郑州安图生物工程股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，即以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利8,410万元。截止当前，利润尚未进行分配，公司将在股东大会通过之后2个月内实施完毕。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津银龙预应力材料股份有限公司
法定代表人 谢铁桥
日期 2019年4月30日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-015
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式举行。会议通知和会议资料已于2019年3月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李国庆因工作原因以通讯方式参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及正文的议案》（议案一）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》（议案二）
为满足公司下属公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司及孙公司共提供不超过5亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于担保情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2019年对外担保预计的的公告》（公告编号：2019-016）。
独立董事对此议案发表的独立意见如下：
（1）此次公司预计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业补充流动资金所需。公司对子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在违规对外担保事项，对中小投资者利益不产生影响。
（2）此次担保对象中无向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
（3）公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3. 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（议案三）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年对外担保预计的议案》。2019年第一次临时股东大会召开日期定于2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-016
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于公司2019年对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称： 河间市银龙轨道有限公司、天津银龙集团科贸有限公司、本溪银龙预应力材料有限公司、河间市宝泽龙金属材料有限公司、邯钢银龙轨道科技有限公司
● 公司2019年对外担保预计金额不超过人民币5亿元。截至本公告日，公司担保余额1.2亿元
● 本次担保不提供反担保
● 无对外担保逾期
一、2018年公司对外担保情况概述
公司2018年对外担保情况：
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公司2018年对外担保情况说明:
1. 2017年10月23日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）和谢志峰、刘绍颖（谢志峰配偶）与中国建设银行股份有限公司河间支行分别签订《本金最高额保证合同》（合同编号：建河保（2017）001、建河保（2017）002），约定本公司和谢志峰、刘绍颖为河间市银龙轨道有限公司与后者签订的《人民币流动资金贷款合同》提供最高额保证，担保金额3,000万元，担保到期日2020年10月22日，保证方式为连带责任保证。截止2018年12月31日该最高额保证合同项下银行借款7,000万元。
2. 2018年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB7713201800000019），约定本公司为天津银龙集团科贸有限公司与后者签订的《开立信用证业务协议书》提供最高额保证，担保金额9,000万元，担保到期日2019年5月20日，保证方式为连带责任保证。截止2018年12月31日该最高额保证合同项下信用证2,500万元。
二、2019年对外担保预计情况概述
1. 基本情况
银龙股份为满足下属部分控股子公司、全资子公司和孙公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过5亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体情况如下：
■
2. 决策程序履行情况
2019年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》。详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2019-015），本议案尚需提交股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1. 被担保方基本情况
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2. 被担保方财务状况（截止2018年12月31日，经审计，单位：万元）
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注1：公司持有82%，顾天护持有12.4%，河间市联众铁路科技发展有限公司持有5.6%。
注2：公司持有河间市银龙轨道有限公司82%股份，河间市银龙轨道有限公司持有邯钢银龙轨道科技有限公司100%股份，即公司间接持有82%的股份。
上述公司经营正常，风险在可控范围之内，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司、孙公司在2019年尚未签订担保协议，担保协议内容尚未确定，具体担保金额将在上述范围内，协议内容以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
1. 上述担保在各金融机构均有效。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等事项，并签署相关协议和其他必要文件。此次对外担保预计中涉及非全资子公司或孙公司的，公司将按照持股比例提供担保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。
同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过5亿元担保额度内，调节公司、子公司、孙公司之间的相互担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司、孙公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
3. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述预计担保预案，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对2019年对外担保预计发表的独立意见如下：
1. 此次公司预计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业补充流动资金所需。公司对子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在违规对外担保事项，对中小投资者利益不产生影响。
2. 此次担保对象中无向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
3. 公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意上述对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司提供的担保总额为1.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.95%，公司无逾期担保。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-017
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 9点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园双江道62号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于同日于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年5月8日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月15日9时）
2. 登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司会议室
