江苏永鼎股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的公告
(上接69版)
被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）
注册地点: 香港
董事: 曹一欢
股本总额: USD2,000万
成立时间：2016年8月
经营范围: 输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。
截至2018年12月31日,环球电力资产总额为 14,126.08万元,负债总额为7,485.60万元,资产净额为6,640.48万元。2018年度实现营业收入为16,812.75万元,净利润为467.98万元(经审计)。
与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例:永鼎泰富持有其100%，公司持有永鼎泰富51%股权
三、担保协议的主要内容
目前，公司控股子公司永鼎泰富尚未和银行签署2019年度相关担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，永鼎泰富将严格按照上市公司董事会和股东大会审议的内容与相关方签署担保协议，公司将持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估，公司控股子公司永鼎泰富对其全资子公司环球电力的资金流向与财务信息进行实时监控，确保实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险，保障永鼎泰富整体资金安全运行，最大限度地降低本次担保的风险。
2、环球电力为永鼎泰富全资子公司，永鼎泰富能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为：环球电力为永鼎泰富全资子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供的担保，是为了满足该公司经营的需要，有利于环球电力的良性发展，符合公司的整体利益；环球电力财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，且永鼎泰富对环球电力具有完全的控制力，永鼎泰富为其提供担保的风险在可控范围之内。 公司董事会一致同意公司控股子公司永鼎泰富为其全资子公司环球电力年度提供不超过人民币15,000万元的银行授信担保。
公司独立董事认为：
1、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度拟为其全资子公司环球电力电气有限公司提供不超过人民币15,000万元的银行授信担保，是为了满足环球电力正常经营的需要，该担保事项有利于其经营及业务发展。
2、环球电力电气有限公司为江苏永鼎泰富工程有限公司全资子公司，永鼎泰富本次为环球电力提供的担保采取了有效监控措施，能够保障公司利益，风险可控。
3、上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形；一致同意公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案。
公司独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告公布之日，公司控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为7,692.71万元, 担保实际发生余额为2,351.00万元；公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为336,980.21万元，担保实际发生余额为203,471.31万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的73.34%，其中：公司〈含控股子公司〉对控股子公司提供的担保总额为238,210.21万元，担保实际发生余额为104,701.31万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的37.74%。无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
3、环球电力营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-041
江苏永鼎股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过7亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。
以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2018年年度股东大会决议通过之日起12个月内，同时授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司已于2019年4月16日公开发行980万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为98,000.00万元，扣除发行费用合计1,676.19万元，实际募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2019]6-17号《验证报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与华西证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过7亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，相关事项如下：
1、投资目的
为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的投资回报。
2、投资额度
拟使用闲置募集资金总额度不超过7亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
3、投资品种
闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、资金来源
公司自有闲置资金和募集闲置资金。
5、投资期限
2018年年度股东大会决议通过之日起12个月。
6、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内由公司股东大会授权公司管理层具体实施和办理相关事项。
二、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为有保本约定或低风险的短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定；一致同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用部分闲置募集资金及自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，本保荐机构同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金及不超过3亿元自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-037
江苏永鼎股份有限公司关于
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次对日常关联交易的预计尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫林弟先生、莫思铭先生、朱其珍女士已回避表决。
2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、公司独立董事审议后，发表独立意见：公司预计的2019年度日常关联交易是为了各自业务发展的需要，是必要、合理的关联往来；上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案。
4、公司董事会审计委员会就2019年度日常关联交易事项发表了审核意见：公司2019年度日常关联交易是为了各自业务发展的需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定；关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额已达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，尚需提交公司股东大会审议，关联股东永鼎集团有限公司、莫林弟、朱其珍、严炜需回避表决。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司2017年年度股东大会批准。（上海东裕物资有限公司因经营方向的转型，不再为公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司代理供应汽车零部件）
（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：万元
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注：“其他”包括EPC项下的施工安装等服务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）
住所：吴江区黎里镇越秀路888号
法定代表人：王明余
注册资本：人民币20,100万元
类型：有限责任公司
成立日期：2014年3月17日
经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东持股比例：永鼎集团有限公司持有93%股权，吕进持有7%股权。
截止2018年12月31日，永鼎通信资产总额为7,940.44万元，负债总额为 10,348.84 万元,资产净额为 -2,408.84 万元。2018年度实现营业收入为 3,308.33 万元，净利润为 -2,728.10万元(未经审计)。
