苏州华源控股股份有限公司
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-043
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施权益分派时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利15,550,531.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司主营业务为金属包装产品的研发、生产及销售，具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力，是国内金属包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。同时为进一步完善公司产品结构、增强持续盈利能力、拓展未来发展空间，公司积极介入金属盖、食品罐、杂罐和印涂铁业务。此外，报告期内公司成功并购瑞杰科技，瑞杰科技成为公司控股子公司，注塑类包装容器、吹塑类包装容器和家具家电类产品等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一。
根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。成功并购瑞杰科技后，公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。
公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。
（二）公司的主要产品及用途
■
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。东方金诚国际信用评估有限公司作为公司本次可转债发行的评级机构，确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。本次可转债债券存续期间，东方金诚国际信用评估有限公司将持续开展跟踪评级。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
2018年以来，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政策的支撑下，扭转了自2011年以来国内经济增速下滑的局面，实现企稳回升，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。国民经济的稳定发展和居民收入的增长带动了消费的持续增长，城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量，从而推动了包装行业的持续发展。但包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战：主要原材料价格大幅上涨，部分上游合作伙伴遭遇最严环保整治，人力成本持续上升，对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告期内，公司全体员工在管理层的带领下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，持续实施“定岗定编，减员增效，节能降耗，精益生产”等措施，控制和降低制造成本，提升资源利用率，稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模，开发新客户。
报告期工作回顾
1、公司主要荣誉
（1）2018年初，公司被认定为苏州市“专精特新”示范企业并获得吴江区工业转型升级扶持资金；
（2）2018年05月，公司荣获“苏州市4A级劳动保障信誉单位”称号；
（3）2018年09月，公司在中国印刷技术协会凹版印刷分会承办的2018第六届“凌云杯”包装印刷作品大奖赛金属类获奖企业中获得优异成绩；
（4）2018年11月，公司接受苏州市市长质量奖审核专家评审的首次评审，并于2019年04月荣获苏州市质量奖证书；
（5）2018年12月，公司荣获2018年度吴江智能制造协会优秀单位的称号。
2、市场拓展业务
公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力。报告期内，公司实现营业总收入138,374.99万元，较上年同期增长20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润5,350.80万元，较上年同期下降42.64%；其中，化工罐的销售收入为91,536.40万元，占营业收入的比重为66.15%。
3、加快资本运作，开展外延并购，新设募投项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力
报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，聚焦包装行业，促进产业延伸，布局资本运作，以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年09月08日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年09月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年02月01日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）。2018年05月10日，瑞杰科技完成工商登记手续，变更为有限责任公司，其名称变更为“常州瑞杰新材料科技有限公司”。2018年05月29日，瑞杰科技就本次重组交易的资产过户事宜办理完成了相关工商变更登记手续，本次交易标的资产已全部过户至公司名下，相关手续已办理完毕。截止本报告披露日，公司已经合法持有瑞杰科技99.93%股权。
公司本次并购重组完成后，公司新增塑料包装业务，主要客户有壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点。公司会进一步整合市场资源，交叉开拓金属包装及塑料包装市场，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
报告期内，公司公开发行可转换公司债券并募集资金，用于投资新设募投项目。经公司第三届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议，公司本次公开发行可转换公司债券并募集资金事项获得审议通过。经中国证监会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日公开发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000万元。本次可转债的日期为2018年11月27日，上市日期为2018年12月20日，存续时间为6年。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于“清远年产3,960万只化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。
4、技术创新
公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，完善公司现有研发建设体系；同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。2018年，公司投入研发费用4,469.81万元，占公司营业收入的比重为3.23%。截至本报告期末，公司共取得专利303项，其中发明专利57项，软件著作权5项，版权1项。
5、资源优化和集中采购
报告期内，由于国家继续推进供给侧改革，公司主要原材料的价格持续上涨。为稳定公司主要原材料供应渠道，保证主要原材料供应质量，公司实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力延缓原材料涨价对公司带来的成本冲击，体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。
6、公司治理
公司为确保运作规范，决策有效执行，参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。
公司内控管理方面，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。
7、募投项目
2018年06月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续。截至本报告期末，咸宁华源年产3.6万吨彩印马口铁项目已经投资完毕，报告期内净利润为1,674.79万元；中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目尚未完全达产，报告期内净利润为1,000.80万元；苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目已经投资完毕，净利润为1,827.78万元；广州华源年产1,700万只金属化工罐项目尚处于投产初期，净利润为518.26万元；邛崃华源年产2,220万只金属化工罐及配件建设项目尚处于建设期，报告期内实现净利润-101.86万元；邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目尚处于建设期，报告期内实现净利润-23.54万元。
报告期内，公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元，本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至报告期末，清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目和年产1,730万只印铁制罐项目尚处于建设期。
8、投资者关系管理工作
报告期内，公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，为公司树立良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自2015年底上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。
报告期内，公司管理层紧密围绕经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
2、2018年06月15日，国家财政部发布了财会[2018]15号：《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按其要求执行，对财务报表部分科目的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新设全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司，新设全资孙公司天津华源瑞杰包装材料有限公司、太仓瑞杰包装新材料有限公司，并且在2018年05月29日，瑞杰科技办理完成相关手续，瑞杰科技及其子分公司成为公司控股子公司、控股孙公司。综上，报告期内公司合并报表范围发生变动。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-041
苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年04月16日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2019年04月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李炳兴先生、张辛易先生、王卫红先生、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理提交的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
公司第三届董事会独立董事曹生麟先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司全年实现营业收入138,374.99万元，同比增长20.39％；营业利润6,959.42万元，同比下降39.44％；归属于母公司所有者的净利润5,350.80万元，同比下降42.64％。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2018年年度报告及摘要》
公司董事、高级管理人员对《2018年年度报告》签署了书面确认意见。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司拟以未来实施权益分派时的总股本为依据，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利15,550,531.75元（含税）。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2018年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
（1）与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易
公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（2）与苏州普莱特投资有限公司的关联交易
公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和项目建设所需资金，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6亿元。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2019年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
14、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》等相关规定，由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应调整。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于公司会计政策变更的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
16、审议通过《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业绩承诺实现情况的议案》
公司关联董事王卫红先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
18、审议通过《关于修订<公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划>的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于修订<公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
19、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
提议拟于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2019年04月28日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-054
苏州华源控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2019年05月20日（周一）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2018年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019年04月26日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2019年05月20日（周一）下午14:30。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年05月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年05月19日下午15:00至2019年05月20日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年05月15日（周三）
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2019年05月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开的地点
本次2018年年度股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下：
■
公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案1、议案3至议案14已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案2至议案6、议案12至议案14已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年04月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案1至议案4、议案6至议案12为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；议案6需由股东审议其中的董事、监事薪酬方案。上述议案5、议案13、议案14为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过；议案7需由股东逐项进行表决。
本次股东大会议案7，涉及的相关关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2019年05月17日上午9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2018年年度股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2019年05月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部
邮政编码：215236
联 系 人：邵娜、杨彩云
联系电话：0512-63857748
联系传真：0512-63852178
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2019年04月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。
2、议案设置
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3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年05月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年05月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州华源控股股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源控股股份有限公司2018年年度股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：
委托人证券账户及持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
附件三：
苏州华源控股股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
■
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-042
苏州华源控股股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2019年04月16日以电话、邮件送达的方式向全体监事发出通知，并于2019年04月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司全年实现营业收入138,374.99万元，同比增长20.39％；营业利润6,959.42万元，同比下降39.44％；归属于母公司所有者的净利润5,350.80万元，同比下降42.64％。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司拟以未来实施权益分派时的总股本为依据，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利15,550,531.05元（含税）。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《2018年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2019年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》等相关规定，由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应调整。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
(下转146版)
