金鸿控股集团股份有限公司

（三）长期股权投资损失的计提及原因说明

2018 年度共计长期股权投资损失241,588,086.34元，具体情况如下：

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具体原因说明：

瑞弗莱克勘探前景不明朗且需要投入的资金巨大，公司资金紧张为迅速回笼资金，2018年与中油鸿力资产管理有限公司签订股权出售协议，约定参考审计及评估净资产作价，根据期后确定的出售价值计提减值。

（四）商誉减值损失的计提及原因说明

由于公司资金紧张，而下属公司投资项目均需要资金的支持。资金欠缺导致部分项目建设进度及市场拓展不及预期，经管理层及所聘请的资产评估机构的专项测试，2018 年度共计提商誉减值准备83,880,253.48元，具体情况如下：

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（五）单项应收款项减值准备的计提及原因说明

2018 年度，公司个别认定应收款项坏账准备83,880,253.48元，具体情况如下：

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特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-036

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司2019年度

申请银行综合授信及担保授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月26日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2019年第二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，并将该议案提交2018年度股东大会表决，具体内容公告如下：

一、申请银行综合授信的情况

公司为了贯彻落实2019年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，2019年度拟计划在总额度638,226.90万元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。

公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，超过授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。

二、担保授权的情况

（一）担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2018年需补充流动资金及项目建设。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况， 2019年，全资子公司拟对本公司及本公司对下列控股子公司（共计32家）的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款及融资租赁业务提供担保，担保总金额为人民币638,226.90万元，占公司2018年经审计净资产278,756.37万元的228.96%。

具体担保情况如下：

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担保期限：公司对下属企业担保的保证期间为贷款到期日后两年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人：金鸿控股集团股份有限公司

注册地点：吉林市高新区恒山西路108号

法定代表人：陈义和

经营范围：能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产（凭环保证经营）、销售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。

与本公司关系：本公司

截止2018年12月31日，金鸿控股集团股份有限公司经审计的资产总额为6,718,539,995.03元，净资产为3,684,595,415.58元。报告期实现营业收入0元，实现净利润-400,635,777.82元。

2、被担保人：中油金鸿华东投资管理有限公司

注册地点：泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东

法定代表人：刘跃进

经营范围：对燃气输配管网项目投资建设；燃气具销售；房屋租赁；房地产开发、经营；非学历短期专业技术培训。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，中油金鸿华东投资管理有限公司经审计的净资产为746,166,243.44元。报告期实现营业收入607,070.10元，实现净利润 -37,008,342.15元。

3、被担保人：泰安金鸿天然气有限公司

注册地点：泰安大汶口石膏工业园

法定代表人：玄绪峰

经营范围：输气管道、城市燃气管网建设与经营；天然气及燃气设备销售；建材、钢制管道聚乙烯防腐层、仪器仪表、五金交电、阀门建、刚才、塑料制品、燃气炉具、燃气被套设备销售；燃气具安装与维修；天然气利用技术开发与应用；

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2018年12月31日，泰安金鸿天然气有限公司经审计的净资产为11,371,733.93元。报告期实现营业收入219,641,489.73元，实现净利润 -716,483.05元。

4、被担保人：泰安港新燃气有限公司

注册地点：新泰市开发区光明路7号

法定代表人：路登举

经营范围：天然气、液化石油气、燃气管道输配站建设，燃气管道运输，汽车油改气安装，燃气具安装、维修。

与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（新泰）有限公司控股74%的三级控股子公司

截止2018年12月31日，泰安港新燃气有限公司经审计的净资产为201,699,979.65元。报告期实现营业收入157,654,420.64元，实现净利润-11,701,155.80元。

5、被担保人：聊城开发区金鸿天然气有限公司

注册地点：山东省聊城市经济开发区黄山南路1号星光创业大厦B1213室

法定代表人：马玉梅

经营范围：天然气销售（有效期以燃气经营许可证为准）；燃气设备销售；燃气具安装与维修；输气管道、城市燃气管网工程建设与经营；天然气利用技术开发与应用（以上项目凭资质证书经营）。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2018年12月31日，聊城开发区金鸿天然气有限公司经审计的净资产为169,262,624.28元。报告期实现营业收入54,259,921.48元，实现净利润 84,695,487.15元。

