人福医药集团股份公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600079 公司简称：人福医药

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列国家工业和信息化部“2017年度中国医药工业百强榜”第30位。经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步开拓美国仿制药业务以及全球两性健康业务。

公司及下属子公司拥有566个药品生产批文，其中有37个独家品规产品，共有152个品种纳入国家基药目录、316个品种纳入国家医保目录，同时还拥有70多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、熊去氧胆酸胶囊、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。

（二）公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。公司主要经营模式如下：

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

公司已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

（三）行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出：医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我国医药工业整体跃升的关键时期。

1、全球医药行业发展情况

受世界经济发展、生活水平提高、人口老龄化加剧以及健康观念提升等因素的影响，近年来全球医药行业保持较快增长态势。2018年全球药品市场规模估计约为1.2万亿美元，年增长率约为3.8%，其中专利药（原研药）市场规模估计约为7,665亿美元，年增长率约5.8%；仿制药市场规模估计约为3,202亿美元，年增长率约1.6%；预计2023年全球药品市场规模将达1.55万亿美元，2018-2023年复合增长率为5.1%（数据来源：集邦咨询）。

2、中国医药行业发展现状

近年来，中国医药行业一直保持快速增长。国民经济保持稳定发展，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化加剧和全面两孩政策实施，都将继续推动医药市场较快增长。2018年我国医药制造业主营业务收入达到23,986.30亿元，同比增长12.6%，实现利润总额达到3,094.20亿元，同比增长9.5%（数据来源：国家统计局）。

2018年是医药卫生体制改革全面落地之年，涉及药品生产、流通、使用等方面的相关政策陆续实施：优先评审药品注册政策落实，加快了药品的研发上市进程；仿制药一致性评价政策持续推进，相关配套政策如带量采购政策与各地挂网政策连续出台，有利于仿制药质量整体提升和产业集中度提高；国家医保局正式挂牌成立，集中采购、医保谈判、医保统筹等多项医保政策的实施，将统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革；“两票制”在全国范围内全面推开，促进医药流通行业整合加速；分级诊疗、新版国家基药目录、临床路径的逐步推广也正在推动行业变革。

医药卫生体制改革的不断深化及行业整合力度的加强，对医药行业发展态势和竞争格局将产生深远影响，医药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展海外市场，加强各业务版块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

（四）报告期内主要业绩驱动因素

1、医药工业子公司持续加强营销体系建设，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

2、坚持研发创新和国际化拓展，一方面加快核心领域的创新药研发项目，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市，不断丰富产品管线。

3、医药商业子公司着力加强集团内部合作与资源整合，抢抓政策机遇，持续完善市场布局，不断优化产品资源与客户结构，在扩大经营规模的基础上着力提升经营质量。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

“16人福债”的起息日为2016年4月22日，债券利息于起息日之后的存续期内每年支付一次，即2017年至2019年间每年的4月22日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）；债券到期日为2019年4月22日，到期支付本金及最后一期利息。

公司于2019年4月11日发布《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》，并于2019年4月22日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月6日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]781号），联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级：公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券跟踪信用评级为AA+，评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化，并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月1日，因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》，鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响，联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响，联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注，并与公司保持沟通，以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》，因“16人福债”已全部兑付并摘牌，联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单，并终止对“16人福债”的跟踪评级。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,863,382.64万元，较上年同期增长20.64 %；实现归属于上市公司股东的净利润-235,774.73万元，较上年同期下降213.97%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-266,220.06万元，较上年同期下降576.17%。本报告期公司计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元，剔除该因素影响后，公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少11,839.93万元，降幅为21.18%，主要原因为：（1）全资子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格大幅下降，报告期实现净利润（不考虑无形资产减值损失）为-10,127.92万元，较上年同期减少31,219.29万元；（2）融资环境的变化导致融资成本上升，本期利息支出较上年同期增加17,655.24万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：

单位：元

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计176家，具体子公司见年度报告第十一节“九、在其他主体中的权益”。

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-039号

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2019年4月28日（星期日）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2019年4月18日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、公司《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、公司《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案四、公司《审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案七、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2018年度财务报告审计报酬275万元，2018年度内部控制审计报酬95万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年年度审计费用。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2019-041号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

议案十二、公司2018年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》对利润分配政策的规定，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十四、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元。

详细内容见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十五、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的预案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的公司《控股股东和实际控制人行为规范》。

议案十六、关于修订《信息披露事务管理制度实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的公司《信息披露事务管理制度实施细则》。

议案十七、审议公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2019-043号《人福医药集团股份公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案十八、关于2019年度预计为子公司提供担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过704,900.00万元以及美元总额不超过22,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会时止，授权人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、杭州诺嘉为杭州加尔铁申请人民币不超过3,500.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

■

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见同日披露的临2019-044号《人福医药集团股份公司关于2019年度预计为子公司提供担保的公告》。

