东莞捷荣技术股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较上年末上升72.50%，主要系票据在上年末背书转让给到供应商所致；

2、其他非流动资产较上年末下降55.07%，主要系部分工业园的安装工程转入在建工程所致；

3、应交税费较上年末下降59.66%，主要系第四季度销售额较大期末应交增值税较高，本报告期较上年第四季度销售额下降应交增值税下降所致；

4、递延收益较上年末上升71.38%，主要系新增售后回租资产售价与资产账面价值的差额所致；

5、其他综合收益较上年末下降51.40%，主要系本期外币汇率波动所致；

6、营业收入较上年同期上升了50.60%，主要系客户订单量增加所致；

7、营业成本较上年同期上升57.24%，主要原因系（1）收入增长；（2）本报告期内行业竞争激烈，产品销售单价下降。（3）报告期内人工成本上涨、材料成本上涨、房租等固定费用上涨；

8、销售费用较上年同期上升65.67%，主要系发放部分子公司销售人员奖金所致；

9、管理费用较上年同期上升43%，主要系本期新增股份支付约715万元、支付部分被优化人员的离职经济补偿金以及上年购入入地新增无形资产摊销所致；

10、财务费用较上年同期增长86.62%，主要系借款金额增加导致利息支出金额上涨以及本期外币汇率波动所致；

11、资产减值损失较上年同期下降293.55%， 主要系本期末应收账款和应收商业承兑汇票余额较上年末下降冲减坏账准备所致；

12、营业外支出较上年同期上升201.49%，主要系本期固定资产报废金额增加，变动金额不大但是波动比例较高；

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升75.17%，主要系上期购入土地所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.60%，主要系归还上期银行借款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月23日召开第二届董事会第十二次会议、2018年12月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司于2018年12月12日召开第二届董事第十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，公司于2019年1月30日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作。详细请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-001）

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-022

东莞捷荣技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日下午15:00以通讯表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2019年第一季度报告>正文及全文的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2019年第一季度报告全文》的具体内容于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》的具体内容于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。

2. 审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-023

东莞捷荣技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年4月21日以电子邮件发出，会议于2019年4月26日下午16：00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2019年4月29日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-020

东莞捷荣技术股份有限公司

关于2018年度股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 根据控股股东捷荣科技集团有限公司2019年4月26日提交的《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提案函》，提议选举李玲玲为公司第二届董事会非独立董事。

2. 公司2018年度股东大会召开时间不变，仍为2019年5月17日（星期五）下午14：00；股权登记日不变，仍为2019年5月10日（星期五）。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015），公司定于2019年5月17日下午14:00召开2018年度股东大会。现本次股东大会变更事项说明如下：

2019年4月25日，公司董事会收到公司控股股东捷荣科技集团有限公司（目前持有公司126,000,000股，占公司总股本的50.10 %）递交的《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提案函》。

提案的具体内容如下：董事会于当日收到董事曹立夫先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，曹立夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止2019年4月25日，曹立夫先生未持有公司股票。

捷荣科技集团有限公司提议公司董事会在公司2018年度股东大会审议事项中增加《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》的临时提案：提名李玲玲为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，捷荣科技集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题与具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述议案提交公司2018年度股东大会。

除上述变动的说明外，公司2018年度股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

现将增加提案后公司2018年度股东大会补充通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00开始

2．网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1. 截止2019年5月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议提案如下：

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

4、《关于<2018年度决算报告>的议案》

5、《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

6.、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

7.、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

8、《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》

上述提案1、7经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，提案2经第二届监事会第十一次会议审议通过，提案3-6分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，提案8经第二届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详细请见2019年4月27日及2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案7为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月16日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2019年5月16日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

（四）联系方式：

电话：0755-25865968

传真：0755-25865538

邮箱：huangrf@chitwing.com

邮编：518000

联系人：黄蓉芳

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

（二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

（三）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件一

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362855

2、投票简称：捷荣投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2018年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

■

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。委托人（签名或盖章）

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-021

东莞捷荣技术股份有限公司

关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事曹立夫先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监、战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，曹立夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止到本公告披露日，曹立夫先生不持有公司股票。

曹立夫先生辞任公司董事、董事会秘书、财务总监、战略委员会委员职务后，仍在公司任职。公司及董事会对曹立夫先生在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2019年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》以及《关于聘任高级管理人员的议案》。

