成都旭光电子股份有限公司

(上接66版)

截至2018年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度内部控制自我报告》。

7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

公司的年审注册会计师北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。

经审议，监事会同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，2019年度财务报告审计报酬为人民币90万元，内部控制审计报酬为人民币40万元。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》；

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

在上述额度范围内，同意提请股东大会授权公司管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年捐赠事项的议案》；

为了履行社会责任，积极回馈社会，根据公司年度经营计划，2019年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈善事业，捐赠总额度不超过2,000万元（含本数）。在具体实施捐赠事项时，董事会提请股东大会授权捐赠单笔金额在100万（含本数）以下的由公司管理层决策、总经理审批；捐赠单笔金额100万以上的由公司管理层决策、报董事长签批。

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司参与各项公益活动，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

13、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2019年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2019年 4 月 30日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019-025

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务需要，拟向贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）销售商品，同时公司将部分办公场所出租给其使用，预计2019年度日常关联交易金额不超过人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%。

● 关联交易对公司的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会对关联方形成依赖。

● 关联交易审议情况：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月26日，公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2019年与关联方之间发生销售、出租房产等交易事项，关联交易总额不超过人民币2,000万元。公司独立董事对上述议案作出了事前认可，并对本议案发表了同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2019年预计与关联方之间发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。公司审议的程序符合相关法律、法规的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）

2、住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号

3、法定代表人：沈天珉

4、注册资本：2,000.00万元

5、主营业务：（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。）

6、主要股东：贵州益佰制药股份有限公司持有19.975%、康德乐益佰（贵州）健康医药投资咨询有限公司持有75%、朱艳燕持有0.025%、李宇航持有5%。

7、最近一个会计年度的主要财务数据

2018年度主要财务数据：总资产76,740,277.58元、净资产-16,638,864.39元、营业收入91,392,414.49元、净利润-13,347,248.28元。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有益佰医药19.975%的股份，益佰医药系公司的参股公司，基于谨慎性原则，经公司年审会计师确认，根据《会计准则》中关于关联方的判定标准，认定益佰医药为公司的关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，益佰医药按约定履行相关承诺，未出现违约情形。益佰医药目前依法存续且生产经营正常，其财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且关联方的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

益佰医药是公司的下游客户之一，采购公司的产品进行销售，产品按市场公允价格进行定价，按市场政策进行结算和支付；同时，益佰医药是公司的参股公司，其经营场所处于公司厂区内，租赁公司部分办公场所进行经营，依据市场价格向公司支付租金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益佰医药的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十五次会议决议；

（二）公司独立董事独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019-026

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司及下属子公司2019年

使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。具体如下：

一、概况

1、购买理财产品的目的及额度

为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。

2、理财产品类型

为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，不涉及风险投资品种。

4、理财期限

单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。

6、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。

该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

7、公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、公司《委托理财管理制度》及相关制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司2019年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-027

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据财政部修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则”）、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行变更。

一、会计政策变更原因

（一）财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求公司对相关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（二）财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号一一套期会计》和《会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述规定，公司以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则。

二、会计政策变更的主要内容

（一）根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表项目：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

2、利润表项目：

（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

3、所有者权益变动表项目：

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

（二）财政部修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》主要变更了如下内容：

1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露求也相应调整。

三、会计政策变更对公司的影响

1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

独立董事认为: 本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及追溯调整，不会导致公司盈亏性质发生改变，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年4月30日

● 备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-028

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月24日 14点00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月24日

至2019年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2019年5月23日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。

3、登记时间：2019年5月21日至2019年5月23日之间，每个工作日的上午9：00一12：00，下午14：00一17：00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

⑴联系人：许淼、周光欣

⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

⑶联系电话：0851一84705177

⑷传真：0851一84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接65版)

中国三峡集团的战略定位是以水电为主的清洁能源集团，以长江上游梯级水电开发与运营为重点，全面负责三峡工程的建设与运营，运行和管理三峡一葛洲坝梯级枢纽，根据国家授权滚动开发金沙江溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四个巨型水电站，同时优化发展新能源业务，聚焦发展国际业务，按照集团化、现代化、市场化、国际化的要求，努力打造国际一流清洁能源集团。

（三）执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好，中国三峡集团经营、财务状况正常，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司正常经营的需要，每年均与中国三峡集团和中国三峡集团内部其他相关单位发生一系列日常关联交易。主要分为委托管理资产和业务、向关联方提供劳务、接受关联方劳务、租入或者租出资产等。