6、被担保人：衡水中能天然气有限公司

注册地点：衡水市冀州区长安东路1199号

法定代表人：王磊

经营范围：管道燃气（天然气）的经营（不含任何条件的存储、燃气经营许可证有效期至2021年10月18日）。燃气汽车加气站（压缩天然气）（燃气经营许可证有效期至2021年11月29日）天然气管道的投资建设与开发管理，清洁能源技术开发、技术咨询、燃气官网建设与管理，燃气设备的经营，燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修、LNG液化天然气的储存、运输与销售；预包装食品零售；卷烟零售；酒水零售；日用百货、化妆洗涤用品销售。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2018年12月31日，衡水中能天然气有限公司经审计的净资产为110,624,232.01元。报告期实现营业收入159,088,386.03元，实现净利润 19,405,725.48元。

7、被担保人：沙河中油金通天然气有限公司

注册地点：沙河市新兴路东房屋开发单元楼1-1-101（西崔路口）

法定代表人：路登举

经营范围：天然气长输管道建设；城市燃气管道建设与管理；天然气（CNG、LNG）加注站的建设；天然气利用技术开发与咨询；燃气具的销售与安装；管道天然气供应与销售、CNG、LNG销售。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股51%的三级子公司。

截止2018年12月31日，沙河中油金通天然气有限公司经审计的净资产为15,144,994.00元。报告期实现营业收入23,427,491.16元，实现净利润-12,886,122.02元。

8、被担保人：山东万通天然气有限公司

注册地点：莱城区赢牟西大街盐务局西邻

法定代表人：张宝刚

经营范围：车用压缩天然气、工业用天然气的批发、零售(筹建,未取得燃气经营许可证不得经营)(有效期限以许可证为准)燃气具、燃气管网(压力管道除外)的安装及维护;钢材、建材、木材、铁矿石、铁精粉、五金交电、电气机械、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、劳保用品、办公用品的批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系：公司全资子中油金鸿华东投资管理有限公司控股55%的三级控股子公司

截止2018年12月31日，山东万通天然气有限公司经审计的

净资产为9,277,047.66元。报告期实现营业收入0元，实现净利润-210,604.52元。

9、被担保人：衡阳市天然气有限责任公司

注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号

法定代表人：乌林

经营范围：城市燃气管网的建设与管理；燃气管网设计服务；燃气及燃气设备的生产与销售；燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修；危险货物运输（2类1项）；以下限分支机构经营：压缩天然气加气站的建设和经营，燃气汽车加气；保险代理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华南投资管理有限公司的全资子公司

截止2018年12月31日，衡阳市天然气有限责任公司经审计的资产总额为2,257,697,305.28元，净资产为509,342,189.27元。报告期实现营业收入965,508,140.21元，实现净利润61,710,923.25元。

10、被担保人：中油金鸿天然气输送有限公司

注册地点：湖南省衡阳市雁峰金果路15号

法定代表人：郭见驰

经营范围：燃气输配管网建设及经营

与本公司关系：公司全资子公司

截止2018年12月31日，中油金鸿天然气输送有限公司经审计的资产总额为4,537,327,745.94元，净资产为1,425,557,631.01元。报告期实现营业收入90,504,228.36元，实现净利润16,097,479.91元。

11、被担保人：常宁中油金鸿燃气有限公司

注册地点：常宁市外环西路宜阳工业园南丰路8号

法定代表人：李海安

经营范围：城市燃气经营和管理；燃气具销售、安装及维修。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华南投资管理限公司控股的全资子公司

截止2018年12月31日，常宁中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为144,707,434.58元，净资产为68,988,207.82元。报告期实现营业收入94,258,358.27元，实现净利润14,797,646.40元。

