武汉祥龙电业股份有限公司

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,092,467.93元，加上年初未分配利润-735,940,907.76元，本年度可供股东分配利润为-730,848,439.83元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）、主要业务及经营模式

公司的主要业务为供水和建筑安装，经营区域主要集中在周边园区，营业收入相对较小。

通过实施自来水厂改扩建工程，公司供水业务初步搭建了现代化水厂运营管理体系，供水质量和供水能力都得到了大幅提升。公司目前主要面向周边园区供水，较近的供水距离使得公司在供水综合成本上具有一定的竞争优势， 有利于公司进一步扩大区域市场份额。近年来，周边园区经济发展速度较快，大型企业不断进驻，园区整体用水需求稳步增加。公司对区域用水需求长期保持跟踪和研究，并根据市场动态及时调整公司战略，一方面确保满足现有用水需要，另一方面适度超前规划供水规模，以抢占市场发展先机。公司建筑业务受制于资质、技术、人员等因素，竞争实力相对较弱，对此公司制定了“扬长避短、精耕细作”的经营方针，充分发挥熟悉园区情况的自身优势，做深做实区域市场，同时大力优化项目管理，调高质量、降低成本，塑造良好口碑，走出特色化发展道路。

（二）、行业情况说明

供水作为政府特许经营行业，具有一定的区域垄断性，随着国家对环境保护力度的不断加大，资源性行业准入门槛不断提高，行业发展前景稳中向好，另一方面，随着水资源紧缺、水资源费逐年提升，自来水处理成本日益增高，同时随着自来水价格市场化调节机制的不断推进，水价上调通道逐步打开，长期来看，供水成本和供水价格仍将保持稳中有升的态势。建筑安装行业随着国内经济由投资拉动逐步转向消费和创新引领，财政政策和货币政策的适度偏紧，严控地方债务总额，固定资产投资增速继续下滑，建筑行业发展仍将面临一定挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日，公司总资产14,272.11万元， 净资产5,172.24万元，2018年度经营收入3,732.34万元，其中供水业务收入922.12万元，比上年增加16.77%，建筑安装业务收入2,774.85万元，比上年减少44.70%。公司2018年度实现净利润509.42万元，比上年减少3.41%。

报告期内，公司主营业务经营未发生重大变化，且主营业务经营不存在季节性或周期性特征。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计一家，详见本附注（八）1。

本报告期合并财务报表范围没有发生变化。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-003

武汉祥龙电业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019年4月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。

（三） 公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人,。

（五）会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2018年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

截止2018年12月31日，公司总资产14,272.11万元， 净资产5,172.24万元，2018年度经营收入3,732.34万元，净利润509.42万元，其中归属于上市公司股东的净利润509.25万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,092,467.93元，加上年初未分配利润-735,940,907.76元，本年度可供股东分配利润为-730,848,439.83元。

公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》相关规定，拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

(九) 审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任王凤娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条的规定，国有控股公司董事长兼任经理需经股东大会审议通过，因此，董事会拟在公司章程中加入相关条款，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需通过股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

独立董事对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

（十四）审议通过了《2019年第一季度报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。2019年第一季度报告详见。刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

王凤娟女士：34岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-004

武汉祥龙电业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019年4月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。

（三）公司第九届监事会第十次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数2人,监事黄青一因公缺席。

（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果： 2票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 2票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

（五）、审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司于2019年4月26日收到监事黄青一女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去监事职务。公司监事会拟提名余斌先生（简历见附件）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）、审议通过《2019年第一季度报告》

审核意见：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司 2019年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2019年4月26日

