浙江广厦股份有限公司

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦

2018年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属于上市公司股东）117,816,474.73元，母公司累计未分配利润756,072,049.81元。

为了更好地回报股东，与股东分享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到公司在利润分配预案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟定2018年度利润分配方案如下：

公司拟以截止2018年12月31日总股本871,789,092股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)，共计派发现金股利67,127,760.08元，占公司2018年度实现净利润的56.98%。扣税后每股现金红利根据持股主体和持股期限不同，分别为0.077元、0.0693元、0.0616元。如在董事会审议利润分配预案后，公司总股本或可参与分配的股数发生变动，公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

●房地产开发

报告期内，公司主营业务为房地产开发，经营模式为自主开发、销售。自1997年上市以来，公司一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。近几年，基于上市公司自身转型发展的需要，公司于2015年下半年正式提出退出房地产行业的战略。截止目前，公司已完成主要房地产项目的退出工作，随着子公司剩余部分项目的收尾及清算，公司将在2019年基本完成房地产业务的退出。

●影视文化

现阶段，公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主，其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。接下来，公司一方面将顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源，加强项目的储备工作，形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，经过近几年的发展，影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时随着产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显，因此，公司未来将通过收购、兼并、合作等外延式扩张的方式，布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务，提升公司在影视传媒等大文化行业的竞争力，培育和打造上市公司新的利润增长点。

行业情况敬请查阅“第四节：一、经营情况讨论与分析-三（一）行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：本控制关系方框图为报告期内“公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图”，截止本报告披露日，楼忠福持有公司股份比例为1.67%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：本控制关系方框图为报告期内“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”，截止本报告披露日，楼忠福持有公司股份比例为1.67%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司出售主要子公司天都实业100%的股权，但报告期内尚未进行交割，公司2018年主营业务收入来源未发生重大变化，仍以房地产为主。公司全年实现营业收入80,855.60万元，比上年同期下降1.59%；实现归属于母公司所有者净利润11,781.65万元，比上年同期下降37.53%，主要原因为本期公司在弥补以前年度亏损后的应纳所得税额增加，导致本期所得税费用增加，以及受未来市场竞争环境变化等因素影响，公司对下属子公司广厦传媒计提商誉减值，相关减值金额将对上市公司净利润产生影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司根据（财会[2018]15 号）规定的财务报表格式编制 2018年度合并及母公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。具体内容详见“第十一节-第五、重要会计政策及会计估计-34.其他”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江天都实业有限公司、浙江广厦文化旅游开发有限公司、东阳市广厦旅行社有限公司、广厦（南京）房地产投资实业有限公司、浙江天都城酒店有限公司、广厦传媒有限公司、浙江广厦体育文化有限公司、广盛体育文化（上海）有限公司、嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）和浙江天都城物业管理有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2019-023

浙江广厦股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于2019年4月25日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵敏、李学尧、楼婷、回避表决。

（六）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

该议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼婷、刑力、祝继东、叶曼桦回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼婷回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（九）分项审议通过了《关于2019-2020年度对外担保计划的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2019-2020年度对外担保计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

1、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司与广厦控股及其关联方互保

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼婷、刑力、祝继东、叶曼桦回避表决。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司项目开发、日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。

根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

根据公司2019年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产50%以下（不含50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上(含50%)，且一年内累计发生额不超过20亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计135万元。

2018年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬共计135万元，其中2018年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于聘任公司投资总监的议案》

同意聘任吴子亮先生（简历附后）为公司投资总监，任期至第九届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

1、公司独立董事事前认可意见

2、公司独立董事对第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件：简历

吴子亮：男，1984年出生，南京财经大学MBA。2009年3月至2016年4月曾先后于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、浙江同花顺投资咨询有限公司（现浙江同花顺云软件有限公司）、浙江亚克西资产管理有限公司任职，2016年5月至今任公司投资发展部经理。

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2019-024

浙江广厦股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。会议于2019年4月25日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席胡卫庆女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2018年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2019-2020年度对外担保计划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2019-2020年度对外担保计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对董事会编制的 2019年第一季度报告全文及正文提出如下审核意见：

1、公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2019-025

浙江广厦股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月25日下午，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备明细情况

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三、具体情况说明

1、商誉减值

2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额44,781.85万元形成商誉。

就上述商誉，公司已分别于2014年度、2015年度、2016年度计提商誉减值准备420.25万元、19,615.26万元、6,470.46万元，合计计提商誉减值准备26,505.97万元。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2019]第2020号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为441,734,800.00元，低于账面价值491,847,496.91元，本期应确认商誉减值损失50,112,696.91元。

2、其他应收账款坏账损失

公司对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

根据上述标准，2018 年公司计提其他应收账款坏账损失27,079,842.58元。

3、存货跌价

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2018 年公司计提存货跌价准备18,925,157.58元。

三、上述计提资产减值损失对公司财务状况的影响

因计提上述减值，导致减少公司2018年度利润总额约9,611.77万元。

四、独立董事意见

依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备，同意将相关议案提交股东大会审议。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2019-026

浙江广厦股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以截止2018年12月31日的总股本871,789,092股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)，共计派发现金股利67,127,760.08元（含税）。如在董事会审议利润分配预案后，公司总股本或可参与分配的股数发生变动，公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整。