12、被担保人：衡山中油金鸿燃气有限公司

注册地点：湖南省衡山县开云镇麇城路252号

法定代表人：宁明清

经营范围：城市燃气经营管理；燃气具、灶具销售、安装与维修

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华南投资管理有限公司持股100%的全资子公司

截止2018年12月31日，衡山中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为-28,613,690.23元。报告期实现营业收入26,454,047.09元，实现净利润-39,701,609.42元。

13、被担保人：耒阳国储能源燃气有限公司

注册地点：耒阳市五里牌办事处青麓居委会十七组

法定代表人：于跃飞

经营范围：管道燃气的生产、输送与销售，CNG与LNG加气业务经营、燃气具的销售、安装与维修。

与本公司关系：公司全资子公司衡阳市天然气有限责任公司持股100%的全资子公司

截止2018年12月31日，耒阳国储能源燃气有限公司经审计的净资产为114,569,612.35元。报告期实现营业收入40,495,853.97元，实现净利润11,272,937.06元。

14、被担保人：荆门市金鸿和瑞燃气有限公司

注册地点：荆门市掇刀区深圳达到与207国道交汇处

法定代表人：乌林

经营范围：天然气（工业用）、液化石油气（工业用）、丙烷、二甲醚、甲醇批发（票面）；液化天然气、压缩天然气的气瓶充装；2类1项、3类（易燃液体）货物运输；普通货运；机械设备租赁，收费的热力供应服务，物业管理，房屋租赁，代收水电费。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华南投资管理有限公司持股60%的控股子公司

截止2018年12月31日，荆门市金鸿和瑞燃气有限公司经审计的净资产为177,387,725.66元。报告期实现营业收入649,744,731.24元，实现净利润24,025,856.62元。

15、被担保人：山西普华燃气有限公司

注册地点：大同市开发区云州街1169号

法定代表人：张斌

经营范围：天然气利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司持股50%的子公司。

截止2018年12月31日，山西普华燃气有限公司经审计的净资产为99,106,873.63元。报告期实现营业收入96,045,572.53元，实现净利润 1,969,170.46元。

16、被担保人：张家口中油金鸿天然气有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：李亚军

经营范围： 天然气销售、天然气管道工程施工、安装维修、天然气设备、加气站设计与建设。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股80%的三级子公司。

截止2018年12月31日，张家口中油金鸿天然气有限公司经审计的净资产为-71,380,800.05元。报告期实现营业收入202,810,980.41元，实现净利润 -304,622,389.81元。

17、被担保人：张家口中油金鸿天然气销售有限公司

注册地点：张家口高新区清水河南路65号

法定代表人： 刘若松

经营范围： 天然气设备、备件、器具销售；天然气项目投资；天然气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股全资子公司。

截止2018年12月31日，张家口中油金鸿天然气销售有限公司经审计的净资产为27,921,211.13元。报告期实现营业收入392,554,044.32元，实现净利润1,973,912.09元。

18、被担保人：中油金鸿华北投资管理有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：王磊

经营范围： 投资管理，投资顾问，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训；货物及技术进出口，产地租赁。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，中油金鸿华北投资管理有限公司经审计的净资产为1,366,935,357.35元。报告期实现营业收入0元，实现净利润-45,494,753.56元。

19、被担保人：张家口市宣化金鸿燃气有限公司

注册地点：张家口市宣化区建国街18号

法定代表人：胡中伟

经营范围：管道燃气（天然气、焦炉煤气）；管道工程（不管压力管道）；天然气设备及配件，器具的销售为维修；加气站设计与建设；项目投资服务。煤气工程安装，煤气设备、灶、管件的销售为维修，煤气设备鉴定与维修、劳保用品；防腐保温材料，五金工具，民用电工器材；场地租赁、仓储服务（不含有毒有害易燃易爆及危险化学品）；打字复印。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华北投资管理限公司控股80%的全资子公司

截止2018年12月31日，张家口市宣化金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为501,174,514.10元，净资产为-120,287,843.86元。报告期实现营业收入99,077,723.01元，实现净利润-313,854,055.91元。