3. 登记时间：2019年5月15日，上午8:00－9:00
六、其他事项
1．联系人：谢志礼
2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575
3．联系地址：北辰区双源工业园双江道62号 邮编：300400 所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-018
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 接待日举行时间：2019年5月9日（周四）15:00-16:30
● 接待活动举行方式：网络远程的方式
一、会议类型
为方便投资者更深入全面地了解公司基本情况，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日（周四）15:00-16:30在全景网以网络远程的方式举办2018年度天津辖区“投资者网上集体接待日”活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员如下：
董事会秘书谢志礼先生、财务总监钟志超先生及其他董事会办公室人员。
三、投资者参与方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎投资者积极参与。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年4月30日
公司代码：603969 公司简称：银龙股份
天津银龙预应力材料股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 单位：人民币 元
■
合并利润表项目 单位：人民币 元
■
合并现金流量表项目
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 郑州安图生物工程股份有限公司
法定代表人 杨增利
日期 2019年4月29日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-035
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循委托董事苗拥军参会、独立董事李志军委托独立董事叶忠明参会，董事苗拥军、杨增利、独立董事张禾、叶忠明以电话形式参会）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》
从公司整体战略和品牌区隔角度考虑，同时为了降低运营成本，提高运营效率，满足公司的市场营销战略需求，增强公司的核心竞争力，进一步提升产品的竞争力与市场份额，实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务（包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质）转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司，由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售，为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务，让临床实验室享有专业的质量控制服务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-036
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《2019年第一季度报告及其正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物2019年第一季度报告》。
监事会对公司2019年第一季度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》
从公司整体战略和品牌区隔角度考虑，同时为了降低运营成本，提高运营效率，满足公司的市场营销战略需求，增强公司的核心竞争力，进一步提升产品的竞争力与市场份额，实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务（包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质）转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”），由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售，为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务，让临床实验室享有专业的质量控制服务。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-037
郑州安图生物工程股份有限公司
关于对全资子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
● 本次预计担保金额：不超过7亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
● 本次预计担保须经公司股东大会批准
一、担保情况概述
因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）“安图生物诊断仪器产业园项目”的相关建设由其全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）实施，为解决资金短缺问题，安图仪器需向银行等金融机构申请贷款。安图生物为支持此重点项目的建设，拟对安图仪器向银行等金融机构申请的贷款提供不超过7亿元的担保。
同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起一年。
该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司预计对全资子公司提供担保的额度不超过10亿元。其中安图生物预计对全资子公司郑州安图科技发展有限公司的担保额度不超过3亿元，详见在上海证券交易网站分别于2019年3月28日、2019年4月18日披露的《安图生物关于对全资子公司提供担保预计的公告》、《安图生物2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020、2019-030）。
二、被担保人基本情况
安图实验仪器（郑州）有限公司
公司住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
法定代表人：刘聪
注册资本：伍佰万圆整
经营范围：医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务；计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2017年12月31日，资产总额人民币14894.75万元，负债总额人民币6086.93万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币5886.24万元，资产净额人民币8807.82万元；实现营业收入人民币21027.63万元，净利润人民币-115.02万元。（以上数据经审计）
截至2018年12月31日，资产总额人民币21884.29万元，负债总额人民币9600.35万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币9340.09万元，资产净额人民币12283.94万元；实现营业收入人民币35091.52万元，净利润人民币3476.13万元。（以上数据经审计）
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，代表公司办理相关手续，并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保事宜，充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。
独立董事意见：本次担保预计是为了满足子公司关于“安图生物诊断仪器产业园项目”建设实施的需求，公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。无逾期担保。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-038
郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14 点 40分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间 2019年5月14日 9：00-12:00 14:00-17：00
（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号
六、其他事项
1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号
2、 联系电话：0371-86506868
3、联系传真：0371-86506767
4、邮箱：autobio@autobio.com.cn
5、联系人：房瑞宽
6、与会股东食宿及交通费用自理
7、授权委托书见附件1
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603658 公司简称：安图生物
2019年第一季度报告