2、公司名称：北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通达”）
住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区3区16号
法定代表人：严炜
注册资本：人民币10,200万元
类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年3月17日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动化、通讯成套设备（不含无线电、卫星发射接收设备）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备；网络工程技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东持股比例：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）持有25%股权，严炜持有26%股权，穆茂武持有9%股权，曹一欢持有7.5%股权，徐功胜持有7%股权，许峥持有7%股权，宋德明持有7%股权等。
截止2018年12月31日，中缆通达资产总额为56,568.63万元,负债总额为43,212.13万元,资产净额为13,356.50万元。2018年度实现营业收入为24,281.66万元，净利润为2,530.04 万元(经审计)。
（二）与上市公司的关联关系
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注1：永鼎泰富为永鼎股份控股51%的子公司，永鼎泰富持有中缆通达25%的股权，严炜为持有永鼎泰富16.67%股权的股东，同时持有中缆通达26%股权，并且任中缆通达董事，严炜与公司无关联关系。因公司预计2019年随着永鼎泰富的海外工程业务的开拓，永鼎泰富的业务收入比重可能增加，导致子公司的重要性提高。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第（五）项，公司从谨慎角度，自2019年起永鼎股份及下属子公司与中缆通达的交易按关联交易履行相关程序。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。
三、交联交易主要内容和定价依据
（一）公司与关联方永鼎通信发生的关联交易
1、关联交易主要内容
甲方：江苏永鼎股份有限公司
乙方：江苏永鼎通信有限公司
①永鼎通信部分业务拟利用上市公司平台进行产品销售，根据该公司营销计划，公司预计2019年向永鼎通信采购商品合计不超过人民币2,500万元。根据《业务合同协议》的约定，具体操作流程为：客户将合同订单直接发送给甲方，甲方收到后按客户合同订单总额扣除管理服务费后重新发送订单给乙方，以方便乙方及时生产发货。甲方按合同订单的要求及客户的通知开具发票。业务联系由乙方负责。
②乙方生产的产品必须遵守客户提出的质量保证要求，如在产品使用过程中出现质量问题，所有责任及赔偿费用由乙方承担。
③甲方收取乙方管理服务费，乙方按客户订单开票金额的99%开具发票给甲方，剩余的1%作为甲方的管理服务费用缴纳给甲方。与客户订单所涉及的其他所有费用均由乙方承担。
④合同的货款回收均由甲方指定银行帐户接受，甲方收到客户的货款及乙方开具给甲方的发票后按收到货款扣除管理服务费后支付给乙方。
2、定价依据
永鼎通信部分业务拟利用上市公司平台进行产品销售，公司预计2019年向永鼎通信采购商品合计不超过人民币2,500万元，永鼎通信按客户订单开票金额的99%开具发票给公司，剩余的1%公司作为管理服务费用收取，定价合理。
（二）公司与关联方中缆通达发生的关联交易
1、关联交易主要内容
公司控股子公司永鼎泰富2019年度拟向中缆通达采购商品及支付服务费预计总金额不超过8,000万元；
公司控股孙公司环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）2019年度拟向中缆通达销售商品预计总金额不超过15,000万元。
2、定价依据
公司控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力在与中缆通达进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与永鼎集团签订《营销委托管理协议》，永鼎集团将其控股子公司永鼎通信的市场及营销委托公司管理，公司将向永鼎通信收取销售收入3%的管理服务费，委托管理期限为2017年1月1日起至2019年12月31日止。2019年度，永鼎通信部分业务拟利用上市公司平台进行产品销售，根据该公司营销计划，公司预计2019年向永鼎通信采购商品合计不超过人民币2,500万元，定价原则为永鼎通信按客户订单开票金额的99%开具发票给公司，剩余的1%公司作为管理服务费用收取，因此，本公司向永鼎通信采购商品是经济可行的；本次关联交易有利于增加公司销售收入，提高经营效益，不存在同业竞争关系，客户群体相同，有利于增加客户粘性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2、公司控股子公司永鼎泰富2019年度拟向中缆通达采购商品及支付服务费预计总金额不超过8,000万元，主要原因是：永鼎泰富和中缆通达同属于电力工程行业，只是各自专注于自身的主要业务，永鼎泰富在项目执行过程中，需要由供应商提供项目执行监理及境外项目部分设备材料，中缆通达具备提供该等业务支持的丰富经验和能力。为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有利于双方各自的利益。
公司控股孙公司环球电力（永鼎泰富全资子公司）2019年度拟向中缆通达销售商品预计总金额不超过15,000万元，主要原因是：国外的电力设备供应商在提货前，一般要求客户预付足够比例的货款，或提供银行开具的国际信用证。环球电力拥有开具国际信用证的银行授信，可以在海外采购电力相关设备；中缆通达暂无开具国际信用证的银行授信，不能直接在海外采购所需的电力设备。中缆通达为了采购设备的需要，先向环球电力提出采购需求，环球电力采购后再销售给中缆通达，环球电力收取约2%的价差。通过类似交易，环球电力可以获取稳定的收益，且不存在交易风险，中缆通达亦可取得项目执行所需的设备。双方在平等互利的基础上进行商业合作，有利于双方各自的利益，不存在利用类似交易为上市公司分担成本、费用或进行其他利益输送的情形。
五、报备文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、公司第八届监事会第十二次会议决议；
5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-038
江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东永鼎
集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：永鼎集团有限公司（包括控股子公司）（以下简称“永鼎集团”）
● 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次为永鼎集团（包括控股子公司）提供担保额度110,000万元人民币，截至本公告日，公司实际为其提供的担保余额为98,770万元；永鼎集团（包括控股子公司）为公司（包括控股子公司）提供担保额度500,000万元人民币，截至本公告日，永鼎集团实际为公司提供的担保余额为82,655.726万元
● 本次公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供担保预计额度110,000万元, 苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）提供连带责任保证反担保；永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保
● 本公司担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据 2017年年度股东大会审议通过的《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保预计额度100,000万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团（含控股子公司）为公司（含控股子公司）提供担保预计额度410,000万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开日止。
鉴于目前担保期限即将期满，本着互保互利的原则，为统一管理公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）之间的年度关联担保预计，经双方友好协商，在2019年度继续互为提供担保：根据业务发展的需要，公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保预计额度110,000万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团（含控股子公司）为公司（含控股子公司）提供担保预计额度500,000万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开日止。
永鼎集团为本公司控股股东，持有本公司36.47%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次互保构成关联交易。
2019年4月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。
本次互保尚须获得本公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：永鼎集团有限公司
注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东
