广东德豪润达电气股份有限公司

（上接174版）

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：润建股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-022

润建股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，计提金额合计为41,037,378.43元。本次计提资产减值准备具体构成如下：

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二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、应收款项减值准备

（1）应收款项的确认标准及计提方法

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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（2）计提坏账准备情况

本期末公司合并增加应收款项坏账准备37,247,561.27元。

①应收账款坏账准备增加29,041,904.54元。

单位：元

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②其他应收款坏账准备增加 8,205,656.73元。

单位：元

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2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）计提存货跌价准备情况

期末，公司对存货进行了全面减值测试，存在减值迹象。拟计提的存货跌价准备3,789,817.16元，具体情况如下：

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润41,037,378.43元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的19.93%，将减少公司所有者权益41,037,378.43元，占公司2018年12月31日经审计所有者权益的1.56%。

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况及经营成果。

本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-023

润建股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更原因

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照新金融工具准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律、法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：临2019-024

润建股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）上午9:00-11:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员：公司董事、总经理许文杰先生；独立董事万海斌先生；董事、财务总监梁姬女士；董事、常务副总裁、董事会秘书沈湘平先生；保荐代表人韩新科先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日

(上接173版)

6、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区A栋二层、三层，经营范围为：LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的销售;LED显示屏的租赁;LED显示屏的安装施工、维修维护及钢结构的销售、安装。货物及技术进出口。LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述六家子公司截至2018年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

2、上述为其担保的六家子公司中五家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2019年度，公司拟为中山威斯达等六家子公司的不超过人民币14.9亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2019年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

（1）2018年5月18日，经公司2017年度股东大会审议通过，2018年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885亿元。

（2）2018年12月24日，经公司2018年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币2.9亿元的贷款额度提供担保。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币14.9亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币14.9亿元，港币2.9亿元（@0.87620，折合人民币约2.54亿元），约占公司2018年末经审计净资产的30.92%。

3、截至2019年3月31日，本公司对外担保余额为12.15亿元（全部为公司对子公司的担保），约占公司2018年末经审计净资产的21.54%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—43

广东德豪润达电气股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2019年度拟提供的担保金额为不超过人民币16.7亿元。

本议案适用于2018年度股东大会审议之日起至2019年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2018年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

二、交易对方的基本情况

本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

公司名称：芜湖德豪投资有限公司

成立时间：1998年6月3日

注册资本：3000万元

注册地址：芜湖经济技术开发区银湖北路新源大厦九楼918室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务。

股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份282,781,900股，占本公司总股本的16.02%，为本公司的控股股东。

三、交易的定价政策及定价依据

芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

芜湖德豪投资2019年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币16.7亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，公司无需与其签订协议。

五、交易的目的及对公司的影响

公司的控股股东芜湖德豪投资 (包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年度，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为3.44亿元，2019年1-3月芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为0亿元。

七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、事前认可

控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会本次审议控股股东向公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

4、独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达编号：2019—44

广东德豪润达电气股份有限公司

关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、因日常经营需要，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易：2019年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过12,091万元人民币（含税）；公司拟向诺凯电机收取水电费、加工费、服务费等金额不超过554万元（含税），两者合计不超过12,645万元（含税）。

2、过去的十二个月内，公司的大股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)持有诺凯电机100%股权。因此诺凯电机为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

3、公司2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以6票同意，1票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过12,645万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

3、法定代表人：吕稚羝

4、注册资本：500万元人民币

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：2017年4月28日

7、经营范围：开发、生产、销售电机及其相关产品。

8、主要股东：珠海市鸿亚电子商务有限公司持有其100%的股权

9、诺凯电机最近两年的主要财务数据如下：

单位:万元

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10、与公司的关联关系

诺凯电机过去的十二个月内曾为芜湖德豪投资持股100%的全资子公司，因此与公司构成关联关系。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

二、年初至今与关联人的关联交易

1、日常关联采购

2019年1-3月，本公司向诺凯电机的日常关联采购金额为1036.90万元（含税）。

2、日常关联销售

2019年1-3月，本公司向诺凯电机的日常关联销售金额为95.10万元（含税）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易基本情况

