新疆汇嘉时代百货股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注： 1.公司本报告期营业收入同比下降的主要原因是：5G时代的来临加大了客户对5G终端产品的预期，公司下属智慧海派智能移动终端市场需求有所下降，造成订单减少；同时智慧海派由于资金紧张，电子元器件及原材料采购受到一定影响，导致出货量下降。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润出现较大增长，主要原因公司处置西溪路土地房产等，根据拆迁补偿协议约定交付土地房屋，本报告期公司获得拆迁补偿，增加资产处置收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动情况及原因

■

3.1.2利润表项目变动情况及原因

■

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因

■

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2019-022

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2019年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2019年4月29日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2019年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2019-023

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月26日 13点 30分

召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月26日

至2019年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过，详见2018年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东为中国航天科工集团有限公司；议案10应回避表决的关联股东为邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2019年6月21日－25日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2016年6月25日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600677 公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年4月

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尚智勇、主管会计工作负责人姚健华及会计机构负责人（会计主管人员）高君华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年12月10日，大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）及本公司实际控制人谢冰与水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴集团”）签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》，派思投资拟将其持有本公司120,950,353股股份协议转让给水发众兴集团（简称“本次股份转让”，占本公司总股本的29.99%。本次股份转让过户完成后，水发众兴集团将择机向除水发众兴集团以外的派思股份股东发起20.01%股份的部分要约，全部收购完成后，水发众兴集团合计持有本公司股份比例不超过50.00%，（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2018-095、2018-098、2018-099、2018-100、2018-102、2019-001、2019-006、2019-011）。2019年3月26日，上述协议转让股份的过户登记手续已完成（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2019-012）。截至本报告披露日，水发众兴集团尚未发起部分要约收购。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润为亏损；至下一报告期公司是否能改善业绩情况，尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

■

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-038

大连派思燃气系统股份有限公司股东及董监高减持关于董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书李启明先生现持有公司股份135,000股，占公司总股本的0.0336%,董事、副总经理、财务总监姚健华女士现持有公司股份225,000股，占公司总股本的0.0558%

● 减持计划的主要内容：自公告之日起15个交易日后的6个月内，董事、副总经理、董事会秘书李启明先生因偿还个人借款需求，计划以集中竞价方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过33,750股 (以上拟减持股份数量均包含本数), 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，减持数量约占公司总股本的0.0083%，；董事、副总经理、财务总监姚健华女士因偿还个人借款需求，计划以集中竞价方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过56,250股 (以上拟减持股份数量均包含本数)减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，减持数量约占公司总股本的0.0139%，且未超过其个人持有公司股份总数的25%。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响

公司于2019年4月29日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李启明先生和董事、副总经理、财务总监姚健华女士的《关于减持公司股票计划的函》，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24 号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《招股说明书》，董事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲（已离职）、李启明作出的股份锁定承诺如下：

派思投资的所有股东承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有派思投资.的股权，也不由派思投资回购该部分股权。

通过派思投资间接持有发行人股份的本公司董事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲（已离职）、李启明同时承诺：在前述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份的25%；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份的50%。

该项自愿承诺已经通过公司2018年第六次临时股东大会审议豁免。（详见公司编号2018-094号和2018-104号公告。）

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：603318 公司简称：派思股份

大连派思燃气系统股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

■

(1)应收票据及应收账款较年初增加47.77%，主要系报告期赊销商品增加及商业承兑汇票收取。

(2)其他应收款较年初增加30.18%，主要系报告期借款增加。

(3)一年内到期的非流动资产较年初下降56.7%，主要系报告期汇嘉小贷收回贷款本金及利息。

3.1.2合并利润表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

■

(1)销售费用较上年同期增加122.25%，主要系新疆好家乡超市有限公司纳入合并范围及公司昌吉购物中心新开业门店费用增加。

(2)管理费用较上年同期增加39.90%，主要系公司昌吉购物中心新开业门店费用增加。

(3)财务费用较上年同期增加86.51%，主要系报告期贷款增加，计提利息支出。

(4)营业外收入较上年同期增加642.58%，主要系报告期收到维稳安保费用补贴款增加。

(5)归属母公司的净利润较上年同期下降80.38%，主要系新疆好家乡超市有限公司纳入合并范围及公司昌吉购物中心新开业门店期间费用增加。

3.1.3合并现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

■

(1)经营活动现金流量净额较上年同期增加45.2%，主要系报告期销售商品收入增加。

(2)筹资活动现金流量净额较上年同期下降136.36%，主要系报告期取得借款减少、归还借款本息增加增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年4月至2019年3月，汇嘉小贷累计向公司实际控制人及其关联方转贷资金合计22,700万元。截止2019年3月21日，公司实际控制人及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》（公告编号：2019一013）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（公告编号：2019一016）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019一017）。

2019年4月15日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》（[2019]3号）（以下简称“《决定书》”），要求公司自收到《决定书》之日起30日内向新疆证监局提交整改报告，并报送交易所予以披露。公司高度重视《决定书》所涉及事项，目前，正积极推进落实各项整改工作，并将按时提交整改报告并履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2019-029

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于2019年第一季度经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及13家超市。6家百货商场分别为：乌鲁木齐中山路店、昌吉东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依店、库尔勒购物中心；3 家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、库尔勒新区购物中心；13家超市分别为：汇嘉时代乌鲁木齐喀什东路超市、汇嘉时代昌吉民街超市、好家乡超市乌鲁木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店、好家乡超市乌鲁木齐幸福店、好家乡超市乌鲁木齐七一店、好家乡超市石河子市成渝店、好家乡超市奇台县时代广场店、好家乡超市克拉玛依市红星店、好家乡超市公司哈密市天山店、好家乡超市公司库尔勒市巴东店、好家乡超市公司英阿瓦提店。经营面积达49万平方米。

报告期，公司将原好家乡超市石河子子午店迁址至新疆石河子市北二路22-D1号，并更名为“新疆好家乡超市有限公司石河子市成渝店”，该店已于2019年4月23日开业运营。

二、待开业门店情况

1、公司于2018年11月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司部分股权的议案》，股权转让完成后，杉杉商业集团有限公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司80%股权，公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司20%股权。2019年1月完成上述股权变更。此项目预计于2020年年底前开业运营。

2、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。根据超市业态的运营规划，公司对投资建设的昌吉市汇嘉时代石河子路超市的装修设计进行了相应调整，预计于2019年年底前开业运营。

三、报告期内主要经营数据

1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入及毛利率情况如下所示：

单位：万元 币种：人民币

■

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入及毛利率情况如下所示：

单位：万元 币种：人民币

■

注：公司于2018年9月将好家乡超市纳入合并范围。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代

2019年第一季度报告