法定代表人：莫林弟
注册资本：11,931.624万元
经营范围：电缆、光缆、通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品、汽车及零部件的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
永鼎集团持有本公司36.47%的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：
截止2017年12月31日，永鼎集团资产总额为535,970.18万元,负债总额为 346,883.11万元,资产净额为189,087.07万元。2017年度实现营业收入为 325,435.85万元,净利润为12,190.38万元(经审计)。
截止2018年9月30日，永鼎集团资产总额为587,711.40万元,负债总额为393,279.60万元,资产净额为194,431.80万元。2018年度实现营业收入为262,304.08万元,净利润为 4,619.51万元(未经审计)。
三、反担保人基本情况
鼎欣房产成立于1995年2月，位于吴江区黎里镇，主营业务为房地产开发、销售。注册资本：人民币20,000万元，主要股东及持股比例:永鼎集团100%。
法定代表人：莫林弟
截止2017年12月31日，鼎欣房产资产总额为 19,331.20万元，负债总额为4,845.97 万元，资产净额为 14,485.22 万元。2017年度实现营业收入为 1,006.85 万元，净利润为-3,373.17 万元(经审计)。
截止2018年12月31日，鼎欣房产资产总额为 14,571.04万元，负债总额为 566.67万元，资产净额为 14,004.37 万元。2018年度实现营业收入为340.21万元，净利润为-480.85万元(未经审计)。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，本公司将严格按照经审议批准的范围签订担保协议，并及时予以公告。
五、董事会意见
公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）计划在2019年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度，且公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保的额度需第三方提供反担保，永鼎集团（包括控股子公司）经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保风险可控。本次公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供的担保，由鼎欣房产提供连带责任保证反担保；永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用。同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。
公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：
本着互保互利的原则，公司（含控股子公司）与控股股东永鼎集团（含控股子公司）计划在2019年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度，且公司（含控股子公司）为永鼎集团（含控股子公司）提供担保的额度需第三方提供反担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。
六、本次交易对公司的影响
控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其提供担保预计风险可控。公司与控股股东互为提供担保，其中控股股东永鼎集团（含控股子公司）拟为公司（含控股子公司）提供的担保预计额度大于公司（含控股子公司）拟为控股股东永鼎集团（含控股子公司）提供的担保预计额度，不会给公司带来不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 258,040.83万元，担保实际发生余额为 82,655.7256万元；公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为336,980.21万元，担保实际发生余额为203,471.31万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的73.34%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为98,770万元，担保实际发生余额为98,770万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的35.60%。以上均无逾期担保的情形。
八、 备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可声明及独立意见；
3、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
4、反担保人营业执照复印件；
5、《反担保函》。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-035
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年4月16日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2019年4月26日在公司多功能会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司2018年度总经理工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司2018年度利润分配预案：
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润 172,118,753.92元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 193,519,665.84元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金17,211,875.39 元，加上年初未分配利润 729,149,440.70元，减去本年度实施分配2017年度现金股利96,380,809.20元，股票股利289,142,428.00元，2018年年末实际可供股东分配利润498,533,082.03元。
公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金187,942,578元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润310,590,504.03元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由六人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名：莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于董事会换届选举的公告》（临2019-036）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
（七）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生、朱其珍女士回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-037）。
独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临2019-038）。
独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，预计担保金额合计410,100万元。其中：为全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信额度人民币20,000万元提供担保；为全资子公司上海金亭汽车线束有限公司及全资孙公司金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信额度人民币20,000万元提供担保；为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司申请银行授信额度人民币364,100万元提供担保；为控股子公司苏州新材料研究所有限公司申请银行授信额度人民币3,000万元提供担保；为控股子公司江苏永鼎盛达电缆有限公司申请银行授信额度人民币3,000万元提供担保。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》（临2019-039）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足公司控股子公司之全资子公司环球电力电气有限公司经营的需要，根据其业务需求及资金安排，董事会同意公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司为其全资子公司环球电力电气有限公司年度提供不超过人民币15,000万元的银行授信担保。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的公告》（临2019-040）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足公司生产经营资金需要，2019年公司（包括控股子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司申请授信额度57,000万元；
2、向中国工商银行股份有限公司申请授信额度67,540万元；