关联交易的价格，按下列原则确定：

● 该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；

● 如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

● 如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

● 如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；

● 既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

目前公司的日常关联交易定价原则，除租入中国三峡集团土地、监理、招标服务等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，双方协商定价，由交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协调定价，充分保证了价格的合理性。

日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算”、“年度结算”、“半年支付、年度结算”等方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为我国最大的水电上市企业，从事电力生产，拥有大型水电站运行管理的能力，三峡基地发展有限公司、长江三峡设备物资有限公司等作为中国三峡集团公司下属单位，能够为公司电力生产提供专业化的供水、供电、物业、仓储等服务。随着金沙江水电开发业务的不断拓展，为满足大型水电站运营期的管理要求，关联交易是必要的。

公司与中国三峡集团及其内部其他相关单位发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司中小股东的利益。

公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与中国三峡集团保持独立，具备完整优良的独立生产经营的能力。公司的主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于公司2019年度日常关联交易事项的意见

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2019-024

中国长江电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则）；财政部于2018年发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称《通知》）。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司需对相关会计政策做出变更。

公司于2019年4月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更的主要内容

（一）新金融工具准则变更的主要内容

1.金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“持有至到期投资”“贷款和应收款项”“可供出售金融资产”四类改为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

3.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5.强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）财务报表格式变更的主要内容

《通知》要求调整财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，变更如下：

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，利润表中“代扣个人所得税手续费返还”由“其他业务收入”调整至“其他收益”项目列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则变更的主要影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按准则要求进行财务报表披露。根据准则衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对2019 年度期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）财务报表格式变更的主要影响

本次财务报表格式调整，仅对公司财务报表相关列报产生影响，不会对公司当期及前期列报的资产总额、负债总额、所有者权益及净利润等产生实质影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事、监事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定。执行新政策不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2019-025

中国长江电力股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月23日 9 点30 分

召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2019年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡财务责任有限公司、中国三峡建设管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方法：

联 系 人：高震

电 话：010－58688900 传 真：010－58688898

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层中国长江电力股份有限公司

邮政编码：100033

（二）注意事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人蒲春宇及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他应收款较年初数减少55.89%，主要是公司及子公司储翰科技收回基建相关保证金，以及电费保证金抵减电费所致；

2、在建工程较年初数增加37.01%,主要是本期在制的自制设备增加所致；

3、应付职工薪酬较年初数减少32.39%,主要是本期支付2018年终奖金所致；

4、应交税费较年初数增加30.80%,主要是本期营业收入及利润增加导致相关税费增加所致；

5、 税金及附加较上年同期增加40.99%,主要是本期缴纳的增值税增加导致城建税及附加增加所致；

6、销售费用较上年同期增加38.84%,主要是本期销售收入增加所致；

7、研发费用较上年同期增加107.17%,主要是子公司储翰科技研发投入增加所致；

8、投资收益较上年同期增加105.04%,主要是欧元远期结售汇收益增加所致；

9、营业利润较上年同期增加54.93%,主要是本期销售收入增加所致；

10、净利润较上年同期增加59.46%,主要是本期销售收入增加所致；

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少249.41%,主要是销售商品收到的现金类货款减少以及产量增长导致支付的材料款增加所致；

12、投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少69.23%，主要是上年同期购入固定资产支付的设备款较多所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1827.42%,主要是子公司储翰科技本期银行短期借款增加1000万元所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司分别于2018年2月11日及2018年3月7日召开了公司第八届董事会临时会议及公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并分别于2018年2月12日及2018年3月22日披露了《关于回购公司股份的预案》及《回购报告书》。

2018年9月8日，公司在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《回购股份的进展公告》，自2018年5月28日至2018年9月6日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,793,267股，占公司目前总股本的比例为3.4564%。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购已经实施完毕。

2019年3月27日，公司召开了2019年第一次临时股东大会。审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，将回购股份的用途调整为：用于后续员工持股计划或者股权激励计划。若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份应当在三年内转让或者注销。

截止要本报告披露日，公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将依法用于后续的员工持股计划或者股权激励计划。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 成都旭光电子股份有限公司

法定代表人 刘卫东

日期 2019年4月29日

公司代码：600353 公司简称：旭光股份

2019年第一季度报告