株洲时代新材料科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨首一、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

1.5 止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2019-020

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议的通知于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于设立射阳分公司的议案；

同意公司在江苏射阳港经开区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有限公司射阳分公司，便于公司在射阳地区开展生产销售风电叶片等业务。

该分公司的名称及经营范围以工商核准为准。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了关于更换董事会秘书的议案（详见公司同日披露的公告）；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司同日披露的公告）；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了公司2019年第一季度报告及正文。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2019-021

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届监事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第七次（临时）会议的通知于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年4月29日通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司同日披露的公告）；

监事会发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2019年第一季度报告及正文。

公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；

公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1-3月份的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-022

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更是按照财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）进行的变更，对财务报告中的相关项目进行重新计量调整。

一、本次会计政策变更情况概述

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司决定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。

2019年 4月 29 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于变更公司会计政策的议案，同意公司根据财政部修订的新租赁准则变更公司相关会计政策。

二、公司新会计准则执行情况及对报表的影响

公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的规定，承租人可以选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照简化处理方式计量使用权资产，即与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

公司执行新租赁准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：人民币万元

■

以上调整数为公司财务资产部初步测算数据，公司执行新租赁准则的最终调整数以经德勤会计师事务所审计的2019年年度报告数据为准。

三、监事会、独立董事意见

公司第八届监事会第七次（临时）会议审议通过了公司变更会计政策的议案，并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的 益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 我们一致同意该议案通过。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-023

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月28日收到公司董事会秘书季晓康先生的书面辞职报告，季晓康先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后，季晓康先生仍将在公司担任其他职务。

公司及董事会谨对季晓康先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年4月29日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，聘任姜其斌先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过（简历附后）。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：姜其斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任姜其斌先生为公司董事会秘书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附：姜其斌先生简历：

姜其斌，男，1968年出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司技术中心副主任兼株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技术中心常务副主任，现任本公司副总工程师、技术中心党总支书记兼常务副主任。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-024

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》第十八条的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

■

二、主要产品的毛利率变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

■

上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：600458 公司简称：时代新材

2019年第一季度报告