3、向交通银行股份有限公司申请授信额度25,000万元；
4、向中国建设银行股份有限公司申请授信额度55,000万元；
5、向中国银行股份有限公司申请授信额度185,000万元；
6、向中信银行股份有限公司申请授信额度70,000万元；
7、向江苏银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
8、向中国进出口银行申请授信额度330,000万元；
9、向浦发银行股份有限公司申请授信额度13,000万元；
10、向宁波银行股份有限公司申请授信额度55,000万元；
11、向平安银行股份有限公司申请授信额度20,000万元；
12、向兴业银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
13、向光大银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；
14、向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度5,000万元；
15、向南京银行股份有限公司申请授信额度500万元；
16、向上海银行股份有限公司申请授信额度10,000万元；
17、向招商银行股份有限公司申请授信额度5,000万元；
18、向浙商银行股份有限公司申请授信额度6,000万元；
公司2019年向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币929,040万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信文件。
截止目前，公司向银行申请综合授信总额度为623,540万元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（临2019-041）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》（临2019-042）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（十四）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2018年度财务报告审计费为100万元，内部控制审计费为20万元。
根据董事会审计委员会提议，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2019年度内部控制审计机构，聘期均为一年。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》（临2019-043）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》（临2019-044）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（十六）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫林弟先生、莫思铭先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》（临2019-045）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（十七）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事朱其珍女士、赵佩杰先生回避表决。
鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计733.785万股，共涉及股权激励对象111人。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2019-046）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（十八）审议通过关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象共3人因离职，不再具备激励对象资格。经公司第八届董事会2018年第五次临时会议、第八届董事会2018年第七次临时会议及2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计11.05万股。截止本公告日，上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由1,253,061,020股变更为1,252,950,520股；公司注册资本将减少11.05万元，注册资本由1,253,061,020元减少至1,252,950,520元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（临2019-047）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司募集资金管理办法》相关条款作了相应修订。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的公告》（临2019-048）。修订后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案中有关董事、监事2018年度薪酬事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-049）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（二十二）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（二十三）审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《公司审计委员会2018年度履职情况报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《公司审计委员会2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十五）审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《公司独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十六）审议通过《公司2019年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十七）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（临 2019-050）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-036
江苏永鼎股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司于 2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第九届董事会由六人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名：
莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、一致同意董事会提名莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事的连任时间不得超过六年，独立董事耿成轩女士任期至2021年5月20日届满。任期届满后，公司董事会将按照法定程序重新提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。在提名新的独立董事就任前，耿成轩女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。
特此公告。
附件：第九届董事会董事候选人简历
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件：
第九届董事会董事候选人简历
1、莫林弟先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长。
2、朱其珍女士，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长 。现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事。
3、赵佩杰先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理。现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事 。
4、莫思铭先生，中国国籍，1987年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎集团有限公司董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事。
5、华卫良先生，中国国籍，1962年出生，本科学历，注册会计师，曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长，吴江市财政局副科长。现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师，兼任永鼎股份独立董事。
6、耿成轩女士，中国国籍，1965年出生，研究生学历，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会 计学系主任、会计学科负责人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员，兼任康力电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、永鼎股份独立董事。
