福建傲农生物科技集团股份有限公司

（上接113版）

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

公司2019年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币17亿元，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2019-045）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司及下属全资、控股子公司在2019年度继续相互提供担保，授权公司董事长对具体担保事项作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2019年度为客户提供担保的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司及下属子公司2019年度为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供金额不超过人民币6.5亿元的担保，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度为客户提供担保的公告》（公告编号：2019-047）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意接受公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）为公司及下属子公司提供担保，担保事项包括但不限于公司及下属子公司融资业务等各项业务需要，以及傲农投资为公司及下属子公司开展客户融资支持服务的下游养殖户或经销商等客户和公司养殖业务放养的农户等对象提供担保。傲农投资就前述事项提供担保的总额度不超过人民币30亿元，不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-048）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司对2018年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对2019年度的日常性关联交易情况进行了预计。

关联董事黄华栋对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

（十六）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权，对2017年限制性股票激励计划中已离职的18名激励对象持有的共计43.5万股限制性股票、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的138.625万股限制性股票、2018年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象持有的1万股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计183.125万股。本次回购2017年激励计划限制性股票的回购价格为6.465元/股加上银行同期存款利息之和，回购2018年激励计划限制性股票的回购价格为4.85元/股加上银行同期存款利息之和。如公司在回购注销完成前实施完成了2018年度分红派息，前述回购价格将减去2018年度的每股派息额。本次股份回购注销完成后公司将依法办理相应工商变更登记手续。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

（十七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“四川傲农年产24万吨饲料项目”延期。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-051）。

（十八）审议通过《关于收购吉林市映山红饲料有限公司股权的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司以3,468万元收购张伯峰、王洪臣持有的吉林市映山红饲料有限公司51%股权。

具体内容详见公司于2019年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟收购吉林市映山红饲料有限公司股权的公告》（公告编号：2019-037）。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司股份总数由42,598万股增加至43,603.7万股（每股面值人民币1元），同意公司注册资本由人民币42,598万元增加至人民币43,603.7万元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司因变更注册资本事宜对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请择日召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意择日召开2018年年度股东大会审议本次董事会及第二届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-041

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配预案主要内容：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 21,970,812.64元，提取10%法定公积金2,197,081.26元，加上年初未分配利润75,572,701.25元，减去2017年度分红14,912,275.20元，加上2017年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利52,325.00元，期末母公司可供分配的利润为80,486,482.43元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计最高不超过43,603.7万股，公司派发现金红利总额预计不超过10,900,925元。公司2018年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润30,125,654.31元，预计公司2018年度派发现金红利总额占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为36%。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，提高长期经营业绩，以更好地回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。

二、董事会审议情况

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际要求，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东即期现金分红与中长期回报，体现了对投资者的合理诉求和回报，符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-042

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599号文核准，并经上海证券交易所同意，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股4.79元。截至2017年9月20日，公司共募集资金28,740.00万元，扣除发行费用5,723.50万元后，募集资金净额为23,016.50万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第350ZA0048号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目7,502.30万元，尚未使用的金额为15,528.97万元（其中募集资金15,514.20万元，专户存储累计利息扣除手续费14.77万元）。

（三）本年度使用金额及当前余额

2018年度，公司使用募集资金投入募投项目14,856.06万元，利息收入108.00万元，手续费用0.64万元。

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金投入募投项目22,358.36万元，利息收入122.98万元，手续费用0.87万元，剩余募集资金余额人民币780.26万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》，公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入122.98万元，已扣除手续费0.87万元。

注2：截至2018年12月31日，公司的募集资金专用账户（账号161080100100187865）、辽宁傲农饲料有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188911）已销户。

注3：四川傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100189192）和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188804）已于2019年1月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：集资金使用情况对照表”。

根据2018年3月30日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首发募投项目中“四川傲农年产24万吨饲料项目”由原计划2018年第二季度竣工投产延期至2018年12月竣工投产；根据2019年4月29日公司第二届董事会第六次会议再次审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前的实际建设情况，该项目实际投产日期预计将再次延期到2019年7月，投产进度延期的原因如下：

1、四川傲农年产24万吨饲料项目实施地点位于四川省邛崃市羊安工业园区。2017年1月18日，经成都市经信委批复，羊安工业园区正式更名为天府新区邛崃产业园区，政府对园区的定位为重点发展新材料、新能源、智能制造、生物医药等产业，产业园定位调整后，相关部门对于新报建的传统行业项目审批较为谨慎，因此公司未能在原计划时间内办下报建手续。公司已于2018年1月5日取得该项目的《建设工程规划许可证》，并于2018年3月22日取得该项目的《建筑工程施工许可证》。

2、2018年夏季，四川盆地遭遇罕见恶劣天气，出现持续暴雨天气，暴雨期间该项目主体土建钢结构被迫停止施工。

3、2018年第三季度，成都市政府相关职能部门针对建设工程施工现场环保事宜单独下文，要求在建工程施工现场使用的燃油施工车辆等非道路移动机械必须要达到环保要求方能进场施工，即各类工程燃油施工车辆办理相关环保手续后方可重新开始施工，导致该项目工程建设发生一定的延期。

