杭州巨星科技股份有限公司

（上接161版）

2019年4月26日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，审议通过后方可执行。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

1、资助对象：日本巨星有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1000万元（含1000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据日本巨星有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途：公司生产经营

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息

6、资金来源：公司自有资金

7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。

（二）对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

1、资助对象：杭州巨星钢盾工具有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币3000万元（含3000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币3000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据杭州巨星钢盾工具有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途：公司生产经营

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息

6、资金来源：公司自有资金

7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。

（三）对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

1、资助对象：龙游亿洋锻造有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1000万元（含1000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据龙游亿洋锻造有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途：公司生产经营

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息

6、资金来源：公司自有资金

7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。

（四）对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

1、资助对象：杭州欧镭激光技术有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1600万元（含1600万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1600万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据杭州欧镭激光技术有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途：公司生产经营

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息

6、资金来源：公司自有资金

7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。

（五）对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助

1、资助对象：常州华达科捷光电仪器有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币3000万元（含3000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币3000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据常州华达科捷光电仪器有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。

4、资金用途：公司生产经营

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息

6、资金来源：公司自有资金

7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。

二、财务资助对象的基本情况

1、日本巨星有限公司

公司名称：日本巨星有限公司

成立日期：2017年5月2日

会社法人等番号：0200-01-121335

注册地点：横滨市中区山下町223番地

法定代表人：安田智之

资本金：900万日元

主营业务：手工具销售

与本公司的关系：公司持有66.67%股权，是公司全资子公司香港巨星国际有限公司的控股子公司

最近一年的财务状况及经营情况：

截止2018年12月31日，日本巨星有限公司资产总额843.22万元，负债总额866.57万元，净资产-23.35万元，2018年度营业收入1,931.37万元，净利润92.41万元（以上数据经审计）。

日本巨星有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。

2、杭州巨星钢盾工具有限公司

公司名称：杭州巨星钢盾工具有限公司

成立日期：2010年8月27日

统一社会信用代码：9133010456057132XF

类型：有限责任公司

住所：杭州市江干区九环路37号2幢

法定代表人：田华

注册资本：500万元

经营范围：批发、零售：五金工具，五金交电，建筑材料，塑料制品，照明电器，包装材料，仪器仪表，汽车配件，电子产品，机电设备，金属制品；户外用品，日用百货，办公用品，工艺美术品，餐厨用品，货架；服务：五金工具的上门安装及维修；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有66%股权，是公司控股子公司

最近一年的财务状况及经营情况：

截止2018年12月31日，杭州巨星钢盾工具有限公司资产总额4,737.62万元，负债总额4,655.43万元，净资产82.20万元，2018年度营业收入 7,506.55万元，净利润1.42万元（以上数据经审计）。

杭州巨星钢盾工具有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。

3、龙游亿洋锻造有限公司

公司名称：龙游亿洋锻造有限公司

成立日期：2007年12月12日

统一社会信用代码：91330825670253285U

类型：私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：龙游县石佛乡下洪村

法定代表人：陈建锋

注册资本：陆仟万元整

经营范围：锻件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有55.08%股权，是公司控股子公司

最近一年的财务状况及经营情况：

截止2018年12月31日，龙游亿洋锻造有限公司资产总额5,311.95 万元，负债总额1,379.02万元，净资产3,932.93万元，2018年度营业收入4,716.33 万元，净利润126.59万元（以上数据经审计）。

龙游亿洋锻造有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。

4、杭州欧镭激光技术有限公司

公司名称：杭州欧镭激光技术有限公司

成立日期：2016年3月4日

统一社会信用代码：91330104MA27X1FU0D

类型：有限责任公司

住所：杭州市江干区九环路37号2幢406室

法定代表人：张瓯

注册资本：贰仟万元整

股权结构：

公司持有杭州欧镭激光技术有限公司（以下简称“欧镭激光”）48%股权，是欧镭激光的控股股东；张瓯先生持有欧镭激光33%的股权；郑洪波先生持有欧镭激光15%的股权；周思远先生持有欧镭激光4%的股权。

其余股东未能同比例提供财务资助的说明：

欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

经营范围：服务：光机电一体化仪器、激光器材、激光加工设备、激光显示产品、激光投影仪器，计算机软件的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：仪器仪表，激光显示产品，计算机软件；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年的财务状况及经营情况：

截止2018年12月31日，杭州欧镭激光技术有限公司资产总额1,723.65万元，负债总额684.57万元，净资产1,039.08万元，2018年度营业收入627.09万元，净利润-365.17万元（以上数据经审计）。

杭州欧镭激光技术有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。

5、公司名称：常州华达科捷光电仪器有限公司

成立日期：2003年6月9日

统一社会信用代码：91320400750530668K

类型：有限责任公司

住所：钟楼经济开发区梅花路16号

法定代表人：张瓯

注册资本：1233.5万元

经营范围：光机电一体化仪器的研发、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有常州华达科捷光电仪器有限公司65%股权，最近一年的财务状况及经营情况：

截止2018年12月31日，常州华达科捷光电仪器有限公司资产总额25,743.41万元，负债总额7,562.76万元，净资产18,180.65万元，2018年度营业收入28,152.52万元，净利润,3,014.46万元（以上数据经审计）。

常州华达科捷光电仪器有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。公司在2018年度未向信息系统公司提供过财务资助。

三、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

四、承诺事项

（一）在以下期间，公司不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

（二）公司为控股子公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事意见

上述几家公司均为公司控股子公司，公司为控股子公司提供财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。

公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至报告期末，公司对外提供财务资助总额为4,769.90万元（不含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的0.72%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-027

杭州巨星科技股份有限公司关于开展2019年度外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月26日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》。同意公司在未来12个月任意时点余额不超过美元30,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司的主营业务五金工具及智能产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的 简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。

2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。

3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过美元30,000万元，在上述额度范围内可滚动实施。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作 风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交 易。

3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、 信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时 评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常 情况及时上报，提示风险并执行应急措施

6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-028

杭州巨星科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。

根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

二、本次会计政策变更内容

本次新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关项目做出相应调整，符合公司实际情况，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-029

杭州巨星科技股份有限公司关于召开

公司2018年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2019年5月24日（星期五）召开公司2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2018年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告》全文及其摘要；

4、《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、《2018年度财务决算报告》；

7、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计工作的议案》；

11、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

11.1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

11.2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

11.3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

11.4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

11.5、对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助

12、《关于修改公司章程的议案》

本议案为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

13、《关于选举公司董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案11需逐项表决。

特别提示：上述议案13需以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记办法

1、登记时间：2019年5月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0571-81601076

联系人：董轶凡

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-030

杭州巨星科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年4月29日发布了2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间：2019年5月24日（星期五）下午15:00-17:00。

2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。

3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：董轶凡

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁周思远先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-031

杭州巨星科技股份有限公司关于举办2018年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书周思远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十九日