经测算，本公司与诺凯电机的日常关联交易情况如下：

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3、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

4、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方诺凯电机2019年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—45

广东德豪润达电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、套期保值的目的

公司主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额约三亿美元。近年来，人民币兑美元汇率波动较大，为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作。

此外，2018年以来，美元已加息多次，美元保持强势。与此同时，受国内经济下行影响，人民币利率持续下行。一方面，为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，公司拟择机通过利率互换、掉期等协议规避利率上行风险；另一方面，央行数次下调贷款基准利率，为对冲早期发放的高利率贷款，以享有利率下行带来的整体融资成本下降效果，公司拟积极寻求利率掉期协议降低贷款利率，从而降低融资成本。

二、套期保值的品种

外汇远期结售汇（DF），外汇无本金交割远期外汇交易（NDF），货币掉期，货币期权，以及上述品种的组合。单笔期限不超过一年。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度合计不超过1亿美元。业务期间为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

三、套期保值的风险分析

1、虽然美元升值趋势比较确定，但人民币兑美元汇率的走势并非单边贬值而是升值、贬值双向波动且波动幅度较大。由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，如不采取套期保值措施可能会出现人民币贬值幅度未超过预期甚至出现升值的情形，由此给公司带来一定的汇兑损失，因此公司采取套期保值措施可以降低汇率风险。而且公司仅从事外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

2、虽然美元已进入加息通道，人民币汇率下行，但国内经济形势较为复杂，年内人民币贷款基准利率往后的走势并不明朗。因此有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险。但公司从事利率掉期、互换业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—46

广东德豪润达电气股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票将于2019年4月29日开市起停牌一天，并于2019年4月30日开市起复牌。

2、公司股票自2019年4月29日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“德豪润达”变更为“*ST德豪”，股票代码仍为002005.

3、实施退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现将相关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、公司股票简称由“德豪润达”变更为“*ST德豪”；

3、股票代码仍为“002005”；

4、实施退市风险警示的起始日：2019年4月30日

5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司 2017、2018年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2019年4月29日开市起停牌一天，于2019年4月30日开市起复牌并于当日实施“退市风险警示”特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极采取措施，努力提升公司业绩，争取2019年扭亏为盈、撤销退市风险警示，主要措施如下：

1、优化资产、业务结构

资产优化方面，公司将对资产进行进一步盘查、梳理，对于闲置资产，将通过出售、出租、回租等方式，提高资产的利用率，增加公司盈利；对于不良资产，采用利益最大化的原则尽快进行处置，以实现资产优化的同时，减轻公司财务负担和增加公司现金流。

业务优化方面，公司将聚焦核心主业，优化业务结构，加大对优质业务板块的投入，提高高毛利产品业务比例，同时精简不良业务单元。

2、多种措施并举，努力改善公司主业经营

公司将进一步提升研发效率，提高公司产品的市场竞争力；加快实施产品领先战略，积极拓展国内外市场，扩大公司销售收入；持续推进精益管理，深挖管理潜力，严控费用和风险，降本增效，提升运营效率，提高盈利能力。

3、梳理、调整组织结构，进一步完善管理流程，提升管理水平

公司将按照“精简高效、创造价值”的原则，并以优化资源配置、提高营运效率为根本，对组织结构进行调整，同时结合公司发展的新形势，进一步建立、修订、完善各项规章制度，创新和优化管理流程，提升公司管理水平。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，若公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票自2019年年度报告披露之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

联系人：涂崎、黄美燕

电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

邮箱：002005dongmi@electech.com.cn

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

邮编：519085

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—47

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定召开2018年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次： 2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年5月19日－2019年5月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年5月15日。

（七）出席对象：

1、截止2019年5月15日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2018年度利润分配方案》

5、《2018年年度报告及其摘要》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

上述议案中，议案8《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

上述议案由公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

五、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2019年5月16日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 涂崎、黄美燕

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2019年5月20日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年5月20日（星期一）下午2：30举行的2018年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2019年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年5月20日（星期一）下午2：30举行的2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年  月   日