上海龙头（集团）股份有限公司

2019-04-29 来源：上海证券报

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海龙头（集团）股份有限公司

法定代表人王卫民先生

日期 2019年4月25日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2019-012

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月25日在上海市浦东新区康梧路555号针织大楼一楼贵宾厅召开，应到8位董事，实到8位董事；2位监事和2位高级管理人员列席了会议。

一、《关于聘任公司董事会秘书的提案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长王卫民先生提名，董事会提名委员会审查，现聘任公司财务总监、董事周思源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）。

周思源先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

二、《关于董事会换届选举的提案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意提名王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生（独立董事）、崔皓丹先生（独立董事）、蔡再生先生（独立董事）为公司第十届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。

另将由公司职工代表大会或者其他形式民主产生职工代表一名，作为公司第十届董事会职工董事，直接进入董事会。

独立董事刘晓刚先生、薛俊东先生、崔皓丹先生出具了同意该议案的书面意见，认为王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生先生符合董事和独立董事的任职资格要求。

本议案需提请股东大会审议表决。公司提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事对提名候选人的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于审议独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前）。自2018年股东大会通过之日起执行，有效期与第十届董事会任期相同。

本议案需提请股东大会审议表决。

四、《关于审议2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于召开2018年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意于2019年5月30日下午1点整召开公司2018年年度股东大会（具体内容详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》），公告编号：临2019-013。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件：董事及独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

王卫民先生

男，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、上海针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委书记，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长。

倪国华先生

男，1977年2月出生，中共党员，大学，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理，针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）副总经理、党委委员，高级定制与职业服事业部总经理。

周思源先生

男，1969年6月出生，中共党员，大专，会计师。历任上海针织九厂厂长助理、副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）财务总监；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监、党委委员、董事会秘书，针织事业部（三枪集团）财务总监。

胡宏春先生

男，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任东方国际物流（集团）有限公司副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长；现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。

邵峰先生

男，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师。历任上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、总经理，上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理；现任东方国际（集团）有限公司品牌与时尚事业部总经理。

2、独立董事候选人简历

薛俊东先生

男，1972年11月出生，硕士，经济师。曾任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，现任公司独立董事、广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。

崔皓丹先生

男，1978年6月出生，硕士，中国注册会计师(CICPA)、澳大利亚公共会计师协会资深会员（FIPA）。曾任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任公司独立董事，锐奇控股股份有限公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。

蔡再生先生

男，1965年5月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学（原中国纺织大学）纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任，浙江航民股份有限公司独立董事。

证券代码：600630 证券简称：龙头股份公告编号：2019-013

上海龙头(集团)股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会暨第三十五次股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月30日下午1点整

召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）综合大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，2019年4月25日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司2019年3月30日、2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件1)

i. 现场登记时间：2019年5月24日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

ii. 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（立信维一软件有限公司）

电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

1. 股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

2. 会议联系方式：

联系人姓名：何徐琳

电话号码：34061116或63159108

3. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙头(集团)股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2019-014

上海龙头（集团）股份有限公司

关于2019年第一季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下：

报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

■

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

单位:万元币种：人民币

■

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元币种：人民币

■

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元币种：人民币

■

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2019-015

上海龙头（集团）股份有限公司

关于获得政府补助的公告

一、获取补助的基本情况

上海龙头（集团）股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司自2019年1月1日至近日，累计收到各类政府补助10,296,357.20元,具体明细如下:

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上各项政府补助均已到账，根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，上述补助的取得对公司2019年度利润产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2019年4 月29日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2019-016

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2019年4月25日在上海市浦东新区康梧路555号综合大楼三楼会议室以现场表决方式召开，应到3位监事，实到2位监事。监事姜元凯先生委托监事潘彦珺先生出席并行使表决权，监事钱晓红女士主持了本次会议。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审查2019年第一季度报告的议案》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

同意提名薛继凤女士、潘彦珺先生为公司第十届监事会监事候选人。另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第十届监事会监事，直接进入监事会。（监事候选人简历附后）。

此提案需提请公司2018年年度股东大会审议表决。

上海龙头（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月29日

附件：监事候选人简历

薛继凤女士

女，1967年12月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长；现任东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。

潘彦珺先生

男，1983年出生，大专，CIA（美国注册内部审计师）、ACCA会员（英国特许公认注册会计师公会）。历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任上海纺织（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。

公司代码：600630 公司简称：龙头股份

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月25日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过2019年非公开发行股票相关事宜，并经2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，上述非公开发行股票事宜尚待中国证监会核准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称宁波旭升汽车技术股份有限公司

法定代表人徐旭东

日期 2019年4月29日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2019-028

转债代码：113522 转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司依据财政部2017年度颁布的修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益调整。执行上述新准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2019年4月26日，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据新金融工具准则的规定变更公司会计政策，该议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

1、本次会计政策变更的原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司为境内上市企业，根据相关文件规定，上述新金融工具准则自2019年1月1日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、金融工具准则的修订内容主要包括：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。

（二）会计政策变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益调整。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，并自2019年1月1日起执行，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更符合各项法律法规相关规定，变更后的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2019-029

转债代码：113522 转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2019年4月16日以专人送达方式发出，会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见2019年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2019年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2019-030

转债代码：113522 转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知于2019年4月16日以专人送达方式发出，会议于2019年4月26日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，2019年第一季度报告公允地反映了一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见2019年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见2019年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2019-031

转债代码：113522 转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190869）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

公司代码：603305 公司简称：旭升股份

转债代码：113522 转债简称：旭升转债

136版信息披露