经控股股东捷荣科技集团有限公司（目前持有公司126,000,000股，占公司总股本的50.10%）提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，董事会同意选举李玲玲女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的有关规定：“连续一百八十(180)日单独或合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。”经公司董事会核查，捷荣科技集团有限公司具有提名董事候选人的资格。

经总经理提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘任李玲玲女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

经总经理提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘黄蓉芳女士担任公司副总经理，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

经董事长提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄蓉芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，黄蓉芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会秘书黄蓉芳女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区科发路3号长 城科技大厦2栋13楼

电话：0755-25865968

传真：0755-25865538

邮箱：huangrf@chitwing.com

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日

附件：

（一）董事候选人暨财务总监候选人简历

李玲玲，女，1985年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。2013年加盟公司，曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，历任公司财务经理。

李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，李玲玲女士持有本公司2018年限制性股票激励计划限制性股票12万股，占公司总股本的0.05%。经查询，李玲玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。 具备董事及高级管理人员的任职资格。

（二）董事会秘书候选人简历

黄蓉芳，女，1988年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年加入东莞捷荣技术股份有限公司，曾任董事长秘书、证券事务代表。

黄蓉芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、 监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，黄蓉芳女士持有本公司2018年限制性股票激励计划限制性股票6万股，占公司总股本的0.02%。经查询，黄蓉芳女士不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄蓉芳女士已取得深交所董事会秘书任职资格。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。 具备董事会秘书的任职资格。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-024

陕西宝光真空电器股份有限公司

2019年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2018年12月25日西藏锋泓与自然人程立祥签署了《股份转让协议》，约定西藏锋泓将其持有的公司11,820,000股无限售流通股（占公司总股本的5.01%）协议转让给自然人程立祥。本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所合规性确认后方可办理过户登记。2019年1月21日，公司收到西藏锋泓发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉上述股份转让事宜已办理完成过户登记手续。本次权益变动前，西藏锋泓持有公司45,289,000股股份，占公司总股本的19.20%；本次过户登记完成后，西藏锋泓持有公司无限售流通股33,469,000股，占公司总股本的14.19%；程立祥持有公司无限售流通股12,787,000股，占公司总股本的5.42%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（2）2018年12月13日公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司股东西藏锋泓提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。2019年01月02日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选公司董事的提案》，选举邹群先生为公司第六届董事会董事。2019年3月26日公司召开的第六届董事会第二十三次会议上审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，增补邹群先生为公司第六届董事会战略委员会委员。邹群先生董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（3）公司副总经理王庆成先生由于个人原因，于2019年2月15日向董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司副总经理职务。辞职后，王庆成先生不担任公司任何职务，王庆成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（4）2019年3月26日公司召开的第六届董事会第二十三次会议上审议通过《关于聘任副总经理的议案》聘任尹哲先生、曾钺先生担任公司副总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。

（5）2018年10月18日公司与关联法人西藏锋泓及第三方北京信立锐成电子有限公司签署了拟共同出资设立项目公司陕西宝光锐成医疗科技有限公司（暂定名）从事CT球管的研发、生产和销售等业务的《合作框架协议》，该《合作框架协议》以经陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审议通过该投资暨关联交易事项为生效条件。2019年3月27日公司披露了《关于终止与关联人及第三方签署的《合作框架协议》暨关联交易的公告》（2019-06号），经研究认为该项目不具有继续推进的意义，决定终止该项目。

关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

（6）公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与福建省明远金属材料有限公司之间的诉讼，本报告期进展情况：

单位:万元 币种:人民币

■

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人 李军望

日期 2019年4月26日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-12

陕西宝光真空电器股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十五次会议于2019年4月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《2019年一季度报告及正文》

公司《2019年一季度报告及正文》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》

同意向以下银行申请综合授信额度：

（一）向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理人民币6000万元综合授信额度，授信期限一年；

（二）向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度，授信期限一年；

（三）向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度，授信期限一年；

（四）向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度，授信期限一年；

公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月28日（星期二）在宝鸡市召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-13号）公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2019-13

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分

召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陕西宝光集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

登记时间：2019年5月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理；

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系电话：0917－3561512

4.传真：0917－3561512

5.邮编：721006

6.地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

7.联系人：李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600379 公司简称：宝光股份