20、被担保人：张家口金鸿液化天然气有限公司

注册地点：张家口高新区清水河南路31号

法定代表人： 贾宇楠

经营范围： 危化品运输（2类1项），液化天然气、汽车加注站项目建设；对液化天然气项目投资；新能源技术开发、咨询及服务，天然气销售结算，灶具销售及维修；液化天然气销售；供热经营；移动加液车租赁、加气机配件销售，低温燃气设备备品备件销售；城镇气化设备销售；工业及民用燃气设备、燃气锅炉销售、维修安装及服务。。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股全资子公司。

截止2018年12月31日，张家口金鸿液化天然气有限公司经审计的净资产为49,968,143.40元。报告期实现营业收入236,834,169.47元，实现净利润 -16,821,109.63元。

21、被担保人：张家口应张天然气有限公司

注册地点：张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：王磊

经营范围：天然气管道的投资建设与开开发管理；清洁能源技术开发、技术咨询；燃气管网建设和管理；燃气管网设计；燃气具安装维修，燃气具及零配件的生产与销售，加气站建设与服务；天然气管道储运与输送。。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，张家口应张天然气有限公司经审计的净资产为337,793,896.12元。报告期实现营业收入42,449,113.49元，实现净利润 -43,045,415.48元。

22、被担保人：张家口金鸿压缩天然气有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：梁晓东

经营范围： 燃气汽车加气站（压缩天然气）、天然气销售；市政公用工程施工，燃气具销售及维修；建材批发、零售；危险货物运输（第2类，2类1项，第3类）；以下项目只限分支机构经营：预包装食品零售；汽车配件、日用百货的零售；房屋、机械设备租赁；家用电器、劳保用品的销售；汽车清洗服务；广告发布。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司持股65%的控股子公司。

截止2018年12月31日，张家口金鸿压缩天然气有限公司经审计的净资产为10,281,731.46元。报告期实现营业收入83,328,056.37 元，实现净利润 -14,558,815.45元。

23、被担保人：涿鹿县金鸿燃气有限公司

注册地点： 河北省张家口市涿鹿县五堡镇康庄村北下广公路西

法定代表人：燕云峰

经营范围： 燃气管网项目投资、规划与建设；燃气具的销售与维修；热力、电力的生产、供应；热力工程施工、设备维修；供热设备、材料供应；热力站、管网运行维护；供热技术开发、咨询。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，涿鹿县金鸿燃气有限公司经审计的净资产为7,986,502.74元。报告期实现营业收入12,624,359.44元，实现净利润-481,782.40元。

24、被担保人：宽城金鸿燃气有限公司

注册地点：宽城满族自治县龙须门镇楼胥门产业聚集区

法定代表人：张广东

经营范围：宽城县城区管道燃气（液化天然气）供应；在许可证核定的范围和期限内从事液化石油气销售；燃气设备及配件、燃气燃烧器具销售；在资质证核定的范围内从事管道工程建筑（危险化学品除外）、管道和设备安装服务；以下限分支机构经营；燃气汽车加气站（液化天然气、压缩天然气）；食品销售。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股67%的子公司。

截止2018年12月31日，宽城金鸿燃气有限公司经审计的净资产为38,145,595.24元。报告期实现营业收入20,000,704.24元，实现净利润 -15,998,127.59元。

25、被担保人：怀来中油金鸿燃气有限公司

注册地点：沙河县沙城镇长城北路东一区11排一楼

法定代表人：郭忠东

经营范围：燃气管网项目投资、规划与建设；燃气具的销售与维修；燃气销售。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股100%的全资子公司。

截止2018年12月31日，怀来中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为-28,499,559.82元。报告期实现营业收入40,648,748.86元，实现净利润 -61,238,808.72元。

26、被担保人：北京正实同创环境工程科技有限公司

注册地点：北京市海淀区创业路8号3楼1层3-1号1008

法定代表人：田宏

经营范围：工程勘探设计。技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程和技术研究与实验发展；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；销售机械设备；合同能源管理；投资管理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