●本分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属于上市公司股东）117,816,474.73元，母公司累计未分配利润756,072,049.81元。为了更好地回报股东，与股东分享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到公司在利润分配预案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟定2018年度利润分配方案如下：

公司拟以截止2018年12月31日的总股本871,789,092股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)，共计派发现金股利67,127,760.08元（含税），占公司2018年度实现净利润的56.98%。扣税后每股现金红利根据持股主体和持股期限的不同，分别为0.077元、0.0693元、0.0616元。

如在董事会审议利润分配预案后，公司总股本或可参与分配的股数发生变动，公司将按照“分配总额不变”的原则对每股分红比例进行相应调整。

二、董事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议的公告》。

三、监事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，全体监事一致认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议的公告》。

四、独立董事意见

经过认真分析，我们认为公司 2018 年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

五、风险提示

该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2019-027

浙江广厦股份有限公司

关于确认2018年度日常关联交易

以及预计2019年度日常关联交易的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦回避了表决，公司审计委员会就此议案出具了如下书面审核意见：

本次议案事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，交易条件公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：

1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、相关关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

同意将此项议案提交股东大会审议。

（二）2018年度关联交易预计与执行情况

2018年4月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2018年实际发生的日常关联交易如下：

1、常规性日常关联交易 (单位：万元)

■

2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)

■

上述日常关联交易的预计和实际执行情况存在差异，主要系公司原子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）2018年开工进度放缓，相应减少关联交易所致。

（三）2019年度日常关联交易确认及预计

1、天都实业关联交易确认

截止本公告日，公司原子公司天都实业股权交割手续已办理完毕，不再纳入上市公司合并范围。根据上海证券交易所相关规则要求，对天都实业在期初至股权交割日期间的日常关联交易实施情况说明如下： 单位（万元）

■

2、公司及控股子公司2019年日常关联交易预计 （单位：万元）

■

对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州华侨饭店有限责任公司

（1）基本情况：成立时间：2000年09月15日；住所：杭州市上城区湖滨路39号；法定代表人：张军；注册资本：5000万元；经营范围：服务：住宿，棋牌等。 服务：物业管理；批发、零售等。

（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标 （单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

2、浙江蓝天白云会展中心有限公司

（1）基本情况：成立时间：2002年4月29日；住所：浙江省东阳市白云大道339号；法定代表人：卢英英；注册资本：35000万元；经营范围：住宿、公共浴室、茶座、歌厅、体育馆服务；中餐制售（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会展会务服务。

（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标 （单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

本公司关联自然人控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

3、广厦东阳大厦有限公司

（1）基本情况：成立时间：2005年06月24日；住所：浙江省东阳市中山路6号；法定代表人：楼明；注册资本：800万元；经营范围：中餐制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）、住宿、茶座等。

（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标 （单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

本公司控股公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

4、浙江广厦贸易有限公司

（1）基本情况：成立时间：2003年07月18日；住所：杭州市庆春路225号801室；法定代表人：卢英英；注册资本：5000万元；经营范围：影视器材、建筑材料、装饰材料的销售等。

（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标 （单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

本公司控股公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

5、广厦湖北第六建设工程有限责任公司

（1）基本情况：成立时间：1990年06月02日；住所：武汉市武昌中北路181号；法定代表人：许欣华；注册资本：32000万元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级等。

（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标 （单位：万元）

■

(下转118版)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2015年，公司提出了拟退出房地产行业的计划，该事项经公司第八届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见2015年8月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行业的公告》（临2015-036）。

根据此计划，公司已于2015年度出售通和置业投资有限公司100%股权、浙江暄竺实业有限公司100%股权、杭州东方文化园景观房产有限公司7%股权；2016年出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权、浙江雍竺实业有限公司51%的股权、浙江广厦东金投资有限公司100%的股权；2018年出售浙江天都实业有限公司100%的股权。截止本报告披露日，上述交易的资产过户及工商变更手续均已办理完毕。

目前公司已完成主要房地产项目的退出工作，无在开发房产项目。接下来，公司将通过清算、注销等方式，逐步处理剩余的房产公司股权。

3.2.2 根据浙江天都实业有限公司100%股权出售方案，此次交易对价为17.69亿元，同时交易双方约定，若此次交易涉及的房产项目后续销售价格波动超过《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之二》约定比例，交易对方需按照相关公式将相应补偿金额支付给上市公司【具体内容详见2018年8月13日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其他相关公告】。

此次交易标的已于2019年4月完成交割，因本次交易而确认的投资收益将对公司2019年整体利润产生影响；同时，根据上述约定，因相关项目后续价格波动而确认的营业外收入（如有）也将对后续相关报告期的利润产生影响。

3.2.3 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：临2019-012），公司拟以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购公司股份，回购价格为不高于人民币4.4 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。关于本次回购具体方案进展情况详见公司披露的回购报告书（公告编号：临2019-015）及回购进展公告（公告编号：临2019-014、临2019-018）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江广厦股份有限公司

法定代表人 张霞

日期 2019年4月25日

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦

2019年第一季度报告