附件：

余斌，男，1968年生，1984年参加工作，本科学历，中共党员，高级经营师。

主要工作经历：

1984年元月-1993年12月 武汉市商业储运公司

1993年12月-2001年4月 武汉市工业品商业集团总公司副科长

2001年4月-2004年10月 武汉市商业储运有限责任公司副经理

2004年10月-2006年12月 长联生化药业公司销售经理

2007年元月-2010年11月 武汉长江资产公司主管、部门副经理

2007年11月-2015年元月 武汉建投公司铁路运输公司董事长

2014年4月-至今 武汉建设投资有限公司总经济师

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-005

武汉祥龙电业股份有限公司

关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司第九届董事会第十五次会议已审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 关联交易收入占公司总营业收入的比例较大，公司将积极开拓关联方以外市场，降低对关联方的依赖程度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东武汉葛化集团有限公司将回避表决。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务，预计全年交易金额为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为3000万元左右。2018年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为2646.35万元。具体情况如下：

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（三) 2019年度日常关联交易预计金额和类别

2019年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

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二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉葛化集团有限公司的基本情况

公司名称:武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郭唐明

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：伍拾亿元整

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额8,319,878,336.42元，净资产2,021,164,896.96元，2017年度营业收入88,115,506.43元，净利润50,699,980.30元。

（二）武汉光谷智造园开发投资有限公司的基本情况

公司名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：洪山区葛化街

主要办公地点：洪山区葛化街

法定代表人：郭唐明

注册资本：伍亿元整

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2017年12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产49.49亿元，净资产3亿元。2017年度营业收入为0元，净利润为0元。

（二）与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条的规定，为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于提高公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易事项将遵循公开、公平、公正的原则，各项决策程序将严格遵守相关法律法规的规定，不会损害公司和股东的利益。关联交易收入占公司总营业收入的比例较大，公司将积极开拓关联方以外市场，降低对关联方的依赖程度。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-006

武汉祥龙电业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司2019年4月26日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2019年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元整。

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-007

武汉祥龙电业股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：不超过人民币2000万元（含 2000万元），上述资金额度内可滚动使用。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

（1）、投资额度

不超过人民币2000万元（含 2000万元），上述资金额度内可滚动使用。

（2）、投资产品范围

包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。

（3）、授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。。

（4）、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

二、履行的审批程序

公司于2019年4月26日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除投资理财收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则。

（2）严格执行投资决策程序，公司已成立了由总经理、财务总监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

（3）及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

四、 本次投资理财对公司的影响

利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。投资理财不会影响公司正常经营活动的进行。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-008

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2018年第四季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2018年第四季度主要经营数据披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

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二、建筑板块

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-009

武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月27日 10点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月27日

至2019年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，并于2019年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年5月24日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

（三）登记时间：2019年5月24日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

1、联系人：刘攀

2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-010

武汉祥龙电业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条的规定，国有控股公司董事长兼任经理需经股东大会审议通过，因此，武汉祥龙电业股份有限公司拟对《公司章程》作如下修改：

■

修改后的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司章程修改尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-011

武汉祥龙电业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”） 于2019年4月26日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王凤娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

王凤娟女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会秘书人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。王凤娟女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任王凤娟女士为公司董事会秘书。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件：

王凤娟女士：34岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-012

武汉祥龙电业股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月26日收到监事黄青一女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，黄青一女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，黄青一女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名余斌先生为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。余斌先生简历见附件。

公司对黄青一女士在任职期间做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2019年4月29日

附件：简历

余斌，男，1968年生，1984年参加工作，本科学历，中共党员，高级经营师。

主要工作经历：

1984年元月-1993年12月 武汉市商业储运公司

1993年12月-2001年4月 武汉市工业品商业集团总公司副科长

2001年4月-2004年10月 武汉市商业储运有限责任公司副经理

2004年10月-2006年12月 长联生化药业公司销售经理

2007年元月-2010年11月 武汉长江资产公司主管、部门副经理

2007年11月-2015年元月 武汉建投公司铁路运输公司董事长

2014年4月-至今 武汉建设投资有限公司总经济师

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-013

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2019年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2019年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人董耀军、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

单位：元

■

2.利润表

单位：元

■

3.现金流量表

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 武汉祥龙电业股份有限公司

法定代表人 董耀军

日期 2019年4月29日

2019年第一季度报告