与本公司关系：公司全资子公司

截止2018年12月31日，北京正实同创环境工程科技有限公司经审计的净资产为142,087,154.96元。报告期实现营业收入253,460.81元，实现净利润 -43,575,766.97元。

27、被担保人：苏州天泓燃气有限公司

注册地点： 苏州市相城区元和街道阳澄湖东路99号百购商业广场C栋二楼201室

法定代表人：康健

经营范围： 天然气经营（按燃气经营许可证“苏201505000010P”所列范围经营）；一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00009号”所列范围经营）；销售:蒸汽；销售及租赁；燃气设备、自动设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。

与本公司关系：本公司控股80%的子公司

截止2018年12月31日，苏州天泓燃气有限公司经审计的净资产为49,386,222.17元。报告期实现营业收入234,906,216.98元，实现净利润 8,356,169.94元。

28、被担保人：扬州益杰燃气有限公司

注册地点： 仪征市青山镇砖井村中原路19号

法定代表人：赵晨

经营范围：第2类第一项可燃气体（甲烷、乙烷、丙烷）（以上经营品种均不得储存）批发；压缩天然气销售（凭有效的许可证经营）；机械设备销售、租赁、维修；燃气利用技术研发。

与本公司关系：本公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司持股100%的全资子公司

截止2018年12月31日，扬州益杰燃气有限公司经审计的净资产为21,451,546.73 元。报告期实现营业收入101,053,593.31元，实现净利润 9,780,182.07元。

29、被担保人：张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司

注册地点： 河北省张家口市崇礼区西湾子镇尚城庄园1号楼大一底商2号楼大二底商

法定代表人：王建立

经营范围：燃气销售；燃气具销售及维修服务；燃气咨询服务；燃气工程设施、分布式能源建设；天然气供热；燃气设备租赁。

与本公司关系：本公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司持股100%的全资子公司

截止2018年12月31日，张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为16,706,033.60元。报告期实现营业收入29,166,547.98元，实现净利润 1,006,940.65元。

30、被担保人：茶陵中油金鸿燃气有限公司

注册地点：茶陵县城关镇云盘社区炎帝南路

法定代表人：李培广

经营范围：以管道输送形式向用户供应销售天然气;天然气管网设计、建设、管理与运营及其设施抢修抢险;工商业、公共建筑及居民用户庭院管网开发建设、经营管理、维修服务;天然气加气站的建设和经营(包括油气合建站中的天然气气站);备用气源及调峰设施的开发建设与经营;相关管道天然气设施的运行、维护、抢修抢险业务;与天然气有关的设备销售、维修、服务 ;户内管道设计安装、维修、服务。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系：公司全资子中油金鸿华南投资管理有限公司控股100%的三级全资子公司

截止2018年12月31日，茶陵中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为72,386,699.09元。报告期实现营业收入34,095,132.01元，实现净利润 14,642,738.62元。

31、被担保人：祁东中油金鸿燃气有限公司

注册地点：茶陵县城关镇云盘社区炎帝南路

法定代表人：王曙光

经营范围：燃气供应及管理、燃气具销售、安装及维修、压缩天然气车用气瓶充装（《气瓶充装许可证》经营期限至2020年9月7日）。

与本公司关系：公司全资子中油金鸿华南投资管理有限公司控股100%的三级全资子公司

截止2018年12月31日，祁东中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为31,900,610.14元。报告期实现营业收入47,999,972.00元，实现净利润 6,142,526.64元。

32、被担保人：湘潭县中油新兴燃气有限公司

注册地点：湘潭县易俗河镇金桂路（湘潭天易示范区）

法定代表人：左小仲

经营范围：天然气销售（在城市燃气企业资质证书许可的范围内经营）；燃气燃烧器具的安装、维修（资质等级：甲级）燃气燃烧器具及其零配件的销售。。

与本公司关系：公司全资子中油金鸿华南投资管理有限公司控股100%的三级全资子公司

截止2018年12月31日，湘潭县中油新兴燃气有限公司经审计的净资产为98,975,094.69元。报告期实现营业收入142,237,851.03元，实现净利润 22,069,744.07元。

