时代出版传媒股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
1.货币资金期末数比期初数增加主要原因：抛售部分东华软件股票所得资金。
2.预付款项期末数比期初数增加主要原因：预付采购款增加。
3.应付职工薪酬期末数比期初数减少主要原因：上期预提绩效工资本期支付。
4.一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要原因：一年内到期的长期借款减少。
利润表项目
■
1．营业收入本期数比上期数减少主要原因：本期全部为医疗服务收入，而去年同期主要为融资租赁业务收入，医疗服务收入为319.68万元。
2. 营业成本本期数比上期数增加主要原因：报告期内公司医疗服务营业收入比去年同期增加，营业成本相应增加。
3. 销售费用本期数比上期数增加主要原因：览海门诊部今年将强化市场营销，市场部人员增加使得职工薪酬增加。
4. 财务费用本期数比上期数减少主要原因：本期借款少于去年同期，使得利息支出减少。
5. 资产减值损失本期数比上期数增加主要原因：本期按会计政策计提应收款坏账准备。
6. 投资收益本期数比上期数增加主要原因：公司所持有的东华软件股票本期抛售量小于去年同期。
7. 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要原因：公司所持有的东华软件股票抛售数量以及剩余股数少于去年同期，使得公允价值变动损益影响较小。
8. 营业外收入本期数比上期数增加主要原因：上期无营业外收入。
9. 营业外支出本期数比上期数增加主要原因：上期无营业外支出。
10.所得税费用本期数比上期数减少主要原因：本期弥补以前年度亏损无所得税。
现金流量表项目
■
1.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要原因：本期仅为医疗服务业经营现金流，而去年同期含有融资租赁业务经营现金流。
2.投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要原因：东华软件股票本期抛售量小于去年同期，使得收回投资金额减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要原因：本期无归还外部借款。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销股票退市风险警示，具体详见公司于2019年3月28日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-021）。
公司于2019年3月28日向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，并于2019年4月3日获得上交所同意。公司股票于2019年4月8日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST海投”变更为“览海投资”，股票代码“600896”保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体详见公司于2019年4月4日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-023）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人 密春雷
日期 2019年4月29日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-025
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年4月19日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；
同意公司将注册地址由原来的“中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层”变更为“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4一16”，邮政编码由原来的“570125”变更为“572013”,并根据相关规定，将《公司章程》第五条相关内容进行同步修改。
同时，根据公司经营需要，同意将《公司章程》第十一条、第一百二十四条进行修改，具体详见《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019一026）。
公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任何婧女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）；
《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于召集召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意于 2019 年5月28日 14 时 00 分在上海市崇明区三沙洪路899号召开公司 2018年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-028）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-026
览海医疗产业投资股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
1、变更前原注册地址
注册地址：中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
2、变更后注册地址
注册地址：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4一16
二、修改《公司章程》情况
根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容对照如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》尚需提交股东大会审议批准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-027
览海医疗产业投资股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营管理工作的正常开展及公司治理的规范性，结合公司实际工作需要，公司2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任何婧女士为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见：
1、经审查何婧女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、经了解何婧女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何婧女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；
3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
附：
何婧女士简历
何婧，女，1977年5月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。2018年6月起任公司董事会秘书，曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-028
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点 00分
召开地点：上海市崇明区三沙洪路899号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
另外，会议还将听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1一9已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案10已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2019年3月28日及2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：7、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件 1)及出席人身份证参加会议；
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2019年 5 月 28 日 14:00 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件 1)及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司
4、联系电话：021-52383315。
5、登记时间：2019年5月22日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。
六、其他事项
（一） 与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600896 公司简称：览海投资
览海医疗产业投资股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王民、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司自2018年12月27日起开始实施公司股份回购计划，以自有资金不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年3月22日，公司本次回购计划实施完毕，共计回购公司股份21,500,125股，占公司总股本的4.25%，使用资金总额20,151.60万元（请详见公司于2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》）。
2.公司已于2018年年度报告第五节重要事项：“十、重大诉讼、仲裁事项”章节披露了华严集团有限公司拖欠公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）代理舞台设备采购货款1505万元的相关诉讼事项，时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全、查封了相关账户，后法院判决时代科技胜诉，由被告偿还时代科技货款。截至本报告披露日，被查封账户已入款1000万元，其余款项入该账户手续正在办理中，时代科技已向法院申请对上述款项强制执行。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2019年4月29日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019－027
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年4月29日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年4月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于日常关联交易的议案
因日常经营需要，公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1084.47万元（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技887.32万股（占其总股本的9.86%），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于会计政策变更的议案
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-028
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2019年4月29日上午10：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2019年4月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，认为：
2019年第一季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。公司董事会对2019年第一季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循了公司信息披露制度的相关规定。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于日常关联交易的议案
因日常经营需要，公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1084.47万元（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技887.32万股（占其总股本的9.86%），根据上市规则有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于会计政策变更的议案
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-029
时代出版传媒股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
■
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-030
时代出版传媒股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币1,084.47万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第四十一次会议上发表了独立意见：
公司2019年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
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2.关联方截止2018年12月31日主要财务数据（经审计）
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场，建筑面积10,336.32平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为322.49万元。
2.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为27.60万元。
3.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦，建筑面积为3,471.50平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业，全年租金总额预计为183.33万元。
4.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为45,222.63平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为376.61万元。
5.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为174.44万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。
2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司权益的情形。
3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第四十一次会议决议
2.公司第六届监事会第二十七次会议决议
3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-031
时代出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无须进行追溯调整。
公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则，公司独立董事发表了同意的意见。现将本次会计政策变更的相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则对公司相关会计政策进行变更，并自2019年第一季度报告起按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）通知规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、会计政策变更的主要内容
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2．调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3．金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4．金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5．金融工具相关披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1．本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2．本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3．本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4．根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
1．公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2．独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3．公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
公司代码：600551 公司简称：时代出版
2019年第一季度报告
