司已于2019年4月4日，召开第四届第二十五次临时董事会会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》，同意转让中远恒信100%的股权。由于本次交易方案时间跨度较长，为了提高交易效率，各方达成一致，拟签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
十一、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
十二、审议通过《关于新增〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《商誉减值测试内部控制制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
十三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
3、《融钰集团股份有限公司2018年度财务决算报告》；
4、《2018年年度报告》；
5、《2018年年度报告摘要》；
6、《融钰集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；
8、《融钰集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；
9、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
11、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2019-032
融钰集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月16日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2019年4月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）201年4月29日公告。
二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
《2018年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
四、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,843,238.80元，扣除本期提取的法定盈余公积4,906,811.66元，加年初未分配利润363,870,364.71元，减去应付普通股股利0元，本期末累计可供分配利润为395,806,791.85元。
目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
监事会经审议认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
六、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备及资产核销。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
八、审议通过《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告；《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。
八、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-035
融钰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
2、变更日期
因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
(下转115版)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额46,344,992.08元，比上年度期末减少53.56%。变动原因：偿还债务，购买理财产品及经营性现金净流出所致；
2、交易性金融资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：本期将交易性金融资产全部处置；
3、其他应收款期末余额51,079,390.16元，比上年度期末增加38.79%。变动原因：主要为本期末定金、项目押金保证金余额增加；
4、其他非流动资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：上期支付的股权投资预付款本期转入长期股权投资科目；
5、其他权益工具投资期末余额250,000,000.00元，比上年度期末增加较多。变动原因：依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起列报在“其他权益投资”项目；
6、资本公积期末余额22,253,237.4元，比上年度期末增加较多。变动原因：无偿取得子公司少数股东权益调整母公司资本公积；
7、营业收入本期发生额39,877,498.75元，比上年同期增加47.65%。变动原因：主要是新增的广告服务业务和咨询业务的营业收入；
8、营业成本本期发生额18,162,120.36元，比上年同期增加232.36%。变动原因：主要是增加的开关业务和广告服务业务营业成本；
9、研发费用本期发生额2,685,227.11元，比上年同期增加30.33%。变动原因：公司增大研发力度，研发费用增加；
10、营业外收入本期发生1,060,396.63元，比上年同期增加较多。变动原因：处理废旧库存；
11、营业外支出本期发生额430,551.95元，比上年同期增加较多。变动原因：本期固定资产报废的损失；
12、投资活动产生的现金流量净额本期为-12,744,052.34元，比上年同期减少77.94%。变动原因：上年同期股权投资金额较大；
13、筹资活动产生的现金流量净额本期为-28,035,714.1元，比上年同期减少567.17%。变动原因：本期仅偿还债务，未借入借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年5月16日披露《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-100），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。《合作框架协议》签署后，上海辰商与阿里1688、阿里云、蚂蚁金服、商汤科技等阿里巴巴集团相关公司成立了专项项目组，针对公司开展并完善电商、新零售、大数据、人工智能方面解决方案，但上述合作一直处于初步开展阶段。截至本报告披露日，上海辰商还尚未与阿里巴巴在后续合作方面签署相关正式协议。
2、2019 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》，由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，尹宏伟先生经慎重考虑申请终止履行未实施部分的增持计划，该议案已经2019年2月14日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2019 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于拟签署〈股权转让与增资协议之补充协议〉的议案》。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、张鑫、李帖、熊鹏拟签署《〈股权转让与增资协议〉之补充协议》，该议案已经2019年3月5日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。《关于拟签署〈股权转让与增资协议〉之补充协议的公告》（公告编号：2019-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司此次签署《〈股权转让与增资协议〉之补充协议》，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易会导致公司合并报表范围发生变更，未来可能会对公司财务及经营状况产生影响。
4、2019 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的议案》。公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股权转让完成后，公司不再持有中远恒信的股权，中远恒信不再纳入公司合并报表范围，本次股权转让对公司正常生产经营无不利影响，股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
2019年第一季度报告