（三）担保协议的主要内容

依据有关银行给予上述全资及控股子公司2019年度授信额度总额，及融资租赁业务的融资总额度，上述全资及控股子公司将根据实际经营需要，与银行、融租公司签订贷款、融资租赁合同，上述担保自贷款人或融租租赁人实际发放贷款或融资资金之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于泰安港新燃气有限公司、沙河中油金通天然气有限公司、山东万通天然气有限公司、荆门市金鸿和瑞燃气有限公司、山西普华燃气有限公司、张家口中油金鸿天然气有限公司、张家口市宣化金鸿燃气有限公司、张家口金鸿压缩天然气有限公司、宽城金鸿燃气有限公司、苏州天泓燃气有限公司、扬州益杰燃气有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其74%、51％、55%、60%、50%、80%、80%、65%、67%、80%、80%、的股权，股权关系结构图如下所示：

■

上述控股子公司的其他持股方与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司为上述控股子公司提供的担保时，为确保本次担保的公平与对等，公司要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司对其提供担保对应的反担保。

（四）董事会意见

因公司全资子公司及控股子公司生产经营的需要，公司计划在2019年度内为其向银行申请综合授信、专项贷款及融资租赁业务提供担保。公司对上述提供担保的34家全资及控股子公司具有绝对控制权，上述32家全资及控股公司经营稳定，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

（五）截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至公告日，本公司及控股子公司不存在上市公司合并报表范围外的公司担保的情形；

2、截至2018年12月31日，公司存在逾期担保19,748.21万元、逾期利息2,882.71万元。

公司管理层将采取资产处置、压缩重大项目投资支出、拓展融资渠道、加强内部管理等措施积极筹措资金尽快解决上述事项。

3、涉及诉讼的担保情况如下：

（1） 诉讼背景及事由：

2018年1月16日招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招行济南分行”）与华东金鸿签订《授信协议》约定提供9800万元授信额度，并由公司为相应债务提供连带责任保证担保。同日，招行济南分行与华东金鸿、泰安金鸿签订商业承兑汇票贴现合作协议（占用上述授信额度），并随后依此为泰安金鸿签发并承兑商业承兑汇票人民币5000万元、人民币2000万元办理贴现。2018年1月17日招行济南分行与华东金鸿、宁阳金鸿天然气有限公司（以下简称“宁阳金鸿”）签订商业承兑汇票贴现合作协议（占用上述授信额度），并随后依此为泰安金鸿签发并承兑的商业承兑汇票人民币2800万元办理贴现。因公司债券违约等情况，招行济南分行宣布授信业务提前到期，并提起诉讼要求履行还款义务，同时向法院申请财产保全。

诉讼请求：

招行济南分行要求华东金鸿偿还票据垫款9800万元及相关罚息复息；要求泰安金鸿偿还票据垫款7000万元及相关罚息复息；要求宁阳金鸿偿还票据垫款2800万元及相关罚息复息；要求公司对上述债务在人民币9800万元及相关罚息复息范围内承担连带清偿责任；要求5000元保全费由所有被告承担。

截至报告报出日诉讼进展：

济南铁路运输中级法院于2018年9月受理了该案件，并于2018年11月13日、2019年1月30日进行了开庭审理，2019年2月19日泰安金鸿天然气有限公司收到（2018）鲁71民初23号民事判决书。济南铁路运输中级法院判决：中油金鸿华东投资管理有限公司、泰安金鸿天然气有限公司自判决生效之日起十日内向对方支付借款本金7000万元及相应利息；中油金鸿华东投资管理有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司自判决生效之日起十日内向对方支付借款本金2800万元及相应利息；公司对上述两项中油金鸿华东投资管理有限公司应支付给对方的给付金额承担连带担保责任，公司有权向中油金鸿华东投资管理有限公司进行追偿；被告方自判决生效之日起十日内向对方支付保全申请费5000元;被告方共同负担案件受理费531825元。