议案十九、关于2019年度预计为子公司提供关联担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

■

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

详细内容见同日披露的临2019-045号《人福医药集团股份公司关于2019年度预计为子公司提供关联担保的公告》。

议案二十、关于为子公司提供担保的议案

经公司2017年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福湖北等16家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

■

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见同日披露的临2019-046号《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

议案二十一、关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的预案

公司的控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司（以下简称“人福华驰”）与贫困地区产业发展基金有限公司（以下简称“贫困基金”）签署《湖北竹溪人福药业有限责任公司增资合同》（以下简称“增资合同”）和《湖北竹溪人福药业有限责任公司投资合作协议》，为增强人福华驰的全资子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）的资金流动性，促进竹溪人福项目建设及生产经营的顺利进行，贫困基金拟向竹溪人福增资6,000万元人民币，并且在增资合同满五年或增资合同约定的其他回购触发情形下，贫困基金有权要求人福华驰回购本次增资获得的股权，董事会同意公司为本次人福华驰股权回购及相关事宜向贫困基金提供连带责任保证担保。

鉴于人福华驰系公司与其他股东共同投资成立的公司设立的控股子公司，现公司为人福华驰应支付的竹溪人福回购增资款向贫困基金提供连带责任保证担保，因人福华驰的其他股东包括公司关联人（公司董事兼副总裁邓霞飞，具体持股比例详见下图）并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为人福华驰提供担保事项为关联担保。

■

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。

详细内容见同日披露的临2019-047号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的公告》。

议案二十二、关于提请召开2018年年度股东大会的议案

公司董事会拟定于2019年5月22日（星期三）上午9:30召开2018年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2019-048号《人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

议案二十三、公司《2019年第一季度报告》

公司全体董事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2019年第一季度报告》。

以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十三项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十一项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-040号

人福医药集团股份公司

第九届监事会第八次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年4月28日（星期日）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2019年4月18日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

议案四、审阅公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元，本次计提商誉减值准备和无形资产减值是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的公告》。

议案六、审议公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会已审阅《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2019-043号《人福医药集团股份公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案七、审议公司《公司2019年第一季度报告》的议案

根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号一一季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司2019年第一季度报告后，发表以下书面意见：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、本公司全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-041号

人福医药集团股份公司

关于续聘会计师事务所的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2018年度财务报告审计报酬275万元，2018年度内部控制审计报酬95万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-042号

人福医药集团股份公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC

商誉减值损失以及相关无形资产

减值损失的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了关于《计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、商誉及无形资产的确认

（下转106版）

公司代码：600079 公司简称：人福医药

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2019年1-3月计提票据利息2,178.75万元，相应减少每股收益0.02元；2018年1-3月计提票据利息2,178.75万元，相应减少每股收益0.02元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

（1）衍生金融资产期末余额较期初余额减少34.79%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致；

（2）可供出售金融资产期末余额较期初余额减少100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致；

（3）其他权益工具投资期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至该科目所致；

（4）其他非流动金融资产期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至该科目所致；

（5）衍生金融负债期末余额较期初余额增长158.29%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致；

（6）其他综合收益期末余额较期初余额减少215.15%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致；

（7）研发费用较上年同期增长48.47%，主要系报告期内公司为充实产品储备、增强核心竞争力，持续增加研发投入所致；

（8）资产减值损失较上年同期增长97.03%，主要系报告期内的应收账款较上年同期增加所致；

（9）其他收益较上年同期增长72.29%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，前期与该资产相关的政府补助从“递延收益”科目转入该科目所致；

（10）公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间产生的重估损益直接计入该科目所致；

（11）资产处置收益较上年同期减少12,416.03%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，形成无形资产处置损失以及上期基数较小所致；

（12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.18%，主要系公司上期缴纳处置武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权相关的企业所得税所致；

（13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长19.62%，主要系报告期内钟祥人民医院新园区建设项目部分转固，本期在建工程采购支出减少所致；

（14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.62%，主要系报告期内公司利用自有资金偿还有息债务，减少银行间债务融资工具的发行所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经2017年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2019年1月公司发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19人福SCP001，代码：011900132），发行总额为5亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率5.30%，起息日为2019年1月16日，兑付日为2019年10月13日，承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至报告期末，该超短期融资券尚在存续期内。

（2）经2016年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2018年1月公司发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18人福医药CP001，代码：041800025），发行总额为10亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率5.49%，起息日为2018年1月22日，兑付日为2019年1月22日，承销商为中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。报告期内，公司已按时完成该短期融资券的兑付工作。

（3）经2019年第一次临时股东大会审议批准，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。截至本报告披露之日，公司尚未实施股份回购，该回购进展符合公司既定的回购股份方案。

（4）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]596号文核准，公司于2016年4月面向合格投资者公开发行公司债券10亿元，期限为3年期，发行价格100元/张，票面利率为3.83%，到期日2019年4月22日。截至本报告披露之日，公司已完成该公司债券的本息兑付及摘牌相关工作。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 人福医药集团股份公司

法定代表人 王学海

日期 2019年4月28日

2019年第一季度报告