以上原因造成该项目建设进度延缓。截至目前，该项目工程已进入设备调试、办理竣工手续阶段，初步预计2019年第二季度调试完毕、办理完毕竣工验收手续，2019年7月正式投产。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年9月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：

单位：万元

■

2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年11月公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

■

截至2018年12月31日，上述理财产品均已赎回，公司获得理财收益98.63万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

■

截至2018年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

2018年8月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：

1、2018年8月3日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在全国大部分省区陆续出现非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

2、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

3、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设3,400头母猪栏舍，5,000头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字(2019)第350ZA0198号），认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年度 单位：万元

■

注1：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年第二季度投产。

注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“南昌傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产年6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为4,078.80万元。该项目于2018年7月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2018年7-12月实现收益548.04万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注3：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元。该项目于2018年1月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2018年实现收益-449.64万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年度 单位：万元

■

注：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年第二季度投产。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-043

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于计提减值准备和核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对2018年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备，同时依据公司实际情况，对部分资产进行核销，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备和核销资产的情况

1、计提应收账款坏账准备

公司对应收账款采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本年度计提应收账款坏账准备14,073,984.25元，转回60,847.39元。本年度计提应收账款坏账准备共计减少利润总额14,013,136.86元。

2、计提其他应收款坏账准备

公司对其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期计提其他应收款坏账准备2,764,509.16元，本期计提其他应收款坏账准备共计减少利润总额2,764,509.16元。

3、计提存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，2018年度共计提存货跌价准备6,766,002.00元。

4、计提可供出售金融资产减值准备

公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产进行单独检查和减值测试，有客观证据表明该金融资产发生减值的，依据测试结果计提相应减值准备。受公司持股10%的参股公司江苏加华种猪有限公司发生非洲猪瘟疫情影响，公司对持有的可供出售金融资产计提减值准备10,000,000.00元。

5、核销资产情况

本年实际核销应收账款2,469,486.85元，核销原因主要是公司及下属子公司以前向部分客户销售饲料等形成的欠款，该等欠款经长期追收或采取司法诉讼程序后仍一直无法收回，公司认为该款项基本无法收回，故核销无法收回的应收款项。

二、本次计提减值准备和核销资产对公司的影响

本年度计提资产减值准备合计减少2018年利润总额33,543,648.02元。

三、审计委员会意见

公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备和核销资产基于谨慎性原则，依据充分，能够更加真实、公允地反映公司财务及资产状况，同意本次计提减值准备和核销资产。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

五、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备和核销资产，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备和核销资产。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-044

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更是公司依据财政部2018年度颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定和要求，以及根据财政部2017年修订印发的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，对公司的会计政策进行相应变更。

二、会计政策变更具体情况

1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，本公司对财务报表格式进行了修订，并对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式修订如下：

A、资产负债表

(1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

(2)将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

(3)将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

(4)将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

(5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

(6)将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

(7)将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

(1)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

(2)在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，并对可比期间的比较数据进行调整。

3、新金融工具准则修订内容主要包括：

（1）金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（5）金融工具披露要求相应调整。

根据财政部新金融工具准则的要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司已根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，并对可比期间的比较数据进行追溯调整。可比期间（2017年度）财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要进行追溯调整。因此，此项会计政策变更不会对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

四、独立董事意见

公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-045

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2019年度向金融机构申请融资授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2019年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币17亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本次向金融机构申请融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-046

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公司2019年继续相互提供担保。

● 计划担保金额：公司为下属全资子公司提供最高担保金额16.5亿元；公司为下属控股子公司提供最高担保金额3.5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司提供最高担保金额2亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额12亿元。

● 截至2019年3月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,846.77万元。

2019年4月29日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项业务活动顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2019年拟继续相互提供担保，担保业务包含以下两种类型：

1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；

2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

■

注：本次担保额度涉及的公司下属全资、控股子公司名单详见附表一。

本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本公司或下属全资子公司对本公司下属控股子公司提供担保的，本公司将要求的下属控股子公司的其他参股股东向本公司或本公司下属全资子公司提供保证、股权质押或其他反担保措施。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表一，被担保人最近一年及一期的主要财务数据见附表二。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司及下属全资、控股子公司2019年度继续相互提供担保，有利于满足各自经营所需资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2019年度公司及下属全资、控股子公司继续相互提供担保。

公司独立董事认为：本次担保系为了更好地满足公司及下属子公司开展业务经营需要，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意2019年度公司及下属子公司相互提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额39,058.98万元，占公司最近一期经审计净资产的48.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为43,747.65万元，占公司最近一期经审计净资产的53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为61,470.00万元，占公司最近一期经审计净资产的75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,846.77万元，该逾期金额中包含了控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额917.92万元。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附表一、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

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（下转115版）