（2）诉讼背景及事由：

2016年4月招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）与衡水中能天然气有限公司（以下简称“衡水中能”）签订《融资租赁合同》，约定招银租赁与衡水中能开展回租业务，并于2016年5月由招银租赁与金鸿控股签订保证合同，由金鸿控股为该《融资租赁合同》提供不可撤销的连带责任保证。因衡水中能2018年8月未支付第九期租金8,939,850.03元，招银租赁于8月22日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

诉讼请求：

招银租赁要求衡水中能支付全部租金35,759,400.12元；要求支付相关违约金31,289.48元以及到期租金8,939,850.03元为基数按日万分之五计算2018年8月21至实际支付之日止的违约金；要求衡水中能支付律师费35万元；要求金鸿控股对衡水中能上述付款义务承担连带清偿责任；要求案件受理费、保全费由被告承担。

截至报告报出日的诉讼进展：

上海市浦东新区人民法院2018年9月受理该案，并于2018年12月5日进行了开庭审理。2019年2月13日公司收到该院的（2018）沪0115民初68115号民事判决书。上海市浦东新区人民法院判决：衡水中能天然气有限公司应于判决生效之日起十日内向原告支付租金35,759,400.12元；衡水中能天然气有限公司应于判决生效之日起十日内向原告支付截至2018年9月15日的违约金147,507.53元以及2018年9月16日起至实际清偿之日止的违约金；衡水中能天然气有限公司应于判决生效之日起十日内向原告支付律师费35万元；公司对上述两项衡水中能天然气有限公司应付款义务承担连带清偿责任，有权向衡水中能天然气有限公司追偿；案件受理费及财产保全费共计22.7503万元，由衡水中能天然气有限公司及公司共同负担。

三、备查文件

1、第九届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-037

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，定于2019年5月22日（星期三）召开2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月26日召开第九届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）14:30

网络投票时间：2019年5月21日至2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00-2019年5月22日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年年度报告正文及摘要》

3、审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

6、审议《关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

7、审议《2018年度监事会工作报告》

上述议案已经公司第九届董事会2019年第二次会议及九届监事会2019年第二次会议审议通过。议案内容详见公司4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

三、提案编码

■

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

四、登记事项

（一）登记时间

2019年5月21日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2018年年度股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层

邮政编码：100011

联系电话：010-64255501-8222

联系传真：010-82809491

联系人：张玉敏

2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360669

2、投票简称：金鸿投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年5月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

■

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：_____________________

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：_________________________

受托人身份证号：_____________________

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

委托日期： 年 月 日

说明：

1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会对带持续经营重大不确定性

段落的无保留

意见审计报告涉及事项的专项说明

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018年12月31日财务报表的审计，于2019年4月26日，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《 审计报告》（立信中联审字[2019]C-0022号）。

一、持续经营重大不确定性段落如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如“二、财务报表编制基础 （二）、持续经营”所述，金鸿控股2018年度归属于母公司股东的净利润为-158,618.98万元；于2018年12月31日，公司存在逾期借款19,748.21万元、逾期利息2,882.71万元，流动负债高于流动资产390,302.46万元；。这些事项或情况，连同“二、财务报表编制基础（二）、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、 董事会对持续经营重大不确定性段落的所涉事项的说明及拟采取的措施：

1、资产处置：公司正积极进行股权的处置以收回资金。公司已经与天津新奥燃气发展有限公司、聊城新奥燃气工程有限公司、吉事达国际投资管理（深圳）有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司等公司签订协议，对部分子公司或联营企业进行处置，目前处置出售正在进行中。同时，公司仍将进一步在评估处置变现难度、变现价格的基础上有计划的对其他长期资产进行处置变现；

2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入；

3、拓展融资渠道：采取多种方式引进战略股东；优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，减轻短期偿债压力。

4、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度；

经评价，管理层认为本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，以及本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

（上接127版）